РОСФИНМОНИТОРИНГ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
(В редакции федеральных законов от 25. 2002 № 112-ФЗ, от 30. 2002 № 131-ФЗ, от 28. 2004 № 88-ФЗ, от 16. 2005 № 145-ФЗ, от 27. 2006 № 147-ФЗ, от 27. 2006 № 153-ФЗ, от 12. 2007 № 51-ФЗ, от 19. 2007 № 197-ФЗ, от 24. 2007 № 214-ФЗ, от 28. 2007 № 275-ФЗ, от 03. 2009 № 121-ФЗ, от 17. 2009 № 163-ФЗ, от 05. 2010 № 153-ФЗ, от 23. 2010 № 176-ФЗ, от 27. 2010 № 197-ФЗ, от 27. 2011 № 162-ФЗ, от 08. 2011 № 308-ФЗ, от 20. 2012 № 121-ФЗ, от 03. 2012 № 231-ФЗ, от 07. 2013 № 102-ФЗ, от 28. 2013 № 134-ФЗ, от 02. 2013 № 302-ФЗ, от 28. 2013 № 403-ФЗ, от 05. 2014 № 106-ФЗ, от 05. 2014 № 110-ФЗ, от 05. 2014 № 130-ФЗ, от 04. 2014 № 149-ФЗ, от 21. 2014 № 213-ФЗ, от 21. 2014 № 218-ФЗ, от 29. 2014 № 461-ФЗ, от 29. 2014 № 484-ФЗ, от 31. 2014 № 505-ФЗ, от 02. 2015 № 111-ФЗ, от 08. 2015 № 140-ФЗ, от 29. 2015 № 154-ФЗ, от 29. 2015 № 159-ФЗ, от 29. 2015 № 210-ФЗ, от 29. 2015 № 391-ФЗ, от 29. 2015 № 403-ФЗ, от 29. 2015 № 407-ФЗ, от 30. 2015 № 423-ФЗ, от 30. 2015 № 424-ФЗ, от 23. 2016 № 191-ФЗ, от 23. 2016 № 215-ФЗ, от 03. 2016 № 263-ФЗ, от 03. 2016 № 288-ФЗ, от 06. 2016 № 374-ФЗ, от 28. 2016 № 471-ФЗ, от 28. 2016 № 505-ФЗ, от 29. 2017 № 267-ФЗ, от 29. 2017 № 281-ФЗ, от 29. 2017 № 470-ФЗ, от 31. 2017 № 482-ФЗ, от 18. 2018 № 69-ФЗ, от 23. 2018 № 90-ФЗ, от 23. 2018 № 106-ФЗ, от 23. 2018 № 112-ФЗ, от 27. 2018 № 565-ФЗ, от 18. 2019 № 32-ФЗ, от 18. 2019 № 33-ФЗ, от 03. 2019 № 169-ФЗ, от 03. 2019 № 173-ФЗ, от 26. 2019 № 250-ФЗ, от 02. 2019 № 259-ФЗ, от 02. 2019 № 271-ФЗ, от 02. 2019 № 394-ФЗ, от 16. 2019 № 438-ФЗ, от 27. 2019 № 480-ФЗ, от 01. 2020 № 46-ФЗ, от 07. 2020 № 116-ФЗ, от 13. 2020 № 208-ФЗ, от 20. 2020 № 212-ФЗ, от 31. 2020 № 259-ФЗ, от 08. 2020 № 429-ФЗ, от 22. 2020 № 446-ФЗ, от 29. 2020 № 479-ФЗ, от 30. 2020 № 536-ФЗ, от 24. 2021 № 22-ФЗ, от 30. 2021 № 120-ФЗ, от 26. 2021 № 155-ФЗ, от 11. 2021 № 165-ФЗ, от 28. 2021 № 230-ФЗ, от 28. 2021 № 233-ФЗ, от 01. 2021 № 266-ФЗ, от 02. 2021 № 343-ФЗ, от 02. 2021 № 355-ФЗ, от 19. 2021 № 370-ФЗ, от 21. 2021 № 423-ФЗ, от 30. 2021 № 483-ФЗ, от 26. 2022 № 72-ФЗ, от 16. 2022 № 111-ФЗ, от 16. 2022 № 112-ФЗ, от 28. 2022 № 219-ФЗ, от 14. 2022 № 279-ФЗ, от 14. 2022 № 331-ФЗ, от 05. 2022 № 498-ФЗ, от 19. 2022 № 540-ФЗ, от 28. 2022 № 569-ФЗ, от 29. 2022 № 595-ФЗ, от 29. 2022 № 607-ФЗ, от 18. 2023 № 74-ФЗ, от 18. 2023 № 76-ФЗ, от 28. 2023 № 165-ФЗ, от 13. 2023 № 260-ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. (В редакции федеральных законов от 30.10.2002 № 131-ФЗ; от 23.04.2018 № 90-ФЗ)
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц. (В редакции федеральных законов от 30.10.2002 № 131-ФЗ, от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 30.12.2015 № 424-ФЗ, от 23.06.2016 № 215-ФЗ, от 23.04.2018 № 90-ФЗ, от 11.06.2021 № 165-ФЗ, от 26.03.2022 № 72-ФЗ)
Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения. (Дополнение частью – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ)
В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
доходы, полученные преступным путем, – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; (В редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; (В редакции федеральных законов от 27.07.2010 № 197-ФЗ; от 02.11.2013 № 302-ФЗ; от 06.07.2016 № 374-ФЗ)
операции с денежными средствами или иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Федеральным законом; (В редакции Федерального закона от 23.04.2018 № 90-ФЗ)
обязательный контроль – совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
внутренний контроль – деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 18.03.2019 № 32-ФЗ)
осуществление внутреннего контроля – реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по проведению в установленных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, установлению информации, указанной в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по оценке степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесению клиентов к группам риска совершения подозрительных операций, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 18.03.2019 № 32-ФЗ, от 30.12.2020 № 536-ФЗ, от 21.12.2021 № 423-ФЗ)
клиент – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 424-ФЗ)
выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ)
бенефициарный владелец – в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
фиксирование сведений (информации) – получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ)
замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг – адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 74 настоящего Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее – перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН); (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 90-ФЗ, от 28.06.2022 № 219-ФЗ)
замораживание (блокирование) имущества – адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 74 настоящего Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо организации или физическому лицу, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 90-ФЗ, от 28.06.2022 № 219-ФЗ)
упрощенная идентификация клиента – физического лица (далее также – упрощенная идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента – физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов: (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ)
с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ)
с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 28.12.2022 № 569-ФЗ)
с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ)
иностранная структура без образования юридического лица – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 30.12.2015 № 424-ФЗ)
доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ)
протектор – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ)
личный кабинет – информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется: (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ)
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, уведомлений уполномоченного органа о включении организаций или физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, или об исключении организаций или физических лиц из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми
Принят Государственной Думой 21 июня 2002 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года
(В редакции федеральных законов от 30. 2003 № 86-ФЗ, от 11. 2003 № 141-ФЗ, от 22. 2004 № 122-ФЗ, от 02. 2004 № 127-ФЗ, от 18. 2006 № 110-ФЗ, от 18. 2006 № 121-ФЗ, от 29. 2006 № 258-ФЗ, от 01. 2007 № 310-ФЗ, от 04. 2007 № 328-ФЗ, от 06. 2008 № 60-ФЗ, от 23. 2008 № 160-ФЗ, от 08. 2009 № 93-ФЗ, от 03. 2009 № 105-ФЗ, от 28. 2009 № 127-ФЗ, от 27. 2009 № 374-ФЗ, от 19. 2010 № 86-ФЗ, от 23. 2010 № 180-ФЗ, от 27. 2010 № 227-ФЗ, от 28. 2010 № 243-ФЗ, от 23. 2010 № 385-ФЗ, от 28. 2010 № 417-ФЗ, от 29. 2010 № 438-ФЗ, от 20. 2011 № 42-ФЗ, от 21. 2011 № 77-ФЗ, от 21. 2011 № 80-ФЗ, от 01. 2011 № 169-ФЗ, от 18. 2011 № 242-ФЗ, от 16. 2011 № 318-ФЗ, от 30. 2011 № 365-ФЗ, от 03. 2011 № 383-ФЗ, от 06. 2011 № 400-ФЗ, от 06. 2011 № 410-ФЗ, от 28. 2012 № 133-ФЗ, от 12. 2012 № 185-ФЗ, от 12. 2012 № 186-ФЗ, от 03. 2012 № 244-ФЗ, от 30. 2012 № 315-ФЗ, от 30. 2012 № 320-ФЗ, от 07. 2013 № 82-ФЗ, от 07. 2013 № 83-ФЗ, от 07. 2013 № 108-ФЗ, от 02. 2013 № 169-ФЗ, от 02. 2013 № 178-ФЗ, от 02. 2013 № 185-ФЗ, от 23. 2013 № 203-ФЗ, от 23. 2013 № 204-ФЗ, от 23. 2013 № 207-ФЗ, от 23. 2013 № 224-ФЗ, от 23. 2013 № 248-ФЗ, от 28. 2013 № 384-ФЗ, от 28. 2013 № 386-ФЗ, от 28. 2013 № 389-ФЗ, от 28. 2013 № 390-ФЗ, от 28. 2013 № 442-ФЗ, от 20. 2014 № 71-ФЗ, от 20. 2014 № 73-ФЗ, от 20. 2014 № 74-ФЗ, от 05. 2014 № 106-ФЗ, от 05. 2014 № 127-ФЗ, от 23. 2014 № 164-ФЗ, от 21. 2014 № 230-ФЗ, от 21. 2014 № 232-ФЗ, от 24. 2014 № 357-ФЗ, от 29. 2014 № 378-ФЗ, от 01. 2014 № 409-ФЗ, от 22. 2014 № 446-ФЗ, от 31. 2014 № 508-ФЗ, от 31. 2014 № 519-ФЗ, от 08. 2015 № 56-ФЗ, от 06. 2015 № 76-ФЗ, от 23. 2015 № 132-ФЗ, от 29. 2015 № 160-ФЗ, от 29. 2015 № 199-ФЗ, от 29. 2015 № 202-ФЗ, от 13. 2015 № 213-ФЗ, от 13. 2015 № 230-ФЗ, от 28. 2015 № 343-ФЗ, от 30. 2015 № 438-ФЗ, от 30. 2015 № 465-ФЗ, от 30. 2015 № 466-ФЗ, от 01. 2016 № 129-ФЗ, от 03. 2016 № 305-ФЗ, от 07. 2017 № 28-ФЗ, от 17. 2017 № 77-ФЗ, от 07. 2017 № 111-ФЗ, от 29. 2017 № 216-ФЗ, от 29. 2017 № 243-ФЗ, от 05. 2017 № 393-ФЗ, от 31. 2017 № 493-ФЗ, от 31. 2017 № 498-ФЗ, от 27. 2018 № 168-ФЗ, от 19. 2018 № 202-ФЗ, от 19. 2018 № 216-ФЗ, от 27. 2018 № 507-ФЗ, от 27. 2018 № 528-ФЗ, от 01. 2019 № 100-ФЗ, от 06. 2019 № 121-ФЗ, от 17. 2019 № 144-ФЗ, от 17. 2019 № 145-ФЗ, от 26. 2019 № 232-ФЗ, от 02. 2019 № 257-ФЗ, от 27. 2019 № 503-ФЗ, от 06. 2020 № 16-ФЗ, от 01. 2020 № 30-ФЗ, от 07. 2020 № 119-ФЗ, от 24. 2020 № 135-ФЗ, от 31. 2020 № 268-ФЗ, от 31. 2020 № 305-ФЗ, от 15. 2020 № 329-ФЗ, от 08. 2020 № 412-ФЗ, от 30. 2020 № 517-ФЗ, от 24. 2021 № 22-ФЗ, от 24. 2021 № 28-ФЗ, от 11. 2021 № 170-ФЗ, от 01. 2021 № 270-ФЗ, от 01. 2021 № 274-ФЗ, от 02. 2021 № 343-ФЗ, от 02. 2021 № 351-ФЗ, от 02. 2021 № 357-ФЗ, от 01. 2022 № 87-ФЗ, от 28. 2022 № 207-ФЗ, от 14. 2022 № 237-ФЗ, от 14. 2022 № 271-ФЗ, от 14. 2022 № 357-ФЗ, от 29. 2022 № 602-ФЗ)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
Статья 2. Основные понятия
1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;
лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства;
приглашение на въезд в Российскую Федерацию – документ, в том числе электронный документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации; (В редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ)
приглашающая сторона – федеральный орган государственной власти, дипломатическое представительство и консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация и ее представительство в Российской Федерации, представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, гражданин Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и лицо без гражданства, а также иные имеющие в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию органы, организации и физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства, въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 30.12.2012 № 315-ФЗ)
миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; (В редакции Федерального закона от 18.07.2006 № 110-ФЗ)
временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации – документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания в Российской Федерации. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ)
разрешение на временное проживание – подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство; (В редакции федеральных законов от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 14.07.2022 № 357-ФЗ)
вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного документа; (В редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ)
законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо разрешение на временное проживание в целях получения образования, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации; (В редакции федеральных законов от 18.07.2006 № 110-ФЗ, от 14.07.2022 № 357-ФЗ)
временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы или прибывшее в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, но не имеющее вида на жительство, разрешения на временное проживание или разрешения на временное проживание в целях получения образования; (В редакции федеральных законов от 24.02.2021 № 22-ФЗ, от 14.07.2022 № 357-ФЗ)
временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание или разрешение на временное проживание в целях получения образования; (В редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 357-ФЗ)
постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство;
трудовая деятельность иностранного гражданина – работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг);
иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность;
иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, – иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица;
разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности; (В редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ)
патент – документ, подтверждающий в соответствии с настоящим Федеральным законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности; (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 24.11.2014 № 357-ФЗ)
депортация – принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации;
иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, – иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном для отдельных категорий иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических или служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских или речных судов либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а также иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на приграничных территориях, туризм, строительство); (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 18.07.2006 № 110-ФЗ)
специальное учреждение – специальное учреждение федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального органа, предназначенное для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых Российской Федерацией от иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее также – иностранные граждане, подлежащие реадмиссии); (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 28.12.2013 № 384-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ)
разрешение на временное проживание в целях получения образования – подтверждение права на временное проживание в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, которые проходят обучение по очной форме по программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в государственной образовательной организации или государственной научной организации, расположенных на территории Российской Федерации (далее – государственная образовательная или государственная научная организация). (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 14.07.2022 № 357-ФЗ)
2. В целях настоящего Федерального закона понятие “иностранный гражданин” включает в себя понятие “лицо без гражданства”, за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан.
Статья 3. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации
1. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется международными договорами Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 28.06.2022 № 207-ФЗ)
2. В целях обеспечения национальной безопасности, решения иных задач внутренней и внешней политики особенности правового положения отдельных категорий иностранных граждан, носящие временный характер, могут определяться указами Президента Российской Федерации. (Дополнение пунктом – Федеральный закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ)
Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации
1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. (В редакции Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ)
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. (В редакции федеральных законов от 28.12.2013 № 389-ФЗ; от 30.12.2015 № 466-ФЗ)
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 132 настоящего Федерального закона. (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 20.03.2011 № 42-ФЗ)
Срок временного пребывания в Российской Федерации лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, определяется сроком действия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, лица, ходатайствующего о признании беженцем, – сроком действия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, беженца – сроком действия удостоверения беженца, лица, получившего временное убежище, – сроком действия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. (Дополнение абзацем – Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ)
2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлен срок действия визы или иной срок временного пребывания, либо ему выдана новая виза, либо у него (в отношении его) приняты заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание, либо у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии со статьей 331 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”, или заявление о выдаче вида на жительство, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 132 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 357-ФЗ)
3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. (В редакции федеральных законов от 23.07.2013 № 224-ФЗ; от 28.12.2013 № 386-ФЗ)
4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принимается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, или федеральным органом исполнительной власти