РОСФИНМОНИТОРИНГ Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Телефон Росфинмониторинг :
+7 (495) 627-33-97 – дежурная служба, “горячая линия” для сообщений о фактах финансирования терроризма
Письменное обращение направляется по почтовому адресу: Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450
Личный прием осуществляется в последний четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1.
Личный прием в декабре месяце проводится 12 декабря с 12:00 до 20:00 по адресу: г.Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1.
Ответственное лицо: начальник Управления документооборота
Запись на личный прием по телефону: (495) 627-33-26
Обращения в форме электронного документа направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росфинмониторинга.
ВНИМАНИЕ! Обращения в электронном виде, направляемые в Росфинмониторинг минуя предлагаемую форму ввода, к рассмотрению не принимаются.
Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.
Телефон доверия — (495) 627-32-43
По «Телефону доверия» можно узнать о порядке направления информации о случаях нарушения требований к служебному поведению федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу или наличии у них личной заинтересованности, которая может привести или приводит к конфликту интересов.
О компании
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Номер горячей линии
Чтобы связаться со службой поддержки Росфинмониторинга используйте бесплатный номер телефона горячей линии ниже:
( 23 оценки, среднее 3.3 из 5 )
Телефон горячей линии Росфинмониторинга
Росфинмониторинг – федеральная служба, не допускающая легализацию денежных средств, полученных противозаконным путем. Дополнительной задачей является препятствие финансирования террористических организаций. Служба обладает официальным сайтом, на котором располагается вся необходимая информация для пользователей. Присутствует возможность поиска по разделам и каталог рубрик справа. Пользователи ресурса могут посещать личный кабинет для просмотра организаций, в отношениях которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.
Горячая линия Росфинмониторинга
Росфинмониторинг обладает горячей линией, позволяющей принимать обращения граждан о фактах финансирования терроризма – 8(495) 627-33-97. Также работает телефон доверия, помогающий противодействовать коррупции и конфликтам – 8(495) 627-32-43.
Дополнительный номер 8(495) 627-33-26 запущен для записи граждан на приемы. Сотрудники контактного центра назовут сроки рассмотрения обращения после предоставления регистрационного номера сообщения.
Дополнительные источники связи
Связаться с представителями государственной службы можно через официальный сайт. Откройте раздел «Контакты» и нажмите ссылку «Направить обращение». Обязательно поставьте галку напротив пользовательского соглашения. Затем снова нажмите по ссылке «Направить обращение» и заполните предложенную анкету персональными данными. Сервис требует указать тематику обращения, тип заявителя, тип обращения. Также введите фамилию, имя, отчество, место постоянного проживания и контактные данные. Напечатайте текст вопроса в соответствующем поле. При необходимости можете прикрепить электронные файлы с персонального компьютера. Внимательно проверьте заполненную форму и введите символы с изображения для прохождения анти-спам проверки. Нажмите кнопку «Отправить».
Ваше обращение успешно поступит на рассмотрение сотрудников Росфинмониторинга. Ответ поступает через несколько дней. Поэтому для решения срочных вопросов рекомендуется обращаться по вышеуказанным горячим линиям.
График работы компании
Прием корреспонденции осуществляется по будням с 10-00 по 12-00 и с 14-00 по 16-00.
Росфинмониторинг информирует пользователей личного кабинета:
С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61.
Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.
Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Текст закона от 11 июня 2021 года (изменения касаются адвокатских палат и адвокатов)
Текст закона от 28 июня 2021 года (добавлен вид деятельности – организация (купля-продажа) юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, введено понятие протектора).
«Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов».
«Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации».
Национальные оценки рисков
Перечень участников в экстремистской деятельности
На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59 (ред. от 03.09.2012) “Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Какая конкретная деятельность, по мнению Росфинмониторинга, подпадает под определение видов деятельности, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018), разъясняется, в частности, в Информационном письме ведомства № 54 от 19 июля 2018 г. “О применении отдельных норм Федерального закона №115-фз от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг”.
Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» адвокаты обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями, утверждаемыми постановлением.
Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 года установлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обновлены требования к правилам внутреннего контроля.
Регистрация личного кабинета
Получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать и отправить почтой по указанному адресу в Росфинмониторинг.
После проверки данных, Росфинмониторинг вышлет на электронную почту пароль для входа в личный кабинет (его можно будет сменить на свой). В последующем требуется просматривать поступающую в кабинет информацию (не менее раз в месяц).
Недавно появилась возможность регистрации с подтверждением электронной подписью.
Правила передачи информации
Как связаться с техподдержкой Росфинмониторинга 06.03.2022 17:17
04 марта 2022 Росфинмониторинг разослал пользователям личных кабинетов письма, в которых среди прочего сообщил о способах связи со службой технической поддержки.
Отмечено, что в случае возникновения проблем с личным кабинетом (например: отсутствие возможности входа в ЛК с использованием сертификата, невозможность отправки сообщений, ошибки 502, 503, 504, 404, 403 и т.п.) следует направлять заявки в техническую поддержку личного кабинета Росфинмониторинга с подробным описанием проблемы и приложением скриншота ошибки или также можно обращаться по телефону «горячей линии» 8(800)300-61-61 (доб. 1). Росфинмониторинг проинформировал, что заявку на техническую поддержку можно оформить без входа в ЛК (на странице входа необходимо выбрать пункт «ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ»).
За отмыванием денег стоят такие серьезные преступления, как наркоторговля, проституция и многие другие. С помощью этой операции легализуются нечестные доходы. Часто ими снабжают террористов. За тем, чтобы этого не происходило, наблюдает Федеральная служба по финансовому мониторингу, сокращенно — Росфинмониторинг.
- О Росфинмониторинге
- Горячая линия
- Другие телефоны
- Другие способы контакта с Росфинмониторингом
- Сайт
- Соц. сети
- Электронная почта
- Личный кабинет
О Росфинмониторинге
Созданный по указу Президента в 2001 году комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу начал свою работу в сложные для страны времена: Россию внесли в черный список ФАТФ. Так сокращенно называется международная организация, препятствующая отмыванию средств, добытых в результате преступлений. Понадобился год работы комитета и Россию исключили из этого списка, а еще через полгода она сама вошла в ФАТФ. В 2004 году КФМ по указу президента преобразован в Росфинмониторинг. В настоящее время руководит организацией президент РФ.
Росфинмониторинг — основное подразделение разведки страны в области финансов. Оно представляет Россию в международных организациях, осуществляющих те же функции, а именно:
- препятствует отмыванию средств, полученных в результате преступлений;
- перекрывает каналы финансового снабжения терроризма;
- вырабатывает государственную политику в этой сфере;
- координирует и осуществляет нормативно-правовое регулирование с другими Фгосударственными органами, обладающими исполнительной властью, задействованными в этой сфере.
Руководство осуществляет Центральный аппарат, находящийся в Москве. Ему подчиняются региональные представительства во всех федеральных округах.
Горячая линия
Обратная связь с населением помогает работе Росфинмониторинга. О том, что терроризм снабжают деньгами, сообщают по номеру горячей линии
Другие телефоны
Если гражданин столкнулся с коррупцией, ненадлежащим поведением госслужащих Росфинмониторинга при исполнении своих обязанностей в Центральном федеральном округе, об этом он может сообщить по «телефону доверия»
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, исключая пятницу — в этот день работа заканчивается в16:45. С
Обеденный перерыв — 13:00 -13:45. В каждом территориальном межрегиональном управлении — свой телефон, по которому принимаются обращения граждан.
Физические и юридические лица — пользователи личного кабинета получают консультацию, позвонив по телефонам техподдержки Росфинмониторинга
Номера доступны по рабочим дням:
- понедельник-четверг с 9:00 утра до 6:00 вечера;
- в пятницу — с 9:00 утра до 16:45.
Понадобятся номера и тем, кто использует в работе программное обеспечение Росфинмониторинга.
Другие способы контакта с Росфинмониторингом
У Росфинмониторинга — информативный сайт с возможностью обратной связи и личным кабинетом, странички в социальных сетях. Те, кто хочет оставить обращение лично, обращаются по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, строение 1. Индекс для почтовых отправлений — 109028. Корреспонденцию принимают по рабочим дням: с понедельника по четверг дважды в день с 9:00 утра до 12:00 и с 14:00 дня до 17:00. В пятницу и предпраздничные дни рабочий день заканчивается в 16:00.
Сайт
Соц. сети
Странички в соцсетях — простой и доступный способ донести до пользователей необходимую информацию. И в Росфинмониторинге этим активно пользуются:
- в Фейсбуке
- Твиттере
- Инстаграме
- на Ютюбе
Электронная почта
Личный кабинет
Каждое обращение граждан об отмывании денег или финансировании терроризма помогает сделать наш мир безопаснее. Контроль над деятельностью финансовых организаций не позволяет им принимать участие в отмывании денег. Для всего этого требуется обратная связь с Росфинмониторингом.
Телефон горячей линии Росфинмониторинга
Росфинмониторинг – государственная организация, препятствующая легализации денежных средств, имеющих преступное происхождение. Дополнительным направлением деятельности является борьба с финансированием террористических организаций. Федеральная служба разработала официальный сайт, позволяющий посетителям посмотреть последние новости законодательства, контактные данные, справочную информацию. Ресурс содержит большое количество текстовых материалов, поэтому была реализована система рубрик. Навигация по разделам осуществляется справа главной страницы. Работает поисковая строка для быстрого отображения интересующей информации. Посетителям сайта доступен личный кабинет. После регистрации можно просматривать перечень всех организаций, причастных к экстремизму.
Горячая линия Росфинмониторинга
8 (495) 627-33-97 – горячая линия, сотрудники которой принимают жалобы на организации, занимающиеся финансированием терроризма. Доступен телефон доверия 8 (495) 627-32-43, позволяющий уведомлять федеральную службу о фактах коррупции.
8 (495) 627-33-26 – дополнительная горячая линия, созданная для записи на приемы. Операторы службы поддержки назовут ориентировочное время рассмотрения обращения. Для этого предоставьте номер, под которым заявление зарегистрировано в системе.
Дополнительные способы связи
Сообщение будет своевременно рассмотрено специалистами Российского финансового мониторинга. Вы получите ответ в течение пары дней. Поэтому решать срочные вопросы рекомендуется по горячей линии.
Режим работы Росфинмониторинга
Прием писем проводится по будням с 10-00 до 16-00. Действует перерыв с 12-00 до 14-00.
Об авторе: Первое образование системный администратор. Второе — «Финансы и кредит». Общий стаж работы 14 лет. Являюсь постоянным автором и администратором ресурса. Активно применяю знания в информационном проекте lkbank.ru, где готов ответить на любые вопросы. Перейти на страницу автора.
(Пока оценок нет)
Горячая линия Росфинмониторинг — это один из основных инструментов, используемый задействованными в сфере оказания услуг компаниями для обеспечения взаимодействия с клиентами и людьми:
Связаться с оператором Росфинмониторинг горячей линии можно по телефону, позвонив по номеру указанному выше. Позвонить можно как бесплатно так и платно.
Большинство представительств горячей линии оказывают информационную поддержку бесплатно — это означает, что за звонок оператор не будет взыскать средства с личного счета абонента.
Однако есть и такие компании: чья горячая линия тарифицируется в соответствии с действующим тарифным планом. Также существуют платные виды горячей линии, тарифы по которым отдельные.
Для чего нужна Служба Поддержки
Предназначена служба поддержки Росфинмониторинг для информационного сопровождения и удаленного обслуживания клиентов компании и всех, кто интересуется определенным направлением ее деятельности.
С помощью звонка на горячую линию можно получить информацию в голосовом меню или связаться с оператором.
Оператор — не всегда «живой человек». В последнее время современные компании внедряют в деятельность автоматизированные голосовые меню, в которых можно без выбора определенных пунктов сразу задавать вопросы. Робот даёт на них ответы, распознавая информацию в аудио режиме.
Для чего нужна служба поддержки:
- Оказание помощи клиентам. Решение финансовых вопросов, проблем и сложностей.
- Информационное сопровождение. Консультирование по обслуживанию, товарам, услугам.
- Обеспечение связи с представительством компании, бренда, сети магазинов по разным вопросам.
- Управление счетами, аккаунта и и всем, что касается деятельности компании.
Горячая линия и служба поддержки Росфинмониторинг обычно работают как единое целое. Этот инструмент предназначен для обеспечения надёжной и полноценной связи между организацией и клиентами.
Если у потребителя возникают вопросы или проблемы, он может обратиться в службу поддержки, позвонив по номеру телефона.
Возможности горячей линии
Среди общих возможностей горячей линии можно отметить следующие:
- использование голосового автоматизированного меню и управление разделами;
- связь с реальным оператором для решения нестандартных задач;
- получение консультаций и помощи в целом.
Через горячую линию можно отправить жалобу или отзыв о работе компании. Сделать это можно через один из пунктов голосового меню. Также предлагается связаться с оператором и сообщить о причине и сути претензии/предложения.
Как правило: большинство компаний принимают жалобы с фиксацией информации от обратившегося клиента в базе данных. Для контроля за обращением рекомендуется записать его номер и в последующем перезвонить для уточнения информации и деталей, касающихся существующей проблемы по номеру горячей линии.
Для того чтобы свой задать вопрос, воспользуйтесь формой ниже ⤵
Росфинмониторинг информирует пользователей личного кабинета:
С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61.
Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.
Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Текст закона от 11 июня 2021 года (изменения касаются адвокатских палат и адвокатов)
Текст закона от 28 июня 2021 года (добавлен вид деятельности — организация (купля-продажа) юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, введено понятие протектора).
«Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов».
«Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации».
Национальные оценки рисков
Перечень участников в экстремистской деятельности
На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59 (ред. от 03.09.2012) «Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Какая конкретная деятельность, по мнению Росфинмониторинга, подпадает под определение видов деятельности, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018), разъясняется, в частности, в Информационном письме ведомства № 54 от 19 июля 2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона №115-фз от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».
Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» адвокаты обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями, утверждаемыми постановлением.
Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 года установлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обновлены требования к правилам внутреннего контроля.
Регистрация личного кабинета
Получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать и отправить почтой по указанному адресу в Росфинмониторинг.
После проверки данных, Росфинмониторинг вышлет на электронную почту пароль для входа в личный кабинет (его можно будет сменить на свой). В последующем требуется просматривать поступающую в кабинет информацию (не менее раз в месяц).
Недавно появилась возможность регистрации с подтверждением электронной подписью.
Правила передачи информации
За отмыванием денег стоят такие серьезные преступления, как наркоторговля, проституция и многие другие. С помощью этой операции легализуются нечестные доходы. Часто ими снабжают террористов. За тем, чтобы этого не происходило, наблюдает Федеральная служба по финансовому мониторингу, сокращенно — Росфинмониторинг.
- О Росфинмониторинге
- Горячая линия
- Другие телефоны
- Другие способы контакта с Росфинмониторингом
- Сайт
- Соц. сети
- Электронная почта
- Личный кабинет
О Росфинмониторинге
Созданный по указу Президента в 2001 году комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу начал свою работу в сложные для страны времена: Россию внесли в черный список ФАТФ. Так сокращенно называется международная организация, препятствующая отмыванию средств, добытых в результате преступлений. Понадобился год работы комитета и Россию исключили из этого списка, а еще через полгода она сама вошла в ФАТФ. В 2004 году КФМ по указу президента преобразован в Росфинмониторинг. В настоящее время руководит организацией президент РФ.
Росфинмониторинг — основное подразделение разведки страны в области финансов. Оно представляет Россию в международных организациях, осуществляющих те же функции, а именно:
- препятствует отмыванию средств, полученных в результате преступлений;
- перекрывает каналы финансового снабжения терроризма;
- вырабатывает государственную политику в этой сфере;
- координирует и осуществляет нормативно-правовое регулирование с другими Фгосударственными органами, обладающими исполнительной властью, задействованными в этой сфере.
Руководство осуществляет Центральный аппарат, находящийся в Москве. Ему подчиняются региональные представительства во всех федеральных округах.
Горячая линия
Обратная связь с населением помогает работе Росфинмониторинга. О том, что терроризм снабжают деньгами, сообщают по номеру горячей линии
Другие телефоны
Если гражданин столкнулся с коррупцией, ненадлежащим поведением госслужащих Росфинмониторинга при исполнении своих обязанностей в Центральном федеральном округе, об этом он может сообщить по «телефону доверия»
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, исключая пятницу — в этот день работа заканчивается в16:45. С
Обеденный перерыв — 13:00 -13:45. В каждом территориальном межрегиональном управлении — свой телефон, по которому принимаются обращения граждан.
Физические и юридические лица — пользователи личного кабинета получают консультацию, позвонив по телефонам техподдержки Росфинмониторинга
Номера доступны по рабочим дням:
- понедельник-четверг с 9:00 утра до 6:00 вечера;
- в пятницу — с 9:00 утра до 16:45.
Понадобятся номера и тем, кто использует в работе программное обеспечение Росфинмониторинга.
Другие способы контакта с Росфинмониторингом
У Росфинмониторинга — информативный сайт с возможностью обратной связи и личным кабинетом, странички в социальных сетях. Те, кто хочет оставить обращение лично, обращаются по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, строение 1. Индекс для почтовых отправлений — 109028. Корреспонденцию принимают по рабочим дням: с понедельника по четверг дважды в день с 9:00 утра до 12:00 и с 14:00 дня до 17:00. В пятницу и предпраздничные дни рабочий день заканчивается в 16:00.
Сайт
Соц. сети
Странички в соцсетях — простой и доступный способ донести до пользователей необходимую информацию. И в Росфинмониторинге этим активно пользуются:
- в Фейсбуке
- Твиттере
- Инстаграме
- на Ютюбе
Электронная почта
Личный кабинет
Каждое обращение граждан об отмывании денег или финансировании терроризма помогает сделать наш мир безопаснее. Контроль над деятельностью финансовых организаций не позволяет им принимать участие в отмывании денег. Для всего этого требуется обратная связь с Росфинмониторингом.
Телефон горячей линии Росфинмониторинга
Росфинмониторинг – федеральная служба, не допускающая легализацию денежных средств, полученных противозаконным путем. Дополнительной задачей является препятствие финансирования террористических организаций. Служба обладает официальным сайтом, на котором располагается вся необходимая информация для пользователей. Присутствует возможность поиска по разделам и каталог рубрик справа. Пользователи ресурса могут посещать личный кабинет для просмотра организаций, в отношениях которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.
Горячая линия Росфинмониторинга
Росфинмониторинг обладает горячей линией, позволяющей принимать обращения граждан о фактах финансирования терроризма – 8(495) 627-33-97. Также работает телефон доверия, помогающий противодействовать коррупции и конфликтам – 8(495) 627-32-43.
Дополнительный номер 8(495) 627-33-26 запущен для записи граждан на приемы. Сотрудники контактного центра назовут сроки рассмотрения обращения после предоставления регистрационного номера сообщения.
Дополнительные источники связи
Связаться с представителями государственной службы можно через официальный сайт. Откройте раздел «Контакты» и нажмите ссылку «Направить обращение». Обязательно поставьте галку напротив пользовательского соглашения. Затем снова нажмите по ссылке «Направить обращение» и заполните предложенную анкету персональными данными. Сервис требует указать тематику обращения, тип заявителя, тип обращения. Также введите фамилию, имя, отчество, место постоянного проживания и контактные данные. Напечатайте текст вопроса в соответствующем поле. При необходимости можете прикрепить электронные файлы с персонального компьютера. Внимательно проверьте заполненную форму и введите символы с изображения для прохождения анти-спам проверки. Нажмите кнопку «Отправить».
Ваше обращение успешно поступит на рассмотрение сотрудников Росфинмониторинга. Ответ поступает через несколько дней. Поэтому для решения срочных вопросов рекомендуется обращаться по вышеуказанным горячим линиям.
График работы компании
Прием корреспонденции осуществляется по будням с 10-00 по 12-00 и с 14-00 по 16-00.
О компании
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Номер горячей линии
Чтобы связаться со службой поддержки Росфинмониторинга используйте бесплатный номер телефона горячей линии ниже:
( 3 оценки, среднее 2.33 из 5 )
Как связаться с техподдержкой Росфинмониторинга 06.03.2022 17:17
04 марта 2022 Росфинмониторинг разослал пользователям личных кабинетов письма, в которых среди прочего сообщил о способах связи со службой технической поддержки.
Отмечено, что в случае возникновения проблем с личным кабинетом (например: отсутствие возможности входа в ЛК с использованием сертификата, невозможность отправки сообщений, ошибки 502, 503, 504, 404, 403 и т.п.) следует направлять заявки в техническую поддержку личного кабинета Росфинмониторинга с подробным описанием проблемы и приложением скриншота ошибки или также можно обращаться по телефону «горячей линии» 8(800)300-61-61 (доб. 1). Росфинмониторинг проинформировал, что заявку на техническую поддержку можно оформить без входа в ЛК (на странице входа необходимо выбрать пункт «ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ»).
Росфинмониторинг информирует пользователей личного кабинета:
С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61.
Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.
Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Текст закона от 11 июня 2021 года (изменения касаются адвокатских палат и адвокатов)
Текст закона от 28 июня 2021 года (добавлен вид деятельности — организация (купля-продажа) юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, введено понятие протектора).
«Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов».
«Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации».
Национальные оценки рисков
Перечень участников в экстремистской деятельности
На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59 (ред. от 03.09.2012) «Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Какая конкретная деятельность, по мнению Росфинмониторинга, подпадает под определение видов деятельности, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018), разъясняется, в частности, в Информационном письме ведомства № 54 от 19 июля 2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона №115-фз от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».
Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» адвокаты обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями, утверждаемыми постановлением.
Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 года установлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обновлены требования к правилам внутреннего контроля.
Регистрация личного кабинета
Получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать и отправить почтой по указанному адресу в Росфинмониторинг.
После проверки данных, Росфинмониторинг вышлет на электронную почту пароль для входа в личный кабинет (его можно будет сменить на свой). В последующем требуется просматривать поступающую в кабинет информацию (не менее раз в месяц).
Недавно появилась возможность регистрации с подтверждением электронной подписью.
Правила передачи информации
За отмыванием денег стоят такие серьезные преступления, как наркоторговля, проституция и многие другие. С помощью этой операции легализуются нечестные доходы. Часто ими снабжают террористов. За тем, чтобы этого не происходило, наблюдает Федеральная служба по финансовому мониторингу, сокращенно — Росфинмониторинг.
- О Росфинмониторинге
- Горячая линия
- Другие телефоны
- Другие способы контакта с Росфинмониторингом
- Сайт
- Соц. сети
- Электронная почта
- Личный кабинет
О Росфинмониторинге
Созданный по указу Президента в 2001 году комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу начал свою работу в сложные для страны времена: Россию внесли в черный список ФАТФ. Так сокращенно называется международная организация, препятствующая отмыванию средств, добытых в результате преступлений. Понадобился год работы комитета и Россию исключили из этого списка, а еще через полгода она сама вошла в ФАТФ. В 2004 году КФМ по указу президента преобразован в Росфинмониторинг. В настоящее время руководит организацией президент РФ.
Росфинмониторинг — основное подразделение разведки страны в области финансов. Оно представляет Россию в международных организациях, осуществляющих те же функции, а именно:
- препятствует отмыванию средств, полученных в результате преступлений;
- перекрывает каналы финансового снабжения терроризма;
- вырабатывает государственную политику в этой сфере;
- координирует и осуществляет нормативно-правовое регулирование с другими Фгосударственными органами, обладающими исполнительной властью, задействованными в этой сфере.
Руководство осуществляет Центральный аппарат, находящийся в Москве. Ему подчиняются региональные представительства во всех федеральных округах.
Горячая линия
Обратная связь с населением помогает работе Росфинмониторинга. О том, что терроризм снабжают деньгами, сообщают по номеру горячей линии
Другие телефоны
Если гражданин столкнулся с коррупцией, ненадлежащим поведением госслужащих Росфинмониторинга при исполнении своих обязанностей в Центральном федеральном округе, об этом он может сообщить по «телефону доверия»
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00, исключая пятницу — в этот день работа заканчивается в16:45. С
Обеденный перерыв — 13:00 -13:45. В каждом территориальном межрегиональном управлении — свой телефон, по которому принимаются обращения граждан.
Физические и юридические лица — пользователи личного кабинета получают консультацию, позвонив по телефонам техподдержки Росфинмониторинга
Номера доступны по рабочим дням:
- понедельник-четверг с 9:00 утра до 6:00 вечера;
- в пятницу — с 9:00 утра до 16:45.
Понадобятся номера и тем, кто использует в работе программное обеспечение Росфинмониторинга.
Другие способы контакта с Росфинмониторингом
У Росфинмониторинга — информативный сайт с возможностью обратной связи и личным кабинетом, странички в социальных сетях. Те, кто хочет оставить обращение лично, обращаются по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, строение 1. Индекс для почтовых отправлений — 109028. Корреспонденцию принимают по рабочим дням: с понедельника по четверг дважды в день с 9:00 утра до 12:00 и с 14:00 дня до 17:00. В пятницу и предпраздничные дни рабочий день заканчивается в 16:00.
Сайт
Соц. сети
Странички в соцсетях — простой и доступный способ донести до пользователей необходимую информацию. И в Росфинмониторинге этим активно пользуются:
- в Фейсбуке
- Твиттере
- Инстаграме
- на Ютюбе
Электронная почта
Личный кабинет
Каждое обращение граждан об отмывании денег или финансировании терроризма помогает сделать наш мир безопаснее. Контроль над деятельностью финансовых организаций не позволяет им принимать участие в отмывании денег. Для всего этого требуется обратная связь с Росфинмониторингом.
Как связаться с техподдержкой Росфинмониторинга 06.03.2022 17:17
04 марта 2022 Росфинмониторинг разослал пользователям личных кабинетов письма, в которых среди прочего сообщил о способах связи со службой технической поддержки.
Отмечено, что в случае возникновения проблем с личным кабинетом (например: отсутствие возможности входа в ЛК с использованием сертификата, невозможность отправки сообщений, ошибки 502, 503, 504, 404, 403 и т.п.) следует направлять заявки в техническую поддержку личного кабинета Росфинмониторинга с подробным описанием проблемы и приложением скриншота ошибки или также можно обращаться по телефону «горячей линии» 8(800)300-61-61 (доб. 1). Росфинмониторинг проинформировал, что заявку на техническую поддержку можно оформить без входа в ЛК (на странице входа необходимо выбрать пункт «ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ»).
О компании
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Номер горячей линии
Чтобы связаться со службой поддержки Росфинмониторинга используйте бесплатный номер телефона горячей линии ниже:
( 3 оценки, среднее 2.33 из 5 )
Телефон горячей линии Росфинмониторинга
Росфинмониторинг – федеральная служба, не допускающая легализацию денежных средств, полученных противозаконным путем. Дополнительной задачей является препятствие финансирования террористических организаций. Служба обладает официальным сайтом, на котором располагается вся необходимая информация для пользователей. Присутствует возможность поиска по разделам и каталог рубрик справа. Пользователи ресурса могут посещать личный кабинет для просмотра организаций, в отношениях которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.
Горячая линия Росфинмониторинга
Росфинмониторинг обладает горячей линией, позволяющей принимать обращения граждан о фактах финансирования терроризма – 8(495) 627-33-97. Также работает телефон доверия, помогающий противодействовать коррупции и конфликтам – 8(495) 627-32-43.
Дополнительный номер 8(495) 627-33-26 запущен для записи граждан на приемы. Сотрудники контактного центра назовут сроки рассмотрения обращения после предоставления регистрационного номера сообщения.
Дополнительные источники связи
Связаться с представителями государственной службы можно через официальный сайт. Откройте раздел «Контакты» и нажмите ссылку «Направить обращение». Обязательно поставьте галку напротив пользовательского соглашения. Затем снова нажмите по ссылке «Направить обращение» и заполните предложенную анкету персональными данными. Сервис требует указать тематику обращения, тип заявителя, тип обращения. Также введите фамилию, имя, отчество, место постоянного проживания и контактные данные. Напечатайте текст вопроса в соответствующем поле. При необходимости можете прикрепить электронные файлы с персонального компьютера. Внимательно проверьте заполненную форму и введите символы с изображения для прохождения анти-спам проверки. Нажмите кнопку «Отправить».
Ваше обращение успешно поступит на рассмотрение сотрудников Росфинмониторинга. Ответ поступает через несколько дней. Поэтому для решения срочных вопросов рекомендуется обращаться по вышеуказанным горячим линиям.
График работы компании
Прием корреспонденции осуществляется по будням с 10-00 по 12-00 и с 14-00 по 16-00.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмонтторинг). Адрес и телефон. Написать жалобу.
- (495) 627-33-97 – Дежурная служба, «Горячая линия» для сообщений о фактах финансирования терроризма;
- (495) 627-32-43 – «Телефон доверия» по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов;
- (495) 627-33-26 – Запись на личный прием граждан. Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для граждан;
- (495) 627-33-11 – Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для организаций;
- (800) 300-61-61, (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 – Техническая поддержка по вопросам эксплуатации программных комплексов. Пользователи Личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга (организации и лица), могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (МСК) по указанным телефонам или круглосуточно через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга
- (495) 627-33-33 – Факс.
Почтовый: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 (вход осуществляется от станции метро «Тургеневская» или «Чистые пруды» со стороны пр-та Академика Сахарова).
Направление обращений граждан и организаций в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по форме: направить обращение
Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Адрес
101000, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район
ул. Мясницкая, 39
Ближайшие станции метро:
Чистые пруды , Сретенский бульвар , Тургеневская
Режим работы Росфинмониторинг :
www.fedsfm.ru
(официальный сайт Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг))