Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Что такое Росфинмониторинг и для чего он нужен?

Что такое Росфинмониторинг и для чего он нужен?

Государству нужно контролировать работу бизнеса – в том числе и для того, чтобы определять сделки по легализации, или отмыванию, преступных доходов. И для этой работы был создан специальный орган – Росфинмониторинг, в числе функций которого не только контроль над «чистотой» денежных потоков, но и ведение специальных черных списков предпринимателей. Для чего все это нужно – мы рассказываем в статье.

Что представляет собой Росфинмониторинг?

Росфинмониторинг или Федеральная служба по финансовому мониторингу – это орган власти, работающий на федеральном уровне, который призван противодействовать любым незаконным действиям, вследствие которых легализуются (отмываются) деньги, полученные в результате осуществления преступных действий или финансирования терроризма.

Создан контролирующий комитет был в ноябре 2001 года указом президента №1263 Скачать документ в формате PDF
, а вести деятельность он начал с 1 февраля 2002 года. Орган находился в ведомстве Министерства финансов, а с 9 марта 2004 года Комитет был преобразован в Росфинмониторинг. С 2009 года Росфинмониторинг контролируется непосредственно правительством РФ, так он стал федеральным органом исполнительной власти.

Росфинмониторинг обеспечивает обязательный контроль и сбор актуальных данных обо всех финансовых потоках как в пределах РФ, так и за рубежом.

Структура действует на основе закона о финансовом мониторинге, устанавливающем первостепенную задачу в недопущении легализации доходов, полученных вследствие нарушающих закон действий. Помимо этого, орган обязан выявлять любые попытки пособничества преступной деятельности, направленной на продвижение терроризма или наркоторговли.

Какие функции выполняет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг в рамках своей деятельности выполняет такие функции:

  • за действиями граждан и юридических лиц для обеспечения соблюдения законов РФ, направленных на противодействие деятельности по отмыванию денег;
  • привлечение к ответственности лиц, уличенных в нарушении закона;
  • сбор, обработка и анализ информации по сделкам, подлежащим контролю;
  • незаконных операций;
  • , которые не имеют уполномоченных органов контроля, специализирующихся на сделках с недвижимостью или деньгами;
  • осуществляет разработку и последующее внедрение методов для борьбы с легализацией доходов;
  • ведет взаимодействие с международными организациями, специализирующимися на борьбе с организациями, отмывающими деньги и финансирующими терроризм;
  • сотрудничает с правоохранительными органами в процессе борьбы с бизнесом, который нарушает закон;
  • обеспечивает функционирование базы данных по деятельности всех организаций, подлежащих контролю;
  • обеспечивает сохранность информации, представляющей банковскую, коммерческую или государственную тайну.

Какими полномочиями обладает Росфинмониторинг

Помимо основных функций по контролю и созданию условий для исполнения нормативно-правовой базы РФ, Росфинмониторинг наделен широкими полномочиями, направленными на борьбу с незаконными действиями. К ним, в частности, относятся такие полномочия:

  • внесение предложений о мере наказания для лиц или организаций, ведущих неправомерную деятельность;
  • применение мер для пресечения деятельности, нарушающей законодательство РФ;
  • проведение экспертиз с помощью специализированных организаций;
  • создание комиссий и групп для контроля за деятельностью отдельных граждан и организаций;
  • осуществление действий по проведению расследований и проверок;
  • блокирование счетов и изъятие денег, полученных преступным способом.

Сфера контроля Росфинмониторинга

Под сферу контроля Росфинмониторинга попадают отдельные лица, проводящие операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, определенные 115-ФЗ Скачать документ в формате PDF
. К ним относят:

  • кредитные организации;
  • квалифицированные специалисты, работающие на рынке ценных бумаг;
  • страховые компании и брокеры (кроме услуг медицинского страхования), лизинговые компании;
  • организации, обеспечивающие почтовое сообщение в пределах страны;
  • ломбарды;
  • компании, занимающиеся букмекерскими ставками, лотереями и тотализаторами;
  • компании, специализирующиеся на управлении паевыми, инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами;
  • риэлтерские и другие компании, предлагающие услуги посредничества в сделках купли-продажи недвижимости;
  • микрофинансовые организации.

В рамках осуществления деятельности этих организаций должен проводиться внутренний контроль с привлечением на специалиста, ответственного за организацию этого контроля. Внутренний контроль является необязательным, но в случае выявления действий, подлежащих контролю и имеющих малейшие признаки связи с процессами легализации доходов или участием в спонсировании терроризма, компания будет привлечена к ответственности, в том числе за отказ от осуществления собственного контроля. Для его обеспечения Государством разработан свод требований №667 от июня 2012 года Скачать документ в формате PDF
.

Контролю подлежат не только организации, но и проводимые сделки. Росфинмониторингом предусмотрено 46 групп критериев, описывающие необычные сделки, подпадающие под контроль.

Это могут быть такие сомнительные сделки, как:

  • несоответствие проводимых сделок целям деятельности организации, прописанным учредительными документами;
  • требование клиента о дополнительных гарантиях конфиденциальности в процессе осуществления сделки;
  • во время проведения финансовой операции;
  • требование клиента о внесении серьезных изменений в схему сделку непосредственно перед началом ее реализации;
  • отсутствие открытой информации о клиенте, месте его регистрации и контактных данных;
  • клиент предоставляет разные банковские реквизиты при оплате услуг посредника и при получении запланированного дохода;
  • необоснованное снижение стоимости сделки по сравнению с рыночными ценами.

Выявление любых признаков несоответствия деятельности и процесса совершения следки общепринятым нормам, особенно если суммы более 600 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю, позволяющему выявить незаконные способы отмывания денег и попытки пособничества терроризму.

Если компания ведет честную деятельность, она обязана самостоятельно предоставлять информацию обо всех крупных сделках в Росфинмониторинг.

Ответственность за нарушения закона

Государство предусмотрело ответственность (ст. 15.27 КоАП РФ) за нарушение закона, связанного с организацией деятельности, направленной на легализацию денег и финансирование терроризма.

  1. За сокрытие информации о подозрительных сделках предусмотрен административный штраф в размере 30 – 50 тысяч рублей для должностных лиц и 200 – 400 тысяч рублей для юридических лиц.
  2. Лицам, приобретающим недвижимость с целью сокрытия нелегального дохода, предусмотрен штраф в 120 тысяч рублей или в сумме дохода за 1-2 года (ст. 174 УК РФ).
  3. За деяния, повлекшие легализацию или сокрытие дохода в крупных размерах, предусмотрены принудительные работы сроком до 2 лет или арест на тот же срок.

Что такое чёрные списки мониторинга?

Обязанностью Росфинмониторинга является ведение черного списка лиц подозреваемых в экстремизме и террористических действиях. Список представлен из двух частей, в котором представлено более восьми тысяч компаний и частных лиц.

К первой части относятся лица и организации, попавшие в международный террористический список, вторая часть – это лица и организации, ведущие свою деятельность исключительно на территории РФ. Этот список лиц в обязательном порядке предоставляется банкам и организациям, занимающимся финансовыми операциями и сделками с недвижимостью, чтобы они избегали операций по отмыванию денег.

Согласно статьям КоАП РФ, попасть в черный список можно за такие действия:

  • демонстрация нацистской символики в общественном месте;
  • распространение информации и материалов, признанных экстремистскими;
  • призывы к экстремистским действиям как в публичных местах, так и посредством интернета;
  • побуждение к вражде или восстанию;
  • оскорбление и нарушение прав вероисповеданий.

Как видим, государство ответственно подходит к вопросу выявления и пресечения любых деяний, направленных на легализацию доходов и пособничество терроризму и экстремизму.

Причем попасть в черный список можно даже за футболку, на которой будет нарисована противозаконная символика или лозунг, о котором носящий ее человек даже не догадывался.

Главный специалист-эксперт Отдела анализа качества данных

70 000

120 000

hh.ru

2 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

70 000

120 000

Специалист 1 разряда Отдела анализа качества данных

50 000

77 000

hh.ru

2 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

50 000

77 000

Специалист-эксперт Отдела управления ИТ-проектами

50 000

90 000

hh.ru

2 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

50 000

90 000

Аналитик оценки рисков

80 000

150 000

hh.ru

3 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

80 000

150 000

Начальник Службы эксплуатации зданий

64 000

hh.ru

13 дней назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Дворник

30 000

hh.ru

20 дней назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Техник

30 000

hh.ru

24 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Работа Росфинмониторинг в Москве – 31 вакансии

1 – 20 из 31

Главный эксперт отдела финансового мониторинга

м. Добрынинская Октябрьская Серпуховская

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ; Формирование отчетности в Росфинмониторинг; Анализ необычных сделок; Обучение сотрудников по ПО

hh.ru

16 часов назад
Сохранить

Аналитик оценки рисков

В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей аналитических

hh.ru

3 дней назад
Сохранить

Специалист эксперт Отдела управления ИТ проектами

В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии. – участие в координации и контроле вып

hh.ru

3 дней назад
Сохранить

м. Серпуховская

формирование платежных поручений; осуществление платежей в системе клиент-банк (Сбербанк); разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета в 1С УПП

hh.ru

6 дней назад
Сохранить

Специалист сектора подозрительных операций

Тинькофф — первый российский онлайн-банк и надежная финансовая экосистема для миллионов клиентов. В нашей команде тысячи профессионалов, которые помогают людям

hh.ru

8 дней назад
Сохранить

Специалист по финансовому мониторингу ПОД ФТ

Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль); Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявле

hh.ru

8 дней назад
Сохранить

Начальник отдела финансового мониторинга

Кэб Эйчэнби Банк

м. Международная

– Осуществление руководства деятельностью отделом финансового мониторинга (ответственный сотрудник); – Организация и координация работы по принятию мер, направл

hh.ru

7 дней назад
Сохранить

ВРИО нотариуса г Москвы

Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ! НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ведущая нотариальная контора г. Москвы с двадцатилетней историей и солидн

hh.ru

9 дней назад
Сохранить

Юрист в нотариальную контору г Москвы

Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич

Вакантная должность: ЮрисконсультОбразование: высшее юридическоеОпыт работы: В НОТАРИАТЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, от трех лет.Профессиональные навыки: знакомство со специфик

hh.ru

9 дней назад
Сохранить

Помощник нотариуса ВРИО

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. прием физических и юридических лиц, работа с корпоративными клиентами, подготовка п

hh.ru

9 дней назад
Сохранить

Юрист в агентство недвижимости

Международное агентство элитной жилой недвижимости в России, ОАЭ и Турции, находится в поиске юриста в г. Москва. Мы работаем с премиальными клиентами в бюджета

hh.ru

9 дней назад
Сохранить

Специалист по финансовому мониторингу ПОД ФТ

м. Площадь Ильича Римская

Финансовый департамент АО МГКЛ (АО МГКЛ Мосгорломбард ) приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочн

hh.ru

10 дней назад
Сохранить

Специалист технической поддержки

Ломбард Золотая Вьюга

консультирование по 1С УТ, Бухгалтерия, ЗУП, понимание общих принципов работы, приветствуется опыт работы в розничных компаниях. техническая поддержка пользоват

hh.ru

13 дней назад
Сохранить

Начальник Службы эксплуатации зданий

В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможную вакансию. руководство Службой эксплуатации здани

hh.ru

14 дней назад
Сохранить

Благоустройство территории, покраска забора, бордюров Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов Подрезка кустов и поросли, покрас

hh.ru

20 дней назад
Сохранить

Уборщик служебных помещений

Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность

hh.ru

20 дней назад
Сохранить

государственной инспекции финансового контроля

Самарской области за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2018 № 585 «Об утверждении Положения о государственной инспекции финансового контроля Самарской области» государственная инспекция финансового контроля Самарской области (далее – финансовая инспекция) в 2019 году осуществляла деятельность по внутреннему государственному финансовому контролю (далее – ВГФК) и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В 2019 году финансовой инспекцией проводились контрольные мероприятия как в соответствии с планом работы, так и во внеплановом порядке. Изменения в план не вносились. План исполнен в полном объеме.

Кроме того, специалисты финансовой инспекции приняли участие в контрольных мероприятиях, инициированных правоохранительными органами.

Результаты контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях коллегии финансовой инспекции.

В рамках контрольных мероприятий устанавливались факты нарушения бюджетного законодательства и иных правовых документов, регламентирующих порядок использования средств, направленных на решение поставленных задач, к которым можно отнести нарушение положений порядков предоставления и использования субсидий.

Реализация результатов контрольных мероприятий.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ государственной инспекцией финансового контроля Самарской области по результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля направляются представления и предписания.

При осуществлении контроля за исполнением требований, содержащихся в представлениях и предписаниях, в адрес объекта контроля дополнительно направляются письма с требованием об устранении в полном объеме нарушений, отработке замечаний и предоставлении соответствующих отчетов.

Ряд выявленных нарушений устранен или устраняется проверяемыми организациями до настоящего времени.

Устранение (восстановление или обращение в пользу бюджета) некоторых выявленных нарушений действующим законодательством не предусмотрено.

Привлечение лиц к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности.

В 2019 году финансовой инспекцией возбуждались и принимались к производству административные дела, привлекались к административной ответственности должностные и юридические лица, к дисциплинарной ответственности – должностные лица.

Кроме того, обеспечивалась оплата штрафов в областной бюджет.

Организация, правовое регулирование внутренней контрольной деятельности главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).

В 2019 году финансовой инспекцией проведена всесторонняя аналитическая, организационная и методологическая работа в отношении внутренней контрольной деятельности ГРБС.

На первом этапе разработаны принятые впоследствии правовые акты Правительства Самарской области, внедряющие единые подходы по разработке, утверждению и содержанию ежегодных планов контрольных мероприятий ГРБС, внутренней регламентации ведомственного контроля (разработке порядков осуществления контроля), формированию сводных отчетов о результатах контрольной деятельности и их направлению как руководителю органа власти, так и в финансовую инспекцию.

В 2019 году завершен цикл правового регулирования деятельности органов исполнительной власти Самарской области в сфере внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита, контроля за деятельностью казенных, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ с участием Самарской области в их уставных (складочных) капиталах, контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными органами.

Финансовая инспекция осуществляет информационное и методологическое взаимодействие с ГУ МВД по Самарской области, прокуратурой Самарской области и УФСБ России по Самарской области по вопросам проводимых финансовой инспекцией контрольных мероприятий.

В соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.1998 № 224 информация о выявленных правонарушениях в сфере экономики направляется в прокуратуру Самарской области по каждому контрольному мероприятию.

Кроме того, материалы проведенных контрольных мероприятий рассматриваются на заседаниях постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с коррупцией.

В 2019 году в целях повышения эффективности контрольной деятельности заключено соглашение о взаимодействии государственной инспекции финансового контроля Самарской области и прокуратуры Самарской области.

В 2019 году обжалуемые в судебных инстанциях постановления финансовой инспекции о привлечении лиц к административной ответственности признаны законными и обоснованными.

Работа с обращениями граждан и организаций.

Все поступившие в 2019 году в финансовую инспекцию обращения граждан и организаций отработаны в соответствии с действующим законодательством.

Ведущий Специалист финансового мониторинга

hh.ru

10 часов назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Специалист финансового мониторинга (комплаенс)

hh.ru

12 часов назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

70 000

70 000

hh.ru

7 дней назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

70 000

70 000

Специалист по финансовому мониторингу

hh.ru

8 дней назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

государственной инспекции финансового контроля

Самарской области за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2018 № 585 «Об утверждении Положения о государственной инспекции финансового контроля Самарской области» государственная инспекция финансового контроля Самарской области (далее – финансовая инспекция) в 2019 году осуществляла деятельность по внутреннему государственному финансовому контролю (далее – ВГФК) и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контрольные мероприятия.

В 2019 году финансовой инспекцией проводились контрольные мероприятия как в соответствии с планом работы, так и во внеплановом порядке. Изменения в план не вносились. План исполнен в полном объеме.

Кроме того, специалисты финансовой инспекции приняли участие в контрольных мероприятиях, инициированных правоохранительными органами.

Результаты контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях коллегии финансовой инспекции.

Выявленные нарушения.

В рамках контрольных мероприятий устанавливались факты нарушения бюджетного законодательства и иных правовых документов, регламентирующих порядок использования средств, направленных на решение поставленных задач, к которым можно отнести нарушение положений порядков предоставления и использования субсидий.

Реализация результатов контрольных мероприятий.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ государственной инспекцией финансового контроля Самарской области по результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля направляются представления и предписания.

При осуществлении контроля за исполнением требований, содержащихся в представлениях и предписаниях, в адрес объекта контроля дополнительно направляются письма с требованием об устранении в полном объеме нарушений, отработке замечаний и предоставлении соответствующих отчетов.

Ряд выявленных нарушений устранен или устраняется проверяемыми организациями до настоящего времени.

Устранение (восстановление или обращение в пользу бюджета) некоторых выявленных нарушений действующим законодательством не предусмотрено.

Привлечение лиц к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности.

В 2019 году финансовой инспекцией возбуждались и принимались к производству административные дела, привлекались к административной ответственности должностные и юридические лица, к дисциплинарной ответственности – должностные лица.

Кроме того, обеспечивалась оплата штрафов в областной бюджет.

Организация, правовое регулирование внутренней контрольной деятельности главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).

В 2019 году финансовой инспекцией проведена всесторонняя аналитическая, организационная и методологическая работа в отношении внутренней контрольной деятельности ГРБС.

На первом этапе разработаны принятые впоследствии правовые акты Правительства Самарской области, внедряющие единые подходы по разработке, утверждению и содержанию ежегодных планов контрольных мероприятий ГРБС, внутренней регламентации ведомственного контроля (разработке порядков осуществления контроля), формированию сводных отчетов о результатах контрольной деятельности и их направлению как руководителю органа власти, так и в финансовую инспекцию.

В 2019 году завершен цикл правового регулирования деятельности органов исполнительной власти Самарской области в сфере внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита, контроля за деятельностью казенных, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ с участием Самарской области в их уставных (складочных) капиталах, контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными органами.

Финансовая инспекция осуществляет информационное и методологическое взаимодействие с ГУ МВД по Самарской области, прокуратурой Самарской области и УФСБ России по Самарской области по вопросам проводимых финансовой инспекцией контрольных мероприятий.

В соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.1998 № 224 информация о выявленных правонарушениях в сфере экономики направляется в прокуратуру Самарской области по каждому контрольному мероприятию.

Кроме того, материалы проведенных контрольных мероприятий рассматриваются на заседаниях постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с коррупцией.

В 2019 году в целях повышения эффективности контрольной деятельности заключено соглашение о взаимодействии государственной инспекции финансового контроля Самарской области и прокуратуры Самарской области.

Судебная практика.

В 2019 году обжалуемые в судебных инстанциях постановления финансовой инспекции о привлечении лиц к административной ответственности признаны законными и обоснованными.

Работа с обращениями граждан и организаций.

Все поступившие в 2019 году в финансовую инспекцию обращения граждан и организаций отработаны в соответствии с действующим законодательством.

Читайте новости Саратова об Росфинмониторинга, а также содержащие упоминание об Росфинмониторинга.
Мы не просто собираем и храним все новости Саратова. Мы также учим наш робот постоянно сортировать их по различным рубрикам и событиям. В частности мы заметили, что в некотрых новостях часто упонимается о Росфинмониторинга. Наш робот такие новости специально отсортировал по данному признаку, чтобы вам всегда было удобно их находить.

Федеральная служба включила молодого жителя Саратова в список экстремистов - ИА Версия-Саратов

Федеральная служба включила молодого жителя Саратова в список экстремистов

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя - Общественное мнение

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя

мошенник - Novosti-Saratova.Ru

Росфинмониторинг включил молодого саратовца в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов уроженца Саратовской области.

Молодого саратовца включили в список террористов - ИА Версия-Саратов

Молодого саратовца включили в список террористов

В список террористов внесли уроженца районного поселка - ИА Версия-Саратов

В список террористов внесли уроженца районного поселка

Жителя региона, отсидевшего за хранение марихуаны и избиение полицейского, включили в список экстремистов - ИА Версия-Саратов

Жителя региона, отсидевшего за хранение марихуаны и избиение полицейского, включили в список экстремистов

Эксперт: налоговая и Следственный комитет не остановятся лишь на Лерчек из Тольятти. Проверят всех блогеров - Business-Vector.Info

Эксперт: налоговая и Следственный комитет не остановятся лишь на Лерчек из Тольятти. Проверят всех блогеров

В отношении блогера из Тольятти Валерии Чекалиной (Ler_chek) возбуждено новое уголовное дело.

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Из списка экстремистов исключили четырех саратовцев, один из них был в нем 7 лет

Сразу четырех жителей Саратова исключили из списка экстремистов и террористов.

наручники - Novosti-Saratova.Ru

Саратовчанка пополнила федеральный список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов жительницу Саратовской области.

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 46-летнюю сельчанку из Саратовской области - ИА Версия-Саратов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 46-летнюю сельчанку из Саратовской области

Жителя Саратовской области признали экстремистом - Общественное мнение

Жителя Саратовской области признали экстремистом

Федеральное ведомство занесло саратовца в список экстремистов - ИА Версия-Саратов

Федеральное ведомство занесло саратовца в список экстремистов

Двум молодым жителям региона удалось покинуть список экстремистов и террористов - ИА Версия-Саратов

Двум молодым жителям региона удалось покинуть список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов 28-летнего саратовца - ИА Версия-Саратов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов 28-летнего саратовца

Парня из Саратова официально признали террористом - Saratov-news.net

Парня из Саратова официально признали террористом

На сайте Росфинмониторинга обновился список экстремистов и террористов. В него включили еще несколько человек, среди которых есть один саратовец, сообщается на портале ведомства.

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 26-летнего саратовца

Росфинмониторинг добавил еще одного жителя Саратовской области в перечень террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Выявлена крупномасштабная схема легализации денежных средств в сфере общепита

Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.
УФНС Саратовской области

Meta-терроризм: пользоваться Instagram и Facebook пока безопасно, но призывать подписаться — уже нет - Business-Vector.Info

Meta-терроризм: пользоваться Instagram и Facebook пока безопасно, но призывать подписаться — уже нет

  Росфинмониторинг внес компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в перечень террористов и экстремистов.

Ещё один житель Балаково оказался в списке террористов - ИА Версия-Саратов

Ещё один житель Балаково оказался в списке террористов

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Федеральная служба включила 77-летнего саратовца в список экстремистов

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов еще одного уроженца Саратова.

Федеральная служба включила ещё двух молодых жителей Саратова в список террористов и экстремистов - ИА Версия-Саратов

Федеральная служба включила ещё двух молодых жителей Саратова в список террористов и экстремистов

Список террористов и экстремистов пополнился двумя жителями Саратовской области (один из них якобы собирался воевать за ВСУ) - ИА Версия-Саратов

Список террористов и экстремистов пополнился двумя жителями Саратовской области (один из них якобы собирался воевать за ВСУ)

Директоров школ и главврачей собираются обязать отчитываться о расходах - ИА Версия-Саратов

Директоров школ и главврачей собираются обязать отчитываться о расходах

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральным законом от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

21 июля 2022 года в Саратове по инициативе администрации Муниципального образования «Город Саратов» проводится Городской форум «Пространство возможностей»

В четверг, 21 июля 2022, в Саратове пройдет городской форум «Пространство возможностей».

Коррупция.jpg - Saratov24.TV

В Саратовской области коррупционеров будут искать с помощью искусственного интеллекта

Использование системы «Посейдон» поможет при проведении проверок.

В нашей стране для противодействия коррупции внедрена информационная система «Посейдон».

Росфинмониторинг официальный сайт вакансии

Еще один саратовец попал в список экстремистов

В перечень пропал 37-летний Руслан Джапаров Евгений Бадиков

скриншот с сайта

Еще один саратовец попал в список экстремистов.

В июне Росфинмониторинг внес в список террористов пенсионерку из Саратова и мужчину из Балашова - ИА Версия-Саратов

В июне Росфинмониторинг внес в список террористов пенсионерку из Саратова и мужчину из Балашова

Число уроженцев Саратовской области в списке террористов и экстремистов выросло до 112: в добавлены жители Красного Кута и Озинок - ИА Версия-Саратов

Число уроженцев Саратовской области в списке террористов и экстремистов выросло до 112: в добавлены жители Красного Кута и Озинок

Двоих саратовцев исключили из списка террористов, одного внесли - ИА Версия-Саратов

Двоих саратовцев исключили из списка террористов, одного внесли

  • ← свежее
  • прошлое →


В саратовском бассейне захлебнулся ребенок - Saratov-news.net

В Гагаринском районе Саратова 29 июня произошел несчастный случай на воде.


IMG20230629111151-6.jpg - Саратовская городская Дума

Депутаты Саратовской городской Думы Инна Буйкевич и Дмитрий Кудинов приняли участие в выездном совещании по вопросам соблюдения Порядка проведения работ на подземных коммуникациях.
Саратовская городская Дума


В саратовском бассейне тонул ребенок. Он в тяжелом состоянии - ИА Взгляд-инфо

Сегодня в Гагаринском районе Саратова чуть не утонул маленький мальчик. Об этом ИА “Взгляд-инфо” рассказали в региональном минздраве.


Сотрудников саратовского «Ритуала» ждет суд за мошенничество на Елшанском кладбище - SaratovNews.Ru

В Саратове завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении троих сотрудников МУСПП «Ритуал» и одного сотрудника МКУ «Администрация кладбищ».


В Саратове полицейские издевались над задержанным - ИА Взгляд-инфо

В Кировском районе Саратова в отношении полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п.


В Саратове изменят схему движения на одной из улиц - ИА Версия-Саратов


Целевых мест в саратовских вузах стало больше - GazetaBalakovo.Ru

В текущем году было выделено значительное количество мест для целевого набора в саратовских вузах.


лес - Novosti-Saratova.Ru

СЕГОДНЯ, 29 июня, министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин выступил с докладом на заседании правительства Саратовской области.


Денис Грайфер.jpg - Saratov24.TV

Ждать скорого появления в городе этого учреждения не стоит.

За 5 месяцев 2023 года в Саратовской области зарегистрировано 324 591 случай заболевания новой коронавирусной инфекции.


Фото: СУ СКР по Саратовской области - ИА СаратовБизнесКонсалтинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

  • осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

  • В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
  • 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
  • 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Территориальные органы

Межрегиональное управление Росфинмониторинга:

  • по Северо-Западному федеральному округу
  • по Уральскому федеральному округу
  • по Приволжскому федеральному округу
  • по Дальневосточному федеральному округу
  • по Сибирскому федеральному округу
  • по Центральному федеральному округу
  • по Южному федеральному округу
  • по Северо-Кавказскому федеральному округу
  • по Республике Крым и городу Севастополю
  • по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

  • Нагрудный знак «Почётный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу»
  • Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»
  • Медаль «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени
  • Медаль «За содействие»
  • Занесение на доску почёта Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Почётная грамота Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Благодарность директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Занесение на доску почёта территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Почётная грамота территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Благодарность руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Ценный подарок Федеральной службы по финансовому мониторингу.

  1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)
  2. Росфинмониторинг выявил операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей (25 апреля 2018). Дата обращения: 25 апреля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
  3. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 «О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу»
  4. Frank Media. Канада вводит санкции против Росфинмониторинга – Frank Media (рус.). Frank RG (24 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
  5. Global Affairs Canada. Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations. GAC (28 ноября 2022). Дата обращения: 10 марта 2023.
  6. Накрылись кленовым листом: Канада ввела новые санкции против имеющих отношение к войне россиян, предприятий и организаций. Девятый канал (25 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
  7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. Война и санкции. Дата обращения: 23 апреля 2023.
  8. Под санкции Новой Зеландии попали пятеро белорусов. Из них трое — действующие военные. Зеркало (5 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.



Аналитик оценки рисков

80 000

150 000

hh.ru

3 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

80 000

150 000

Специалист-эксперт Отдела управления ИТ-проектами

50 000

90 000

hh.ru

2 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

50 000

90 000

Начальник Службы эксплуатации зданий

64 000

hh.ru

13 дней назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Консультант отдела контроля поручений

месяц назад с

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

hh.ru

день назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

70 000

70 000

hh.ru

7 дней назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

70 000

70 000

ВРИО нотариуса г. Москвы

100 000

150 000

hh.ru

2 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

100 000

150 000

Юрист в нотариальную контору г. Москвы

60 000

80 000

hh.ru

2 дня назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)

60 000

80 000