Росфинмониторинг полное название

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743, от 08.04.2019 № 152)

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743)

2. Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить:

размещение в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о своей деятельности в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим Указом, за исключением информации ограниченного доступа; (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743)

соблюдение сроков размещения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о своей деятельности; (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743)

достоверность и своевременное обновление размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о своей деятельности. (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743)

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Федеральной службе по финансовому мониторингу на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации                               В.Путин

УТВЕРЖДЕНУказом ПрезидентаРоссийской Федерацииот 14 октября 2012 г. № 1379

ПЕРЕЧЕНЬ информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743, от 08.04.2019 № 152)

Примечания: 1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты о внесении в них изменений и признании их утратившими силу, размещаются с указанием вида, наименования, даты принятия (подписания, утверждения), номера и даты вступления в силу акта, а также с указанием сведений о его официальном опубликовании и государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Предуссмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, изданные до вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1379 “Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, размещаются в течение пяти рабочих дней со дня его вступления в силу. (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 743)

3. Предусмотренные настоящим перечнем решения суда размещаются с указанием их вида, наименования суда, принявшего решение, даты принятия решения, номера дела, а также с указанием сведений о вступлении решения суда в силу.

4. Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.

_________

Эмблема

Полное наименование:
Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (сокращенно Росфинмониторинг) была создана в 2004 году на базе упраздненного Комитета по финансовому мониторингу. Основной задачей вновь образованной службы стало ужесточение государственной политики в области оборота (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.

Официальный сайт — https://www.fedsfm.ru

Телефон: (495) 627-33-97 (дежурная служба)

Телефон доверия: (495) 627-32-43 (по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов)

Краткие сведения

Глава и руководство

Чиханчин Юрий Анатольевич

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Функции и полномочия службы

Росфинмониторинг — это головное отделение финансовой разведки России, выступающее от имени Российского государства на международной арене и сотрудничающее с рядом иностранных организаций по противодействию отмыванию денег, спонсированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Соответственно, основными направлениями деятельности Росфинмониторинга являются:

  • воспрепятствование действиям по легализации денежных средств преступного происхождения:
  • воспрепятствование действиям, связанным с финансированием террористических и экстремистских организаций;
  • воспрепятствование действиям, связанным с распространением оружия массового поражения;
  • координирование действий государственных органов по вышеуказанным направлениям;
  • анализ и оценка потенциальных угроз государственной безопасности в сфере денежных операций, а равно разработка мер по устранению этих угроз.

Во исполнение поставленных задач Росфинмониторинг использует следующий правовой инструментарий:

  • осуществление контроля за денежными и имущественными операциями;
  • разработка и внесение проектов нормативных актов в пределах своей компетенции;
  • участие в государственных программах противодействия коррупции;
  • оценка угрозы национальной безопасности в сфере денежного и имущественного оборота;
  • ведение реестра предприятий и организаций, проводящих денежные и имущественные операции вне оны контроля надзорных органов;
  • приостанавливает денежные транзакции и операции с имуществом в случае, если есть основания подозревать их в отмывании денег или спонсировании терроризма;
  • разрабатывает и утверждает инструкции и рекомендации;
  • разрабатывает и утверждает бланки отчетности и иные формы документов, предназначенных для получения информации о рисках;
  • сотрудничает с правоохранительными органами по делам о незаконном отмывании денег и спонсировании терроризма;
  • выполняет иные предусмотренные законом действия для достижения поставленных перед службой целей.

Структура службы

В соответствии с положениями Указа № 21 Президента РФ от 21 января 2020 года «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» руководство Росфинмониторинга осуществляется непосредственно президентом Российской Федерации.

В структуру Росфинмониторинга входят:

  • центральный аппарат, возглавляемый директором;
  • состав заместителей, помощников и советников директора;
  • аппарат директора;
  • 16 управлений.

Органы Росфинмониторинга на местах представлены окружными управлениями Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также управлениями по Республике Крым и городу Севастополю.

Проверки Росфинмониторинга

досье №1047708022548 от 30.06.2023

Краткое досье

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

Полное наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Место нахождения: 107450, Г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 корп. 1

Вид деятельности: Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (код по ОКВЭД 84.11.11)

Статус организации: некоммерческая унитарная, действующая

Организационно-правовая форма: Федеральные государственные казенные учреждения (код 75104 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 19 лет назад 18 июня 2004.

Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 84.11.11 “Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти” составляет 14 лет. Данная организация уже существует дольше.

Обратите внимание, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ является некоммерческой организацией, то есть извлечение прибыли для нее не является основной целью.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве (код инспекции – 7708).

Регистрационный номер в ПФР: 087106025942 от 3 сентября 2004 г.

Регистрационный номер в ФСС: 773114493877381 от 5 декабря 2017 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (код по ОКВЭД 84.11.11).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Где находится ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, юридический адрес

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ зарегистрировано по адресу: 107450, Г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 корп. 1. (показать на карте)

Кто владелец (учредитель) организации

В ЕГРЮЛ нет данных об учредителях ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ.

Правопредшественник ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ: КФМ России (ликвидир. 18.06.2004)

Кто руководит ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 14 августа 2012 г. является директор Чиханчин Юрий Анатольевич (ИНН: 246502601977).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

На данный момент ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ значится учредителем в следующих организациях:

В прошлом организация числилась учредителем в:

МУМЦФМ (г. Москва) – до 15.12.2021

Финансы организации

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 31.05.2023. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  2. 17.03.2023. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  3. 19.10.2022. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  4. 08.07.2022. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  5. 29.01.2018. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
  6. 04.10.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
  7. 26.09.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
  8. 12.09.2016. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
  9. 05.04.2013. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
  10. 14.08.2012. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Контактная информация ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО “Профсофт” (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Печать
MS Word

Отключить мобильную версию

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Данные юридического лица ИНН 7708234633 ОГРН 1047708022548

  1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)
  2. Росфинмониторинг выявил операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей (25 апреля 2018). Дата обращения: 25 апреля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
  3. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 «О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу»
  4. Frank Media. Канада вводит санкции против Росфинмониторинга – Frank Media (рус.). Frank RG (24 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
  5. Global Affairs Canada. Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations. GAC (28 ноября 2022). Дата обращения: 10 марта 2023.
  6. Накрылись кленовым листом: Канада ввела новые санкции против имеющих отношение к войне россиян, предприятий и организаций. Девятый канал (25 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
  7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. Война и санкции. Дата обращения: 23 апреля 2023.
  8. Под санкции Новой Зеландии попали пятеро белорусов. Из них трое — действующие военные. Зеркало (5 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.

Сводка

Организация ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7708234633, ОГРН 1047708022548 и официальный офис компании находится по адресу 107450, г Москва, Красносельский р-н, ул Мясницкая, д 39 стр 1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ по данным Росстата, аффилированные лица Федеральное государственное казенное учреждение, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.

Статус компании:

Сведения актуальны на 2020-03-29

  • В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
  • 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
  • 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Территориальные органы

Межрегиональное управление Росфинмониторинга:

  • по Северо-Западному федеральному округу
  • по Уральскому федеральному округу
  • по Приволжскому федеральному округу
  • по Дальневосточному федеральному округу
  • по Сибирскому федеральному округу
  • по Центральному федеральному округу
  • по Южному федеральному округу
  • по Северо-Кавказскому федеральному округу
  • по Республике Крым и городу Севастополю
  • по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

  • Нагрудный знак «Почётный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу»
  • Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»
  • Медаль «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени
  • Медаль «За содействие»
  • Занесение на доску почёта Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Почётная грамота Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Благодарность директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Занесение на доску почёта территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Почётная грамота территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Благодарность руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Ценный подарок Федеральной службы по финансовому мониторингу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ на Карте России

Получить полный отчет
по компании
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Получено %

  • Численность сотрудников
  • Руководители
  • Бух отчетность
  • Возраст на рынке
  • Положение на рынке
  • Финансовое положение
  • Связанные компании
  • Участие в торгах
  • Штрафы

На вопросы о налогообложении имущества организаций на вебинаре ответит…

Как цифровые сервисы стирают расстояния и сокращают время, обсудили в…

Через какие сервисы ФНС России граждане могут оплачивать налоги онлайн

Смотреть все новости

Источники информации для сбора данных

Образец полного отчета по компании

Росфинмониторинг полное название

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, количеству и дате прихода-ухода денежных средств. Оценка рискованности.

Росфинмониторинг полное название

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виды деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Росфинмониторинг полное название

Наличие гос.контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос.закупках, реестр опубликованых заказов

Росфинмониторинг полное название

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Информация об учрежденных организациях и руководстве.

Росфинмониторинг полное название

Вносимые изменения в реестре

Список арбитражных управляющих и арбиртажная практика

Росфинмониторинг полное название

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по заработной плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей



  • осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

107450, г Москва, Красносельский р-н, ул Мясницкая, д 39 стр 1

Город Москва популярные компании с выпиской ЕГРЮЛ