Какие государства не выполняют рекомендации группы фатф и Приказ Росфинмониторинга от 10. 11 2011 N 361

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. N 22587

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 37 стран и 2 международных объединения. Также в работе ФАТФ принимают участие 24 наблюдателя. Ассоциированными членами ФАТФ являются 9 региональных групп по типу ФАТФ. Таким образом, глобальная международная сеть по ПОД/ФТ/ФРОМУ охватывает более 200 государств и территорий.

ФАТФ разработаны Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), которые должны быть имплементированы в национальные законодательства. Рекомендации ФАТФ являются базовым международным документом и основой для создания эффективных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях мониторинга соблюдения странами Рекомендаций ФАТФ Группой проводятся взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рекомендации ФАТФ регулярно пересматриваются для включения максимально широкого спектра мер борьбы с новыми вызовами и угрозами.

Российская Федерация является членом ФАТФ с 2003 года.

Последнее обновление страницы: 04.04.2023

СПИСКИ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ

СОГЛАСНО П. 4.2 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 15.12.2014 № 445-П “О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА” ОЦЕНКА РИСКА КЛИЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОДНОЙ ИЛИ ПО СОВОКУПНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ РИСКОВ:

СПИСКИ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРАНОВОГО РИСКА

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ) В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ, ОДОБРЕННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ) В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2006 Г. N 281-ФЗ “О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ”

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, ФИНАНСИРУЮЩИЕ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ) ОТНЕСЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, К ГОСУДАРСТВАМ (ТЕРРИТОРИЯМ) С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ И (ИЛИ) ДРУГОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ТЕРРИТОРИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВОМ (ТЕРРИТОРИЕЙ), О КОТОРЫХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗВЕСТНО, ЧТО В (НА) НИХ НЕЗАКОННО ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЛИ ИМИ (ЧЕРЕЗ НИХ) ПЕРЕПРАВЛЯЮТСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ТЕРРИТОРИИ, РАЗРЕШАЮЩИЕ СВОБОДНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (КРОМЕ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ТЕРРИТОРИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ)

Список составлен экспертами АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 “О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562; 2011, N 2, ст. 375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приказываю:

Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу.

Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 N 361

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

Исламская Республика Иран

Корейская Народно-Демократическая Республика