Павел смыслов росфинмониторинг обучение

соблюдение требований и особенности проверок Центробанком

29 сентября 2022 с 10.00 до 13.00

Вебинар ведёт Павел Смыслов

Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПКПовседневная работа специального должностного лица в КПКЛичный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

21 декабря 2020 г. 23:01

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга – информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу https://www.fedsfm.ru. Личный кабинет обеспечивает электронное взаимодействие ювелиров с Росфинмониторингом.

20 сентября 2020 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования», который установил много новых требований как к самому Росфинмониторингу, так и к пользователям личного кабинета.

Важнейшие новеллы, затрагивающие повседневную работу ювелиров в сфере ПОД/ФТ, рассмотрим ниже.

Целевой инструктаж иповышение уровня знанийв сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Обучение проходит очно и онлайн

Набираем группу на целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.

Когда и кто должен пройти обучение?

Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники КПК проходят однократно до начала выполнения своих функций.

Обучение в форме повышения уровня знаний (повышения квалификации) сотрудники КПК проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью один раз в год.

Руководитель организации, руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы ПОДФТ

Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

Сотрудник внутреннего контроля

При наличии. Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

По итогам семинара участники получают свидетельство установленного образца о прохождении обучения, а данные передаются в единый реестр Росфинмониторинга

11 января 2023 г. 0:48

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) был основан братом и сестрой Павлом и Серафимой Смысловыми в 2015 году с целью обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и предпринимателей, в т.ч. ювелирного сектора. В 2022 году организация сменила название и стала именоваться «Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга «Смысловы». За время функционирования учебного центра в нем обучились тысячи ювелиров. В процессе подготовки к проведению семинара у слушателей возникают разнообразные вопросы, многие из которых являются типовыми. Авторы настоящей статьи обобщили их и дали на них ответы.

Обучаться повторно в таком случае необязательно. Очевидно, что обучиться и научиться чему-либо физически может именно человек, а не организация, поэтому ранее выданное свидетельство подтверждает знания обученного сотрудника. Человек, обученный от одной организации, может параллельно работать в нескольких других организациях – и ему будет достаточно одного свидетельства.

Можно сказать, что в подобных случаях вопрос повторного обучения остается на усмотрение организации: при большом желании можно еще раз пройти повышение уровня знаний и получить новое свидетельство с указанием в нем названия новой организации.

Даже если очень нужно и очень хочется – нельзя! Целевой инструктаж предусматривает форму прохождения обучения в режиме реального времени (очно или онлайн), но никак не в записи, а уже тем более не «задним числом» или «просто так, без просмотра лекции». Список участников целевого инструктажа составляется предварительно перед лекцией, обучающая организация заранее уведомляет МУМЦФМ Росфинмониторинга о предстоящем мероприятии – целевом инструктаже – после этого в определенную дату все участники в течение восьми академических часов проходят обучение. Свидетельство участникам выдается датой прохождения обучения после заполнения участниками теста. Данные участников целевого инструктажа вносятся после обучения в специальный реестр, который ежемесячно предоставляется учебным центром в МУМЦФМ Росфинмониторинга; добавить «опоздавшего» в такой реестр уже нельзя.

Нарушения в порядке выдачи свидетельств (например, выдача свидетельств «задним числом») могут привести к расторжению Соглашения учебного центра с МУМЦФМ Росфинмониторинга на право проведения целевых инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Неблагоприятные последствия могут наступить и для участника, купившего свидетельство «задним числом». Во-первых, такое свидетельство, выданное с нарушениями, могут впоследствии аннулировать. Аннулированное свидетельство равнозначно отсутствию обучения, что карается штрафом. Во-вторых, вполне себе может оказаться так, что вместо свидетельства у участника на руках был не зарегистрированный ни в одном реестре документ, что также будет приравниваться к непрохождению обучения.

В первую очередь необходимо обратиться в ту обучающую организацию, которая проводила обучение, – вам помогут восстановить утраченное свидетельство (изготовить дубликат) при условии, что обучение слушатель действительно проходил и данные о нем в обучающей организации есть. Обычно для восстановления свидетельства запрашиваются ФИО сотрудника, название организации и ориентировочная дата обучения (год, месяц), чтобы найти человека в реестрах.

Но возможна и такая ситуация, что обучающий центр более не существует как юридическая организация – не то что восстановить, но и проверить факт вашего обучения уже никто не сможет. Конечно, в МУМЦФМ Росфинмониторинга хранятся реестры всех обученных учебными центрами слушателей по программе целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но проблему с восстановлением свидетельства на бумажном носителе это не решит. Поэтому в этом случае мы рекомендуем пройти обучение заново (если потеряно свидетельство о целевом инструктаже, то заново пройти целевой инструктаж). Вам будет выдано новое свидетельство с актуальной датой обучения, а данные о прохождении обучения еще раз внесут в соответствующие реестры.

Настоятельно рекомендуем – храните ваши свидетельства как важные документы, не теряйте их! Согласно нормативным требованиям, документы о прохождении обучения (оригиналы или копии) приобщаются к хранящемуся в организации личному делу сотрудника.

Действительно, такие ситуации иногда случаются. Организации перестраховываются и «на всякий случай» оставляют оригинал именного свидетельства уволившегося сотрудника у себя. Если договориться не получилось и вам наотрез отказались свидетельство отдавать, а оно требуется на новой работе, то варианта всего два:

– обратиться в обучающий центр – если помните, где вас обучали – за дубликатом свидетельства;

– обучиться заново.

С момента регистрации организации или предпринимателя в ГИИС ДМДК они становятся субъектами закона №115 и на них возлагаются обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые нужно будет незамедлительно начать исполнять, в частности назначить ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудника. Согласно нормативным требованиям, ответственный сотрудник обязан пройти обучение до его назначения на должность. Поэтому мы рекомендуем пройти целевой инструктаж заблаговременно, до момента регистрации в ГИИС ДМДК.

Свидетельство обязательно должно храниться в вашей организации – оригинал или его копию вы прикрепляете к личному делу обученного сотрудника.

При регистрации ответственного сотрудника в личном кабинете Росфинмониторинга вам также понадобятся данные свидетельства – там указывается дата прохождения обучения, обучающая организация, а также прикладывается скан-образ свидетельства СДЛ.

Также свидетельства об обучении могут быть запрошены на проверках надзорными органами, которым вы обязаны будете их предоставить.

Обучение до вступления в должность касается специального должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обучение нужно пройти такому сотруднику до того, как будет составлен приказ о назначении его на эту ответственную должность. Если в организации планируют назначить специальным должностным лицом сотрудника, который ранее когда-либо целевой инструктаж уже проходил и у него есть подтверждение этому (наличие свидетельства), то заново ему проходить целевой инструктаж не нужно. При необходимости такому сотруднику может понадобиться пройти повышение уровня знаний (срок повторного обучения – не реже одного раза в три года, а сроки обучения исчисляются исходя из даты, указанной в последнем свидетельстве об обучении).

Остальные сотрудники (которые подлежат обязательному обучению) проходят целевой инструктаж после принятия их на должность. Так, например, руководитель, бухгалтер и юрист должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

Если человек стал руководителем организации, на вид деятельности которой распространяются нормы 115-ФЗ, то он должен осознавать, что отстраниться от этих норм и «просто руководить» организацией не получится. Да, это дополнительные обязанности, но человек сделал свой выбор, а значит, придется быть ответственным и соблюдать закон.

Поэтому необходимо донести до руководителя информацию о важности и обязательности прохождения им такого обучения. Если воззвать к совести никак не получается, то наиболее убедительным аргументом может стать возможность получения штрафа за непрохождение обучения – такой штраф составляет от 50 000 до 100 000 рублей. Откупиться штрафом от обучения также не получится: по итогам проверки может быть вынесено предписание с требованием от руководителя пройти обучение. Если предписание исполнено не будет, то штраф за это может составить уже от 700 000 до 1 000 000 рублей либо деятельность организации или предпринимателя могут полностью приостановить на некоторое время.

С таким вопросом наш учебный центр сталкивается достаточно часто. В наиболее «тяжелых» случаях даже звучит просьба не сообщать никому (в т.ч. не уведомлять Росфинмониторинг) о факте обучения!

Заверим вас, что это совершенно напрасные опасения: никаких штрафных санкций по отношению к обученному лицу в данной ситуации быть не может. Проблемы же могут возникнуть как раз наоборот из-за отсутствия информации о прохождении человеком обучения.

Внесение данных в реестр обученных лиц несет лишь одну функцию – подтвердить факт прохождения сотрудником обучения и одновременно зафиксировать реквизиты выданного на обученного человека свидетельства. Проверки организаций на основании упомянутых реестров надзорными органами не проводятся.

А вот сомнительные обучающие организации, которые могут согласиться выдать вам свидетельство и не вносить вас в реестр обученных лиц в Росфинмониторинг, окажут вам медвежью услугу – в случае проверки вашей организации проверяющие могут проконтролировать подлинность свидетельства и запросить по нему информацию в реестре обученных лиц. Думаем, что не стоит описывать, какие последствия и проблемы возникнут у проверяемой организации в том случае, если выяснится, что на проверку было подано, по сути, фиктивное свидетельство.

У сотрудника организации нет обязанности проходить обучение несколько раз и получать несколько свидетельств из-за того, что он числится на разных должностях или в разных организациях. Требование о получении «многочисленных» свидетельств на одного сотрудника является ошибочным! К счастью, такие требования – исключительные случаи, встречаются крайне редко и их можно оспорить на законных основаниях.

Тем не менее, на практике организации, столкнувшиеся с такими абсурдными требованиями, чаще всего идут по пути наименьшего сопротивления, предпочитая выполнить указания надзорных органов: они получают на одного сотрудника несколько свидетельств, которые отличаются должностью/наименованием организации.

ПОД/ФТ/ФРОМУ – это процесс непрерывный. Даже из-за смерти ответственного сотрудника он не должен прекращаться. В первую очередь посмотрите, какой еще сотрудник в вашей организации будет отвечать требованиям специального должностного лица (в юридических лицах такой сотрудник обязан иметь высшее юридическое или экономическое образование или опыт работы в сфере финмониторинга не менее двух лет). Если такой сотрудник имеется, то его нужно оперативно направить на прохождение целевого инструктажа, а после обучения издать приказ о его назначении СДЛ.

Если подходящих под квалификационные требования сотрудников в штате организации нет, то меньшим злом будет отправить на целевой инструктаж и после его прохождения назначать ответственным сотрудником любого другого сотрудника, даже без нужного образования и опыта работы. Да, конечно, это будет нарушением, но все же меньшим, чем в организации не будет ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудника вообще. Кстати, спустя два года после его назначения на должность СДЛ у такого сотрудника появится нужный опыт работы, заменяющий требования о наличии образования.

Подстраховываться в данном случае ни для чего не нужно.

Обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ можно сравнить с лестницей: самая первая и главная ступень – целевой инструктаж, а далее, через определенные промежутки, следующие ступеньки – повышение уровня знаний. Нельзя пропустить самую первую ступень и сразу ступить на вторую – с законодательной точки зрения это будет нарушением. Если вы ни разу не обучались, то вам нужно пройти целевой инструктаж. В этом случае вам будет выдано соответствующее свидетельство, а данные, указанные на свидетельстве, будут занесены в реестр обученных лиц и переданы в МУМЦФМ Росфинмониторинга, где они будут храниться.

Повышение уровня знаний (квалификации) – это повторное обучение. Его проходят те, кто ранее уже проходил целевой инструктаж. Свидетельство будет отличаться серией, а ваши данные не будут вноситься в реестр МУМЦФМ Росфинмониторинга. Повышение уровня знаний в организациях, связанных с ювелирной деятельностью, необходимо проходить с периодичностью раз в три года, однако можно проходить его и чаще (хоть раз в год или даже раз в несколько месяцев). Так, некоторые ювелиры ждут истечения максимально допустимого между обучениями трехлетнего срока и направляют сотрудников на обучение едва ли не в последний день, а некоторые предпочитают обучать их значительно раньше (и чаще) – это зависит от потребностей и желания конкретной организации. Главное – не превышать установленный срок, ведь даже просрочка в один день может грозить штрафом.

Разумеется, обучаться за кого-либо другого нельзя! Хотелось бы вам, чтобы в вашу организацию пришел работать дипломированный бухгалтер или юрист, вместо которого на занятия в университет ходил другой человек? Да и разрешили бы таким образом обучаться в университете? Уверены, что нет. У такого сотрудника, несмотря на наличие диплома, абсолютно будут отсутствовать знания, и рано или поздно это обязательно станет явным.

Аналогичная ситуация складывается и с обучением по ПОД/ФТ/ФРОМУ. К сожалению, при дистанционном обучении мы не можем на 100% проконтролировать, присутствует ли на семинаре заявленный в заявке сотрудник или кто-то вместо него – мы не отслеживаем обучающихся через камеру или микрофон, не просим фотографироваться на фоне компьютера с вебинаром, чтобы сравнить с фотографией из паспорта, – поэтому зачастую вопрос «замены» на семинаре остается на совести обучающихся. Но мы всегда стараемся донести до наших слушателей, что в обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ значение имеет не только получение свидетельства, но и – крайне важно! – полноценные знания. Со своей стороны мы делаем все, чтобы этими знаниями поделиться и предоставить их в наиболее доступной и понятной форме, рассчитывая на то, что сотрудничаем с честными и ответственными людьми, которые эти знания готовы принять. Как говорится, «не знать — не страшно, страшно — не учиться».

О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ЛК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМИРУЕТСЯ ПО EMAIL

Приказ Росфинмониторинга №175 от 20.07.2020 закрепляет, что пользователи информируются о размещении Росфинмониторингом в личном кабинете документов (информации) посредством размещения уведомления на главной странице личного кабинета, а также посредством направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя. Таким образом, пользователь будет проинформирован по email о том, что в личном кабинете ювелира появилась новая информация. Рекомендуем читателям следить за актуальностью и работоспособностью своей электронной почты, чтобы не пропустить важных сообщений от Росфинмониторинга о размещении в личном кабинете новой информации и документов.

БУМАЖНЫЕ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ЛК – ВНЕ ЗАКОНА

Росфинмониторинг установил порядок получения доступа в личный кабинет на своем сайте. Если у ювелира еще нет личного кабинета, то зарегистрировать его с помощью заявки, отправленной на бумажном носителе по почте или нарочно, как было ранее, теперь юридически стало невозможным.

Ювелирам, у которых доступ к личному кабинету отсутствует, чтобы его получить, необходимо:

Письмо Росфинмониторинга, необходимое для подтверждения адреса электронной почты, должно прийти в течение трех рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг заявления на получение доступа.

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы

Категория: Упаковка, демонстрационное и торговое оборудование, свет, услуги

Москва, Каширский проезд

Правовой консалтинг ювелиров и ломбардов, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обучение в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг и решение любых других вопросов, связанных с Росфинмониторингом.

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга Павла Смыслова готов в режиме «одного окна» помочь организациям и предпринимателем ювелирного сектора и сектора работы с драгоценными металлами и камнями по всем вопросам, связанным с организацией системы финансового мониторинга:

– разработка, обновление, восстановление правил внутреннего контроля;
– абонентское обслуживание: ведение и формирование документов по ПОД/ФТ (два пакета обслуживания на выбор);
– предоставление доступа к облачной системе ПОД/ФТ;
– ведение и техническое обслуживание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
– помощь в заполнении и сдаче отчетности в Росфинмониторинг;
– все виды обязательного обучения с выдачей свидетельств: целевой инструктаж и повышение уровня знаний;
– аудит системы ПОД/ФТ, восстановление документации;
 помощь на проверках;
– любые иные вопросы по финмониторингу.

Также созданный ювелирный юридический центр Павла Смыслова помогает по иным правовым вопросам, таким как организация ювелирного бизнеса, постановка на учет в пробирную палату, внесение в реестр ломбардов, разработка инструкций по учету и хранению, разработка, анализ и аудит договоров и многое другое.

Мы – это целая команда профессионалов-практиков.

Опыт работы с ювелирной отраслью – с 2005 года.

Контакты:
+7(964)768-93-80 – многоканальный
8-903-686-31-87 Смыслов Павел Александрович
8-903-212-23-02 техническая поддержка, ведение кабинета и сдача отчетности (Воронецкий Владимир Юрьевич)
8-964-705-83-10 запись на обучение (Смыслова Серафима Александровна)

Поделиться в соц. сетях

Для членов Лиги КС и членов объединений, входящих в Лигу КС Для других организаций

Запишитесь на обучение сейчас

Стоимость вебинара

Лиги кредитных союзов

Для членов объединений, входящих в Лигу КС

Специальное предложение участникам

Записи двух вебинаров со скидкой!

При регистрации, отметьте необходимые вебинары. Мы включим их в счёт.

Спикер – Александр Соломкин2 вебинара

Остались вопросы?Задайте их в чате

Запишитесь на вебинар сейчас

29 сентября 2022 в 10.00 по мск.

ПОД/ФТ-2022: соблюдение требований и особенности проверок Центробанком

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту

О чем будем говорить на вебинаре

Смотрите, какие вопросы в программе

Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверки Банком России деятельности КПК в 2022 году

1. Изменения в законодательстве.2. Послабления за мониторингом операций НКО.3. В декабре 2022 года вступят в силу изменения в 115-ФЗ. К чему готовиться КПК.4. Новое в идентификации клиентов.5. Особенности обязательного контроля.6. Контроль за совокупностью подозрительных операций клиента.7. Отчет о препятствии исполнять требования 115-ФЗ.8. Работа с отказами клиентам. В каких случаях реализовать права, а в каких обязанности.9. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году. Способы разработки ПВК.

Итоги проверок по ПОД/ФТ в 2021-2022: на что чаще всего обращали внимание проверяющие?

1. Разбираем типовые Предписания ЦБ.2. Постоянное выполнение мер по ПОД/ФТ посчитано нарушением3. Банк России против квартальных отчетов в Росфинмониторинг4. Банк России против отправки «нулевых» отчетов в Росфинмониторинг5. Банк России посчитал недостатком приведение ПВК к требованиям 115-ФЗ

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ЛК НЕДОСТАТОЧНО

Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи в личном кабинете

Подключайтесь к вебинару

Накануне вебинара вы получите ссылку на вебинарную площадку

Пишите ваши вопросы спикеру в чате

Удобно пересматривать в любое время с любого устройства

Скачивайте презентацию и материалы

В личном кабинете после вебинара вы найдете полезные материалы от спикера

ИНФОРМАЦИЯ О СБОЕ В РАБОТЕ ЛК БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАНА

Некоторым ювелирам знакома ситуация, когда они не могли сдать вовремя отчет в Росфинмониторинг из-за технических проблем в личном кабинете, из-за чего потом приходилось объясняться за просрочки с проверяющими. В отсутствие доказательств того, что просрочки были вызваны проблемами со стороны личного кабинета, объяснения выглядели весьма бледно. Теперь проблема со сбором доказательств о неработоспособности личного кабинета может уйти в прошлое. Росфинмониторинг установил, что в случае возникновения обстоятельств, повлекших прекращение доступа к личному кабинету, на официальном сайте на странице входа в личный кабинет в срок, не превышающий двух часов рабочего времени с момента установления произошедшего сбоя, ведомство разместит информацию о предполагаемых сроках его устранения.

При возобновлении доступа к личному кабинету информация о дате произошедшего сбоя, а также времени его начала и окончания размещается Росфинмониторингом в разделе «Техническая поддержка» личного кабинета в течение рабочего дня со дня возобновления доступа к личному кабинету.

Информация о проведении плановых технических или регламентных работ и о произошедшем сбое в работе личного кабинета будет доступна пользователям в личном кабинете не менее одного календарного года со дня ее размещения.

Всем ювелирам настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным текстом приказа Росфинмониторинга и провести по нему дополнительный инструктаж с сотрудниками. Если ювелир прописывал в своих правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ порядок входа в личный кабинет, возможно, также потребуется доработка и этого внутреннего документа.

Смотрите, что в программе

Разберём актуальные вопросы КПК в сфере ПОД/ФТ

Что необходимо знать, какие документы иметь

Вебинар ведёт Павел Смыслов3 сентября 2021 10.00-13.300

О чем будем говорить на вебинаре

Вопросы в сфере ПОД/ФТ по–прежнему остаются одними из самых сложных для кооперативов. На вебинаре с Павлом Смысловым разберем организацию работы КПК в сфере ПОД/ФТ, требования регулятора, идентификацию клиентов, сдачу отчетности в Росфинмониторинг и порядок работы с личным кабинетом.

Чтобы ничего не упустить, записывайтесь на вебинар!

Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублейДля членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10% Для членов СРО НП СКПК «ЛАД» – 10%

Есть вопросы? Напишите нам в вотсап

3 сентября 2021 в 10.00 по мск ПОД/ФТ: что необходимо знать, какие документы иметь Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Стоимость – 4000 рублей

РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕДИТ ЮВЕЛИРОВ О ПЛАНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТАХ В ЛК

Если при проведении плановых технических или регламентных работ доступ пользователей к документам (информации), размещенным в личном кабинете, или сервисам личного кабинета будет невозможен, Росфинмониторинг должен публиковать уведомление об этом на официальном сайте на странице входа в личный кабинет не менее чем за 12 часов до начала таких работ с указанием их продолжительности. Суммарная длительность плановых технических или регламентных работ не должна превышать восьми часов в месяц.

По окончании плановых технических или регламентных работ Росфинмониторинг должен опубликовать информацию о дате их проведения, а также о времени их начала и окончания в разделе «Техническая поддержка» личного кабинета в течение рабочего дня, следующего за днем проведения плановых технических или регламентных работ.

Вопросы и обратная связь

Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате

Видеозапись и материалы

После вебинара мы пришлём видеозапись и материалы

КАК ЗАКРЫТЬ ЛК НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Приказ Росфинмониторинга №175 установил порядок прекращения ведомством доступа пользователей к личному кабинету. Росфинмониторинг может закрыть личный кабинет ювелира:

ЧТО РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЛК НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Приказ Росфинмониторинга №175 расширил состав размещаемой в кабинете информации в зависимости от вида пользователей.

Так, личный кабинет среди прочего используется ювелирами для получения:

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ В ЛК НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ

Теперь актуализация идентификационных данных осуществляется самими ювелирами в личном кабинете. Обновлять данные нужно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем изменения идентификационных данных пользователя.

П. 6.1 приказа Росфинмониторинга N№75 устанавливает, что относится к идентификационным данным заявителя: для юридических лиц – это полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, а для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Поэтому в случае изменения указанных сведений ювелиры обязаны в течение десяти рабочих дней внести соответствующие изменения и в личный кабинет. Нам представляется, что в будущем проверяющие запросто могут начать проверки на предмет актуализации идентификационных данных в личном кабинете и в случае нарушения ювелирами новых требований Росфинмониторинга наказывать их за это.