РОСФИНМОНИТОРИНГ В целом пользоваться признанными экстремистскими соцсетями не запрещено
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Подмосковье завершила свою работу Летняя образовательная школа, которая проходила в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В течение недели ребята из разных регионов страны решали задачи, проходили мастер-классы, слушали лекции от экспертов в сфере финансовой безопасности, участвовали в спортивных мероприятиях.
На торжественной церемонии закрытия к учащимся с напутственными словами обратились представители Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Финансового университета при Правительстве РФ, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.
Федеральную службу по финансовому мониторингу на мероприятии представили начальник Управления кадров и противодействия коррупции Ирина Косенок и руководитель МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин.
Выступающие рассказали об особенностях службы в финансовой разведке, о том, какими качествами должны обладать сотрудники ведомства, пожелали ребятам успехов на дальнейшем пути.
👤Правительство России продлит до 2030 года меры поддержки экспорта, а также разработает систему страхования международных поставок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
🇷🇺🇫🇷Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:
📌 более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности
📌принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты
📌до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу
📌 в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено
📌такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности
📌 только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу
📌 отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники
📌новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества
📌пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру
📌ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств
📌возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.
📌сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?
Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:
📌 в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
📌 Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ
📌 более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности
📌 на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций
📌 Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований
📌 в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов
Полная версия отчета тут
🗺В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.
📌 Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».
🟦Исполнительный комитет РАТС ШОС
🟦Антитеррористический центр государств – участников СНГ
⚡️ Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.
🎙Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.
⚡️ Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.
Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.
🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
0:07This media is not supported in your browserVIEW IN TELEGRAM
💫 Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.
📑Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🎤Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.
❗Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:
🔻 «Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».
🟦 Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️ В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала вносить Россию в «черный» или «серый» списки, куда входят страны с высокими рисками отмывания средств. На ее включении настаивала Украина, которая сама не является членом организации
⚡⚡Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).
❗По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
📌Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
🇷🇺Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
🌐 Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.
Друзья!Собрали для Вас в одну папку подборку из наших неофициальных каналов транслирующие новости органов государственной власти РФ! Вот ссылка на папку:
Очень удобно в наше непростое время, когда информация о работе самых важных органов государственной власти РФ собрана в одном месте!
Если папка не добавляется, нужно обновить Telegram до последней версии.
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.
Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.
0:03This media is not supported in your browserVIEW IN TELEGRAM
🚫Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
🔎 Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».
❗С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.
📌Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.
🤝 Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.
📖 Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».
💫 Рекомендуем к прочтению статьи:
⚡️Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;
⚡️Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;
⚡️Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств – участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;
⚡️Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.
💫 Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
🌟 К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.
❗Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
🗓 Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
📌Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
⚡Сотрудники Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы проведут серию вебинаров для представителей игорного бизнеса на темы:
🟦риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
🟦актуальные риски в игорном секторе
🟦идентификация публичных должностных лиц и минимизация рисков обслуживания таких клиентов
🟦результаты секторальной оценки рисков и их использование в работе по ПОД/ФТ.
📆 Проведение вебинаров планируется в третьем квартале этого года. Анонсы будут размещаться в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
📌Уровень законопослушности организаторов игорного бизнеса по линии противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма имеет один из самых высоких показателей.
🌟 Это в том числе связано с системным проведением разъяснительных мероприятий сотрудниками Росфинмониторинга на базе МУМЦФМ, доведением информации об актуальных рисках.
📱Представители игорного рынка внедряют новые инструменты, цифровые технологи для анализа клиентской активности и выявления рисков, связанных с легализацией преступных доходов.