РОСФИНМОНИТОРИНГ Руководитель организации (ИП) обязан утвердить перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение:
Организация (ИП) обязана вести учет прохождения ее сотрудниками обучения.
Порядок учета прохождения сотрудниками внутреннего обучения устанавливается руководителем организации (ИП) в программе подготовки и обучения.
Факт проведения с сотрудником обучения должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого организация (ИП) устанавливает самостоятельно.
Вводный инструктаж проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности согласно Перечню либо для выполнения функций, указанных в Перечне и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанных в Перечне.
В рамках вводного инструктажа происходит ознакомление с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ и внутренними документами организации (ИП), принятыми в целях организации внутреннего контроля.
При изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ.
При утверждении новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
При переводе сотрудника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации (ИП) в случае, когда имеющихся у него знаний недостаточно для соблюдения законодательства при поручении сотруднику работы, выполняемой сотрудниками из Перечня.
При поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками из Перечня, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.
- Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций.
- Руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель.
- Главный бухгалтер (бухгалтер) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.
- Руководитель юридического подразделения либо юрист (индивидуального предпринимателя).
Повышение уровня знаний (не реже одного раза в три года)
- Специальное должностное лицо.
- Руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель.
- Главный бухгалтер (бухгалтер) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.
- Руководитель юридического подразделения либо юрист (индивидуального предпринимателя).
Дата публикации: 14.12.2017 23:00
Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг разработали специальный комплект документов для индивидуальных предпринимателей в целях исполнениями ими приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Программа подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Программа обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для проведения вводного инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками.
- План реализации программы обучения сотрудников в области ПОД/ФТ на календарный год.
- Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
- Свидетельство о прохождении работниками обучения в форме дополнительного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Свидетельство о прохождении работниками обучения в форме вводного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Приказ об утверждении формы свидетельства о прохождении работниками обучения в форме вводного и дополнительного инструктажа.
- Тематический план вводного и дополнительного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме приобретения вышеперечисленных документов Ваши сотрудники могут пройти онлайн-курсы по программе ПОД/ФТ с выдачей свидетельства установленного образца. Наша компания аккредитована в Международном учебном центре финансового мониторинга (г. Москва).
Инструктажи для индивидуального предпринимателя и его сотрудников по ПОД/ФТ
Целью обучения по программе ПОД/ФТ является получение индивидуальным предпринимателем и его сотрудниками знаний в области ПОД/ФТ, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Разработанная нами программа обучения по ПОД/ФТ предусматривает:
- изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
- изучение требований к правилам внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудниками должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и иных организационно-распорядительных документов ИП, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
- изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.
ИП обязан утвердить перечень должностей сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ (далее – обучение). Сотрудники индивидуального предпринимателя, обязанные проходить обучение:
- индивидуальный предприниматель,
- главный бухгалтер (бухгалтер) (при наличии должности в штате) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета,
- руководитель юридического подразделения либо юрист (при наличии должности в штате),
- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение проводится в следующих формах:
- вводный инструктаж;
- дополнительный инструктаж;
- целевой инструктаж (получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях);
- повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ (далее – повышение уровня знаний).
Вводный инструктаж проводится специальным должностным лицом, при приеме на работу.
Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом, не реже одного раза в год либо в следующих случаях:
- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
- при утверждении в ИП новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;
- при переводе сотрудника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области ПОД/ФТ недостаточно;
- при поручении сотруднику работы, не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.
Вводный и дополнительный инструктаж проводятся в соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников, утвержденных ИП в сфере ПОД/ФТ.
Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций.
Однократное обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти индивидуальный предприниматель, главный бухгалтер (бухгалтер) (при наличии должности в штате) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист (при наличии должности в штате).
Прохождение соответствующим должностным лицом целевого инструктажа подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж.
Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях. Эти мероприятия проводятся организациями, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и другими организациями по программам обучения, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ проводится путем участия сотрудников в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятий, организуемых специализированными обучающими организациями. Не реже одного раза в три года такое обучение проходят следующие сотрудники: индивидуальный предприниматель, главный бухгалтер (бухгалтер) (при наличии должности в штате) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист (при наличии должности в штате), специальное должностное лицо по ПОД/ФТ.
Прохождение соответствующим должностным лицом повышения уровня знаний подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо документом, подтверждающем участие соответствующего должностного лица в обучающем мероприятии.
ИП обязан вести учет прохождения его сотрудниками обучения. Факт проведения с сотрудником инструктажа (за исключением целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренними документами ИП, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, по форме, установленной ИП.
Документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучения (целевого инструктажа и повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ), приобщаются к личному делу сотрудника.
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации (плановый инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Институт фондового рынка и управления проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
- инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
- управляющие компании инвестиционных фондов
- управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
- кредитные организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг
- НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ
Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ 1 раз в год
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не реже, чем 1 раз в 3 года.
Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
- студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов
Что даст программа желающим ее пройти?
Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ/ФРОМУ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ/ФРОМУ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.
- Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
ИФРУ проводит обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании:
- Лицензии на образовательную деятельность Департамента образования г. Москвы (Регистрационный № 039363 от 17.05.2018 г.).
- Свидетельства об аккредитации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка № 003 от 18.10.2018 г
- Соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 186-2019 от 14 марта 2019 г.
На основании требований Федерального закона N 115-ФЗ от 7.08.2001 г., нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также характера и особенностей деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, характера и особенностей деятельности ее клиентов должны проводиться мероприятия, направленные на подготовку и обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обучение проводится в соответствии с требованиями:
- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) № 203 от 3.08.2010 г. “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Данное Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях”
Ждем ваших обращений:
Обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников всех субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Цели обучения
- Исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ
- Во избежание получения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
- Получение необходимых знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
О программе обучения
Формат обучения – онлайн дистанционно по всей России. В процессе обучения спикер отвечает на все вопросы слушателей в режиме онлайн.
- Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
- Для прохождения обучения необходимо: компьютер, выход в сеть интернет, наушники или колонки.
- За день до начала вебинара, при условии внесения оплаты, вы получите ссылку на указанный вами адрес электронной почты для перехода в вебинарный класс для прохождения обучения.
Руководитель отдела обучения
Преимущества обучения по нашей программе
Свидетельство о прохождении обучения
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)
Структурированная презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности
Консультационная поддержка
от эксперта с опытом работы более 15 лет, лауреата премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Образцы первичных документов
для реализации требований законодательства
Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра
Стоимость обучения
Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более человек.
Стоимость 1500 руб. при обучении 3-х и более сотрудников.
по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
для некредитных финансовых организаций
Вы можете приобрести любой видеокурс и просмотреть его в удобное для вас время без привязки ко времени вебинара
Расписание вебинаров на 2022 год
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»
МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.
Ежедневные вебинары
Индивидуальное обучение по формированию обязательных сообщений в Росфинмониторинг ФЭС 1-ФМ (обязательный контроль), 2-ФМ (сомнительные операции)
Индивидуальное обучение по формированию и представлению обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ согласно Приказу Росфинмониторинга №110
ФЭС 4937-У по формированию и представлению НФО обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
Более 15 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
По окончании обучения выдается свидетельство
Мы направляем свидетельство почтой России или курьером. После отправки вам сообщается трэк номер для отслеживания почтового отправления.
Материалы, предоставленные по окончании обучения
Свидетельство о прохождении обучения
Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вида деятельности
Консультационная поддержка центра
Вопрос – Ответ
Остались вопросы? Посмотрите в перечне наиболее часто задаваемых вопросов, возможно ответ уже есть. Если не
нашли ответ, задайте вопрос нашим специалистам с помощью формы.
Сроки прохождения обучения установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, терроризма”.
Обучение, сотрудник, планирующий осуществлять функции специального должностного лица (СДЛ), проходит однократно до начала осуществления таких функций.
Однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей должны пройти::
- Руководитель организации (филиала)
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
- Руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).
Указанные сотрудники должны обязательно пройти обучение и знать основы внутреннего контроля т.к. осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом. Совершение операции должно контролироваться на предмет ее легальности и законности.
Один раз, далее необходимо проходить повышение уровня знаний не реже чем один раз в три года.
Обязанность проходить обучение установлена п. 10 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Прохождение обучения является одним из условий соответствия квалификационным требованиям для специального должностного лица, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ является частью осуществления внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
Достаточно, если один сотрудник отдела бухгалтерии обучится. Если проверяющий не согласен, запросите у нас официальный ответ, полученный нами от Росфинмониторинга.
Достаточно, если один сотрудник отдела бухгалтерии обучится. Если проверяющий не согласен, запросите у нас официальный ответ, полученный нами от Росфинмониторинга.
У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство о обучения представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.
В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства. Если вы обучались в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.
Можно, в таком случае в свидетельстве не указывается название организации и ИНН, указывается только ФИО и ИНН слушателя физического лица.
Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального
предпринимателя.
Да, свидетельство действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз.
Да, обязанности, которые устанавливает Федеральный закон № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан пройти такое обучение. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан пройти обучение. Он может возложить приказом функции специального должностного лица на себя и не привлекать наемного сотрудника для осуществления таких функций. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера. Вебинар для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы, в которой учитывается специфика деятельности агентств.
Обучение для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера. Какое еще дополнительное обучение проходят сотрудники, кроме целевого инструктажа и повышения уровня знаний? Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом с другими сотрудниками при изменении антиотмывочного законодательства, и при утверждении правил внутреннего контроля. Дополнительный инструктаж еще проводится плановый, не реже чем один раз в год. Вводный инструктаж проходят сотрудники при приеме на работу.
Целевой
инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
обучение по финансовому мониторингу
Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары,
курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктаж
по финмониторингу, повышение уровня
знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей
свидетельств по всей России.
Обучение нашим учебным центром проводится на основании
Соглашения о сотрудничестве
№113-2023 от 09.01.2023 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ –
Росфинмониторинг России).
Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу
(целевой инструктаж и повышение
уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей
свидетельств и их ориентировочная стоимость:
Очное и онлайн обучение по ПОД/ФТ
Записи курсов по ПОД/ФТ
– О нашем учебном центре
– Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу
– Мы проводим обучение во всех городах
– Какие виды обучения по
финмониторингу мы проводим
– Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ
– О нашем лекторе
Обучение проводится на основании заключаемого с учебным
центром договора и оплаты выставленного счета.
О нашем учебном центре.
ООО “Межрегиональный учебный и
консультационно-правовой центр финансового мониторинга” (ОГРН
1157746223535, ИНН 7724310031) –
с 2015 г. является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторингасоглашения о
сотрудничестве на 2023 г
№113-202 от
09.01.2023, на 2022 г
№113-202 от
.01.202, на 2021 г. №113-2021 от 11.01.2021)
и одним из самых известных и авторитетных учебных центров
по
подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ.
Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам
о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга.
Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о
прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также
полное и целостное представление о Ваших правах и
обязанностях в сфере ПОД/ФТ.
Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу.
Популярную статью о том, кто из
сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и
где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому
мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому
мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в
сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы
можете прочитать
ЗДЕСЬ.
Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.
Мы проводим обучение во всех городах
Наш центральный офис находится в городе Москве, однако мы проводим
очные, онлайн и дистанционные целевые инструктажи
по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах
России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и
пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном
центре.
Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной
индивидуальный
целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве,
инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске,
Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо
и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.
Какие виды обучения по финмониторингу мы проводим.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ – обязательные формы
обучения для сотрудников организаций и предпринимателей,
указанных статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001
г. №115 “О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма”.
Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в
сфере финансового мониторинга и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) на
основании нормативно установленных программ обучения:
– целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
– повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;
– повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;
– различные иные курсы по финмониторингу.
Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в
зависимости от видов деятельности организаций: отдельно
целевые инструктажи для
страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций,
отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет
слушателем более подробно узнать об особенностях
деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.
Мы готовы обучить представителей любых организаций, на
которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы
можете пройти обучение именно у нас.
Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе
(ежемесячно). Географические рамки наших целевых
инструктажей, повышения уровня знаний и плановых
инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение
по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через
Интернет).
Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в
соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» и в соответствии с Приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 “Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.
Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ.
По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство
(сертификат) о
прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний
или квалификации по ПОД /ФТ.
Выдаваемые свидетельства отвечают установленным
Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в
отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт
прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.
Очные слушатели получают свидетельства по итогам обучения в
день его проведения . Слушателям вебинаров свидетельства об
обучении по ПОД/ФТ высылаются почтой.
Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТ
О нашем лекторе.
Наш
лектор – Павел Александрович
Смыслов. Он имеет не только многолетний практический
опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(с 2005 г.), но и
соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере:
свидетельство специалиста, имеющего право
осуществлять образовательную деятельность в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (Свидетельство на
имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от
12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга).
Подробная информация о нашем лекторе представлена в
разделе нашего сайта “О нас“.
Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:
“Павел Смыслов об ошибках в
отчетности в Росфинмониторинг”.
(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)
проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и
ломбардов, Якутск, 2014 г.
Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.
Ознакомьтесь нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:
Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);
– обучение и инструктаж
по финмониторингу;
– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;
– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;
– помощь на проверках;
– и многое другое.
Мы в социальных сетях:
