Обучение росфинмониторинг ростов

Курсов по данному направлению пока нет.Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Цели обучения

Обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников всех субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга “СМЫСЛОВЫ” и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

+7 (964) 768 9380

+7 (903) 686 3187;

+7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

мпания
основана в 1996 году

Курс по сдаче
отчетности в Росфинмониторинг

Приобретите
полный видеокурс по сдаче отчетности в Росфинмониторинг через личный кабинет (по 110 Приказу
Росфинмониторинга)

Сенсация в сфере обучения по ПОД/ФТ! Больше не нужно тратить
время на прослушивание бестолковых вебинаров по сдаче
отчетности в Росфинмониторинг, основанных на слайдах и
скриншотах! Учитесь сдавать отчетность на живых
видеопримерах с профессиональными
комментариями!

Представляем Вашему вниманию долгожданный и полный видеокурс от
Павла Смыслова по сдаче отчетности в Росфинмониторинг об
операциях, подлежащих обязательному контролю, через личный
кабинет по 110 приказу Росфинмониторинга.

Как заказать
курс его стоимость

О чем курс

Об авторе
курса

Как заказать курс  его стоимость.

Для заказа курса просто напишите нам письмо
на адрес электронной почты:

Обучение росфинмониторинг ростов

+7
(964) 768 9380 (многоканальный)

Ориентировочная стоимость курса составляет 2800 рублей
для представителей малого бизнеса.

После оплаты Вы получите по
ссылку на просмотр курс. Курс размещен в по ограниченной ссылке, доступной только
заказчикам курса.

О чем курс.

Во время просмотра курса Вы увидите:

– Пошаговые подробные примеры заполнения отчетов по
операциям, подлежащим обязательному контролю (операции с
драгоценными камнями и металлами, ювелирными изделиями,
сделки недвижимостью и лизинговым имуществом);

– Демонстрацию процесса подписания и отправки сообщения в
Росфинмониторинг;

– Корректировку, исправление и удаление ФЭС, ранее сданных в
финансовую разведку;

– Способы печати ранее отправленных сообщений;

– Основные типовые ошибки, допускаемые при заполнении
отчетов в Росфинмониторинг;

– Варианты оптимизации и упрощению работы по набору
сообщений;

– Многое другое.


Введение и важные предупреждения;


Заполняем профиль в личном кабинете для отправки сообщений в
Росфинмониторинг;


Начинаем заполнять сообщение об операции, подлежащей
обязательному контролю: сведения об организации, номера
сообщений, типы записей ФЭС;


Один и трех примеров заполнения на выбор зрителя
(ювелирные изделия (поставки, оплаты, комиссия), недвижимое
имущество, лизинг);

– Как подписывать и отправлять сообщения;


Как использовать ранее подготовленное сообщение для
подготовки нового;


Как распечатать сообщение;


Как внести изменения в ранее отправленное сообщение;


Как удалить ранее отправленное сообщение;


О типовых ошибках и опечатках;

Продолжительность курса варьируется в зависимости от
заказанных Вами примеров заполнения, в среднем составляет
около 1 часа.

Об авторе курса.

Курс подготовлен и записан – Павлом Александровичем
Смысловым

Обучение росфинмониторинг ростов

Он имеет не только многолетний практический
опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(с 2005 г.), но и
соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере:
свидетельство специалиста, имеющего право
осуществлять образовательную деятельность в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (Свидетельство на
имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от
12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга).

“Учебные
мероприятия и консультации по использованию программного обеспечения Росфинмониторинга, проводимые Смысловым Павлом Александровичем для
организаций и предпринимателей, отличаются высоким уровнем знаний
практической пользой и полнотой подачи материала” – так считает ЗАО
“Комита” – официальный разработчик систем для приема, обработки,
хранения и предоставления сведений в Росфинмониторинг (ЗИВС
Росфинмониторинга, АРМ “Организация-М”, АРМ “НФО”, модифицированный
портал Росфинмониторинга и др.)

Обучение росфинмониторинг ростов

Обучение росфинмониторинг ростов

нформационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)

Подробная информация о нашем эксперте по ПОД/ФТ представлена в
разделе нашего сайта “О нас”.

Обращаем Ваше внимание, коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.

Ознакомьтесь нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);
– обучение и инструктаж
по финмониторингу;
– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;
– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;
– помощь на проверках;
– и многое другое.
Мы в социальных сетях:

Целевой
инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
обучение по финансовому мониторингу

Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары,
курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктаж
по финмониторингу, повышение уровня
знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей
свидетельств по всей России.

Обучение нашим учебным центром проводится на основании
Соглашения о сотрудничестве
№113-2023 от 09.01.2023 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ –
Росфинмониторинг России).

Обучение росфинмониторинг ростов

Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу
(целевой инструктаж и повышение
уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей
свидетельств и их ориентировочная стоимость:

Очное и онлайн обучение по ПОД/ФТ

Записи курсов по ПОД/ФТ

– О нашем учебном центре

– Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу

– Мы проводим обучение во всех городах

– Какие виды обучения по
финмониторингу мы проводим

– Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ

– О нашем лекторе

Обучение росфинмониторинг ростов

Обучение проводится на основании заключаемого с учебным
центром договора и оплаты выставленного счета.

Обучение росфинмониторинг ростов

О нашем учебном центре.

ООО “Межрегиональный учебный и
консультационно-правовой центр финансового мониторинга” (ОГРН
1157746223535, ИНН 7724310031) –
с 2015 г. является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторингасоглашения о
сотрудничестве на 2023 г
№113-202 от
09.01.2023, на 2022 г
№113-202 от
.01.202, на 2021 г. №113-2021 от 11.01.2021)
и одним из самых известных и авторитетных учебных центров
по

подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ.

Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам
о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга.
Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о
прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также
полное и целостное представление о Ваших правах и
обязанностях в сфере ПОД/ФТ.

Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу.

Популярную статью о том, кто из
сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и
где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому
мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому
мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в
сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы
можете прочитать
ЗДЕСЬ.

Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Наш центральный офис находится в городе Москве, однако мы проводим
очные, онлайн и дистанционные целевые инструктажи
по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах
России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и
пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном
центре.

Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной
индивидуальный
целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве,
инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске,
Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо
и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.

Какие виды обучения по финмониторингу мы проводим.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний  и
повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ – обязательные формы
обучения для сотрудников организаций и предпринимателей,
указанных статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001
г. №115 “О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма”.

Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в
сфере финансового мониторинга и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) на
основании нормативно установленных программ обучения:

– целевой инструктаж по ПОД/ФТ;

– повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;

– повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;

– различные иные курсы по финмониторингу.

Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в
зависимости от видов деятельности организаций: отдельно
целевые инструктажи для
страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций,
отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет
слушателем более подробно узнать об особенностях
деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.

Мы готовы обучить представителей любых организаций, на
которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы
можете пройти обучение именно у нас.

Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе
(ежемесячно). Географические рамки наших целевых
инструктажей, повышения уровня знаний и плановых
инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение
по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через
Интернет).

Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в
соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» и в соответствии с Приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 “Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.

Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ.

По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство
(сертификат) о
прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний
или квалификации по ПОД /ФТ.

Выдаваемые свидетельства отвечают установленным
Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в
отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт
прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.

Очные слушатели получают свидетельства по итогам обучения в
день его проведения . Слушателям вебинаров свидетельства об
обучении по ПОД/ФТ  высылаются почтой.

Обучение росфинмониторинг ростов

Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТ

О нашем лекторе.

Наш
лектор – Павел Александрович
Смыслов. Он имеет не только многолетний практический
опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(с 2005 г.), но и
соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере:
свидетельство специалиста, имеющего право
осуществлять образовательную деятельность в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (Свидетельство на
имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от
12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга).

Подробная информация о нашем лекторе представлена в
разделе нашего сайта “О нас”.

Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:

“Павел Смыслов об ошибках в
отчетности в Росфинмониторинг”.

Обучение росфинмониторинг ростов

(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)

проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и
ломбардов, Якутск, 2014 г.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.

Ознакомьтесь нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);
– обучение и инструктаж
по финмониторингу;
– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;
– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;
– помощь на проверках;
– и многое другое.
Мы в социальных сетях:

Стоимость обучения

Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более человек.
Стоимость 1500 руб. при обучении 3-х и более сотрудников.

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для некредитных финансовых организаций

Вы можете приобрести любой видеокурс и просмотреть его в удобное для вас время без привязки ко времени вебинара

Наша команда

Обучение росфинмониторинг ростов

Управляющий партнер, основатель, CEO

В зоне ответственности развитие компании и управление процессами

Высшее образование в сфере финансов и управления;

MBA ” Управление Маркетингом”;

Ранее занимал управленчиские должности в микрофинансовых организациях и банках;

Организовал нескольких успешных проектов в области микрофинансирования;

Обучение росфинмониторинг ростов

Генеральный директор, соучредитель, эксперт ПОД/ФТ

В сфере ответственности оперативное управление процессами основной деятельности компании

Высшее юридическое и финансовое образование.

На протяжении более 10 лет возглавлял отделы внутреннего контроля и комплаенс в топ-банках,

проф участниках и иных субьектах закона 115 ФЗ.

Профессиональный эксперт ПОД/ФТ.

Обучение росфинмониторинг ростов

Главный эксперт ПОД/ФТ, главный специалист по ПОД/ФТ для НФО

Ранее более 20 лет проработала на различных должностях в ЦБ РФ 
В т.ч в надзорной деятельности за НФО

Высшее образование в области экономики и финансов. Профессиональное образование в Банковской школе ЦБ РФ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ

Опыт работы в Центральном Банке Российской Федерации с 1997-2021 год, в т.ч с 2014 года в отделе финансового мониторинга и валютного контроля.

Лично проводила проверки кредитных и некредитных финансовых организаций на предмет исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Знает требования надзорных органов изнутри.

Обучение росфинмониторинг ростов

Главный юрист НПЦ Финансового Мониторинга

Ранее 12 лет работал нач.отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга

Более 12 лет исполнял обязанности начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга

Занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля крупного Негосударственного Пенсионного Фонда (г. Москва)

Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В настоящее время является экспертом в сфере ПОД/ФТ, оказывает консультационные и иные услуги в этой сфере.

Обучение росфинмониторинг ростов

Сотрудничаем напрямую Росфинмониторингом. Сотрудники оказывают нам консультационную поддержку по вопросам организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своих полномочий

Наша компания напрямую сотрудничает с Росфинмониторингом.

Сотрудники Росфинмониторинга оказывают консультационную поддержку нам и нашим клиентам в рамках своих

компетенций по соблюдению требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а так же проводят для наших

клиентов целевые инструктажи ПОД/ФТ и повышение уровня знаний в рамках договора.

Обучение росфинмониторинг ростов

Главный эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Опыт работы в качестве специального должностного лица в различных субьектах 115 ФЗ более 5 лет.

Обучение росфинмониторинг ростов

Обучение росфинмониторинг ростов

Ведущий эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Опыт работы в качестве специального должностного лица в различных субьектах 115 ФЗ более 3 лет.

Обучение росфинмониторинг ростов

Главный менеджер по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций

Обучение росфинмониторинг ростов

Менеджер по работе с клиентами

Обучение росфинмониторинг ростов

Координатор по работе с клиентами

Обучение росфинмониторинг ростов

О программе обучения

Формат обучения – онлайн дистанционно по всей России. В процессе обучения спикер отвечает на все вопросы слушателей в режиме онлайн.

Обучение росфинмониторинг ростов

Руководитель отдела обучения

Расписание вебинаров на 2022 год

МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»

Обучение росфинмониторинг ростов

Обучение росфинмониторинг ростов

Обучение росфинмониторинг ростов

МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.

Обучение росфинмониторинг ростов

Преимущества обучения по нашей программе

Обучение росфинмониторинг ростов

Свидетельство о прохождении обучения
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)

Обучение росфинмониторинг ростов

Структурированная презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности

Обучение росфинмониторинг ростов

Консультационная поддержка
от эксперта с опытом работы более 15 лет, лауреата премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Обучение росфинмониторинг ростов

Образцы первичных документов
для реализации требований законодательства

Обучение росфинмониторинг ростов

Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра

Материалы, предоставленные по окончании обучения

Обучение росфинмониторинг ростов

Обучение росфинмониторинг ростов

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вида деятельности

Обучение росфинмониторинг ростов

Консультационная поддержка центра

Ежедневные вебинары

Индивидуальное обучение по формированию обязательных сообщений в Росфинмониторинг ФЭС 1-ФМ (обязательный контроль), 2-ФМ (сомнительные операции)

Индивидуальное обучение по формированию и представлению обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ согласно Приказу Росфинмониторинга №110

ФЭС 4937-У по формированию и представлению НФО обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг

Обучение росфинмониторинг ростов

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.

Более 15 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»

По окончании обучения выдается свидетельство

Мы направляем свидетельство почтой России или курьером. После отправки вам сообщается трэк номер для отслеживания почтового отправления.

Обучение росфинмониторинг ростов