Росфинмониторинг обучение спб

Документ об окончании

После успешного выполнения итоговой работы выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца

Программа обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ) в форме (внепланого инструктажа) или повышения уровня знаний (повышения квалификации – плановый инструктаж). 

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводит ЮК “ДЕКАРТ”, аккредитованный Росфинмониторингом (РФМ) через Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (), в формате семинара (только в Москве и Санкт-Петербурге) или on-line вебинара (дистанционно с рабочего места через Интернет по всей России).

По итогам обучения в сфере ПОД/ФТ выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний (квалификации) установленного Росфинмониторингом образца. График проведения обучения в сфере ПОД/ФТ в формате вебинара или семинара размещен в разделе “Услуги и цены/Обучение в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115)“.

Для прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ в формате потребуется выход в Интернет, компьютер со стандарным пакетом установленного программного обеспечения (Microsoft Windows, Microsoft Office) и любой источник звука (наушники, колонки или встроенный в компьютер динамик).

После обработки заявки для записи на обучение по ПОД/ФТ (ФЗ № 115), не позднее следующего рабочего дня, учебный центр направляет участнику обучения на электронную почту, указанную в заявке, договор и счет для оплаты обучения в электронном виде.

Не позднее одного рабочего дня до даты начала обучения в сфере ПОД/ФТ учебный центр также направляет участнику на электронную почту методическое пособие и подробную инструкцию по подключению к вебинару (on-line трансляции) с указанием времени начала обучения. Для семинаров учебным центром указывается схема проезда и адрес места проведения обучения.

В завимости от лектора и даты, если иное не указано в расписании, обучение в сфере ПОД/ФТ начинается в 10.00 или 11.00 по московскому времени (МСК) и продолжается 8 академических часов с несколькими перерывами.

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводят высококвалифицированные преподаватели – юристы, имеющие многолетний практический опыт в области ПОД/ФТ, в том числе представители Росфинмониторинга, Банка России и Пробирной палаты РФ.

По итогам обучения в сфере ПОД/ФТ, вне зависимости от его формата (вебинар или семинар), всем участникам обучения учебным центром выдается именное свидетельство, форма которого утверждена Росфинмониторингом. По итогам очного обучения выдается сразу, в конце семинара. По итогам отсканированный образ в электронном виде предварительно направляется участнику на электронную почту на следующий рабочий день. Указанное свидетельство вместе с закрывающими документами в бумажном виде направляется учебным центром в виде заказного письма на почтовый адрес клиента, указанный в заявке пр записи на обучение в сфере ПОД/ФТ, вместе с закрывающими документами в бумажном виде.

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводится учебным центром ЮК “ДЕКАРТ” в соответствии с типовой программой обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 (далее – Приказ РФМ № 250), которая включает:

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ “Организация” и АРМ “НФО”. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.

Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам выполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

Обучение в сфере ПОД/ФТ проводится учебным центром ЮК “ДЕКАРТ” для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, указанных в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в частности:

1. некредитных финансовых организаций () (МФО, КПК, ломбарды, профессиональные участника рынка ценных бумаг, управляющие компании ПИФ и т.д.), поднадзорных Банку России, с учетом требований Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях”;
2. для иных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, имеющих в качестве надзорного органа Росфинмониторинг, Пробирную палату РФ, ФНС России или Роскомнадзор с учетом требований Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 “Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”;
3. для кредитных организаций (КО) с учетом требований Указания Банка России от 09.08.2004 № 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях”.

Главной целью обучения в сфере ПОД/ФТ является получение работником организации необходимых знаний в области ПОД/ФТ для выполнения им требований законодательства РФ и внутренних документов организации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования в организации системы внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления, по ПОД/ФТ.

Задачи обучения в сфере ПОД/ФТ:

1. освещение роли и места легализации незаконных доходов и финансирования терроризма в современной экономической системе;
2. владение понятийным аппаратом в области ПОД/ФТ;
3. изучение международных организационных и правовых основ ПОД/ФТ;
4. изучение лучших национальных практик в области международного ПОД/ФТ;
5. ознакомление с организационной системой межведомственного взаимодействия по ПОД/ФТ в РФ;
6. изучение нормативных правовых актов российского законодательства, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в области ПОД/ФТ;
7. выработка подходов к организации специального внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
8. владение навыками подготовки внутренних документов в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, регламентирующих организацию ПОД/ФТ;
9. выработка подходов к организации системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
10. изучение особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и их клиентов в целях ПОД/ФТ;
11. изучение практики применения российского законодательства о ПОД/ФТ, в том числе ознакомление с особенностями проведения надзорными органами в сфере ПОД/ФТ проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
12. ознакомление с методами и способами легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на основе реальных примеров из отечественной и международной практики;
13. изучение мер, которые необходимо предпринимать работникам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с российским законодательством о ПОД/ФТ, правилами внутреннего контроля и программами его осуществления при исполнении работниками трудовых обязанностей;
14. изучение мер ответственности, которые могут быть применены к работникам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, за неисполнение требований российского законодательства о ПОД/ФТ, правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

При записи на обучение по ПОД/ФТ (ФЗ № 115) в ЮК “ДЕКАРТ” Вы получаете:

1. (проверка) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ .
2. внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК)  (от 8 500 руб. вместо 8 900 руб.).
4.  на все программы обучения в сфере ПОД/ФТ, от базовой стоимости при:

Подробную информацию об особенностях и порядке прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ вы можете найти на нашем сайте в статье “Обучение в целях ПОД/ФТ по ФЗ № 115“.

Обучение по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников всех субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Цели обучения

• Исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом №115-ФЗ
• Во избежание получения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ
• Получение необходимых знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

О программе обучения

Формат обучения – онлайн дистанционно по всей России. В процессе обучения спикер отвечает на все вопросы слушателей в режиме онлайн.

• Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения.
• Для прохождения обучения необходимо: компьютер, выход в сеть интернет, наушники или колонки.
• За день до начала вебинара, при условии внесения оплаты, вы получите ссылку на указанный вами адрес электронной почты для перехода в вебинарный класс для прохождения обучения.

Руководитель отдела обучения

Преимущества обучения по нашей программе

Свидетельство о прохождении обучения
(по необходимости скан сертификата — в день вебинара)

Структурированная презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности

Консультационная поддержка
от эксперта с опытом работы более 15 лет, лауреата премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Образцы первичных документов
для реализации требований законодательства

Доступ к видеозаписи вебинара
для повторного просмотра

Стоимость обучения

Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более человек.
Стоимость 1500 руб. при обучении 3-х и более сотрудников.

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)

по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

для некредитных финансовых организаций

Вы можете приобрести любой видеокурс и просмотреть его в удобное для вас время без привязки ко времени вебинара

Расписание вебинаров на 2022 год

МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»

МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.

Ежедневные вебинары

Индивидуальное обучение по формированию обязательных сообщений в Росфинмониторинг ФЭС 1-ФМ (обязательный контроль), 2-ФМ (сомнительные операции)

Индивидуальное обучение по формированию и представлению обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ согласно Приказу Росфинмониторинга №110

ФЭС 4937-У по формированию и представлению НФО обязательной «ежеквартальной» отчетности в Росфинмониторинг

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.

Более 15 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»

По окончании обучения выдается свидетельство

Мы направляем свидетельство почтой России или курьером. После отправки вам сообщается трэк номер для отслеживания почтового отправления.

Материалы, предоставленные по окончании обучения

Свидетельство о прохождении обучения

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вида деятельности

Консультационная поддержка центра

Наши услуги

Подготовим
организацию
к проверке
по 115-ФЗ

Мы продолжаем работать в удаленном режиме.
Семинары проводятся в формате вебинара (онлайн).

ЦИ проводится однократно.

• Для некредитных финансовых организаций (НФО), сроки, порядок и виды обязательной подготовки субъекты проходят
  согласно Указанию ЦБ №3471-У

Основание для
прохождения обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Результат обучения по 115-ФЗ – не только Свидетельство.

Научитесь выполнять требования закона, уделив минимум времени. Мы контролируем качество и результаты обучения.

Полученные знания должны обновляться регулярно, поэтому наша компания постоянно проводит
онлайн-обучение в живом формате сотрудников в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства о прохождении курсов. В
результате обучения сотрудники организаций получают все необходимые знания и документы под их сферы деятельности, в
соответствии со всеми инструкциями требованиям Росфинмониторинга и Закона. Вы можете ознакомится с отзывами наших клиентов

В соответствии требований надзорных органов курсы в записи не легитимны, рынок переполнен такими
предложениями. Зачастую вам продают записанный курс по заниженной цене, и уровень курса будет шаблонный и базовый.
Ответы на вопросы вам будут давать далёкие от ведомств специалисты, для которых продавать курсы инстуктажей –
единственный бизнес по принципу продал и забыл.

С нами вы гарантированно получите обучение от экспертов профильных ведомств и их ответы на ваши вопросы не
потребуется проверять.

Цена наших услуг, система скидок, и отдельные условия для групп обоснованы экспертным качеством и контролем
результатов.

• Пройдите проверки и инспекции без замечаний и штрафов, работая легитимно и успешно!

Знать и соблюдать нормы и требования Закона – значит
минимизировать риски
и развивать свой бизнес.

Целевой
инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
обучение по финансовому мониторингу

Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары,
курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктаж
по финмониторингу, повышение уровня
знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей
свидетельств по всей России.

Обучение нашим учебным центром проводится на основании
Соглашения о сотрудничестве
№113-2023 от 09.01.2023 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ –
Росфинмониторинг России).

Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу
(целевой инструктаж и повышение
уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей
свидетельств и их ориентировочная стоимость:

Очное и онлайн обучение по ПОД/ФТ

Записи курсов по ПОД/ФТ

– О нашем учебном центре

– Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу

– Мы проводим обучение во всех городах

– Какие виды обучения по
финмониторингу мы проводим

– Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ

– О нашем лекторе

Обучение проводится на основании заключаемого с учебным
центром договора и оплаты выставленного счета.

О нашем учебном центре.

ООО “Межрегиональный учебный и
консультационно-правовой центр финансового мониторинга” (ОГРН
1157746223535, ИНН 7724310031) –
с 2015 г. является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторингасоглашения о
сотрудничестве на 2023 г
№113-202 от
09.01.2023, на 2022 г
№113-202 от
.01.202, на 2021 г. №113-2021 от 11.01.2021)
и одним из самых известных и авторитетных учебных центров
по


подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ.

Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам
о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга.
Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о
прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также
полное и целостное представление о Ваших правах и
обязанностях в сфере ПОД/ФТ.

Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу.

Популярную статью о том, кто из
сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и
где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому
мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому
мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в
сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы
можете прочитать
ЗДЕСЬ.

Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Мы проводим обучение во всех городах

Наш центральный офис находится в городе Москве, однако мы проводим
очные, онлайн и дистанционные целевые инструктажи
по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах
России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и
пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном
центре.

Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной
индивидуальный
целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве,
инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске,
Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо
и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.

Какие виды обучения по финмониторингу мы проводим.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний  и
повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ – обязательные формы
обучения для сотрудников организаций и предпринимателей,
указанных статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001
г. №115 “О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма”.

Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в
сфере финансового мониторинга и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) на
основании нормативно установленных программ обучения:

– целевой инструктаж по ПОД/ФТ;

– повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;

– повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;

– различные иные курсы по финмониторингу.

Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в
зависимости от видов деятельности организаций: отдельно
целевые инструктажи для
страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций,
отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет
слушателем более подробно узнать об особенностях
деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.

Мы готовы обучить представителей любых организаций, на
которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы
можете пройти обучение именно у нас.

Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе
(ежемесячно). Географические рамки наших целевых
инструктажей, повышения уровня знаний и плановых
инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение
по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через
Интернет).

Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в
соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» и в соответствии с Приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 “Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.

Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ.

По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство
(сертификат) о
прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний
или квалификации по ПОД /ФТ.

Выдаваемые свидетельства отвечают установленным
Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в
отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт
прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.

Очные слушатели получают свидетельства по итогам обучения в
день его проведения . Слушателям вебинаров свидетельства об
обучении по ПОД/ФТ  высылаются почтой.

Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТ

О нашем лекторе.

 Наш
лектор – Павел Александрович
Смыслов. Он имеет не только многолетний практический
опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(с 2005 г.), но и
соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере:
свидетельство специалиста, имеющего право
осуществлять образовательную деятельность в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (Свидетельство на
имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от
12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга).

Подробная информация о нашем лекторе представлена в
разделе нашего сайта “О нас“.

Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:

“Павел Смыслов об ошибках в
отчетности в Росфинмониторинг”.

(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)

проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и
ломбардов, Якутск, 2014 г.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.

Ознакомьтесь нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

– обучение и инструктаж
по финмониторингу;

– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;

– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;

– помощь на проверках;

– и многое другое.

Мы в социальных сетях:

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов Целевой инструктаж Повышение уровня знаний

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховых организаций

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитных и микрофинансовых организаций

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний/повышение квалификации для СДЛ и ответственных сотрудников в целях

Выберите ваш надзорный орган для просмотра подходящего курса

Если Вы еще не знаете кем и как регулируется ваша организация в плане обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ,

посмотрите к какому надзорному органу относится ваше юридическое лицо

Центральный Банк Российской Федерации

Перечень типов поднадзорных ЦБ РФ организаций и индивидуальных предпринимателей

1. кредитные организации;
2. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
3. страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
4. общества взаимного страхования;
5. негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
6. организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
7. ломбарды;
8. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
9. кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
10. микрофинансовые и микрокредитные организациями;
11. индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
12. лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
13. лица, имеющие право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности
14. организации, являющиеся инвестиционными платформами.

Перечень должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных обучиться

На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

• Руководитель
  некредитной финансовой организации
• Руководитель филиала
  некредитной финансовой организации
• Заместитель руководителя
  некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Главный бухгалтер (бухгалтер)
  некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
• Специальное должностное лицо,
  ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее — ответственный сотрудник)
• Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
  в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
• Контролер
• Сотрудники службы внутреннего контроля
  некредитной финансовой организации (филиала)
• Руководитель юридического подразделения
  некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
• Руководитель службы безопасности
  некредитной финансовой организации (филиала)
• Иные сотрудники
  некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
• Сотрудники,
  выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

Ответственность за нарушение правил обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

2) Административная ответственность по итогам проверки:

      а) 50000 до 1000000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.

Периодичность обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

Целевой инструктаж:

•  До назначения на должность — Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала
•  В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей — сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника, сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)

Повышение квалификации:

• Один раз в календарный год — специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг
•  Один раз в два календарных года — остальные сотрудники, согласно списку, указанному выше или здесь

Данные о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и присвоенных номерах выданных свидетельств

гарантированно направляются в Росфинмониторинг для внесения в федеральный реестр

Федеральная служба по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Перечень поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ организаций и индивидуальных предпринимателей

1. организации федеральной почтовой связи;
2. операторы связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
3. организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
4. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
5. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
6. лизинговые компании;
7. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
8. операторы по приёму платежей;
9. аудиторские организации;
10. индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
11. адвокаты;
12. нотариусы;
13. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,
14. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,
15. индивидуальные аудиторы.

Перечень должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ, для обязательного обучения

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

• • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации
  • Заместитель руководителя
    организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Специальное должностное лицо
    организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
    организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
  • Руководитель юридического подразделения
    организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля
    организации (филиала), при наличии
  • Иные сотрудники
    организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов
  • В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ обязано пройти специальное должностное лиц

Ответственность за несвоевременное обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1) Предписание надзорного органа в соответствии с выявленными нарушениями.

2) Административная ответственность по итогам проверки:

а) штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей,

б) приостановление деятельности на срок до 90 суток,

в) дисквалификация должностного или должностных лиц, допустивших нарушения.

Периодичность обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 (иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):

Целевой инструктаж:

•  До назначения на должность — Специальное должностное лицо
•  В течение года со дня назначения на должность — остальные сотрудники указанные в списке выше или здесь

Повышение уровня знаний:

• Один раз в три года — специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

Данные о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и присвоенных номерах выданных свидетельств

гарантированно направляются в Росфинмониторинг для внесения в федеральный реестр

Ниже можете выбрать мероприятия института для разных категорий обучения

Соглашение и

Деятельность института полностью надёжна. Мы лицензированы на осуществление образовательной деятельности департаментом образования города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. и аккредитованы РФМ соглашением с МУМЦФМ № 156-2023 от 9.01.2023 г.

Бесплатная консультация по телефону!

Почему Вам необходимо обучаться в Институте Инновационного Развития?

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Получите подтверждающий документ в день обучения! Институт Инновационного Развития имеет лицензию департамента образования и право официально выдавать свидетельства государственного образца.

Обновлённые курсы. Выбор редакции.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Всё просто, лучшее качество по доступной цене!

Бесплатные ежемесячные консультации, от опытнейших экспертов своего дела.

Свидетельство в день обучения

При успешной сдачи теста, выдаём свидетельство в день обучения!

Удостоверение о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

Гибкая система скидок и бонусов для наших клиентов.

Ведущие эксперты и методологи от надзорных органов с уникальным опытом и знаниями.

Мы работаем с 2002 года, и за 19 лет обучили более 108 000 тысяч человек

Множество курсов онлайн. Вебинары и трансляции.

Лицензия департамента образования и соглашение с МУМЦФМ.

График обучения в июне-июле 2023 года

Обучение по программе

«Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»

ИЮНЬ 2023 года

ИЮЛЬ 2023 года

Актуальные и интересные предложения на текущий момент

SDLinfo

SDLinfo

Телеграм-канал для специальных должностных лиц с оперативной информацией о ПОД/ФТ/ФРОМУ

СДЛ инфо

СДЛ инфо

Информационный портал для специальных должностных лиц с оперативной информацией о ПОД/ФТ/ФРОМУ

“ПУЗ/ЦИ” ВЕБИНАР РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

3 700 рублей

Вебинар для поднадзорных Росфинмониторинга 27 сентября с 14:30 до 21:30

Скидка до 10 сентября РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Каждый год мы обсуждаем актуальные и острые вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Организации мобильной связи и почт получат специальную консультацию по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ежемесячный бюллетень новостей ПОД/ФТ/ФРОМУ для клиентов Института