Росфинмониторинг институт

Кафедра 75 на сайте Б факультета

Материал из Энциклопедия МИФИ

Энциклопедия МИФИ > Факультеты > Кафедры > Кафедра Финансового мониторинга (75)

Кафедра № 75 (Финансового мониторинга) — выпускающая кафедра Института финансовой и экономической безопасности (ИФЭБ) (сейчас ИФЭБ является частью факультета КиБ, а в прошлом – факультета Б). Основная задача кафедры – обеспечение качественной подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ в соответствии с актуальными потребностями национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Международный сетевой институт в сфере по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – МСИ ПОД/ФТ) был создан в декабре 2013 года Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Он представляет собой научно-образовательный консорциум ведущих вузов России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана, обеспечивающих подготовку кадров в интересах национальных систем ПОД/ФТ.

С 2013 года Университет Лобачевского является активным участником сетевого института. Для эффективного решения задач, прописанных в соглашении о сотрудничестве и совместной деятельности, в апреле 2015 года на базе Института экономики и предпринимательства ННГУ был создан Центр финансового мониторинга (ЦФМ).

В рамках работы центра реализуется подготовка квалифицированных кадров для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, банковских учреждений и коммерческих организаций, деятельность которых связана с ПОД/ФТ. ЦФМ также осуществляет научно-исследовательскую деятельность, ведет разработку учебно-методических материалов и повышает квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ.

В рамках МСИ ПОД/ФТ в ННГУ была открыта магистерская программа «Финансовый мониторинг», ведется обучение студентов из Абхазии, Аргентины, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мексики, Молдавии, Монголии и Перу. Иностранные студенты обучаются на бюджетных местах в рамках отдельной квоты Росфинмониторинга.

Поступление в Международный сетевой институт ПОД/ФТ для иностранных граждан

Буклет о Международном сетевом институте в сфере ПОД/ФТ (на русском языке)

Буклет о Международном сетевом институте в сфере ПОД/ФТ (на английском языке)

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (координатор МСИ ПОД/ФТ).

Электронная библиотека МСИ ПОД/ФТ

Заведующий кафедрой – руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу – кандидат экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Чиханчин Юрий Анатольевич.

Кафедра финансового мониторинга создана 23 июля 2009 года. Является выпускающей кафедрой Института финансовой и экономической безопасности. Осуществляет подготовку специалистов в области финансовой и экономической безопасности по трем направлениям:

- первичный финансовый мониторинг (группы Б0х-201 и Б0х-202);

- государственный финансовый мониторинг (группа Б0х-203);

- международный финансовый мониторинг (группа Б0х-204).

Прием на 1 курс обучения осуществляется только в группы 201 и 202.

Группа 203 формируется на 5 семестре из числа студентов групп 201 и 202, а также студентов других факультетов НИЯУ МИФИ, изъявивших соответствующее желание и прошедших конкурсный отбор по процедуре, установленной Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг – финансовая разведка России). Формирование группы производится в апреле-июне. Предельную численность группы ежегодно устанавливает Росфинмониторинг в соответствии со своими кадровыми потребностями. Студенты группы проходят углубленную производственную практику и получают специальную подготовку в области государственного финансового мониторинга непосредственно в Росфинмониторинге. В процессе обучения студенты группы установленным порядком включаются в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Федерации.

Группа 204 формируется на 5 семестре из числа студентов групп 201 и 202, а также иностранных граждан, направленных на обучение подразделениями финансовых разведок государств (ПФР) – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) переводом из ведущих национальных ВУЗов. Учебная программа группы предусматривает углубленную подготовку по направлениям международного взаимодействия финансовых разведок и проведению транснациональных финансовых расследований. Иностранные студенты ежегодно проходят производственную практику в своих национальных ПФР.

Основной профессорско-преподавательский состав кафедры составляют бывшие и действующие сотрудники финансовой разведки.

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховых организаций

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитных и микрофинансовых организаций

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний/повышение квалификации для СДЛ и ответственных сотрудников в целях

Выберите ваш надзорный орган для просмотра подходящего курса

Если Вы еще не знаете кем и как регулируется ваша организация в плане обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ,

посмотрите к какому надзорному органу относится ваше юридическое лицо

Центральный Банк Российской Федерации

Перечень типов поднадзорных ЦБ РФ организаций и индивидуальных предпринимателей

1. кредитные организации;
2. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
3. страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
4. общества взаимного страхования;
5. негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
6. организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
7. ломбарды;
8. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
9. кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
10. микрофинансовые и микрокредитные организациями;
11. индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
12. лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
13. лица, имеющие право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности
14. организации, являющиеся инвестиционными платформами.

Перечень должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных обучиться

На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

• Руководитель
  некредитной финансовой организации
• Руководитель филиала
  некредитной финансовой организации
• Заместитель руководителя
  некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Главный бухгалтер (бухгалтер)
  некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
• Специальное должностное лицо,
  ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее — ответственный сотрудник)
• Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
  в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
• Контролер
• Сотрудники службы внутреннего контроля
  некредитной финансовой организации (филиала)
• Руководитель юридического подразделения
  некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
• Руководитель службы безопасности
  некредитной финансовой организации (филиала)
• Иные сотрудники
  некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
• Сотрудники,
  выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

Ответственность за нарушение правил обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

2) Административная ответственность по итогам проверки:

      а) 50000 до 1000000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.

Периодичность обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

Целевой инструктаж:

•  До назначения на должность — Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала
•  В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей — сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника, сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)

Повышение квалификации:

• Один раз в календарный год — специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг
•  Один раз в два календарных года — остальные сотрудники, согласно списку, указанному выше или здесь

Данные о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и присвоенных номерах выданных свидетельств

гарантированно направляются в Росфинмониторинг для внесения в федеральный реестр

Федеральная служба по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Перечень поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ организаций и индивидуальных предпринимателей

1. организации федеральной почтовой связи;
2. операторы связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
3. организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
4. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
5. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
6. лизинговые компании;
7. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
8. операторы по приёму платежей;
9. аудиторские организации;
10. индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
11. адвокаты;
12. нотариусы;
13. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,
14. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,
15. индивидуальные аудиторы.

Перечень должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ, для обязательного обучения

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

• • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации
  • Заместитель руководителя
    организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Специальное должностное лицо
    организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
    организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
  • Руководитель юридического подразделения
    организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля
    организации (филиала), при наличии
  • Иные сотрудники
    организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов
  • В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ обязано пройти специальное должностное лиц

Ответственность за несвоевременное обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

2) Административная ответственность по итогам проверки:

а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.

Периодичность обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):

Целевой инструктаж:

•  До назначения на должность — Специальное должностное лицо
•  В течение года со дня назначения на должность — остальные сотрудники указанные в списке выше или здесь

Повышение уровня знаний:

• Один раз в три года — специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

Данные о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и присвоенных номерах выданных свидетельств

гарантированно направляются в Росфинмониторинг для внесения в федеральный реестр

Ниже можете выбрать мероприятия института для разных категорий обучения

Соглашение и

Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. и аккредитованы РФМ соглашением с МУМЦФМ № 156-2023 от 9.01.2023 г.

Бесплатная консультация по телефону!

Почему Вам необходимо обучаться в Институте Инновационного Развития?

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.

Обновлённые курсы. Выбор редакции.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ)-.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Всё просто, лучшее качество по доступной цене!

Бесплатные ежемесячные консультации, от опытнейших экспертов своего дела.

Свидетельство в день обучения

При успешной сдачи теста, выдаём свидетельство в день обучения!

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Гибкая система скидок и бонусов для наших клиентов.

Ведущие эксперты и методологи от надзорных органов с уникальным опытом и знаниями.

Мы работаем с 2002 года, и за 19 лет обучили более 108 000 тысяч человек

Множество курсов онлайн. Вебинары и трансляции.

Лицензия департамента образования и соглашение с МУМЦФМ.

График обучения в июне-июле 2023 года

Обучение по программе

«Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»

ИЮНЬ 2023 года

ИЮЛЬ 2023 года

Актуальные и интересные предложения на текущий момент

SDLinfo

SDLinfo

Телеграм-канал для специальных должностных лиц с оперативной информацией о ПОД/ФТ/ФРОМУ

СДЛ инфо

СДЛ инфо

Информационный портал для специальных должностных лиц с оперативной информацией о ПОД/ФТ/ФРОМУ

“ПУЗ/ЦИ” ВЕБИНАР РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

3 700 рублей

Вебинар для поднадзорных Росфинмониторинга 27 сентября с 14:30 до 21:30

Скидка до 10 сентября РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Каждый год мы обсуждаем актуальные и острые вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Организации мобильной связи и почт получат специальную консультацию по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ежемесячный бюллетень новостей ПОД/ФТ/ФРОМУ для клиентов Института

Лицензия на образовательную деятельность

Notice: Undefined variable: total_div in /home/glafira70/www.inter-consalt.ru/docs/templates/jv_gigan/html/com_content/section/blog.php on line 51

Notice: Undefined variable: total_div in /home/glafira70/www.inter-consalt.ru/docs/templates/jv_gigan/html/com_content/section/blog.php on line 55

ПОД/ФТ/ФРОМУ

Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации (плановый инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Институт фондового рынка и управления проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

• инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
• инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
• управляющие компании инвестиционных фондов
• управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
• кредитные организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг
• НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ

Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

• специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ 1 раз в год
• иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не реже, чем 1 раз в 3 года.

Кто еще может проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

• работники службы внутреннего контроля, бухгалтеры, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты
• студенты экономических и юридических факультетов вузов, сотрудники правоохранительных и надзорных органов

Что даст программа желающим ее пройти?

Что такое легализация и какие она принимает формы? Что из себя представляет теневая экономика? Какие доходы считаются незаконными и как они связаны с финансированием терроризма? Какие существуют методы и способы легализации? Зачем нужно противодействовать легализации? Как компания может противодействовать легализации? Как с легализацией и финансированием терроризма борются в других странах? Какие существуют организационные и правовые формы ПОД/ФТ/ФРОМУ в мире и в России? Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику компании? Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника компании? Какие существуют особенности ПОД/ФТ/ФРОМУ на фондовом рынке? Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Подготовка внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация специального внутреннего контроля. Организация системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Расширение кругозора. Карьерный рост. Общение. Обмен мнениями и практическим опытом. Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности. Установление полезных контактов с коллегами, представителями Службы Банка России по финансовым рынкам и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.

• Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу;
• Представители Службы Банка России по финансовым рынкам, обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также законотворческим опытом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний – специалисты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

ИФРУ проводит обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании:

• Лицензии на образовательную деятельность Департамента образования г. Москвы (Регистрационный № 039363 от 17.05.2018 г.).
• Свидетельства об аккредитации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка № 003 от 18.10.2018 г
• Соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 186-2019 от 14 марта 2019 г.

На основании требований Федерального закона N 115-ФЗ от 7.08.2001 г., нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также характера и особенностей деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, характера и особенностей деятельности ее клиентов должны проводиться мероприятия, направленные на подготовку и обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение проводится в соответствии с требованиями:

• Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) № 203 от 3.08.2010 г. “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Данное Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях”

Ждем ваших обращений:

Наш Институт

Одна из важнейших задач Института – оказать  профессиональную помощь в развитии рынка квалифицированных специалистов в сфере ПОД/ФТ.

ПОД/ФТ – сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания – Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ).

Впервые формулировка ПОД/ФТ была официально озвучена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и с тех пор прочно закрепилась, как в  профессиональных кругах, так и официальных документах.

Сфера нашей деятельности в вопросах ПОД/ФТ  – комплексный подход в обучении  и распространяется на предприятия всех организационно-правовых форм (ЗАО, ОАО, ООО, ИП и пр.). Нашими клиентами становятся как крупные и широко известные компании, так и небольшие предприятия. Наши консультанты по ПОД/ФТ располагают всеми необходимыми знаниями и являются экспертами в решения любых вопросов по ПОД/ФТ. Мы всегда стремимся построить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами. Завершив первоначальный этап  работы – целевой инструктаж по ПОД/ФТ, мы продолжаем консультировать наших клиентов по вопросам применения на практике полученных знаний, в том числе и в вопросах организационно-правового  и экономического характера.

Мы успешно совмещаем практическую деятельность с научной работой.

Наши эксперты оказывают услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу).

Оказываем консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Мы постоянно расширяем свою деятельность и работаем не только в области ПОД/ФТ, так что если у Вас возникли вопросы и проблемы – обращайтесь к нам! Мы их обязательно решим!

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области ПОД/ФТ: вся Россия. Наши специалисты всегда готовы выехать к Вам в организацию для решения Ваших корпоративных и иных правовых вопросов непосредственно на месте.

(МУМЦФМ)

Notice: Undefined variable: total_div in /home/glafira70/www.inter-consalt.ru/docs/templates/jv_gigan/html/com_content/section/blog.php on line 55

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Свидетельство ЕГРЮЛ

Свидетельство ОГРН

Коды статистики

Письмо об УСН

Notice: Undefined variable: total_div in /home/glafira70/www.inter-consalt.ru/docs/templates/jv_gigan/html/com_content/section/blog.php on line 55