Мумц росфинмониторинга

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ был создан в декабре 2013 года Федеральной службой по финансовому мониторингу при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства научных организаций.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – это современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры Российской Федерации, государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  Основная его цель – подготовка кадров в интересах национальных систем ПОД/ФТ по форме полного образовательного цикла:

Мумц росфинмониторинга

1.   Бакалавриат, 4 года.

2.   Магистратура, 2 года.

3.   Специалитет, 5 – 5,5 лет.

4.   Аспирантура, 3 года.

5.   Повышение квалификации.

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) обеспечивает координацию деятельности, информационную и методическую поддержку участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Обучение студентов на базе МСИ в сфере ПОД/ФТ организовано по уникальным специализированным программам высшего образования, преподавателями выступают лучшие теоретики и практики в сфере ПОД/ФТ.

Дополнительную информацию о деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ вы можете получить из информационного буклета о Международном сетевом институте в сфере ПОД/ФТ с описанием имеющихся программ обучения в российских университетах – участниках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Общие сведения

Дата вступления в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: 5 декабря 2013 года (Протокол о присоединении).

История создания

Автономная некоммерческая организация “Международный учебно-методический центр финансового мониторинга” (МУМЦФМ) создана 12 декабря 2005 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 1989-р.

Краткая информация об Учредителе

Учредителем МУМЦФМ является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти” в результате преобразования Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который был образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 “Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” и приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 г.  Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Цель деятельности Центра

Целью деятельности МУМЦФМ в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 1072-р, является обеспечение участия Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональных групп, созданных по ее типу, в том числе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группы подразделений финансовой разведки “Эгмонт”, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и других международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение совместной деятельности образовательных и научных организаций – участников Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Международный сетевой институт), включая:

Учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 5 декабря 2012 года в городе Ашхабаде (Туркменистан) главами государств СНГ было подписано соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (далее – Совет, СРПФР) государств – участников СНГ.

Стратегическая цель создания Совета – обеспечение защищенности силами и средствами подразделений финансовой разведки граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

Основными функциями Совета являются:

Основной формой работы СРПФР являются заседания (открытые и закрытые), которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В заседаниях Совета с предварительного согласия всех его членов могут участвовать представители международных организаций, подразделений финансовой разведки, представители заинтересованных государств, не являющихся государствами – участниками Соглашения.

В заседаниях Совета могут участвовать в качестве наблюдателей представители международных организаций, подразделений финансовой разведки государств, не являющихся государствами – участниками Соглашения, направившие в Секретариат официальное обращение.

Решение о придании статуса наблюдателя принимается членами Совета на заседании.

Участники заседания совета, которым предоставлен статус наблюдателя Совета, имеют право присутствовать на заседаниях, вносить предложения в план работы Совета, повестки дня его заседания, участвовать в обсуждении и вносить предложения по разрабатываемым проектам документов, получать документы, принимаемые Советом, за исключением материалов закрытых заседаний Совета, сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую национальным законодательством тайну.

В настоящее время наблюдателем Совета является Индия.

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, г. Москва) является базовой организацией государств – участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.

Целями Базовой организации является обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для системы ПОД/ФТ, проведение научных исследований по приоритетным направлениям, развитие образования, науки и практики ПОД/ФТ.