40 рекомендаций фатф последняя редакция

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510

Черный список FATF представляет собой перечень стран, которые не соблюдают международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемых от преступной деятельности и направленных на финансирование терроризма. Попадание страны в этот список автоматически лишает ее международной поддержки, а юридические и физические лица из этих стран испытывают максимальные трудности при ведении международной деятельности. Помимо черного списка ФАТФ, есть еще серый список. В последнем содержатся страны, которые находятся под повышенным контролем организации. Как «black», так и «grey» перечни FATF периодически пересматриваются.

Актуальный черный список FATF на 2020 год

i

FATF ( The Financial Action Task Force) –  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, является межправительственной организацией цель которого – развитие и поощрение национальной и международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это основной орган по формированию международных стандартов для утверждения в странах соответствующих законодательных и регулирующих актов в этих областях.

FATF издал 40 + 9 Рекомендаций, чтобы выполнять эту задачу, а также ряд дополнительных к ним документов, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

В настоящее время в ФАТФ входят 35 страны-участницы и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года. Входят страны: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Китай, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Республика Корея, Япония, Европейская комиссия, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

см. также сайт FATF: www.fatf-gafi.org

ФАТФ – что это такое простыми словами

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — межправительственная организация, созданная в 1989 году по решению стран «Большой семерки» во Франции. Вся политика FATF заложена в представленных 40 Рекомендациях, которые каждые пять лет редактируются членами ФАТФ в соответствии с текущей ситуацией в мире.

Расшифровка аббревиатуры FATF объясняет основную цель и задачи данной организации – «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», что также включает формирование мировых стандартов в сфере финансирования терроризма и отмывания финансов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ). На русском языке перевод и разъяснение названия организации представлены в ст. 12 ФЗ «О валютном контроле».

Если объяснять простыми словами, то FATF занимается борьбой с оффшорами и нелегальными схемами, за счет которых международные компании и состоятельные граждане могут скрывать свои активы. Однако основная цель ФАТФ – не выявление таких преступлений, а создание идеальных условий, при которых отмывание денег станет невозможным, а информация о бенефициарах будет доступной.

Естественно, не все страны согласны с рекомендациями ФАТФ, что и стало причиной создания черного и серого списков стран, политика которых не соответствует нормам группы финансовой разведки или имеет недоработки по отдельным пунктам. Перечень стран, вошедших в черный список в 2023 году, представлен на официальном портале ФАТФ – http://www.fatf-gafi.org

The FATF Recommendations provide a comprehensive framework of measures to help countries tackle illicit financial flows. These include a robust framework of laws, regulations and operational measures to ensure national authorities can take effective action to detect and disrupt financial flows that fuel crime and terrorism, and punish those responsible for illegal activity. 

The 40 Recommendations are divided into seven distinct areas: 

  • AML/CFT Policies and coordination
  • Money laundering and confiscation
  • Terrorist financing and financing of proliferation
  • Preventive measures
  • Transparency and beneficial ownership of legal persons and arrangements
  • Powers and responsibilities of competent authorities and other institutional measures
  • International cooperation 

The FATF Recommendations provide a comprehensive framework of measures to help countries tackle illicit financial flows. These include a robust framework of laws, regulations and operational measures to ensure national authorities can take effective action to detect and disrupt financial flows that fuel crime and terrorism, and punish those responsible for illegal activity. 

The 40 Recommendations are divided into seven distinct areas: 

  • AML/CFT Policies and coordination
  • Money laundering and confiscation
  • Terrorist financing and financing of proliferation
  • Transparency and beneficial ownership of legal persons and arrangements
  • Powers and responsibilities of competent authorities and other institutional measures
  • International cooperation 

Движение денег между банковскими счетами, компаниями и по иным доступным каналам имеет глобальный охват. Но за счет такого масштаба возможностей и одновременного введения налоговых обязательств возникли проблемы, связанные с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов. 

ФАТФ

Если с налоговыми проблемами в большей мере борется ОЭСР, то финансовыми махинациями занимается группа разработки финансовых мер борьбы FATF. И в первой, и во второй организации есть свои черные списки не сотрудничающих и не выполняющих условия стран, что влияет на их статус на мировом рынке и уровень доверия. 

Одна из основных структур, задействованных во всей цепочке проверок группы FATF, – банки и финансовые учреждения. Именно они являются главными ключевыми звеньями, которые отвечают за отправку, принятие и хранение денег. Так как основная тема всех рекомендаций группы ФАТФ связана именно с финансами, то банки в первую очередь мониторят последние изменения международной организации и стремятся соответствовать всем рекомендациям для сохранения своего статуса безопасных и надежных.

Notice blue

Где сегодня можно открыть счет для защиты своих активов? Получите консультационную и фактическую помощь экспертов международного портала!

sign

Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

Что такое FATF?

Международная правительственная организация FATF (The Financial Action Task Force) – организация, которая борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Дословно ее название переводится, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И для выполнения поставленных задач она устанавливает базовые стандарты, которые обеспечивают скоординированные глобальные ответные меры в данном направлении.

Принципы FATF направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, используют более 200 стран и юрисдикций. Они позволяют определить денежные потоки, генерируемые от торговли наркотиками, людьми и от другой преступной деятельности.

FATF осуществляет контроль над всеми странами, с целью проверки полноценного соблюдения принципов организации, а также привлекает к ответственности те государства, которые не соблюдают эти принципы.

Узнайте, как борьба с отмыванием денег влияет на раскрытие бенефициаров.

История создания FATF

Организация была создана на саммите «G7», который проходил в Париже в 1989 году. Ее главной задачей стало изучение методов отмывания денег, анализ действий принятых на национальном или международном уровне, а также определение мер необходимых для борьбы с отмыванием денег.

Уже в апреле 1990 года ФАТФ представила отчет из 40 рекомендаций, которые являли собой план действий, необходимых для применения с целью эффективного противодействия отмыванию денег.

В 2001 году на FATF возложили еще обязанность по разработке стандартов борьбы с финансированием терроризма. И уже в октябре этого года организация выпустила отчет с 8 рекомендациями, позволяющими определить подозрительные операции.

Так как методы отмывания денег постоянно усовершенствуются, то FAFT вынуждена периодически пересматривать свои рекомендации. Так в июне 2003 года последние были впервые обновлены, а в октябре 2004 года были опубликованы еще 9 специальных рекомендаций, увеличивших их совокупное количество до 49.

В феврале 2012 года ФАТФ представила новую редакцию своих рекомендаций. Они предусматривали усиление глобальных мер безопасности и защиту целостности финансовой системы. Эти рекомендации стали еще более надежным инструментом правительства стран в борьбе с финансовыми преступлениями. Они уже включали способы противодействия новым угрозам, например, распространение оружия массового уничтожения, а также создавали инструменты для более жесткой борьбы с коррупцией.

sign

Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.


ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

История
ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 34 страны и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

Деятельность и структура
Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;
  • по типологиям;
  • по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Государства члены:

Международные организации

  • Еврокомиссия;
  • Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

40+9 Рекомендаций ФАТФ

  • максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
  • тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;
  • предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.
  • Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.


Региональные группы по типу ФАТФ

Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.

Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путем проведения взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег (в частности, 40+9 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для данного региона.
ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.

  • В настоящее время в мире существует 8 региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ):
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ);
  • Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ);
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД);
  • Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);
  • Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ);
  • Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);
  • Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
  • Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН), что позволяет также причислить ее к региональным группам по типу ФАТФ.

Еще одна региональная группа — Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК), которая имеет аналогичные с РГТФ цели и задачи, — пока не получила признания ФАТФ в качестве региональной группы по типу ФАТФ.


Подразделения финансовой разведки. Группа “Эгмонт”

Специализированные государственные структуры («подразделения финансовой разведки» – ПФР), основной целью которых является борьба с отмыванием денег, созданы во многих странах мира.

Институализацию ПФР, рассматривавшуюся на начальном этапе как изолированное явление, уже к 1995 году можно охарактеризовать как активное взаимодействие в рамках международного профессионального объединения – Группы «Эгмонт», получившей свое название по месту проведения первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселье (Бельгия).

Основной целью организации стало создание форума ПФР, оказывающего поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий.

На учредительной конференции в г. Брюсселе в июне 1995 года были созданы рабочие группы для изучения вопросов развития практического сотрудничества между ПФР Группы «Эгмонт», особенно в области обмена информацией и опытом.

На IV Пленарном заседании организации в ноябре 1996 года в г. Риме сформулировано определение «подразделения финансовой разведки», которое в 2004 году дополнено функцией противодействия финансированию терроризма.
Согласно определению подразделение финансовой разведки – центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, затребование), анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией:

  • касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма или
  • требуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В июне 1997 года в г. Мадриде Группой было принято Заявление о целях, определившее текущие задачи в рамках национальных и международных усилий по борьбе с отмыванием денег. В 2004 году была одобрена новая редакция Заявления, определившая в числе приоритетных задач также противодействие финансированию терроризма.

В 2007 году принят учредительный документ (Устав) Группы «Эгмонт», в соответствии с которым был образован Секретариат Группы, расположенный в г. Торонто (Канада).

Подразделение финансовой разведки России (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в то время Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу – КФМ России), подтвердив свое соответствие требованиям, предъявляемым к ПФР, было принято в Группу «Эгмонт» в июне 2002 года на IX Пленарном заседании.

В настоящее время Росфинмониторинг как подразделение финансовой разведки России (ПФР России) активно участвует в мероприятиях Группы «Эгмонт», в том числе в ее рабочих группах:

  • по правовым вопросам;
  • по оперативным вопросам;
  • по привлечению новых членов;
  • по обучению;
  • по информационным технологиям.

По рекомендации и при активном содействии ПФР России членами Группы «Эгмонт» стали подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Грузии, Киргизии, Молдовы, Сербии и Украины.

В настоящее время Группа объединяет ПФР 120 государств, осуществляя свою деятельность на всех континентах. Недавно в организацию приняты Афганистан, Берег Слоновой Кости, Камерун и Уругвай.


Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ

Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества установлены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307.

В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба по финансовому мониторингу участвует в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда иных международных структур, а также в мероприятиях, проводимых под эгидой Римской группы против терроризма и Лионской группы против транснациональной организованной преступности “восьмерки”, Группы контртеррористических действий Совета Безопасности ООН.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество с подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в первую очередь в рамках международного профессионального объединения ПФР – Группы «Эгмонт».

Росфинмониторингомведется плодотворный двусторонний диалог с государствами всех регионов Мира, результатом которого является разработка и подписание соответствующих международных соглашений о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность и структура ФАТФ

Президентом группы ФАТФ является Т. Раджа Кумар из Сингапура, назначенный на должность на срок с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года. Секретариат группы расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. Сама организация ФАТФ является независимой и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

Основная деятельность группы направлена на разработку стратегий, действенных для борьбы с терроризмом, финансовыми махинациями и отмыванием денег. Принятие решений группы ФАТФ происходит на пленарных заседаниях, которые проводятся не менее трех раз в год. 

Инструменты деятельности FATF – рабочие группы по следующим направлениям:

  • по типологии;
  • об оценке и реализации;
  • по борьбе с финансированием террористических организаций;
  • по изучению международного сотрудничества.

Каждая из стран-членов ФАТФ имеет внутренние подразделения группы финансовой разведки (ПФР) и Региональные группы (РГТФ), которые собирают информацию в своем государстве для дальнейшего выявления нелегальных схем по выводу денег в оффшоры или использования других каналов для отмывания финансов и обеспечения терроризма.

Справка: резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005) и 2462 (2019) призывают страны ООН имплементировать Рекомендации ФАТФ. 

Члены FATF, список стран

В 2023 году в число стран-членов группы ФАТФ входят следующие государства:

Индонезия является страной-наблюдателем.

Членство Российской Федерации приостановлено 24 февраля 2023 года. 

Ассоциированные члены ФАТФ и наблюдатели

Также ФАТФ сотрудничает со многими международными организациями, которые реализуют региональные программы борьбы с финансовыми преступлениями в соответствии с рекомендациями группы и проводят оценку национальных систем на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Ассоциированные члены ФАТФ (региональные группы РГТФ) в 2023 году:

  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
  • Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (КФАТФ).
  • Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL).
  • Евразийская группа (ЕАГ).
  • Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG).
  • Целевая группа по финансовым мероприятиям Латинской Америки (ГАФИЛАТ).
  • Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA).
  • Целевая группа по финансовым мероприятиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF).
  • ГАБАК.

В число международных наблюдателей ФАТФ вошли многие мировые организации, в том числе:

  • Африканский банк развития;
  • Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS);
  • Совет Европы;
  • Европейский центробанк;
  • Международный валютный фонд (МВФ);
  • Интерпол;
  • ОЭСР;
  • ОБСЕ;
  • Всемирный банк.

Все эти структуры разрабатывают и реализуют программы по борьбе с отмыванием незаконных средств и финансированием преступной деятельности, а также тесно сотрудничают с ФАТФ, придерживаясь рекомендаций организации при разработке своих нормативных правил.

Notice blue

Стандарты группы ФАТФ по противодействию легализации отмыванию доходов тесно связаны с банковской системой всех стран, что отразилось на новых правилах по раскрытию информации о бенефициарах и проверке клиентов, желающих открыть счета за рубежом

Рекомендации FATF

Представленные 40 Рекомендаций группы FATF – это свод международных мер для создания в каждом государстве эффективного режима, направленного на борьбу с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма. Всё это выражается в таких темах, затронутых в документах:

  • Организация структур и законов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях.
  • Взаимосвязь с международными конвенциями, резолюциями ООН и прочими актами международных организаций, которые разработаны по теме ПОД/ФТ.
  • Применение рекомендаций группы ФАТФ странами с учетом национальной правовой системы.

Представленные рекомендации от группы по борьбе с финансовыми преступлениями не повторяются и не конфликтуют с иными положениями мировых актов и в ряде случаев дополняют их, создавая тем самым единую систему правовых норм.

Первые рекомендации ФАТФ были выпущены в 1990 году, когда возникла необходимость разработать правила защиты финансовой системы от отмывания денег через продажу наркотиков. В 1996 году стандарты ФАТФ были пересмотрены, так как появились новые проблемы, связанные с финансовыми махинациями по другим технологиям.

В октябре 2001 года группа FATF включила в свой мандат восемь, а затем ещё девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. Через два года (в 2003) поставленные стандарты были вновь пересмотрены и признаны 180 государствами. 

В 2012 году при сотрудничестве с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) и организациями-наблюдателями, в том числе Международного валютного фонда, Всемирного банка, ООН, рекомендации ФАТФ были доработаны в соответствии с текущей ситуацией в мире. Сегодня эти каноны являются международным стандартом борьбы с отмыванием денег и снабжением финансами террористических группировок.

Notice blue

Больше информации о мировых структурах, регуляторах и последних изменениях в налоговой политике или иммиграционных программах читайте на страницах портала International Wealth.

The FATF Recommendations

The FATF Recommendations

The cornerstone of the FATF Recommendations is the risk-based approach which emphasizes the need for countries to identfy and understand the money laundering and terrorist financing risks they are exposed to.  This ensures they can prioritise their resources to mitigate risks in the highest risk areas. The FATF continuously monitors new and evolving threats to the financial system and regularly updates and refines its Recommendations so that countries have up-to-date tools to go after criminals. 

To help countries implement its Standards, the FATF also creates guidance and best practice papers on range of issues. The FATF regularly revises them to reflect the experience gained by public authorities and private sector over the years so that countries can benefit from this experience and effectively implement the FATF Recommendations in their own national context. This process can involve outreach to stakeholders or public consultations to ensure the usefulness of the final report.  

The FATF Methodology identifies 11 key areas, or immediate outcomes, that an effective framework to protect the financial system from abuse should achieve. The FATF Methdology is also used to assess the effectiveness of country’s actions and their compliance with the technical requirements of the FATF Recommendations. 

Серый список FATF на 2020 г.

Этот перечень состоит из юрисдикций, которые активно сотрудничают с Группой по устранению недостатков в своих режимах. Если страна попала в серый список – это значит, что она взяла на себя определенные обязательства устранить конкретные недостатки в определенные сроки. До окончания вышеуказанного периода она находится под усиленным мониторингом организации.

По состоянию на 2020 год в сером списке ФАТФ находятся 18 юрисдикций:

Когда была создана FATF?

ФАТФ была создана в июле 1989 года в Париже с целью противодействия отмыванию денег.

Сколько в ФАТФ участников?

По состоянию на 2020 год FATF включает 37 юрисдикций и 2 региональные организации (Европейскую комиссии и Совет сотрудничества стран Персидского залива). Кроме этого, в FATF есть большое количество организаций-наблюдателей и ассоциированных членов.

Есть в серый или черных списках ФАТФ Тринидад и Тобаго?

Тринидад и Тобаго был выключен из серого списка в 2020 году после повышения эффективности противодействия борьбы с отмыванием денег и устранения технических недостатков.

Чем чревато попадание страны в черный список FATF

Государство, которое организация внесла в черный список FATF, лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, стает «изгоем» общества. Ее сразу же все страны включают в специальные списки, которые предусматривают массу проверок либо же отказ от обслуживания компаний и физических лиц оттуда.

Таким образом, резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.

Черный список ФАТФ в 2020 году

На последнем заседании, которое проводилось 19-21 февраля 2020 года, FATF представила черный и серый список стран.

Итак, в черный список FATF на 2020 год входят две юрисдикции:

  • Иран;
  • КНДР.

Эти государства несут повышенный уровень риска, они не соблюдают рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому ФАТФ призывает международное сообщество принимать ответные меры против вышеуказанных государств, чтобы защитить финансовую систему от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.