Контрабанда наличных денежных средств и или денежных инструментов

Если вас задержали по подозрению в контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, необходимо как можно быстрей для вашей защиты привлечь квалифицированного адвоката по уголовным делам. Статья 200.1 УК РФ относится к категории небольшой тяжести и сурового уголовного наказания, такого как лишение свободы, вам не грозит, но санкция данной статьи предусматривает достаточно большие штрафы — от трехкратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств (по первой части данной статьи) — до пятнадцатикратной указанной суммы (по второй части). Кроме того,  в соответствии с п. 17 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 года №12 «О судебной практике по делам о контрабанде», при вынесении решения — суд вправе применить конфискацию предметов контрабанды (суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств), если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении.

Поэтому, чтобы избежать крупных материальных потерь при уголовном преследовании вас по ст.200.1 УК РФ,  необходим профессиональный адвокат. Адвокат, имеющий опыт защиты по данной категории уголовных дел, знает способы минимизации негативных последствий уголовного преследования, вплоть до прекращения уголовного дела в отношении вас, с назначением минимального штрафа, либо без такового.

Впервую очередь, квалифицированный защитник должен проверить- законно и обоснованно ли в отношении вас возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ и имеется ли в ваших действиях состав указанного преступления. А именно,  какая сумма контрабанды вам вменена и соответствует ли эта сумма крупному или особо крупному размеру, закрепленным уголовным кодексом как обязательное основание для законного уголовного преследования по ст.200.1 УК РФ. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств  и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов (векселя, чеки, ценные бумаги и пр.) превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (сумма эквивалентная 10 000 USD). Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов (векселя, чеки, ценные бумаги и пр.) превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (сумма эквивалентная 10 000 USD). Если Вам вменяется сумма контрабанды меньше указанных, уголовное дело должно подлежать прекращению и вы можете понести лишь административную ответственность.

К тому же, сумма денежных средств (контрабанда), незаконно перемещенных через таможенную границу в крупном или особо крупном размере, должна быть правильно посчитана сотрудниками, осуществляющими уголовное преследование. А именно, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств должна подлежать исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.  То есть, крупный и особо крупный размер считаются после вычета из всех обнаруженных и изъятых денежных средств суммы эквивалентной 10 000 USD — суммы разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Кроме того, вы должны именно умышленно совершить действия в виде незаконного перемещения указанных денежных сумм, то есть у вас должен быть прямой умысел и желание незаконно переместить наличные денежные средства через таможенную границу. Если вы не знали о наличии контрабандной суммы у вас при себе или делали это против своей воли — уголовное дело должно подлежать прекращению.

Так же, для того чтобы избежать крупного штрафа как уголовного наказания по приговору суда, к тому же с конфискацией денежной суммы в размере суммы незаконно перемещенной через Таможенную границу, Ваш адвокат имеет право ходатайствовать о прекращении в отношении вас уголовного дела, в соответствии со ст. 76.2 УК РФ. В случае удовлетворения данного ходатайства, Вы будете освобождены от уголовной ответственности с назначением вам значительно меньшего по сумме судебного штрафа как меры уголовно-правового характера и без конфискации ваших денег. В этом случае обязательными условиями являются — полное признание вины и раскаяние в содеянном преступлении, а так же вы должны данное преступление совершить впервые.

Другой способ избежать конфискации суммы контрабанды — это попробовать доказать, что обнаруженные деньги вам не принадлежат, об этом нужно давать четкие и последовательные показания с самого начала уголовного преследования, а впоследствии, после консультации с адвокатом, необходимо предоставить возможные доказательства, что денежные средства не ваши.

Так же, нужно отметить, что лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождаются от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Библиографическое описание

Романов, П. С. Объект и предмет контрабанды наличных денежных средств / П. С. Романов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 21 (468). — С. 316-318. — URL: https://moluch.ru/archive/468/103253/ (дата обращения: 30.06.2023).

В статье предлагается уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ.

Ключевые слова

: контрабанда, ответственность, наличные денежные средства, перемещение.

Современные геополитические процессы, происходящие в нашей стране, связанные с началом специальной военной операции, привели к тому, что Россия вынуждена активизировать весь свой экономический потенциал и направить его на укрепление собственной экономической безопасности.

Однако, этому препятствует множество негативных факторов, среди которых необходимо отметить и контрабанду. В виду недостаточной эффективности в деятельности правоохранительных органов в лице таможенной службы в России, сохраняется высокий уровень преступности в данной сфере.

Отмывание денежных средств, добытых нелегальным путём, неразрывно связано с незаконным их перемещением через таможенную границу Российской Федерации. Незаконный оборот денежных средств и их инструментов является уголовно-правовым запретом, предусмотренным уголовным кодексом Российской Федерации. Бесконтрольное перемещение денежных средств создаёт угрозу экономической безопасности нашей страны, ведет к незаконному обогащению преступных элементов, тормозит развитие нашей страны.

Основной причиной, по которой перемещаются денежные средства через таможенную границу, является тот факт, что отследить их путь на территории другого государства практически не представляется возможным для правоохранительных органов. Таким образом, создаются все условия для легализации денежных средств, добытых незаконным путем.

Если говорить об объёмах денежных средств, незаконно перемещённых через границу, то их размер вызывает серьёзную озабоченность. Об этом заявляют учёные, а также практические сотрудники правоохранительных органов в лице Федеральной таможенной службы. По сути, данная проблема приобретает транснациональный характер, нанося непоправимый ущерб для многих государств.

Уголовно-правовой анализ контрабанды наличных денежных средств необходимо начать с того, что указать на множественность составов контрабанды в УК РФ, каждый из которых направлен на охрану разных объектов, защищаемых законодательством от неправомерных перемещений через таможенную границу. К их числу относятся: наличные денежные средства и их инструменты (ст. 200.1 УК РФ), алкогольная продукция и табачные изделия (ст. 200.2 УК РФ), сильнодействующие ядовитые вещества, взрывчатые вещества, военная техника, стратегически важные товары, биоресурсы (ст. 226.1 УК РФ), наркотические средства, психотропные вещества (229.1 УК РФ). Как видим, сама контрабанда, как средство незаконного перемещения не является объектообразующим фактором при отнесении конкретного состава преступления в соответствующий раздел УК РФ. Сам объект контрабанды служит основанием для закрепления данного состава в конкретной главе особенной части УК РФ.

Рассматривая объект преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» — мы обнаруживаем две его формы, направленные на две группы общественных отношений: основной непосредственный и дополнительный непосредственный.

Для того, чтобы можно было точно уяснить, на какие объекты направлена дана норма УК РФ, необходимо указать на некоторые международные акты, регламентирующие данную группу правоохраняемых отношений. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе некоторыми странами СНГ (Казахстан, Белоруссия, Россия, Таджикистан, Кыргызстан) был заключен таможенный союз (ЕврАзЭС), направленный на урегулирование экономических интересов данных государств, в целях их общего экономического благополучия, посредством создания специальной таможенной зоны, предоставляющей странам-участникам данного договора льготный режим ввоза и вывоза товаров через нее.

Подписание данного договора также имело свое целью исключения фактов контрабанды, в том числе и посредство криминализации данного преступного деяния путем включения соответствующей статьи в УК РФ. Так в УК РФ появилась статья 200.1.

Позднее, страны — члены ЕврАзЭС решили сформировать новое содружество и теперь используют в официальных документах исключительно аббревиатуру ЕАЭС. Тем не менее, название организации-предшественницы всё ещё встречается в средствах массовой информации.

Также упоминание старой аббревиатуры сохранилась и в анализируемые статье Уголовного кодекса. Разумеется, этот факт противоречит действительности нуждается в дальнейшем правовом регулировании. В виду этого предлагаем в ст. 200.1 УК РФ аббревиатуру ЕврАзЭС заменить на ЕАЭС.

Таким образом, объект данного преступления в самом широком смысле представлен общественными отношениями, складывающимися в таможенной сфере по поводу нарушения валютного законодательства, относя данное преступление к группе таможенных и финансовых преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

В качестве предмета данного преступления выступают наличные денежные средства и денежные инструменты.

Сам же законодатель в примечании к анализируемой статье раскрывает понятие «денежные инструменты», к числу которых он относит банковские и дорожные чеки, ценные бумаги, предоставляющие право на их обналичивание любым лицом их предоставившим.

Основные термины (генерируются автоматически): УК РФ, средство, Уголовный кодекс, инструмент, Российская Федерация, Россия, таможенная граница, денежный инструмент, состав преступления, финансовый рынок.

В

статье производится характеристика преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ. Проанализировав данные судебной статистики, автор выявляет некоторые признаки структуры и динамики данных преступлений, обозначает статистические закономерности и производит их интерпретацию с точки зрения науки уголовного права. Кроме этого, автором сделан акцент на основных элементах (признаках) указанного деяния, поскольку его правильная квалификация не всегда осуществляется правоприменителями верно.

Ключевые слова:

контрабанда денежных средств, преступность, личность преступника, криминологическая характеристика, квалифицирующие признаки.

The article provides a brief criminological description of the crime under Art. 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. After analyzing the data of judicial statistics, the author reveals some signs of the structure and dynamics of these crimes, identifies statistical patterns and interprets them from the point of view of the science of criminal law. In addition, the author focuses on the main elements (signs) of the specified act, since its correct qualification is not always carried out correctly by law enforcers.

Keywords:

money smuggling, crime, the identity of the perpetrator, criminological characteristics, qualifying signs.

В условиях возрастающего контроля со стороны органов государственной власти над экономической ситуацией недобросовестные участники общественных отношений используют все более ухищренные инструменты для наиболее выгодной и незаметной легализации доходов, полученных преступным путем. При этом отмывание доходов является финальным этапом в преступном цикле, а в условиях ограниченных возможностей правоохранительных органов эффективно противостоять данным негативным социальным явлениям наступают общественно опасные последствия, выраженные в причинении существенного вреда внешнеэкономической деятельности, снижении инвестиционной привлекательности государственной экономики. Одним из основных способов легализации преступных доходов является контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, отслеживание которой на территории другого государства становится все труднее для правоохранительных органов.

Вместе с тем субъект преступления по ст. 200.1 УК РФ определяется по правилам ст. 19 УК РФ, в соответствии с которой виновным в совершении преступления может быть признано только физическое вменяемое лицо, возрастной ценз которого составляет 16 и более лет. Диспозиция предписания, предусматривающего ответственность за контрабанду, специальной правосубъектности не устанавливает.

Субъективная сторона указанного правонарушения выражается в умышленном (прямой умысел), то есть сознательном перемещении денежных средств и денежных инструментов через границы ЕврАзЕС в рамках действия вышеупомянутого таможенного союза. При этом ответственность по данной статье может наступать только в том случае, если размеры вышеуказанных предметов будут составлять крупный и особо крупный.

Так, в примечании 1 к ст.220.1 УК РФ указано, что крупным размером может считаться такой, который образует, например, денежную сумму, превышающую двукратный размер денежного объема, установленного для перемещения через границы Таможенного союза без соответствующей декларации. В свою очередь, особо крупным размером признается тот, который превышает вышеобозначенные границы определения размера установленной денежной суммы не в два, а в пять раз (примечание 2 к ст.200.1 УК РФ).

Немаловажным будет отметить, что ответственность, которая установлена за нарушение положений затронутого исследованием уголовного предписания, вводит рассматриваемое противоправное деяние в разряд небольшой тяжести (не превышает пять лет лишения свободы).

Отдельно необходимо обратить внимание на порядок применения специальных оснований для освобождения от уголовной ответственности по ст.200.1 УК РФ. Так, в соответствии с примечанием к приведенному положению злоумышленник освобождается от установленной законом ответственности, если добровольно сообщит уполномоченным органам о факте перемещения через границу установленных денежных ресурсов и также без давления сдаст указанные средства. Однако указанный принцип не будет иметь действия, если будет установлено, что в процессе незаконного перемещения данным лицом было совершено еще какое-либо преступление. Также специальное основание неприменимо к тем, кто передает перемещенные денежные средства или инструменты уже после того, как изобличен в совершении преступления на стадии прохождения таможенного контроля или производства следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить, что несмотря на сравнительно невысокие показатели по привлечению к уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ, существующий уровень противодействия анализируемой категории преступлений нельзя безусловно назвать эффективным. Это связано с высокой латентностью данных преступлений, а также с тем, что некоторые элементы состава указанного преступления необходимо корректировать. Кроме этого, законодателю, с учетом последних экономических трансформаций в мире, скорее всего, следует провести частичную корреляцию диспозиций приведенной нормы, внеся в неё дополнительные квалифицирующие признаки.

Основные термины (генерируются автоматически): УК РФ, средство, уголовная ответственность, инструмент, Таможенный союз, Контрабанда наличных, крупный размер, незаконное перемещение, Россия, уголовное предписание.

Статья 200.1 УК РФ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Уголовный кодекс РФ в последней редакции:

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц, –

наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Объект преступления – установленный порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в ЕврАзЭС.

Под термином “таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС”, используемым в ст. 200.1 УК РФ понимается “таможенная граница Евразийского экономического союза” (п. 2 ст. 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 “О судебной практике по делам о контрабанде”).

Предмет преступления – наличные денежные средства и денежные инструменты.

Наличные денежные средства:

Понятие денежных инструментов, которое должно использоваться при применении статьи 200.1 УК РФ, дано в п. 5 примечания к указанной статье (это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата).

Понятие ценных бумаг, их видов, связанных с ними обязательств уясняется при обращении к ст. ст. 142 – 149 ГК РФ.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам, в частности, относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги (например, акции) не могут рассматриваться в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, выражается в действии и предполагает незаконное перемещение через таможенную границу указанных предметов.

Согласно ст. 15 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” ввоз в РФ и вывоз из РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле.

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу, как указано в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12, следует понимать перемещение товаров или иных предметов:

Если перемещение совершено вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, контрабанда окончена с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы. В иных случаях контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз или вывоз товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12).

Обязательным признаком преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ, является крупный размер перемещаемых наличных денег и денежных инструментов.

Ответственность за преступление, предусмотренное ст. 200.1 УК РФ, наступает, если деяние совершается в крупном (ч. 1) либо особо крупном размере (ч. 2). Содержание данных признаков раскрывается в п. 1 и 2 примечания к статье 200.1 УК РФ. В обоих случаях данный размер по всем видам перемещаемых предметов определяется с учетом суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Не подлежат таможенному декларированию наличные на сумму не более 10 000 долларов США

Товары, перемещаемые через таможенную границу, по общему правилу подлежат таможенному декларированию, вне зависимости от их стоимости (ст. 179 ТК ТС, ст. 104, 260 ТК ЕАЭС). Однако ст. 3 и 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого на основании решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51, установлены особенности ввоза физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза и их вывоза с этой территории. Согласно указанным статьям при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме (см. также п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС).

Крупный размер перемещаемой наличной валюты – не менее 30 000 долларов США, крупный размер перемещаемых предметов – не менее 20 000 долларов

Крупный и особо крупный размеры при квалификации по статье 200.1 УК РФ определяются по-разному в зависимости от вида перемещаемых предметов и того, принадлежит валюта физическому либо юридическому лицу. Такой вывод следует из содержащегося в п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ правила, согласно которому

“при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована”.

Физическим лицам, как указано выше, разрешена к перемещению без декларирования сумма наличных денежных средств (денежные чеки в соответствующей сумме), в эквиваленте меньшая или равная 10 000 долларов США, тогда как иные товары, в том числе предметы, указанные в ст. 200.1 УК РФ, подлежат таможенному декларированию вне зависимости от их стоимости.

Таким образом, крупный размер составляет сумма перемещаемой без декларирования физическим лицом наличной валюты (стоимость дорожных чеков), равная не 20 000 и более долларов США, а не менее чем 30 000 долларов США. Тогда как при незаконном перемещении юридическим или физическим лицом иных указанных в ст. 200.1 УК РФ предметов крупный размер как признак преступления имеет место, уже когда соответствующая сумма (стоимость) равна или превышает в эквиваленте 20 000 долларов США.

Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. Виновный должен осознать, что незаконно перемещает через таможенную границу наличные денежные средства и денежные инструменты в крупном размере и желает этого.

Субъект преступления – общий – физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

Квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, – совершение деяния группой лиц (см. ст. 35 УК РФ с комментариями).

Признак совершения преступления группой лиц подлежит вменению и в случае, когда деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. В таких случаях суд вправе признать совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы обстоятельством, отягчающим наказание (п. “в” ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Освобождение от уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ

В соответствии с примечанием 4 к статье 200.1 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если им добровольно были сданы денежные средства и (или) денежные инструменты и если в его действиях не содержится иного состава преступления. По смыслу закона, добровольная сдача означает выдачу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов представителям правоохранительных органов по своей воле, несмотря на реальную возможность распорядиться ими (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12).

Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.

При применении п. 4 примечания к статье 200.1 УК РФ, предусматривающего освобождение лица от уголовной ответственности на основании деятельного раскаяния, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19, где указано следующее:

В тех случаях, когда условием освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации является отсутствие в действиях лица иного состава преступления, судам следует иметь в виду, что применение примечания допускается и в случае совершения лицом совокупности преступлений (например, освобождению лица, добровольно прекратившего участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшего оружие, от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ не препятствует привлечение его к ответственности за совершение убийства в составе незаконного вооруженного формирования).

Если вас привлекают за контрабанду — звоните нам!

Адвокат Раташнюк Д.В.

Нужна консультация адвоката?

Мы оценим перспективы Вашего дела и найдем решение проблемы!

или звоните по номеру прямо сейчас!

+7 (495) 212-92-80