РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНН / Регион получения: / Москва
Регионы ведения Бизнеса:
Признаки “массового” Руководителя
:
Не имеет
Признаки “массового” Учредителя (Участника)
:
Не имеет
Задолженность по налогам:
Реестр террористов и экстремистов
:
Представлена общая информация по всем организациям
Судебные дела организаций
Исполнительные производства организаций
Впервые стал(а) руководителем
Начал(а) предпринимательскую деятельность
Специальный налоговый режим
Представлена общая информация по всем организациям в качестве руководителя
ООО “ЛИНА СЕРВИС”
Борисов Денис Александрович
Борисов Денис Александрович руководил(а) с 22.07.2019 по 03.12.2020
127273, г. Москва, ал. Берёзовая, д. 17 К. 1, эт/пом/ком 1/3/6
9715354156, 1197746461153, 55 000 руб., 22.07.2019
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Борисов Денис Александрович руководил(а) с 16.07.2019 по 02.09.2021
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 К. 8, этаж 2 офис 213
9701140115, 1197746448767, 150 000 руб., 16.07.2019
Представлена общая информация по всем организациям в качестве учредителя
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 22.07.2019 по 03.12.2020
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 16.07.2019 по 02.09.2021
Риски в качестве:
БОРИСОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН 771112782009
Проверить по базе МВД
Долги по кредитам, алиментам, договорам
Реестр террористов экстремистов, иноагентов
ВУ и штрафы ГИБДД
Проверить паспорт и многое другое
БОРИСОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН:
Бо – Каталог физ.лиц по алфавиту
Информация предоставляется для (Цели публикации): 1. Исполнения законодательства РФ в части проверки контрагента, проявления должной осмотрительности, оценке хозяйственных и финансовых рисков.
2. В случаях, предусмотренных законодательством при противодействии коррупции, мошенничеству, легализации доходов и для достижения других общественно значимых целей.
Представленные данные относятся к открытым государственным общедоступным данным ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и предоставлены ФНС РФ.
Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Дело № 1 -314/19
г. Санкт-Петербург 26 сентября 2019 года
Судья Судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда
с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга
защитника- адвоката на основании удостоверения
рассмотрела в судебном заседании 26 сентября 2019 года материалы уголовного дела №1-314/19 по апелляционному представлению государственного обвинителя прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга на приговор Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 25 июля 2019 года, которым :
осужден : по части 1 статьи 327 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 10000 ( десять тысяч) рублей
по части 3 статьи 327 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 30000 ( тридцать тысяч) рублей
На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25000 ( двадцати пяти тысяч) рублей
Заслушав доклад судьи , объяснения прокурора , поддержавшей доводы апелляционного представления, просившей приговор суда изменить, объяснения осужденного и действующего в его защиту адвоката , согласившихся с доводами апелляционного представления, суд апелляционной инстанции
У С Т А Н О В И Л :
Приговором Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 25 июля 2019 года, постановленным в порядке ст.316 УПК РФ, признан виновным и осужден за совершение подделки иного официального документа, представляющего права, в целях его использования, а также за совершение использования заведомо подложного документа
На данное судебное решение государственным обвинителем прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга подано апелляционное представление, в котором она просит об изменении приговора в связи с несправедливостью назначенного наказания.
В обоснование доводов апелляционного представления указывается на нарушение судом требований ч.2 ст.69 УК РФ и п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №15 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»
Кроме того, автор представления указывает, что при назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ суд не полной мере учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, поведение после совершения преступления, который оказал содействие органам предварительного следствия расследования при расследовании уголовного дела, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также материальное положение осужденного. При таких обстоятельствах, прокурор считает назначенное наказание за данное преступление в виде штрафа в размере 30000 рублей чрезмерно суровым и подлежащим снижению. Просит приговор изменить, назначенное по ч.3 ст.327 УК РФ наказание в виде штрафа снизить до 20000 рублей. На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 25000 рублей.
В судебном заседании прокурор поддержала доводы представления и дополнения к нему в полном объеме и просила об изменении приговора.
Осужденный и адвокат , действующий в защиту осужденного, не возражали против доводов апелляционного представления.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и дополнений к нему, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции находит, что приговор правильно постановлен в соответствии с требованиями главы 40-1 УПК РФ, предусматривающей основания и особенности принятия решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подано в письменном виде 08.04.2019 года, которое также подписано адвокатом ( т.1 л.д.237-238)
Данное ходатайство было рассмотрено прокурором в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 317.2 УПК РФ в сроки, установленные законом, по результатам рассмотрения которого принято решение об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с
Соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ст. 317.3 ч.2 УПК РФ 16.04.2019 года, подписано заместителем прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга , обвиняемым и его защитником –адвокатом ( т.2 л.д.1-8)
После окончания предварительного следствия в соответствии со ст.317.5 УПК РФ прокурор утвердил обвинительное заключение по делу, и вынес постановление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, факт вручения которых осужденным не оспаривался.
Особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого , с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судом соблюден.
Согласно ч.2 ст.317.6 УПК РФ суд удостоверился, а государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, которое позволило органам следствия изобличить другого соучастника преступлений, выполнение всех обязательств предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и в присутствии защитника. согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал полностью. В судебном заседании в присутствии защитника и после консультации с ним добровольно поддержал ходатайство о заключении добровольного соглашения о сотрудничестве заявленное в ходе предварительного следствия и о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, и осознавал последствия постановления приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ. Адвокат и государственный обвинитель не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Процедура применения особого порядка принятия судебного решения, требования ст.ст.316, 317.7 УПК РФ соблюдены в полной мере, права осужденного и других участников процесса не нарушены, обвинение с которым согласился осужденный, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Законные права осужденного , в том числе право на защиту, на предварительном следствии и в суде было обеспечено в полной мере.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора соответствует положениям ч.6 ст.317.7 УПК РФ.
Отразив в приговоре описание преступных деяний, с обвинением в совершении которых согласился, суд правильно квалифицировал его действия по ч.1 ст.327 УК РФ –как совершение подделки иного официального документа, представляющего права, в целях его использования, а также по ч.3 ст.327 УПК РФ- как совершение использования заведомо подложного документа.
Как следует из приговора, суд при назначении осужденному наказания учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Судом учтено полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение другого соучастника преступлений, а также состояние здоровья и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признав данные обстоятельства смягчающими наказание в соответствии со ст.61 УК РФ.
Кроме того, судом учтены другие данные характеризующие личность , в том числе то, что он на учетах у нарколога и психиатра не состоит, имеет место регистрации и место жительства.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по уголовному делу не установлено.
С учетом совокупности обстоятельств смягчающих наказание и данных о личности осужденного, суд пришел к выводу о применении в отношении положения ст.64 УК РФ при назначении ему наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ и назначил ему более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией данной нормы уголовного закона, а именно в виде штрафа в размере 10000 рублей с учетом его имущественного положения.
Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ судом обоснованно не установлено. Решение о неприменении данных норм уголовного закона в отношении достаточно и убедительно мотивированно в приговоре, не согласиться с ним у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.
Нарушения требований ч.2 и ч.4 ст.62 УК РФ судом при назначении наказания не допущено.
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, обсудив доводы апелляционного представления, находит их обоснованными и подлежащим удовлетворению, а приговор подлежащим изменению по следующим основаниям.
В соответствии со ст.ст.7, 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, а признается он таковым, если постановлен в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и основан на правильном применении уголовного закона.
Судом при назначении наказания нарушены требования Общей части УК РФ, наказание назначено с нарушением требований ч.2 требования ст.69 УК РФ, нарушен принцип справедливости.
Так суд, нарушив нормы материального права, назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ, применив принцип частичного сложения наказаний, по размеру меньше, чем наказание за преступление, предусмотренное ч.3 ст.327 УПК РФ.
При назначении наказания за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ и определении размера штрафа, судом с учетом совокупности установленных смягчающих обстоятельств, не в полной мере учтены положительные данные о личности и его материальное положение, отсутствие на момент осуждения постоянного места работы и заработка, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, поведение после совершения преступления, который оказал содействие в раскрытии и расследовании преступлений, в связи с чем, назначенное осужденному по ч.3 ст.327 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей по своему размеру требованиям справедливости не отвечает, является чрезмерно суровым и подлежит смягчению.
Иных оснований для отмены или изменения приговора не имеется.
При назначении окончательного наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ суд апелляционной инстанции учитывает установленные по уголовному делу смягчающие обстоятельства и вышеперечисленные данные о личности осужденного, семейное и материальное положение, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельства их совершения и полагает, что окончательное наказание подлежит назначению с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний, оснований для применения принципа поглощения менее строгого наказания более строгим, не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.13, 389.17, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции
Приговор Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 25 июня 2019 года в отношении Борисова Дениса Александровича изменить :
Снизить назначенное по части 3 статьи 327 УК РФ наказание в виде штрафа до 20000 (двадцати тысяч) рублей.
На основании части 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ и наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, окончательно назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей
В остальном приговор в отношении оставить без изменения.
Апелляционное представление государственного обвинителя прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга удовлетворить.
☑️Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие банкам взимать высокие комиссии при расторжении договоров с клиентами.
❕Заградтарифы планируется больше не считать инструментом для противодействия отмыванию денег и обналичиванию средств.
📌Закон вступает в силу 1 июля 2022 года.
💻Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
📌В лицее №6 города Ессентуки прошел всероссийский тематический урок «Финансовая безопасность» с участием и.о. руководителя МРУ по СКФО Русина Алексея Игоревича и начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ по СКФО Земцева Федора Владимировича.
👩🏻🏫Школьникам рассказали о функциях и задачах Росфинмониторинга, о проблеме мошенничества и важности знания основ финансовой безопасности.
🥇В заключении школьники узнали о возможности участия в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая стартует в мае этого года.
🏆В прошлом году ученица лицея Кувардина Анна стала призером финального этапа олимпиады, который проходил на федеральной территории «Сириус» в г. Сочи.
3:06Media is too bigVIEW IN TELEGRAM
Государство ведет борьбу с недобросовестными предпринимателями и ростом цен
В начале марта вся торговая сфера столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости. Панику удалось остановить благодаря системным мерам правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов и добросовестных продавцов.
🗄За прошлый месяц было возбуждено 7 уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей, которые создавали искусственный дефицит и поднимали цены.
🔍Премьер поручил регионам вести мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медизделия.
👥Ведомства дают рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке – от сырья до производителей.
Мишустин: «Для нас одинаково важно не допустить роста цен и пустых полок. Сейчас главное – максимально расширить предложение. Чем больше будет товаров, тем меньше давление на цены».
3:10Media is too bigVIEW IN TELEGRAM
Михаил Мишустин – о регулировании криптовалют:
«Криптоактивы – непростые финансовые инструменты. К ним нужно относиться аккуратно. Мы против признания их средством расчета или деньгами и здесь солидарны с позицией Центрального банка. Что касается регулирования, то нужно серьезно поработать и учесть в законодательстве все элементы, которые характеризуют криптовалюту. Мы будем делать это в рамках концепции регулирования, которая уже утверждена».
Направлено в суд уголовное дело о хищении 9,47 млрд рублей ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк»)В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк») Николая Гордеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как полагает следствие, в 2016-2017 годах Гордеев, действуя в интересах и под руководством совладельца названного кредитного учреждения Игоря Чуяна, в составе организованной группы с неустановленными лицами растратил принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга.
Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.
Кроме того, в 2017 году Гордеев, осознавая, что ПАО «ОФК Банк» и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Гордеева направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В отношении находящегося в розыске Чуяна и неустановленных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
☑️Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Ходоровский Максим Викторович провёл открытый урок по финансовой безопасности в Школе-гимназии № 10 им. Э.К. Покровского города Симферополя для учащихся 10-х классов.
📌Цель урока – создание условий для формирования у обучающихся базовых представлений о финансовой грамотности и основных правилах финансовой безопасности.
💻В заключении школьникам было предложено принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, первый этап которой будет проходить с 11 по 22 апреля 2022 года на информационных площадках Крымского федерального института и Севастопольского государственного университета в дистанционном формате.
❕Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Евгений Гилета посетил СПбПУ.
☑️На встрече с ректором СПбПУ, академиком РАН – Андреем Рудским обсуждался план мероприятий подготовки и проведения 2-й Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🏆От имени директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина были вручены благодарности за содействие в проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2021 году.
📌В ходе переговоров Евгений Гилета проинформировал о старте нового цикла Международной олимпиады по финансовой безопасности.
✔️В этом году в ней примут участие российские школьники, а также студенты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки).
💻Предварительные этапы пройдут на площадках вузов-участников Международного сетевого института с 16 по 20 мая, финал — в «Сириусе» (Сочи) с 10 по 14 октября 2022 года.
📌Сегодня в Гимназии «Интеллект» города Ессентуки прошел всероссийский тематический урок «Финансовая безопасность».
🙋🏻Лектор- заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Борисов Денис Александрович.
👫Школьники узнали об основах финансовой и правовой грамотности, о личной и государственной финансовой безопасности.
📯В заключении ребята узнали о возможности принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, первый этап которой состоится на базе сетевого ВУЗа – Ростовского Государственного Экономического Университета – уже в мае этого года.
☑️Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит Росфинмониторингу запрашивать сведения о гражданах из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
📌Инициативой предлагается дополнить п. 2 ст. 13.2 ФЗ “Об актах гражданского состояния” нормой, согласно которой Росфинмониторинг сможет “получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния”.
🤝Принятие законопроекта с учетом норм ст. 9 Федерального закона № 115-ФЗ позволит обеспечить Росфинмониторинг сведениями, необходимыми для исполнения возложенных на него полномочий, и повысить эффективность их реализации, а также окажет положительное влияние на достижение целей, определенных государственной программой РФ, в части подпрограммы «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
📯Специальным гостем Дня открытых дверей Финансового университета стал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу и руководитель профильных программ бакалавриата и магистратуры Финансового университета Владимир Иванович Глотов.
💬Владимир Иванович подробно рассказал гостям о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проводится в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина Росфинмониторингом, Минпросвещением и Минобрнауки, на базе ВУЗов-участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📌Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд принял участие в Международной научно-практической конференции «Стратегия развития союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций».
💬Как отметил Герман Юрьевич: «В рамках дальнейшего развития интеграционных процессов весьма важно создать в Союзном государстве единое пространство предоставления финансовых услуг. Это неизбежно придаст дополнительный импульс экономической интеграции наших стран, а значит и к повышению экономического роста».
Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин с рабочим визитом посетил АНО «Международный учебно- методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).
☑️Правительством Российской Федерации 11 апреля 2022 года внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона № 104374-8 «О внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
📎Названный законопроект предусматривает предоставление Росфинмониторингу сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
📌Данные сведения необходимы для выполнения возложенных на Росфинмониторинг функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремисткой деятельности, иным уголовно-наказуемым деяниям, проведением проверок в целях противодействия коррупции.
💻Открыта регистрация на участие в первом (отборочном) туре Международной олимпиады по финансовой безопасности на базе вузов-участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая продлится до 18:00 15 мая 2022 года.
☑️Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина Росфинмониторингом, Минпросвещением и Минобрнауки.
📌Цель Олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи, стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности в областях финансовой безопасности.
🤝Партнерами Олимпиады выступают подразделения финансовых разведок и образовательные организации – участники Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
📌Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
☑️Закон предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
📎Также он запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также ИП в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях.
📆Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации
☑️Участие нотариусов в антиотмывочной деятельности хотят усилить.
📌С такой инициативой поправок в закон о нотариате выступил Росфинмониторинг.
📎Документ опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов.
📌Состоялось заседание кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ под руководством заместителя директора Росфинмониторинга, директора ИФТЭБ НИЯУ МИФИ В.И. Глотова.
🤝Участниками заседания стали ректор НИЯУ МИФИ В.И. Шевченко, представители Росфинмониторинга, сотрудники НИЯУ МИФИ, а также студенты.
☑️ Владимир Иванович отметил важность выбора студентами траекторий профессиональной деятельности, ведь сегодня как-никогда нужны кадры для национальных антиотмывочных систем с новыми навыками и умениями.
📆В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга состоялась встреча с экспертами банков – участниками Международной Олимпиады по финансовой безопасности, состоявшейся в октябре прошлого года в Сочи.
📎Первый заместитель генерального директора АНО МУМЦФМ О.А. Иванов рассказал о замысле второй Международной Олимпиады по финансовой безопасности и проводимых в рамках нее мероприятий.
🤝Основной состав участников встречи – это руководители комплаенс подразделений крупнейших российских банков − члены Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ.
💻На встрече также были обсуждены вопросы настройки процедур финансового мониторинга для выявления актуальных рисков.
💬Заместитель директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышева отметила, что в текущих условиях принятия Правительством Российской Федерации беспрецедентных мер поддержки субъектов экономической деятельности и населения особенно актуальной выступает задача мониторинга операций, связанных с использованием выделяемых государством денежных средств.
Застройщик MR Group новостройки в Москве и Подмосковье, цены
“Размер бизнеса под управлением. Чем больше жилья строится, тем выше должен быть уровень руководителя.”
Под началом руководителя строится 427 415 м2 многоквартирного жилья в Московском регионе.
Число ЖК в строительстве
“Число проектов жилищного строительства, которые одновременно ведет компания под управлением руководителя. Чем больше проектов одновременно ведется, тем выше должен быть уровень руководителя.”
Под началом руководителя строится 8 жилых комплексов с многоквартирными домами в Московском регионе: Двинцев 14, Эко Видное, Фили Град, Ясный, Новое Ступино, Савеловский Сити, Водный, Воробьев дом.
Число регионов деятельности под управлением
“Умение управлять сетью проектов в разных регионах. Учитывается только Москва, Новая Москва и Московская область. Чем больше регионов под управлением, тем выше должно быть искусство руководителя выстраивать отношения с властями.”
Под началом руководителя строятся жилые комплексы с многоквартирными домами в: Москве, Московской области.
Продажи по договорам долевого участия
“Использование договоров долевого участия говорит об умении развивать бизнес, используя наиболее юридически честные и безопасные технологии.”
100% строящихся квартир под началом руководителя продаются по договорам долевого участия.
Место компании в рейтинге застройщиков
“Чем выше место в рейтинге, тем более успешна, надежна, опытна и открыта компания под управлением руководителя. ”
Под началом руководителя компания занимает 43 место в рейтинге застройщиков и получила рейтинг AA.
Профессиональная открытость
“Открытость для контактов и обмена опытом с профессиональным сообществом и властями (баллы по каждой позиции суммируются).”
Профиля нет или он не известен. Выступает на крупнейших деловых конференциях. Общается с деловой прессой.
Заступил в должность
“Принадлежность к успехам и неудачам компании — чем дольше руководит, тем выше роль в достижениях компании.”
Руководит компанией в Московском регионе с 2006 года.
Акционер компании
“Уровень мотивации в успешном развитии компании. Как правило, у собственника мотивация выше.”
Является акционером компании. Доля в компании: 50%.
О компании MR Group. Ведущий девелопер в Росиии
Компания MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости.
Портфель компании – это 37 объектов общей площадью 5 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. MR Group – четырежды Девелопер года по версии премий Urban Awards, CRE Awards, Move RealtyAwards и “Рекорды рынка недвижимости”.
MR Group входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков Москвы по данным рейтинга аналитического центра ЦИАН и РБК и в ТОП-7 крупнейших застройщиков России по версии аналитического агентства Infoline и Национального объединения застройщиков жилья.
В стадии реализации находятся такие крупные проекты MRGroup, как многофункциональные жилые комплексы “Савеловский Сити”, “Фили Град”, третья очередь (корпус Гамбург) МФК «Водный», «Селигер Сити», жилые комплексы «Ясный», “Воробьев Дом”, PerovSky, «Эко Видное 2.0», совместно с Coalco– жилые комплексы “Царская площадь”, “Пресня Сити”, комплекс апартаментов “Басманный, 5”, а также индустриальный парк «Ступино Квадрат». Среди реализованных объектов компании: многофункциональный комплекс “Водный”, жилой микрорайон “Эко Видное”, бизнес-центры Danilov Plaza, «Лотос», «Даниловский Форт», «Новосущевский», «Трио», «Victory Plaza», «Двинцев», «Аэропорт»,жилые комплексы «Королевский парк» (Сочи), «Химки Сквер» (Московская область), «Эко Видное» (Московская область) курортный комплекс апартаментов «Актер Гэлакси» (Сочи).
Накопленный профессиональный опыт позволяет MR Group оказывать полный спектр услуг: от подбора площадки под объект недвижимости, анализа эффективности, создания концепции проекта, получения разрешительной документации до проектирования, осуществления строительства, продвижения, реализации и дальнейшей эксплуатации.
MRGroup является членом таких профессиональных организаций, как Клуб инвесторов Москвы, Агентство стратегических инициатив (АСИ), учредителем которого является Правительство Российской Федерации, Гильдия управляющих и девелоперов, Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), Ассоциация инвесторов Москвы, Комиссия по строительству и жилищной политике РСПП, Ассоциация индустриальных парков России, общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
Команда
Председатель Совета директоров
ОБУХОВ
Александр
Заместитель генерального директора, директор по продажам жилой недвижимости
ГРИШИНА
Лариса
Директор по маркетингу и связям с общественностью
СУРМЕНЕВ
Александр
Директор по продажам коммерческой недвижимости
ГОДОВАНЕЦ
Алексей
Директор по девелопменту
ФРОЛОВСКИЙ
Сергей
Директор дирекции проектов
КОНЯХИНА
Римма
БОРИСОВ
Денис
Директор по персоналу
ШУБЕРТ
Марина
Директор по развитию
ЗОЛОТАРЕВСКИЙ
Сергей
Директор по наружным инженерным сетям и сооружениям
ТИХОНОВА
Елена
Директор правовой дирекции
ТАНАСКОВИЧ
Александар
Директор по экономике строительства
БУЛЫЧЕВ
Николай
Общая площадь проекта: 290 000 кв. м
Реквизиты застройщика: посмотреть
Местоположение
Регионы ведения Бизнеса:
Москва, Алтайский край
Кочетова Виктория Юрьевна
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 07.09.2020 по 17.01.2023
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7 СТР. 1, э антресоль 2 п i к 17 оф г7ю
7728496309, 1207700015071, 11 000 руб., 22.01.2020
Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
Педько Елена Александровна
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 20.02.2015 по 29.11.2016
298600, респ Крым, г. Ялта, ул. Игнатенко, д. 12
9103068960, 1159102062525, 50 000 руб., 20.02.2015
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 18.02.2015 по 29.11.2016
9103068127, 1159102058807, 30 000 руб., 18.02.2015
Торговля оптовая неспециализированная
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 13.02.2015 по 29.11.2016
9103067557, 1159102056629, 30 000 руб., 13.02.2015
ООО “ВЕЛЛНЕСС РЕЗОРТС ГРУПП”
Бакун Олег Валентинович
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 24.03.2015 по 27.08.2020
656039, Алтайский кр, г. Барнаул, ул. Советской Армии, д. 121а, помещ. 76
2221217189, 1142225018682, 20 000 руб., 31.12.2014
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ООО “БИЗНЕС ХОТЕЛС ГРУПП”
656064, Алтайский кр, г. Барнаул, тракт Павловский, д.81/2
2221216668, 1142225016340, 20 000 руб., 03.12.2014
Левин Андрей Анатольевич
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 25.10.2013 по 22.07.2020
119530, г. Москва, ш. Очаковское, д. 28 СТР. 2, этаж 3 пом iii ком 8
7729755108, 1137746995759, 100 000 руб., 25.10.2013
Торговля автотранспортными средствами
Лунев Аркадий Юрьевич
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 17.01.2014 по 14.08.2020
119002, г. Москва, пер Серебряный, д. 4 СТР. 6
7704847188, 1137746930419, 112 000 руб., 10.10.2013
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Закалюжная Олеся Николаевна
Борисов Денис Александрович был(а) учредителем с 11.10.2012 по 17.12.2018
109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, д.10 СТР.2, помещение vi;комната 12
7721771852, 1127747037505, 10 000 руб., 11.10.2012
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Строительная компания “MR Group”(МР групп) — официальный сайт, квартиры в 22 новостройках — 34 отзыва о застройщике “MR Group”
Компания MR Group существует на рынке недвижимости с 2003 г. Застройщик осуществляет свою деятельность на рынках недвижимости Мовсковского региона и г. Сочи. Предприятие выполняет полный комплекс услуг — от выбора площадки под объект жилой или офисной недвижимости, оценки эффективности, создания концепции проекта, подготовки документации проектов, до строительства комплекса, продвижения жилой недвижимости, продвижения, продажи объектов недвижимости, эксплуатации объектов.
Компания реализует проекты коммерческого назначения, в том числе бизнес-центры классов «В», «В+» и «А», а также жилую недвижимость. На июль 2018 г. в портфеле компании 37 инвестиционно-строительных проектов коммерческой и жилой недвижимости. Суммарная площадь проектов — 5 млн квадратных метров.
Перечень услуг, которые предоставляет компания:
Компания MR Group входит в профессиональные организации, такие как: «Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства» (НАМИКС),« Гильдия управляющих и девелоперов», «Ассоциация индустриальных парков России». Также компания является членом общероссийской организации «Деловая Россия» и «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) (учредитель — Правительство РФ).