РОСФИНМОНИТОРИНГ Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
Конституция Республики КазахстанКонституциейО внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 “Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”№ 468О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 “Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”№ 468О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 “Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”№ 468О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 “Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”№ 468О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 “Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”№ 27О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 “Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”№ 576О некоторых вопросах Министерства финансов Республики КазахстанпостановлениемО признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан№ 3О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаЗакономО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаЗаконаО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаподпунктом 1)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаподпунктами 7)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма13)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма16)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаподпунктами 7)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма13)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма16)О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмапункта 8О разрешениях и уведомленияхЗакономОб административных правонарушенияхКодексомОб оперативно-розыскной деятельностиЗакономТрудовой кодекс Республики КазахстанТрудовым кодексомУголовно-процессуальный кодекс Республики КазахстанУголовно-процессуальным кодексомУголовно-процессуальный кодекс Республики КазахстанУголовно-процессуальным кодексомУголовно-процессуальный кодекс Республики КазахстанУголовно-процессуальным кодексом
Образованы департаменты экономических расследований в составе которых будут работать сотрудники СЭР.
Правительство Казахстана приняло постановление от 25 января 2019 года “О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 “О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан” и от 29 декабря 2018 года № 920 “О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан”, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу Департаменты государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК во всех регионах преобразованы в Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Департамент по финансовому мониторингу по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК реорганизован путем присоединения к республиканскому государственному учреждению “Департамент экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан”.
Таким образом, образованы департаменты экономических расследований в составе которых будут работать сотрудники СЭР.
Также предусматривается повышение статуса сотрудников СЭР и руководящего состава органа, предусматривающее введение должностей высшего начальствующего состава.
Ранее министр финансов РК Алихан Смаилов сообщал, что планируется сократить штат службы на 40%, а оставшимся сотрудникам повысить зарплату и привлечь таким образом наиболее квалифицированных специалистов. По его словам, все это делается с целью сокращения теневой экономики.
Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил реорганизовать Службу экономических расследований.
“Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40%”, – говорил Президент РК.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
В Казахстане создали Агентство по финансовому мониторингу, сообщает zakon.kz.
Образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений, -говорится в Указе Президента.
Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства финансов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.
Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 “Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан” (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст.116) следующее дополнение:
в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом, дополнить строкой следующего содержания:
“Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу”.
4. Администрации Президента Республики Казахстан:
1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:
совместно с Председателем Агентства проекты положения об Агентстве и его структуры;
совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации в Агентство;
2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня его подписания.
Элиманов Жанат назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.
Им стал Абылкаир Скаков.
Приказом министра финансов РК Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен на должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум, Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Казахский институт правоведения и международных отношений, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 1991 году. С 1996 по 2010 год работал в структуре Налогового комитета по Павлодарской области. В 2008-2010 гг. – начальник Налогового управления по городу Павлодару Налогового департамента по Павлодарской области. В 2010-2012 гг. – начальник Налогового департамента по Костанайской области.
В 2012-2014 гг. – заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан. С 2014 года работал руководителем Департамента государственных доходов по городу Астане.
С декабря 2016 года по 23 апреля 2019 года занимал должность заместителя министра обороны РК.
11. Федеральная служба по финансовому мониторингу