РОСФИНМОНИТОРИНГ В конце 2000 — начале 2001 года по инициативе правительства России началась разработка комплекса мер по борьбе с отмыванием денег. В мае 2001 года РФ ратифицировала Страсбургскую конвенцию о поиске, наложении ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем.
В Екатеринбурге суд отменил приговор троим Свидетелям Иеговы, признав их невиновными
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
Обвинение в экстремизме является абсурдным
Непредвзятость суда под сомнением
Правозащитники подготовили доклад для ООН
ЕСПЧ признал незаконными обыски и задержания Свидетелей Иеговы
В Краснодарском крае прошли обыски по 25 адресам
В феврале 2000 года Financial Action Task Force (FATF) разработала список из 25 признаков бюрократической и деловой практики, по которым ту или иную страну можно было причислить к числу не желающих бороться с отмыванием преступных денег. В России обнаружили десять таких признаков, поэтому 22 июня 2000 года ее включили в первый черный список FATF. Вместе с этим черным списком FATF распространила обращение к государствам–членам “большой восьмерки” с призывом прибегнуть к финансовым санкциям в отношении фигурантов списка.
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU – В Росфинмониторинге назвали безосновательным и политизированным решение международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) о приостановке членства РФ в организации.
В службе подчеркнули, что РФ “как ответственная сторона будет применять меры по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами”.
ФАТФ была учреждена при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Россия была принята в члены группы в 2003 году.
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU – Пленарная сессия FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force), которая завершилась в Париже, наложила дополнительные ограничения на Россию, запретив участвовать в текущих и будущих проектах этой международной организации.
FATF также запретила России участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве ее участника, говорится в информации по итогам сессии.
Эти меры расширяют ограничения, наложенные июньской сессией FATF, по которым Россия больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или принимать участие в принятии решений по вопросам установления стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управления и членства. Россия также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF.
FATF намерена следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопрос о том, существуют ли основания для снятия или изменения введенных ограничений.
FATF – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Показаны сообщения с ярлыком СМИ о Свидетелях Иеговы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком СМИ о Свидетелях Иеговы. Показать все сообщения
ЕСПЧ признал незаконными обыски и задержания Свидетелей Иеговы
В Краснодарском крае прошли обыски по 25 адресам
Верующий за месяц получил больше писем, чем вся колония за год
В какой стадии находятся иски Свидетелей Иеговы в ЕСПЧ
В книге известного религиоведа и квитанциях ЖКХ силовики заподозрили экстремизм
Апелляционный суд Биробиджана отменил приговор Свидетелю Иеговы и отправил дело на новое рассмотрение
Взаимодействуют ли Свидетели Иеговы с правозащитниками и СМИ
Можно ли назвать решение Верховного суда о том, что собрания верующих не являются экстремистскими, победой Свидетелей Иеговы?
Мнение юриста о преследовании Свидетелей Иеговы
Суд указал, что верующий использовал свое конституционное право
Первый оправдательный приговор. Будут ли следующие?
За что же преследуют Свидетелей Иеговы
СМИ о Свидетелях Иеговы. Во Владивостоке суд заступился за Свидетеля Иеговы
Гособвинение считает помощь ближним преступлением
«Новый уровень абсурда». Свидетелей Иеговы из Армянска преследуют из-за видеоконференций
Услышит ли президент В.Путин бывших узников концлагеря Дахау
Международный Мемориал провел круглый стол, посвященный 70-летию высылки Свидетелей Иеговы в Сибирь
Онлайн-конференция о массовой высылке Свидетелей Иеговы в СССР
Забытые уроки Советских репрессий
Пресс-конференция «70-летие операции „Север“. Уроки репрессий»
«Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа», – говорит Господь.
Расширь место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее веревки твои и утверди колья твои.
Ибо ты распространишься вправо и влево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города.
Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего.
Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф – имя Его, и Искупитель твой – Святой Израилев: Богом всей земли назовется Он.
Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой.
«На малое время Я оставил тебя, но с великой милостью приму тебя.
В пылу гнева Я скрыл от тебя лицо Мое на время, но вечной милостью помилую тебя, – говорит Искупитель твой, Господь. –
Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя.
Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, – говорит милующий тебя Господь. –
Бедная, бросаемая бурей, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров;
и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои – из жемчужин, и всю ограду твою – из драгоценных камней.
И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе.
Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет.
Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, – и Я творю губителя для истребления.
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня», – говорит Господь.
Финансы
18 мар 2022, 17:13
Попытка оказалась безрезультатной, так как Россия предупредила, что такой шаг может нарушить баланс в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин
Россию попытались исключить из состава Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), но безуспешно. Об этом сообщил глава федеральной службы Юрий Чиханчин на совещании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.
В ответ представители Росфинмониторинга предупредили «о риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», и FATF отказалась от такого намерения, следует из заявления службы.
Кто именно предпринял эту попытку, ведомство не уточнило. Ранее с таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Однако Россия в связи с исключением из состава Совета Европы покинула комитет экспертов СЕ по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), региональную группу по типу FATF, заявило ведомство. В ее задачи входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы.
В Росфинмониторинге заверили, что, несмотря на это, российская сторона продолжит работу в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), другом региональном органе по типу FATF. С января 2020-го ее председателем является Чиханчин.
FATF была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией в июле 1989 года в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001-го группа расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации. Россия была принята в постоянные члены FATF в июне 2003 года.
ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановить членство России в организации – опасный шаг, который может привести к разрушению глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию министра финансов США Джанет Йеллен на это решение.
Как подчеркнул посол, “получается, что любого члена FATF в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно “выдавить” из организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности”. “Россия за 20 лет членства в группе сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами. Соединенным Штатам хорошо об этом известно. Равно как и то, что мы создали одну из самых передовых национальных “антиотмывочных” систем. Оценочная миссия FATF в 2019 года это доказала. Входившие в ее состав американские эксперты могут подтвердить данный факт”, – отметил руководитель дипмиссии.
“Международному сообществу очевидно, что Вашингтон готов пожертвовать благополучием и стабильностью человечества ради банального и оголтелого сведения счетов с Россией”, – заключил посол.
В FATF ранее отметили, что РФ все еще входит в организацию, несмотря на приостановку членства. Так, Россия продолжает “нести ответственность за соблюдение обязательств по внедрению стандартов FATF, она также должна продолжить выполнять свои финансовые обязательства”. В свою очередь Росфинмониторинг заявил, что решение о приостановлении членства РФ в группе является безосновательным и выходит за рамки мандата данной организации.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение о приостановке членства России в организации после 20 лет сотрудничества. Соответствующее заявление опубликовано на сайте FATF. В Росфинмониторинге назвали решение FATF «политизированным» и «безосновательным».
FATF — межправительственный орган, учрежденный в 1989 году по инициативе глав правительств G7. Его действия направлены на выработку мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. РФ стала членом FATF в 2003 году.
«Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на укрепление безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, которые должны соблюдать члены FATF»,— говорится в сообщении.
Однако в организации отметили, что Россия должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, поскольку остается участником глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации. Считаем, что решение идет вразрез с целями FATF по защите финансовых систем и экономики в целом»,— сообщили в Росфинмониторинге.
Однако приостановка членства России в FATF не влечет никаких обязательств и ограничений для российских финансовых институтов, указали в Росфинмониторинге. Россия, в свою очередь, продолжит применять меры по противодействию экономическим преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с «заинтересованными странами».
В марте 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал состоящие в FATF страны исключить Россию и внести ее в черный список. В том же месяце директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что попытка исключить РФ не увенчалась успехом.
18 июня 2022 года FATF ограничила роль и влияние России в организации. Таким образом, Москва лишилась права выполнять руководящие или консультативные функции, а также участвовать в принятии решений по установлению стандартов.
О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».
Россия больше не сможет исполнять руководящие или консультативные функции в международном органе, занимающемся борьбой с отмыванием денег. Ранее страну пытались исключить, однако отказались от такого намерения
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) лишила Россию руководящих и консультативных функций из-за проведения военных действий на Украине, говорится в заявлении организации, принятом по итогам пленарного заседания.
«FATF приняла решение резко ограничить роль и влияние Российской Федерации в FATF. В частности, Российская Федерация больше не может исполнять какие-либо функции, связанные с лидерством или консультациями, а также участвовать в установлении стандартов, проведении экспертной оценки (peer review), принятии решений в области управления и членства», — говорится в сообщении.
Также Россия теперь не сможет предоставлять экспертов для участия в процессе рецензирования, когда работу одного эксперта оценивают равные ему по компетенциям коллеги (peer review process). Здесь может идти речь о взаимной оценке членами группы национальных систем по борьбе с отмыванием денег.
FATF будет следить за ситуацией и на каждом пленарном заседании решать, есть ли основания для изменения или снятия ограничений.
Свой шаг группа объяснила тем, что действия России на Украине «противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы». Там также сочли, что Россия «грубо нарушила» обязательства в области международного сотрудничества и взаимного уважения, на которых основаны стандарты организации.
FATF была создана в июле 1989 года в Париже по инициативе глав стран, входящих в G7. Организация занимается противодействием отмыванию денег, борьбой с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Страны группы проводят взаимные оценки национальных систем по борьбе с этими явлениями.
В середине марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены FATF исключить Россию и внести ее в черный список. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин после этого сообщал, что Россию пытались исключить, но безуспешно. По его словам, Москва предупредила о «риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», после чего в группе отказались от такого намерения.
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия добросовестно исполняет все обязательства как государство – член Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Оснований для попадания России в штрафные списки FATF нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.
На этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о риске включения России в так называемые черный или серый штрафные списки FATF, что грозит тяжелыми последствиями для финансовой системы страны и осложнит операции по внешней торговле.
“В “черный” и “серый” списки FATF попадают юрисдикции со стратегическими недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. РФ неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств как государства – члена FATF. В частности, оценка системы ПОД/ ФТ/ФРОМУ Российской Федерации от 2019 года подтвердила ее статус как одной из самых развитых в мире. Более того, эти обязательства по-прежнему продолжают исполняться в полном объеме и представляются подтверждения ее дальнейшего совершенствования”, – сообщили в Росфинмониторинге в ответ на соответствующий запрос.
В ведомстве отметили, что в настоящее время Россия сталкивается с игнорированием запросов и даже направляемой по ее инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории, а также в которых потерпевшими являются граждане этой юрисдикции. “Такая политизация антикриминальных мер лишь усугубляет трансграничные угрозы финансовой безопасности. Исходим из того, что необходимо сохранить технический и политически нейтральный статус FATF, роль которой сложно переоценить в глобальной архитектуре финансовой стабильности, и прекратить использование этой площадки как инструмента геополитической борьбы в угоду отдельным юрисдикциям”, – указали в Росфинмониторинге.
В Финансовой разведке отметили, что “политизированное решение по приостановке членства России безосновательно и прямо противоречит как правовым основам FATF, так и целям борьбы с финансовыми преступлениями”. “В частности, подобная или дальнейшая политизация дискредитирует FATF, нарушая международное антикриминальное сотрудничество, которое не должно зависеть от политики”, – полагают в Росфинмониторинге.
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ – система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU – Пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF), в рамках которой группа может рассмотреть включение России в свои негативные списки, начинается в понедельник в Париже.
Заседания пройдут 19-23 июня.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что если такое решение будет принято, оно может носить только политический характер, потому что объективных причин для этого нет.
“В 2019 году была комплексная оценка российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ, и мы ее успешно прошли, получили достаточно высокие оценки. Эта система антиотмывочная продолжает эффективно работать. И, конечно, для того, чтобы включать в “серый” или “черный” список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет”, – говорила она. Последствием может быть усложнение системы расчетов, отмечала также Набиуллина.
Россия старается всеми способами донести свою позицию в преддверии пленарного заседания ФАТФ, заявила Набиуллина. “Коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию”, – сообщила она в преддверии начала пленарной недели.
Россия и ФАТФ
В феврале на пленарном заседании ФАТФ уже было принято решение о приостановке членства РФ в этой организации. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
Россия была исключена из “черного” списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.
“Серый” и “черный” списки ФАТФ
В “серый” список ФАТФ включает государства, находящиеся на усиленном мониторинге, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма. Сейчас в него входят Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.
Есть также список высокорискованных юрисдикций, так называемый “черный” список, в него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер – это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).
Война санкций
14 июн, 23:32
Bloomberg: Россия предупредила десятки стран о последствиях из-за возможных санкций FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может рассмотреть вопрос о включении России в черный список. Москва предупредила десятки своих партнеров о негативных последствиях такого решения, пишет агентство
Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании FATF
Россия предупредила десятки стран, включая Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Мексику и ОАЭ, о негативных последствиях для торговых отношений, в случае если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) введет против Москвы дополнительные санкции, пишет Bloomberg.
Члены FATF планируют собраться на пленарное заседание 19–23 июня. Пока организация публично не заявляла о планах включить Россию в серый или черный списки, однако, по данным Bloomberg, на этом настаивает Киев.
FATF — межправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Она была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». На 2023 год членами FATF являлись 37 стран. Россия стала членом FATF в 2003 году. В конце февраля 2023 года FATF приостановила участие страны в организации.
По данным агентства, Россия обратилась как минимум к 12 государствам с изложением негативных последствий от возможного включения страны в черный список FATF. Российское руководство, как отмечает Bloomberg, убеждает партнеров в том, что из-за включения в черный список серьезно пострадают инвестиции и сотрудничество в оборонных и энергетических проектах.
«Кремль предупреждает страны, что включение России в черный список FATF затруднит и удорожит их дальнейшее ведение бизнеса с Россией», — рассказали собеседники Bloomberg. К примеру, согласно расчетам, представленным в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, потери в торговле и инвестициях составят почти 1% от их валового внутреннего продукта.
В случае принятия решения о внесении России в черный список государства — члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны ввести усиленный контроль за российскими финансовыми операциями. Как отмечает агентство, если Россию внесут в черный список FATF, страна окажется в одном ряду с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.
Украина после начала военной операции требовала исключить России из FATF. Организация еще летом 2022 года лишила Россию руководящих и консультативных функций, ее участие в проектах было приостановлено, но Москва все же осталась членом FATF. Однако в феврале этого года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины», было приостановлено и членство России. Это первый случай отстранения члена FATF.
Россия критиковала приостановку своих функций в FATF. Росфинмониторинг назвал решение организации политическим, а посол в США Анатолий Антонов счел, что это «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию». «Приостановка участия России в FATF выгодна западным странам и прежде всего США», — уверены в Совфеде.
В конце июля 2018 года Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенных сайтов сайт Свидетелей Иеговы в России jw-russia.org.
Решение о блокировке этого сайта и еще 10 страниц Свидетелей Иеговы (isa5417.соm, jw-library.ru, jw-ru.blogspot.ru, jwww.ru, mix-box.info, mt1016.com, mt1016.com/ru/wol/h/r2/lp-u-ru, mt2414.соm, mt2414.com/U_LOGIN1, vk.com/jw_ru) было вынесено Куйбышевским районным судом Омска 19 марта 2018 года.
Согласно решению суда, доступ к страницам Свидетелей Иеговы был ограничен на основании ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 149-ФЗ “Об информации”. Суд счел, что на этих страницах “размещена информация, посвященная деятельности религиозной организации, цели или действия которой направлены на осуществление экстремистской деятельности, в отношении которой имеется вступившее в законную силу решение суда о её ликвидации”, которая “негативным образом сказывается на интересах общества и государства, может повлечь проявления, подрывающие безопасность государства”.
Напомним, 20 марта Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайтов Свидетелей Иеговы под тем предлогом, что они содержали “различные разделы, публикации, журналы, книги, видео, новости о религиозной организации «Свидетели Иеговы»”.
Поводом для обращения ведомства в суд, по предположению верующих, стала публикация статьи о деле Аркадия Акопяна. Суд первой инстанции отказался привлечь к процессу Общество Сторожевой Башни, Библии и трактатов Пенсильвании, хотя эта организация заявила о своих правах на сайт jw-russia.org, указала на наличие знака охраны авторского права на этом сайте и направила своего представителя. В мае 2018 года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил решение Прохладненского районного суда о блокировке четырех сайтов Свидетелей Иеговы, в том числе jw-russia.org.
Но как выяснилось позже, почти в тоже время, а именно 19 марта 2018 года Куйбышевский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Середнева Д.В., рассматривал в открытом судебном заседании административное дело по заявлению прокурора г.Омска.
Прокурор г.Омска обратился в суд с заявлением, в котором просил признать запрещенной к распространению информацию, распространяемую в сети Интернет и размещенную на Интернет ресурсах http://isa5417.соm/, http://jw-library.ru/, http://jw-ru.blogspot.ru/, http://www.jw-russia.org/, http://jwww.ru/, http://mix-box.info/, http://www.mt1016.com/, http://www.mt1016.com/ru/wol/h/r2/lp-u-ru), http://www.mt2414.соm, http://www.mt2414.com/U_LOGIN1), http://www.vk.com/jw_ru.
Представитель Роскомнадзора в судебном заседании также просил признать указанную прокурором информацию запрещенной к распространению на территории РФ.
Насколько известно Суд г.Омска также отказался привлечь к процессу Общество Сторожевой Башни, Библии и трактатов Пенсильвании, которому принадлежит сайт jw-russia.org
С точки зрения правозащитников, решение о блокировке ресурсов Свидетелей Иеговы неправомерно, как неправомерны и запреты литературы Свидетелей Иеговы как экстремистской и ликвидация их организаций за осуществление экстремистской деятельности. Специалисты расценивают преследование Свидетелей Иеговы в России как проявление религиозной дискриминации.
ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) объявила о том, что не стала вносить Россию в списки для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ранее сообщалось, что организация может включить Россию в свой черный список. ТАСС подготовил материал о Группе и ее деятельности.
, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.
16 июля 1989 года на саммите в Париже главы Группы семи (G7) подписали экономическую декларацию, в которой отдельно была выделена проблема наркомании. Для борьбы с отмыванием средств, полученных от производства и торговли наркотиками, было предложено создать специальную группу. В состав нового органа вошли представители стран Группы семи, Еврокомиссии, а также Австралии, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швейцарии и Швеции.
В апреле 1990 года FATF выпустила первый сборник рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. Всего он насчитывал 40 пунктов, в числе которых было предложение по созданию подразделений финансовой разведки.
В 1990-1991 годах прошел первый раунд расширения Группы: к ней присоединились Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Турция и Гонконг (на тот момент – британская колония). Впоследствии список членов вырос более чем в два раза.
После терактов в США 11 сентября 2001 года на FATF была также возложена задача по противодействию финансированию терроризма. Первоначально Группа работала по пятилетним, а затем восьмилетним мандатам, которые периодически продлевали члены организации. 12 апреля 2019 года FATF получила бессрочный мандат.
Деятельность FATF координируется с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и заключается в выработке общих подходов государств для противодествия отмыванию денег и борьбе с терроризмом. Группа не имеет четкой структуры, ее постоянный секретариат работает в штаб-квартире ОЭСР в Париже. FATF опирается на заключения и оценки многочисленных экспертов в различных странах, региональные и международные финансовые организации и институты. Членами организации являются 36 государств и Гонконг (как специальный административный район КНР), которые представлены в ней своими контролирующими финансовыми органами. Пленарные заседания проводятся, как правило, три раза в год.
Президент FATF с 2022 года – Раджа Кумар (представитель Сингапура).
Черный и серый списки
С 2000 года Группа несколько раз в год публикует “Призыв к действиям”, который часто в прессе именуют черным списком FATF. В нем перечислены страны, “недостаточно сотрудничающие в борьбе с отмыванием денег” (с 2001 года – также в борьбе с финансированием терроризма). Список формируется на основе обзора законодательства и практик стран.
В первый список, выпущенный в июне 2000 года, попали 13 стран, включая Россию, Израиль, Панаму, Филиппины и др.
Уже в 2001 году благодаря улучшению законодательства из списка были исключены Россия и Израиль. В том же году в него была добавлена Украина (оставалась в списке до 2004 года).
С 2012 года список разделен на две части: “серый”, куда попадают страны, требующие “мониторинга”, и “черный”. К включенным в черный список Группа предлагает своим членам и другим странам принимать контрмеры: в частности, тщательную проверку транзакций, следование санкционным режимам и др.
В ходе последнего пленарного собрания FATF в феврале 2023 года была принята последняя редакции списков, “серый” включал 23 страны, в числе которых были Албания, ЮАР, Сирия, Турция, ОАЭ и др. В черный список попали КНДР, Иран и Мьянма.
FATF и Россия
РФ стала членом FATF 1 июля 2003 года. В 2013-2014 годах президентом Группы был российский финансист Владимир Нечаев.
В ходе пленарного заседания 2023 года FATF приостановила членство России на основании того, что специальная военная операция ВС РФ на Украине “нарушает принципы организации, заключающиеся в поддержании безопасности и целостности глобальной финансовой системы”. Комментируя это решение, 3 марта 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приостановка членства России в Группе “сродни потворству международному терроризму” и что Запад, таким образом, “разрушает единство глобального контртеррористического фронта”.
В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о риске включения России в черный или серый список FATF.