Решетка сергей владимирович росфинмониторинг

Андронова Маргарита Юрьевна

Иванов Олег Алексеевич

Овчинников Владимир Васильевич

Петранина Светлана Алексеевна

Шилина Ирина Юрьевна

Баринов Игорь Станиславович

Марченко Юлия Константиновна

Степанова Людмила Александровна

Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга

Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

общество, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

Общество, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

ОКПО 00083233, зарегистрировано 18.06.2004 находится по адресу 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39 К.1. Статус: Действующее с 18.06.2004.
Компания работает 19 лет и 0 месяцев, с 18 июня 2004 по настоящее время. Основной вид деятельности ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ – Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве с 18 июня 2004 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087106025942, ФСС 773114493877381.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие доступные контактные данные ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ могут быть добавлены / изменены официальным представителем организации.

ОКПО 59717199, зарегистрировано 01.11.2002 находится по адресу 109028, г. Москва, пер. Большой Трёхсвятительский, д. 2/1 СТР. 1. Статус: Действующее с 01.11.2002.
Компания работает 20 лет и 7 месяцев, с 01 ноября 2002 по настоящее время. Основной вид деятельности МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ЦФО – Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях).
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве с 04 июня 2015 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 087109057681, ФСС 770301108677031.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие доступные контактные данные МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ЦФО могут быть добавлены / изменены официальным представителем организации.

⚡️

Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии высокого уровня.

⚡️

Участники: представители министерств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники Росфинмониторинга.

📝

Члены МВК утвердили межведомственный План мероприятий по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный на основе национальной оценки рисков.

План включает более 40 позиций и предусматривает:

🔘

усиление координационных механизмов в рамках расследования фактов легализации доходов и финансирования терроризма

🔘

совершенствование информационного обмена по вопросам уплаты налогов и госпошлин за третьих лиц, проведение обучающих мероприятий по изучению лучших практик.

🔘

актуализацию секторальных оценок рисков

🔘

повышение эффективности мер по предотвращению регистрации и функционирования подставных компаний

🔘

актуализацию признаков подозрительности для банков

🔘

совершенствование подходов к работе с денежной наличностью.

🔘

меры по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности

🔘

совершенствование механизмов выявления, ареста и возврата активов

🔘

активизацию взаимодействия с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран

🔘

повышение эффективности отработки международных запросов.

🔘

мероприятия по обеспечению соответствия национального законодательства требованиям ФАТФ в отношении виртуальных активов.

🔘

совершенствование механизмов взаимодействия с частным сектором и другие мероприятия.

⚡️

В ходе МВК также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей пленарной неделе ФАТФ.

4:23

Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы правительства, обозначенных Президентом по итогам ПМЭФ💼Поддержка граждан и бизнеса:
🔹МРОТ с 2024 года будет проиндексирован на 18,5%;
🔹выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменения доходов семьи.

🎓Образование:
🔹будут установлены критерии эффективности учебных заведений,
🔹пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики будет составляться ежегодно,
🔹для стимулирования занятости будет развиваться инструмент ученического договора,
🔹участники соцконтракта смогут проходить дополнительное обучение на базе центров «Мой бизнес» за счет государства.

⛺️Туризм:
❗️Правительство дополнительно выделит 11 млрд рублей на строительство модульных некапитальных строений в регионах.
🎡Расширится господдержка в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков.

💼Продолжится работа по созданию условий для инвесторов и экспортеров, а также возвращению активов в российскую юрисдикцию.

❗️По поручению Президента до 2030 года будут продлены действующие инструменты поддержки экспорта. Кроме того, планируется:
🔹разработать решения по страхованию поставок на внешние рынки;
🔹запустить набор мер поддержки электронной торговли;
🔹заменить плановые и внеплановые проверки предпринимателей, если их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, на профилактические меры;
🔹закрепить законодательно норму проведения проверок только за профильными ведомствами.

🪙Помимо этого Президент предложил предоставить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория.

📝Будут обновлены «дорожные карты» в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах.

Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проработать поручения Президента в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.

🇷🇺

🇫🇷

Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:

📌

более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности

📌

принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты

📌

до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу

📌

в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено

📌

такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности

📌

только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу

📌

отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники

📌

новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества

📌

пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру

📌

ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств

📌

возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.

📌

сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?

Торговля произведениями искусства, предметами древности и культурными ценностями – это область с миллиардными оборотами. Рынок таких предметов привлекает злоумышленников, членов ОПГ и террористов.

В Отчете ФАТФ «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ» подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания культурных объектов, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным учреждениям и частному сектору выявлять подозрительную деятельность, связанную с культурными ценностями.

Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:

📌

в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

📌

Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ

📌

более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности

📌

на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций

📌

Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований

📌

в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов

Полная версия отчета

🗺

В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.

📌

Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».

🟦

Исполнительный комитет РАТС ШОС

🟦

Антитеррористический центр государств – участников СНГ

🇷🇺

В мероприятии принял участие сотрудник Росфинмониторинга Ростислав Бысенков.

⚡️

Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.

🎙

Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.

⚡️

Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.

Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.

Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.

🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

💫

Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.

📑

Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

🎤

Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.

❗️

Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:

🔻

«Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».

🟦

Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

⚡️

В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.

⚡️

⚡️

Статус России в ФАТФ не изменился

Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).

❗️

По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.

24 февраля

этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.

📌

Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

🇷🇺

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.

🌐

Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.

5:30

Обращение Владимира ПутинаПрезидент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации и ответственности.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.

Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри»,

– сказал Президент.

ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.

✔️

Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.

✔️

Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.

✔️

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.

0:03

🚫

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

🔎

Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».

❗️

С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.

📌

Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.

🤝

Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.

📖

Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».

💫

Рекомендуем к прочтению статьи:

⚡️

Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;

⚡️

Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;

⚡️

Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств – участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;

⚡️

Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.

💫

Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»

🌟

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.

❗️

Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

🗓

Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается

9 декабря

📌

Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

🇷🇺🇧🇾Вице-премьер Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии в УфеВ начале выступления Алексей Оверчук поздравил организаторов и участников Форума регионов России и Белоруссии с десятилетним юбилеем этого мероприятия.

🔹Приграничное и межрегиональное сотрудничество выступает одной из ключевых опор и движущих сил интеграции двух государств.

🔹Правительство России прилагает все усилия для создания наилучших условий для развития плодотворного и беспрепятственного взаимодействия людей, предприятий в рамках Союзного государства.

🔹Фокус совместной работы сохраняется на реализации 28 союзных программ, ход их выполнения на постоянном контроле. Интеграционный пакет документов исполнен на 80%.

🔹Завершается работа по сближению налогового законодательства. Стартовала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Продолжается работа по созданию наднационального налогового комитета.

🔹Определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. Ожидается утверждение единых правил защиты прав потребителей.

🔹Введены в эксплуатацию 5 информационных систем, позволяющих отслеживать движение транспортных средств и товаров.

🔹Расширено количество авиационных и железнодорожных маршрутов. Реализуются совместные программы в области импортозамещения.

🔹В 2022 году белорусские граждане совершили более 120 тыс. турпоездок в Россию, почти 500 тыс. россиян посетили Белоруссию.

🔹По итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос на 12% – до 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 11%.

🔹74 российских региона нарастили закупки товаров из Белоруссии на сумму более 70 млрд российских рублей.

Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

“Назначить Корнева Ивана Александровича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания”, – говорится в документе.

Согласно информации на сайте ведомства, сейчас Корнев возглавляет управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.

ЦБ назначил отдельного зампреда по кибербезопасности

1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)
2. Росфинмониторинг выявил операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей (25 апреля 2018). Дата обращения: 25 апреля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
3. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 «О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу»
4. Frank Media. Канада вводит санкции против Росфинмониторинга – Frank Media (рус.). Frank RG (24 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
5. Global Affairs Canada. Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations. GAC (28 ноября 2022). Дата обращения: 10 марта 2023.
6. Накрылись кленовым листом: Канада ввела новые санкции против имеющих отношение к войне россиян, предприятий и организаций. Девятый канал (25 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. Война и санкции. Дата обращения: 23 апреля 2023.
8. Под санкции Новой Зеландии попали пятеро белорусов. Из них трое — действующие военные. Зеркало (5 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.