Программа обучения росфинмониторинг

Обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников всех субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Цели обучения

• Исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ
• Во избежание получения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
• Получение необходимых знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

О программе обучения

Формат обучения – онлайн дистанционно по всей России. В процессе обучения спикер отвечает на все вопросы слушателей в режиме онлайн.

• Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
• Для прохождения обучения необходимо: компьютер, выход в сеть интернет, наушники или колонки.
• За день до начала вебинара, при условии внесения оплаты, вы получите ссылку на указанный вами адрес электронной почты для перехода в вебинарный класс для прохождения обучения.

Руководитель отдела обучения

Преимущества обучения по нашей программе

Свидетельство о прохождении обучения
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)

Структурированная презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности

Консультационная поддержка
от эксперта с опытом работы более 15 лет, лауреата премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Образцы первичных документов
для реализации требований законодательства

Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра

Стоимость обучения

Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более человек.
Стоимость 1500 руб. при обучении 3-х и более сотрудников.

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для некредитных финансовых организаций

Вы можете приобрести любой видеокурс и просмотреть его в удобное для вас время без привязки ко времени вебинара

Расписание вебинаров на 2022 год

МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»

МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.

Ежедневные вебинары

Индивидуальное обучение по формированию обязательных сообщений в Росфинмониторинг ФЭС 1-ФМ (обязательный контроль), 2-ФМ (сомнительные операции)

Индивидуальное обучение по формированию и представлению обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ согласно Приказу Росфинмониторинга №110

ФЭС 4937-У по формированию и представлению НФО обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.

Более 15 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»

По окончании обучения выдается свидетельство

Мы направляем свидетельство почтой России или курьером. После отправки вам сообщается трэк номер для отслеживания почтового отправления.

Материалы, предоставленные по окончании обучения

Свидетельство о прохождении обучения

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вида деятельности

Консультационная поддержка центра

Сотрудники компаний — субъектов 115-ФЗ должны проходить обучение. Это требование закона. Рассказываем, как организовать учебу и кого из специалистов направить

Обучение регулирует Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Коротко — ПОД/ФТ.

Виды обучения по ПОД/ФТ

Все субъекты 115-ФЗ (от банков до обслуживающих бухгалтерий, от ювелиров до агентств недвижимости в своей организации) должны выстроить систему по внутреннему контролю. Это комплекс мероприятий, который включает в себя пул обязанностей по ПОД/ФТ. В их числе — подготовка кадров (ст. 3 Закона № 115-ФЗ

Обучение делится на два вида: специалисты проходят в обучающих центрах, проводится в самой организации. Учеба не ограничивается одним курсом лекций, специалистам нужно регулярно повышать уровень знаний.

Этапы внешнего обучения:

1. Целевой инструктаж по ПОД/ФТ.
2. Повышение уровня знаний (квалификации) в сфере ПОД/ФТ.

Этапы внутреннего обучения:

1. Вводный инструктаж для сотрудников.

Требования к подготовке сотрудников достаточно строгие. В 115-ФЗ есть общая норма об этом, а подробности сформулированы в Приказе Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203Указании Банка России от 05.12.2014 № 3471-У. Различается порядок обучения в финансовых и нефинансовых организациях.

Что такое целевой инструктаж по ПОД/ФТ

— основной вид обучения в сфере ПОД/ФТ. Во время учебы слушатели получают базовые знания, которые помогают ориентироваться в нормах законодательства. Лекторы рассказывают, как идентифицировать клиентов, составлять правила внутреннего контроля, отчитываться в Росфинмониторинг и другое.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ длится восемь академических часов. Учиться можно очно или онлайн. По итогам слушателей ждет тест. Кто справляется, получает свидетельство на специальном нумерованном бланке.

Кому надо проходить целевой инструктаж

В первую очередь сотруднику, который будет специальным должностным лицом. Коротко его называют СДЛ. Именно этот человек отвечает за соблюдение требований «антиотмывочного» законодательства в организации. 

Перед тем как выбрать сотрудника для исполнения обязанностей СДЛ, нужно учесть два критерия:

1. Высшее экономическое или юридическое образование или опыт работы от двух лет, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ (Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492
2. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти (п. 2 ст. 7 115-ФЗ

Бесплатные вебинары в Контур.Школе

Изменения в учете. Практические ситуации. Судебная практика

Сотрудник имеет право исполнять обязанности СДЛ только после целевого инструктажа. Не забудьте издать приказ о возложении функций специального должностного лица на ответственного сотрудника. А еще отправьте на учебу специалиста, который будет замещать СДЛ на время его отпуска и больничного. Требования к заместителю аналогичные.

Чаще всего функции СДЛ выполняет специалист по финансовому мониторингу, в небольших организациях им может быть руководитель, главный бухгалтер или юрист. Если штат состоит только из одного работника и это директор или это ИП без сотрудников, он может сам выполнять функции специального должностного лица. Нанимать заместителя ему не нужно.

Достаточно ли пройти инструктаж

Обучение СДЛ не ограничивается целевым инструктажем. Проходить переподготовку нужно регулярно — минимум раз в три года. Для специалистов компаний, поднадзорных Центробанку, требования строже. СДЛ в банках, ломбардах и некредитных финансовых организациях (НФО) должны повышать квалификацию каждый год.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ регулярно меняется, поэтому, чтобы не допускать ошибок в работе, рекомендуем повышать квалификацию не реже раза в год.

Курс повышения квалификации «Спецкурс для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 4 ак.ч. Курс для организаций, поднадзорных ЦБ включает 16 академических часов. Вы освоите новые компетенции, сможете задать вопросы ведущим экспертам отрасли и проверить знания после обучения. Все, кто успешно сдаст итоговый онлайн-тест, получит свидетельство установленного образца.

Внутреннее обучение по ПОД/ФТ

После завершения целевого инструктажа СДЛ должен организовать внутреннее обучение — . Точный перечень сотрудников, которые должны пройти обучение по ПОД/ФТ, можно посмотреть в Приказе Росфинмониторинга № 203 и Указании Банка России № 3471-У. В финансовых организациях этот список больше. Если в компанию приходит новый сотрудник, СДЛ проводит вводный инструктаж для него тоже.

После внутреннего обучения на каждого сотрудника составляется акт. Он хранится в личном деле. Акт подписывают СДЛ, проводивший обучение, и сам сотрудник. Обучать коллег необходимо минимум раз в год.

Еще один вид внутреннего обучения — дополнительный инструктаж. Его нужно проводить каждый раз, когда меняется законодательство. Сроки для проведения обучения могут отличаться для разных субъектов.

Чтобы отслеживать ход обучения, рекомендуем вести два журнала: для вводных и дополнительных инструктажей. Записывайте ФИО и должности слушателей, а в журнале для дополнительного инструктажа — причину обучения. После каждой лекции сотрудник ставит подпись в журнале. Во время проверки регулятора свидетельства, журналы, акты в личных делах будут подтверждением, что работники прошли обязательное обучение по ПОД/ФТ.

Целевой
инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
обучение по финансовому мониторингу

Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары,
курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктаж
по финмониторингу, повышение уровня
знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей
свидетельств по всей России.

Обучение нашим учебным центром проводится на основании
Соглашения о сотрудничестве
№113-2023 от 09.01.2023 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ –
Росфинмониторинг России).

Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу
(целевой инструктаж и повышение
уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей
свидетельств и их ориентировочная стоимость:

Очное и онлайн обучение по ПОД/ФТ

Записи курсов по ПОД/ФТ

– О нашем учебном центре

– Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу

– Мы проводим обучение во всех городах

– Какие виды обучения по
финмониторингу мы проводим

– Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ

– О нашем лекторе

Обучение проводится на основании заключаемого с учебным
центром договора и оплаты выставленного счета.

О нашем учебном центре.

ООО “Межрегиональный учебный и
консультационно-правовой центр финансового мониторинга” (ОГРН
1157746223535, ИНН 7724310031) –
с 2015 г. является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторингасоглашения о
сотрудничестве на 2023 г
№113-202 от
09.01.2023, на 2022 г
№113-202 от
.01.202, на 2021 г. №113-2021 от 11.01.2021)
и одним из самых известных и авторитетных учебных центров
по


подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ.

Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам
о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга.
Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о
прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также
полное и целостное представление о Ваших правах и
обязанностях в сфере ПОД/ФТ.

Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу.

Популярную статью о том, кто из
сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и
где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому
мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому
мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в
сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы
можете прочитать
ЗДЕСЬ.

Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Мы проводим обучение во всех городах

Наш центральный офис находится в городе Москве, однако мы проводим
очные, онлайн и дистанционные целевые инструктажи
по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах
России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и
пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном
центре.

Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной
индивидуальный
целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве,
инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске,
Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо
и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.

Какие виды обучения по финмониторингу мы проводим.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний  и
повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ – обязательные формы
обучения для сотрудников организаций и предпринимателей,
указанных статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001
г. №115 “О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма”.

Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в
сфере финансового мониторинга и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) на
основании нормативно установленных программ обучения:

– целевой инструктаж по ПОД/ФТ;

– повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;

– повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;

– различные иные курсы по финмониторингу.

Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в
зависимости от видов деятельности организаций: отдельно
целевые инструктажи для
страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций,
отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет
слушателем более подробно узнать об особенностях
деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.

Мы готовы обучить представителей любых организаций, на
которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы
можете пройти обучение именно у нас.

Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе
(ежемесячно). Географические рамки наших целевых
инструктажей, повышения уровня знаний и плановых
инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение
по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через
Интернет).

Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в
соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» и в соответствии с Приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 “Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.

Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ.

По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство
(сертификат) о
прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний
или квалификации по ПОД /ФТ.

Выдаваемые свидетельства отвечают установленным
Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в
отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт
прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.

Очные слушатели получают свидетельства по итогам обучения в
день его проведения . Слушателям вебинаров свидетельства об
обучении по ПОД/ФТ  высылаются почтой.

Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТ

О нашем лекторе.

 Наш
лектор – Павел Александрович
Смыслов. Он имеет не только многолетний практический
опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(с 2005 г.), но и
соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере:
свидетельство специалиста, имеющего право
осуществлять образовательную деятельность в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (Свидетельство на
имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от
12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга).

Подробная информация о нашем лекторе представлена в
разделе нашего сайта “О нас“.

Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:

“Павел Смыслов об ошибках в
отчетности в Росфинмониторинг”.

(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)

проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и
ломбардов, Якутск, 2014 г.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.

Ознакомьтесь нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

– обучение и инструктаж
по финмониторингу;

– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;

– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;

– помощь на проверках;

– и многое другое.

Мы в социальных сетях:

8. Программа подготовки и обучения сотрудников
организации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее – программа подготовки и обучения
сотрудников организации)

8.1. Целью программы подготовки и обучения сотрудников организации является получение сотрудниками организации знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.

8.2. Программа подготовки и обучения сотрудников организации предусматривает:

а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.

8.3. Руководитель ООО “__________________” утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – обучение).

В перечень включаются следующие сотрудники:

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее – специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

8.4. Формы, периодичность и сроки обучения.

Обучение проводится в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) целевой инструктаж (получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях);

г) повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – повышение уровня знаний).

Вводный инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 8.1 настоящей Программы, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 8.1 настоящей Программы.

Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;

при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, указанными в пункте 8.1 настоящей Программы, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.

Вводный и дополнительный инструктаж проводятся в соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанной организацией с учетом Приказа N 203.

Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций.

Однократное обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти:

а) руководитель организации (филиала);

б) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

в) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации;

Лица, указанные в подпунктах “а”, “б” и “в”, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу Положения, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

Лица, занимающие на момент вступления в силу Положения должности, указанные в подпунктах “а”, “б” и “в” настоящего пункта, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты вступления в силу Положения.

Лицам, прошедшим к моменту вступления в Приказа N 203 обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года N 256 “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, повторное прохождение целевого инструктажа не требуется.

Прохождение соответствующим должностным лицом организации целевого инструктажа подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж.

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.

Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно.

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят специальное должностное лицо организации (филиала), а также сотрудники организаций, обозначенные в пункте 8.1 настоящей Программы.

Прохождение соответствующим должностным лицом организации повышения уровня знаний подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо документом, подтверждающим участие соответствующего должностного лица в обучающем мероприятии.

8.5. Учет прохождения сотрудниками организации обучения.

ООО “_______________” ведет учет прохождения ее сотрудниками обучения.

Порядок учета прохождения сотрудниками ООО “_________________” обучения устанавливается руководителем организации.

Факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, по форме, установленной ООО “_________________”.

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

Документ об окончании

После успешного выполнения итоговой работы выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца

Программа обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ) в форме (внепланого инструктажа) или повышения уровня знаний (повышения квалификации – плановый инструктаж). 

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводит ЮК “ДЕКАРТ”, аккредитованный Росфинмониторингом (РФМ) через Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (), в формате семинара (только в Москве и Санкт-Петербурге) или on-line вебинара (дистанционно с рабочего места через Интернет по всей России).

По итогам обучения в сфере ПОД/ФТ выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний (квалификации) установленного Росфинмониторингом образца. График проведения обучения в сфере ПОД/ФТ в формате вебинара или семинара размещен в разделе “Услуги и цены/Обучение в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115)“.

Для прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ в формате потребуется выход в Интернет, компьютер со стандарным пакетом установленного программного обеспечения (Microsoft Windows, Microsoft Office) и любой источник звука (наушники, колонки или встроенный в компьютер динамик).

После обработки заявки для записи на обучение по ПОД/ФТ (ФЗ № 115), не позднее следующего рабочего дня, учебный центр направляет участнику обучения на электронную почту, указанную в заявке, договор и счет для оплаты обучения в электронном виде.

Не позднее одного рабочего дня до даты начала обучения в сфере ПОД/ФТ учебный центр также направляет участнику на электронную почту методическое пособие и подробную инструкцию по подключению к вебинару (on-line трансляции) с указанием времени начала обучения. Для семинаров учебным центром указывается схема проезда и адрес места проведения обучения.

В завимости от лектора и даты, если иное не указано в расписании, обучение в сфере ПОД/ФТ начинается в 10.00 или 11.00 по московскому времени (МСК) и продолжается 8 академических часов с несколькими перерывами.

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводят высококвалифицированные преподаватели – юристы, имеющие многолетний практический опыт в области ПОД/ФТ, в том числе представители Росфинмониторинга, Банка России и Пробирной палаты РФ.

По итогам обучения в сфере ПОД/ФТ, вне зависимости от его формата (вебинар или семинар), всем участникам обучения учебным центром выдается именное свидетельство, форма которого утверждена Росфинмониторингом. По итогам очного обучения выдается сразу, в конце семинара. По итогам отсканированный образ в электронном виде предварительно направляется участнику на электронную почту на следующий рабочий день. Указанное свидетельство вместе с закрывающими документами в бумажном виде направляется учебным центром в виде заказного письма на почтовый адрес клиента, указанный в заявке пр записи на обучение в сфере ПОД/ФТ, вместе с закрывающими документами в бумажном виде.

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводится учебным центром ЮК “ДЕКАРТ” в соответствии с типовой программой обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 (далее – Приказ РФМ № 250), которая включает:

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ “Организация” и АРМ “НФО”. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.

Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам выполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводится учебным центром ЮК “ДЕКАРТ” для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, указанных в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в частности:

1. некредитных финансовых организаций () (МФО, КПК, ломбарды, профессиональные участника рынка ценных бумаг, управляющие компании ПИФ и т.д.), поднадзорных Банку России, с учетом требований Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях”;
2. для иных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, имеющих в качестве надзорного органа Росфинмониторинг, Пробирную палату РФ, ФНС России или Роскомнадзор с учетом требований Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”;
3. для кредитных организаций (КО) с учетом требований Указания Банка России от 09.08.2004 № 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях”.

Главной целью обучения в сфере ПОД/ФТ является получение работником организации необходимых знаний в области ПОД/ФТ для выполнения им требований законодательства РФ и внутренних документов организации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования в организации системы внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления, по ПОД/ФТ.

Задачи обучения в сфере ПОД/ФТ:

1. освещение роли и места легализации незаконных доходов и финансирования терроризма в современной экономической системе;
2. владение понятийным аппаратом в области ПОД/ФТ;
3. изучение международных организационных и правовых основ ПОД/ФТ;
4. изучение лучших национальных практик в области международного ПОД/ФТ;
5. ознакомление с организационной системой межведомственного взаимодействия по ПОД/ФТ в РФ;
6. изучение нормативных правовых актов российского законодательства, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в области ПОД/ФТ;
7. выработка подходов к организации специального внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
8. владение навыками подготовки внутренних документов в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, регламентирующих организацию ПОД/ФТ;
9. выработка подходов к организации системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
10. изучение особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и их клиентов в целях ПОД/ФТ;
11. изучение практики применения российского законодательства о ПОД/ФТ, в том числе ознакомление с особенностями проведения надзорными органами в сфере ПОД/ФТ проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
12. ознакомление с методами и способами легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на основе реальных примеров из отечественной и международной практики;
13. изучение мер, которые необходимо предпринимать работникам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с российским законодательством о ПОД/ФТ, правилами внутреннего контроля и программами его осуществления при исполнении работниками трудовых обязанностей;
14. изучение мер ответственности, которые могут быть применены к работникам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, за неисполнение требований российского законодательства о ПОД/ФТ, правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

При записи на обучение по ПОД/ФТ (ФЗ № 115) в ЮК “ДЕКАРТ” Вы получаете:

1. (проверка) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ .
2. внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК)  (от 8 500 руб. вместо 8 900 руб.).
4.  на все программы обучения в сфере ПОД/ФТ, от базовой стоимости при:

Подробную информацию об особенностях и порядке прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ вы можете найти на нашем сайте в статье “Обучение в целях ПОД/ФТ по ФЗ № 115“.