Перечень организаций и физических лиц причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Суд, вынесший решение (приговор), дата вынесения решения (приговора) и номер дела (при наличии), дата вступления решения (приговора) в законную силу

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531,

вступило в силу 16.06.2006

«Исламский джихад – Джамаат моджахедов»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531,

вступило в силу 16.06.2006

«Аль-Каида в странах исламского Магриба»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 13.11.2008 № ГКПИ 08-1956,

вступило в силу 27.11.2008

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 08.02.2010 № ГКПИ 09-1715,

вступило в силу 24.02.2010

«Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»

Московский городской суд,

от 28.06.2013 № 3-67/2013,

вступило в силу 27.11.2013

Террористическое сообщество – структурное подразделение организации «Правый сектор»
на территории Республики Крым

Московский городской суд,

от 17.12.2014 (б/н),

вступил в силу 30.12.2014

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С,

вступило в силу 13.02.2015

Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С,

вступило в силу 13.02.2015

Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»

Московский городской суд,

от 18.02.2015 № 3-15/2015,
вступило в силу 12.08.2015

«Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного
и милосердного СИРИЯ)

Московский окружной военный суд,

от 28.12.2015 № 2-69/2015,

вступил в силу 05.04.2016

Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 20.09.2016 № АКПИ 16-915С,

вступило в силу 25.10.2016

«Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»

Московский областной суд,

от 28.04.2017 № 3а-453/17,

вступило в силу 02.06.2017

Приволжский окружной военный суд,

от 23.03.2017 № 1-2/2017,

вступил в силу 31.08.2017

«Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»)

Московский окружной военный суд,

от 22.02.2018 № 2-1/2018,

вступил в силу 24.07.2018

Террористическое сообщество «Сеть»

Московский окружной военный суд,

от 17.01.2019 № 2-132/2018,

вступил в силу 14.03.2019

«Катиба Таухид валь-Джихад»

Московский окружной военный суд,

от 05.06.2019 № 2-63/2019,

вступил в силу 05.07.2019

«Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир
Аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрир
аш-Шам»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 04.06.2020 № АКПИ20-275С,

вступило в силу 20.07.2020

«Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат»)

Дальневосточный окружной военный суд

от 30.09.2019 № 1-21/2019,

вступил в силу 05.07.2020 

«National Socialism/White Power» («NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew/White Power,  Национал-социализм/Белая сила, власть»)

Верховный суд Российской Федерации

от 21.05.2021 № АКПИ21-343С,

вступил в силу 25.06.2021 

Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка»

Религиозная группа “Джамаат “Красный пахарь”

Красноглинский районный суд
г. Самары от 16.07.2021
№ 2а-1667/2021, вступило в силу 31.08.2021

Международное молодежное движение «Колумбайн» (другое используемое наименование «Скулшутинг»)

Верховный Суд Российской Федерации,
от 02.02.2022 № АКПИ21-1059С,
вступило в силу 11.03.2022

Хатлонский джамаат

2-й Западный окружной военный суд 
от 03.11.2021 № 2-165/2021,
вступил в силу 24.01.2022

Мусульманская религиозная группа п. Кушкуль г. Оренбург

Оренбургский областной суд 
от 04.03.2022 № 3а-206/2022 (3а-2113/2021),
вступило в силу 22.04.2022

«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»

Верховный Суд Российской Федерации,
от 01.06.2022 № АКПИ22-303С,
вступило в силу 05.07.2022

Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов»)

Верховный Суд Российской Федерации,
от 02.08.2022 № АКПИ22-411С,
вступило в силу 10.09.2022

Партия исламского возрождения Таджикистана (Республика Таджикистан)

Верховный Суд Российской Федерации,
от 14.09.2022 № АКПИ22-680С,
вступило в силу 18.10.2022

Межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона»

Челябинский областной суд,
от 12.09.2022 № 3а-237/2022,
вступило в силу 18.10.2022

Террористическое сообщество «Дуббайский джамаат»

2-й Западный окружной военный суд, 
от 12.07.2022 № 2-121/2022,
вступил в силу 26.09.2022

Террористическое сообщество – «московская ячейка» МТО «ИГ»

2-й Западный окружной военный суд, 
от 17.05.2022 № 2-41/2022,
вступил в силу 21.12.2022

Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхороева)

Южный окружной военный суд, 
от 28.11.2022 № 1-215/2022
вступил в силу 16.12.2022

Международное движение «Маньяки Культ Убийц» (другие используемые наименования «Маньяки Культ Убийств», «Молодёжь Которая Улыбается», М.К.У.) 

Верховный Суд Российской Федерации,
от 16.01.2023 № АКПИ22-1227С,
вступило в силу 21.02.2023

Украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» (другое используемое наименование «Легион Свобода России»)

Верховный Суд Российской Федерации,
от 16.03.2023 № АКПИ23-101С,
вступило в силу 25.04.2023

Суд, вынесший решение (приговор), дата вынесения решения (приговора) и номер дела (при наличии), дата вступления решения (приговора) в законную силу

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116,

вступило в силу 04.03.2003

«Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531,

вступило в силу 16.06.2006

«Исламский джихад – Джамаат моджахедов»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531,

вступило в силу 16.06.2006

«Аль-Каида в странах исламского Магриба»

Верховный Суд Российской Федерации,

от 13.11.2008 № ГКПИ 08-1956,

вступило в силу 27.11.2008

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 08.02.2010 № ГКПИ 09-1715,

вступило в силу 24.02.2010

«Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»

Московский городской суд,

от 28.06.2013 № 3-67/2013,

вступило в силу 27.11.2013

Террористическое сообщество – структурное подразделение организации «Правый сектор»
на территории Республики Крым

Московский городской суд,

от 17.12.2014 (б/н),

вступил в силу 30.12.2014

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С,

вступило в силу 13.02.2015

Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С,

вступило в силу 13.02.2015

Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»

Московский городской суд,

от 18.02.2015 № 3-15/2015,
вступило в силу 12.08.2015

«Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного
и милосердного СИРИЯ)

Московский окружной военный суд,

от 28.12.2015 № 2-69/2015,

вступил в силу 05.04.2016

Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 20.09.2016 № АКПИ 16-915С,

вступило в силу 25.10.2016

«Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»

Московский областной суд,

от 28.04.2017 № 3а-453/17,

вступило в силу 02.06.2017

Приволжский окружной военный суд,

от 23.03.2017 № 1-2/2017,

вступил в силу 31.08.2017

«Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»)

Московский окружной военный суд,

от 22.02.2018 № 2-1/2018,

вступил в силу 24.07.2018

Террористическое сообщество «Сеть»

Московский окружной военный суд,

от 17.01.2019 № 2-132/2018,

вступил в силу 14.03.2019

«Катиба Таухид валь-Джихад»

Московский окружной военный суд,

от 05.06.2019 № 2-63/2019,

вступил в силу 05.07.2019

«Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир
Аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрир
аш-Шам»)

Верховный Суд Российской Федерации,

от 04.06.2020 № АКПИ20-275С,

вступило в силу 20.07.2020

«Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат»)

Дальневосточный окружной военный суд

от 30.09.2019 № 1-21/2019,

вступил в силу 05.07.2020 

«National Socialism/White Power» («NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew/White Power,  Национал-социализм/Белая сила, власть»)

Верховный суд Российской Федерации

от 21.05.2021 № АКПИ21-343С,

вступил в силу 25.06.2021 

Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка»

Религиозная группа “Джамаат “Красный пахарь”

Красноглинский районный суд
г. Самары от 16.07.2021
№ 2а-1667/2021, вступило в силу 31.08.2021

Международное молодежное движение «Колумбайн» (другое используемое наименование «Скулшутинг»)

Верховный Суд Российской Федерации,
от 02.02.2022 № АКПИ21-1059С,
вступило в силу 11.03.2022

Хатлонский джамаат

2-й Западный окружной военный суд 
от 03.11.2021 № 2-165/2021,
вступил в силу 24.01.2022

Мусульманская религиозная группа п. Кушкуль г. Оренбург

Оренбургский областной суд 
от 04.03.2022 № 3а-206/2022 (3а-2113/2021),
вступило в силу 22.04.2022

«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»

Верховный Суд Российской Федерации,
от 01.06.2022 № АКПИ22-303С,
вступило в силу 05.07.2022

от 6 августа 2015 г. N 804

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, И ДОВЕДЕНИЯ
ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081,

от 15.10.2020 N 1692, от 09.12.2021 N 2235, от 09.03.2022 N 322,

от 01.11.2022 N 1955)

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее соответственно – административное наказание, административное правонарушение), в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955;

(см. текст в предыдущей редакции)

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня;

отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955;

(см. текст в предыдущей редакции)

в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами – по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму), 2 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу приговоре суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором) и 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности организации в связи с обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации – по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации – по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности), 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 7 (в части, касающейся информации о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности – по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации – по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

е) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Вместе с информацией о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется следующая необходимая для идентификации информация:

а) обязательная информация:

наименование, идентификационный номер налогоплательщика – в отношении организаций;

фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, – в отношении физических лиц;

б) дополнительная информация (если имеется):

государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц – наименование, идентификационный номер налогоплательщика) – в отношении организаций;

место рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания – в отношении физических лиц.

5. Утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Информация о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами – по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и о прекращении производства по делу), 2 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность), 4 (в части, касающейся информации о прекращении судом Российской Федерации уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений, в случае участия прокурора в судебном заседании в соответствии с частью третьей статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, в случае если дело об указанном административном правонарушении возбуждалось прокурором) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации – по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации – по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности и прекращении производства по делу), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 6 (в части, касающейся отмены признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности – по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания или об изменении указанного постановления, предусматривающем исключение административной ответственности за административное правонарушение, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации – по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

е) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081;

(см. текст в предыдущей редакции)

ж) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния – по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона.

(пп. “ж” введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

7. Вместе с информацией о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте “а” пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

8. Информация, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 настоящих Правил, исходя из их компетенции на представление информации о наличии оснований для включения в перечень и (или) исключения из перечня организаций и (или) физических лиц.

Оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния представляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и внесении в них изменений, подтверждающие необходимость внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в перечень, по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

б) иными заинтересованными государственными органами, располагающими информацией, подтверждающей необходимость изменения сведений об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, при получении запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

9. Вместе с информацией, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте “а” пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

10. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами – в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации – в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу со Следственным комитетом Российской Федерации;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, Министерством внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации – в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил, не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, являющегося основанием (получения информации, подтверждающей наличие оснований) для включения организаций и (или) физических лиц в перечень, исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

в(1)) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния – в порядке, предусмотренном пунктами 2, 5 и 6 статьи 13.2 Федерального закона “Об актах гражданского состояния”;

(пп. “в(1)” введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

г) иными заинтересованными государственными органами – в порядке, согласованном с этими государственными органами, не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10(1). Утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

11. При поступлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация о наличии или об отсутствии оснований для исключения такой организации или такого физического лица из перечня государственными органами, указанными в подпункте “в” пункта 10 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации указанная информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, согласованные соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

12. Информация, необходимая для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах, представляется на бумажном носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием личного кабинета. Информация в электронной форме может быть направлена с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы межведомственного электронного документооборота.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

13. Информация о наличии оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о необходимости внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах представляется в виде надлежащим образом заверенных копий решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них), копий процессуальных документов, а также иных предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации документов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

Копии процессуальных документов представляются с учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня (за исключением запросов оператору федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с подпунктом “в(1)” пункта 10 настоящих Правил), а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах “а” и “б” пункта 10 настоящих Правил, – Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

15. Решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, не соответствующей требованиям настоящих Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации. Федеральной службой по финансовому мониторингу оперативно направляются запросы в государственные органы, представившие информацию с нарушением требований настоящих Правил.

16. Включение в перечень организаций в соответствии с абзацем третьим подпункта “а” пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.

16(1). Утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

17. Исключение из перечня организаций и (или) физических лиц в соответствии с абзацем третьим подпункта “б” пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

17(1). Исключение физических лиц из перечня или корректировка сведений о физических лицах, содержащихся в перечне, на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений.

(п. 17(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

17(2). Утратил силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

18. Федеральной службой по финансовому мониторингу во взаимодействии с государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 и подпункте “г” пункта 10 настоящих Правил, не реже чем один раз в год осуществляется проверка информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверка информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.

19. Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

20. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона, организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного абзацем первым пункта 15 и пунктами 16 – 17(1) настоящих Правил, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

20(1) – 20(2). Утратили силу с 1 декабря 2022 года. – Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

21. Доведение информации, предусмотренной пунктом 20 настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона. До нотариусов информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может также доводиться с использованием единой информационной системы нотариата по согласованию с оператором указанной системы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692, от 09.03.2022 N 322, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, через личные кабинеты также доводится до аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также до органов государственной власти и организаций. Перечень таких органов государственной власти и организаций приведен в приложении к настоящим Правилам. По согласованию с органами государственной власти и организациями информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может доводиться до них с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо с применением защищенных каналов связи, исключающих возможность ознакомления с содержанием указанной информации любых третьих лиц.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

Юридическим и физическим лицам, не указанным в абзацах первом – третьем настоящего пункта, обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692)

(см. текст в предыдущей редакции)

22. Утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

(см. текст в предыдущей редакции)

23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах “а” и “б” пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

24. В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика – в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) – в отношении физических лиц.

25. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона, не реже чем один раз в месяц публикуются в “Российской газете” в объеме сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

В целях усиления контроля за соблюдением установленных ограничений на экспорт товаров, оборудования, материалов и технологий, а также услуг в области образования, которые зарубежными заказчиками могут быть использованы для создания, либо эксплуатации ядерного, химического и биологического оружия или ракетных средств их доставки, применять Перечень организации и физических лиц, причастных или связанных с Талибаном, с организацией Аль-Каида и определенные таковыми в соответствии с резолюциями 1267 (1999) СБ ООН, 1333 (2000) СБ ООН, а также организаций, внесенных в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими и в перечни Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими с сайта Федеральной службы безопасности http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm

В целях усиления контроля за соблюдением установленных ограничений на экспорт товаров, оборудования, материалов и технологий, а также услуг в области образования, которые зарубежными заказчиками могут быть использованы для создания, либо эксплуатации ядерного, химического и биологического оружия или ракетных средств их доставки, применять Перечень организации и физических лиц, причастных или связанных с Талибаном, с организацией Аль-Каида и определенные таковыми в соответствии с резолюциями 1267 (1999) СБ ООН, 1333 (2000) СБ ООН, а также организаций, внесенных в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими и в перечни Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими с сайта Федеральной службы безопасности http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm