РОСФИНМОНИТОРИНГ Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.
Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
- осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
- В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
- 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
- 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).
- Территориальные органы
Межрегиональное управление Росфинмониторинга:
- по Северо-Западному федеральному округу
- по Уральскому федеральному округу
- по Приволжскому федеральному округу
- по Дальневосточному федеральному округу
- по Сибирскому федеральному округу
- по Центральному федеральному округу
- по Южному федеральному округу
- по Северо-Кавказскому федеральному округу
- по Республике Крым и городу Севастополю
- по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
- Нагрудный знак «Почётный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»
- Медаль «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени
- Медаль «За содействие»
- Занесение на доску почёта Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Почётная грамота Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Благодарность директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Занесение на доску почёта территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Почётная грамота территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Благодарность руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Ценный подарок Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)
- Росфинмониторинг выявил операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей (25 апреля 2018). Дата обращения: 25 апреля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 «О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- Frank Media. Канада вводит санкции против Росфинмониторинга – Frank Media (рус.). Frank RG (24 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
- Global Affairs Canada. Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations. GAC (28 ноября 2022). Дата обращения: 10 марта 2023.
- Накрылись кленовым листом: Канада ввела новые санкции против имеющих отношение к войне россиян, предприятий и организаций. Девятый канал (25 февраля 2023). Дата обращения: 10 марта 2023.
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. Война и санкции. Дата обращения: 23 апреля 2023.
- Под санкции Новой Зеландии попали пятеро белорусов. Из них трое — действующие военные. Зеркало (5 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг – орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Служба подчиняется Президенту Российской Федерации. Деятельность осуществляется непосредственно через территориальные органы и во взаимодействии с другими органами исполнительной власти страны и субъектов федерации.
Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора
Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора
Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора
Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора
Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора
Косенок Ирина Генриховна
И.о. начальника управления аппарат директора
Фролова Анна Вадимовна
Начальник управления кадров и противодействия коррупции
Коваленко Сергей Алексеевич
Начальник управления документооборота
Чернобривенко Николай Николаевич
И.о. начальника управления эксплуатации информационных систем
Федоров Михаил Николаевич
Начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга
Андреев Виталий Вячеславович
Начальник управления по противодействию отмыванию доходов
Седов Михаил Владимирович
Начальник управления по работе с бюджетной сферой
Виташов Дмитрий Сергеевич
Начальник управления организации надзорной деятельности
Петренко Алексей Гурьевич
Начальник управления международных связей
Корнев Иван Александрович
Начальник управления по противодействию финансированию терроризма
Долбня Андрей Алексеевич
Начальник управления координации и взаимодействия
Степанов Алексей Алимович
Начальник управления макроанализа и типологий
Мозгов Евгений Александрович
Начальник управления оценки рисков
Негляд Герман Юрьевич
Начальник юридического управления
Шумаев Геннадий Иванович
Начальник управления безопасности и защиты информации
Федорова Инна Григорьевна
Начальник финансово-экономического управления
20 марта 2020 года сотрудники ФСБ, во взаимодействии с Росфинмониторингом, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области, Крыму и Республике Коми пресекли деятельность законспирированной ячейки финансистов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств под прикрытием благотворительности. В результате их деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей. По адресам проживания подозреваемых изъяты средства связи, платежные инструменты и документы.
6 февраля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадный Павел Валерьевич освобожден от должности. Этот пост он занимал с 2013 года. Ливадный отвечал за обеспечение соответствия российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также за взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными и региональными органами исполнительной власти, контролировал работу юридического управления и документооборота.
Полное наименование:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (сокращенно Росфинмониторинг) была создана в 2004 году на базе упраздненного Комитета по финансовому мониторингу. Основной задачей вновь образованной службы стало ужесточение государственной политики в области оборота (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
Официальный сайт — https://www.fedsfm.ru
Телефон: (495) 627-33-97 (дежурная служба)
Телефон доверия: (495) 627-32-43 (по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов)
Краткие сведения
Глава и руководство
Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Функции и полномочия службы
Росфинмониторинг — это головное отделение финансовой разведки России, выступающее от имени Российского государства на международной арене и сотрудничающее с рядом иностранных организаций по противодействию отмыванию денег, спонсированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Соответственно, основными направлениями деятельности Росфинмониторинга являются:
- воспрепятствование действиям по легализации денежных средств преступного происхождения:
- воспрепятствование действиям, связанным с финансированием террористических и экстремистских организаций;
- воспрепятствование действиям, связанным с распространением оружия массового поражения;
- координирование действий государственных органов по вышеуказанным направлениям;
- анализ и оценка потенциальных угроз государственной безопасности в сфере денежных операций, а равно разработка мер по устранению этих угроз.
Во исполнение поставленных задач Росфинмониторинг использует следующий правовой инструментарий:
- осуществление контроля за денежными и имущественными операциями;
- разработка и внесение проектов нормативных актов в пределах своей компетенции;
- участие в государственных программах противодействия коррупции;
- оценка угрозы национальной безопасности в сфере денежного и имущественного оборота;
- ведение реестра предприятий и организаций, проводящих денежные и имущественные операции вне оны контроля надзорных органов;
- приостанавливает денежные транзакции и операции с имуществом в случае, если есть основания подозревать их в отмывании денег или спонсировании терроризма;
- разрабатывает и утверждает инструкции и рекомендации;
- разрабатывает и утверждает бланки отчетности и иные формы документов, предназначенных для получения информации о рисках;
- сотрудничает с правоохранительными органами по делам о незаконном отмывании денег и спонсировании терроризма;
- выполняет иные предусмотренные законом действия для достижения поставленных перед службой целей.
Структура службы
В соответствии с положениями Указа № 21 Президента РФ от 21 января 2020 года «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» руководство Росфинмониторинга осуществляется непосредственно президентом Российской Федерации.
В структуру Росфинмониторинга входят:
- центральный аппарат, возглавляемый директором;
- состав заместителей, помощников и советников директора;
- аппарат директора;
- 16 управлений.
Органы Росфинмониторинга на местах представлены окружными управлениями Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также управлениями по Республике Крым и городу Севастополю.
Проверки Росфинмониторинга
Заместитель начальника управления организации надзорной деятельности
Гаражи: 19 кв. м
(1 шт.)
Жилые дома: 18,87 кв. м
(0,33 шт.)
Земельные участки: 223,33 кв. м
(0,33 шт.)
Квартиры: 324,7 кв. м
(4,5 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
25 000,00 руб.
Супруг(а): 41 047 335,00 руб.
Земельный участок, 670 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Жилой дом, 56.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 80.4 кв. м
Квартира, 81.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 57.8 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 61 кв. м
Супруг(а): Квартира, 72.8 кв. м
Супруг(а): Квартира, 81.6 кв. м
Супруг(а): Машиноместо, 19 кв. м
Ребенок: Квартира, 81.6 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 81.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Mercedes-Benz ML-Class 350
Советник директора федеральной службы по финансовому мониторингу
Гаражи: 36,1 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 117,83 кв. м
(1,67 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
2 568 599,14 руб.
Супруг(а): 179 362,53 руб.
Квартира, 55.4 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 80.9 кв. м (совместная собственность)
Гараж-бокс, 18.2 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 55.4 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Квартира, 80.9 кв. м (совместная собственность)
Супруг(а): Гараж, 17.9 кв. м
Супруг(а): Гараж, 18.2 кв. м
Автомобиль легковой, Nissan X-Trail
Автомобиль легковой, Mazda CX-5
Заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем
Квартиры: 49,08 кв. м
(1,25 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 795 377,72 руб.
Ребенок: 156 396,44 руб.
Квартира, 32.1 кв. м
Квартира, 67.9 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли
Ребенок: Квартира, 42.2 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Volkswagen Jetta
Алексеев Вячеслав Германович (39972), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Квартиры: 49,08 кв. м
(1,25 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 795 377,72 руб.
Ребенок: 156 396,44 руб.
Квартира, 32.1 кв. м
Квартира, 67.9 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли
Ребенок: Квартира, 42.2 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Volkswagen Jetta Фольксваген Джетта
Гаражи: 36,1 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 117,83 кв. м
(1,67 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
2 568 599,14 руб.
Супруг(а): 179 362,53 руб.
Квартира, 55.4 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 80.9 кв. м (совместная собственность)
Гараж-бокс, 18.2 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 55.4 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Квартира, 80.9 кв. м (совместная собственность)
Супруг(а): Гараж, 17.9 кв. м
Супруг(а): Гараж, 18.2 кв. м
Автомобиль легковой, Nissan X-Trail Ниссан Х-Треил
Автомобиль легковой, Mazda CX-5 Мазда СХ-5
Заместитель начальника управления кадров и противодействия коррупции
Жилые дома: 28,1 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 739 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 30,7 кв. м
(0,33 шт.)
Автомобиль легковой: 3,0 шт.
1 713 066,50 руб.
Супруг(а): 1 246 777,85 руб.
Квартира, 92.1 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Земельный участок, 739 кв. м
Супруг(а): Жилой дом, 28.1 кв. м
Супруг(а): Квартира, 92.1 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Автомобиль легковой, Mitsubishi L200
Супруг(а): Автомобиль легковой, Peugeot 308
Супруг(а): Автомобиль легковой, Opel Astra GTC P-J/SW
Алексеева Виктория Константиновна (39944), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Жилые дома: 28,1 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 739 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 30,7 кв. м
(0,33 шт.)
Автомобиль легковой: 3,0 шт.
1 713 066,50 руб.
Супруг(а): 1 246 777,85 руб.
Квартира, 92.1 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Земельный участок, 739 кв. м
Супруг(а): Жилой дом, 28.1 кв. м
Супруг(а): Квартира, 92.1 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Автомобиль легковой, Mitsubishi L200 Мицубиси Л 200
Супруг(а): Автомобиль легковой, Peugeot 308 Пежо 308
Супруг(а): Автомобиль легковой, Opel Astra GTC Опель Астра GTC P-J/SW
Начальник управления по противодействию отмыванию доходов
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
1 878 535,73 руб.
Квартира, 36.8 кв. м (в пользовании)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
1 878 535,73 руб.
Квартира, 36.8 кв. м (в пользовании)
Заместитель руководителя -начальник отдела
Гаражи: 43,7 кв. м
(2 шт.)
Жилые дома: 304,45 кв. м
(1,5 шт.)
Земельные участки: 2 285,7 кв. м
(4 шт.)
Квартиры: 310,7 кв. м
(4 шт.)
Автомобиль легковой: 3,0 шт.
1 812 937,93 руб.
Супруг(а): 6 473 428,45 руб.
Земельный участок, 19.5 кв. м
Земельный участок, 1599 кв. м
Жилой дом, 262.3 кв. м
Квартира, 41.7 кв. м
Квартира, 64 кв. м
Квартира, 141 кв. м (в пользовании)
Гараж, 19.5 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 24.2 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 643 кв. м
Супруг(а): Жилой дом, 84.3 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 64 кв. м
Супруг(а): Квартира, 141 кв. м
Супруг(а): Гараж, 24.2 кв. м
Супруг(а): Автомобиль легковой, Jeep Grand Cherokee Джип Гранд Чероки
Супруг(а): Автомобиль легковой, Citroen Berlingo Ситроен Берлинго
Супруг(а): Автомобиль легковой, Infiniti QX70 Инфинити QX70
Заместитель начальника управления – аппарат директора
Квартиры: 140,5 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 516 166,43 руб.
Супруг(а): 1 922 931,46 руб.
Квартира, 42.5 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 98 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 42.5 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 98 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Ребенок: Квартира, 98 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 98 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda Pilot
Андронова Маргарита Юрьевна (39933), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Квартиры: 140,5 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 516 166,43 руб.
Супруг(а): 1 922 931,46 руб.
Квартира, 42.5 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 98 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 42.5 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 98 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Ребенок: Квартира, 98 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 98 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda Pilot Хонда Пилот
Заместитель начальника финансово-экономического управления – главный бухгалтер
Жилые дома: 42,11 кв. м
(0,61 шт.)
Земельные участки: 140,5 кв. м
(0,5 шт.)
Квартиры: 88,5 кв. м
(1 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
Водный транспорт: 1,0 шт.
1 766 317,68 руб.
Земельный участок, 281 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Жилой дом, 28.3 кв. м (долевая собственность), 11/100 доли
Жилой дом, 78 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 88.5 кв. м
Супруг(а): Квартира, 32 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 88.5 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Peugeot 308
Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda CR-V
Супруг(а): Водный транспорт, Надувная лодка Yukona 310TS
Андросова И А (39975), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления – главный бухгалтер
Жилые дома: 42,11 кв. м
(0,61 шт.)
Земельные участки: 140,5 кв. м
(0,5 шт.)
Квартиры: 88,5 кв. м
(1 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
Водный транспорт: 1,0 шт.
1 766 317,68 руб.
Земельный участок, 281 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Жилой дом, 28.3 кв. м (долевая собственность), 11/100 доли
Жилой дом, 78 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 88.5 кв. м
Супруг(а): Квартира, 32 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 88.5 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Peugeot 308 Пежо 308
Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda CR-V Хонда CR-V
Супруг(а): Водный транспорт, Водный транспорт – Надувная лодка Yukona 310TS
Заместитель начальника управления координации и взаимодействия – начальник отдела
Земельные участки: 2 000 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 178,7 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
1 467 812,10 руб.
Супруг(а): 807 476,05 руб.
Земельный участок, 2000 кв. м
Квартира, 74.3 кв. м
Квартира, 104.4 кв. м (долевая собственность), 1 доли
Супруг(а): Квартира, 46.1 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 74.3 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 74.3 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Mitsubishi Lancer
Автомобиль легковой, Peugeot 408
Баринов Игорь Станиславович (39942), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления – начальник отдела
Земельные участки: 2 000 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 178,7 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
1 467 812,10 руб.
Супруг(а): 807 476,05 руб.
Земельный участок, 2000 кв. м
Квартира, 74.3 кв. м
Квартира, 104.4 кв. м (долевая собственность), 1 доли
Супруг(а): Квартира, 46.1 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 74.3 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 74.3 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Mitsubishi Lancer Мицубиси Лансер
Автомобиль легковой, Peugeot 408 Пежо 408
Жилые дома: 47,7 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 1 040 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
2 703 824,58 руб.
Земельный участок, 1040 кв. м
Жилой дом, 47.7 кв. м
Квартира, 90 кв. м (в пользовании)
Заместитель начальника управления безопасности и защиты информации – начальник отдела
Квартиры: 165,22 кв. м
(2,38 шт.)
1 753 071,24 руб.
Супруг(а): 1 068 641,22 руб.
Квартира, 67 кв. м (долевая собственность), 3/8 доли
Квартира, 77.2 кв. м
Супруг(а): Квартира, 62.9 кв. м
Супруг(а): Квартира, 77.2 кв. м (в пользовании)
Белобров Н А (39937), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления – начальник отдела
Квартиры: 165,22 кв. м
(2,38 шт.)
1 753 071,24 руб.
Супруг(а): 1 068 641,22 руб.
Квартира, 67 кв. м (долевая собственность), 3/8 доли
Квартира, 77.2 кв. м
Супруг(а): Квартира, 62.9 кв. м
Супруг(а): Квартира, 77.2 кв. м (в пользовании)
Заместитель руководителя -начальник отдела
Гаражи: 32,5 кв. м
(0,5 шт.)
Жилые дома: 103,35 кв. м
(0,5 шт.)
Земельные участки: 800 кв. м
(1,5 шт.)
Квартиры: 55,8 кв. м
(0,75 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 387 894,63 руб.
Супруг(а): 2 538 475,34 руб.
Ребенок: 6 000,00 руб.
Квартира, 74.4 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли
Супруг(а): Земельный участок, 49 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Земельный участок, 600 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Земельный участок, 951 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Жилой дом, 206.7 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 74.4 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли
Супруг(а): Гараж, 65 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Ребенок: Комната, 15 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 74.4 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли
Супруг(а): Автомобиль легковой, BMW X3 БМВ Х3
Советник директора федеральной службы по финансовому мониторингу
Квартиры: 31,4 кв. м
(1 шт.)
5 406 826,06 руб.
Квартира, 31.4 кв. м
Блинова Наталья Викторовна (39930), возможный дубликат.
Квартиры: 31,4 кв. м
(1 шт.)
5 406 826,06 руб.
Квартира, 31.4 кв. м
Заместитель директора федеральной службы по финансовому мониторингу
Гаражи: 19 кв. м
(1 шт.)
Дачи: 150,7 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 3 603 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 125,4 кв. м
(1 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
10 778 724,00 руб.
Супруг(а): 17 655 725,40 руб.
Квартира, 125.4 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Земельный участок, 1103 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 2500 кв. м
Супруг(а): Квартира, 125.4 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Жилой дом (дача), 150.7 кв. м
Супруг(а): Машиноместо, 19 кв. м
Супруг(а): Автомобиль легковой, Mercedes-Benz E-Class Мерседес-Бенц Е350 4 MATIC
Бобрышева Галина Владимировна (11954), возможный дубликат.
Гаражи: 19 кв. м
(1 шт.)
Жилые дома: 150,7 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 3 603 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 125,4 кв. м
(1 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
10 778 724,00 руб.
Супруг(а): 17 655 725,40 руб.
Квартира, 125.4 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Земельный участок, 1103 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 2500 кв. м
Супруг(а): Жилой дом (дача), 150.7 кв. м
Супруг(а): Квартира, 125.4 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Машиноместо, 19 кв. м
Супруг(а): Автомобиль легковой, Mercedes-Benz E-Class 350 Мерседес-Бенц Е350 4 MATIC
Квартиры: 78,3 кв. м
(1 шт.)
1 322 494,73 руб.
Квартира, 78.3 кв. м
Ребенок: Квартира, 67.3 кв. м (в пользовании)
Заместитель начальника управления по противодействию финансированию терроризма
Квартиры: 111,7 кв. м
(1 шт.)
63 798 087,65 руб.
Супруг(а): 0,52 руб.
Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 1/5 доли
Супруг(а): Квартира, 111.7 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 2/5 доли
Ребенок: Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 2/5 доли
Величко Александр Юрьевич (39962), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Квартиры: 111,7 кв. м
(1 шт.)
63 798 087,65 руб.
Супруг(а): 0,52 руб.
Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 1/5 доли
Супруг(а): Квартира, 111.7 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 2/5 доли
Ребенок: Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 2/5 доли
Заместитель начальника управления по противодействию финансированию терроризма
Гаражи: 2,08 кв. м
(0,12 шт.)
Квартиры: 87,6 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 859 279,76 руб.
Супруг(а): 5 219 386,38 руб.
Квартира, 45.8 кв. м
Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)
Гараж-бокс, 16.6 кв. м (долевая собственность), 1/8 доли
Супруг(а): Квартира, 41.8 кв. м
Супруг(а): Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 41.8 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Volvo XC70
Волков Станислав Евгеньевич (39963), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Гаражи: 2,08 кв. м
(0,12 шт.)
Квартиры: 87,6 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 859 279,76 руб.
Супруг(а): 5 219 386,38 руб.
Квартира, 45.8 кв. м
Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)
Гараж-бокс, 16.6 кв. м (долевая собственность), 1/8 доли
Супруг(а): Квартира, 41.8 кв. м
Супруг(а): Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 41.8 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Volvo XC70 Вольво ХС70
Жилые дома: 479 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 4 333 кв. м
(3 шт.)
Квартиры: 126,5 кв. м
(2 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
2 279 205,94 руб.
Супруг(а): 1 510 836,17 руб.
Квартира, 84.3 кв. м (в пользовании)
Квартира, 97.3 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Земельный участок, 873 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 1660 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 1800 кв. м
Супруг(а): Жилой дом, 479 кв. м
Супруг(а): Квартира, 29.2 кв. м
Супруг(а): Квартира, 97.3 кв. м
Супруг(а): Автомобиль легковой, Volkswagen Tiguan Фольксваген Тигуан
Помощник директора федеральной службы по финансовому мониторингу
Квартиры: 47,07 кв. м
(0,67 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 784 532,05 руб.
Квартира, 70.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Квартира, 70.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Автомобиль легковой, Toyota Auris
Волуевич Игорь Евгеньевич (39928), возможный дубликат.
Квартиры: 47,07 кв. м
(0,67 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 784 532,05 руб.
Квартира, 70.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Квартира, 70.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Автомобиль легковой, Toyota Auris Тойота Аурис
Начальника управления координации и взаимодействия
Земельные участки: 3 150 кв. м
(2 шт.)
Иное: 40 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 35 кв. м
(1 шт.)
Автомобиль легковой: 3,0 шт.
1 894 913,30 руб.
Супруг(а): 2 861 177,69 руб.
Земельный участок, 1500 кв. м
Земельный участок, 1650 кв. м
Квартира, 35 кв. м
Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Хозяйственное строение, 40 кв. м
Супруг(а): Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Nissan X-Trail
Автомобиль легковой, Chevrolet Tahoe
Автомобиль легковой, Mercedes-Benz S-Class 350
Гадзацев Кирилл Владимирович (39940), возможный дубликат.
Земельные участки: 3 150 кв. м
(2 шт.)
Иное: 40 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 35 кв. м
(1 шт.)
Автомобиль легковой: 3,0 шт.
1 894 913,30 руб.
Супруг(а): 2 861 177,69 руб.
Земельный участок, 1500 кв. м
Земельный участок, 1650 кв. м
Квартира, 35 кв. м
Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Хозяйственное строение, 40 кв. м
Супруг(а): Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Nissan X-Trail Ниссан Х-Треил
Автомобиль легковой, Chevrolet Tahoe -Шевроле Тахо
Автомобиль легковой, Mercedes-Benz S-Class 350 Мерседес-Бенц S350
Заместитель начальника управления по противодействию отмыванию доходов
Квартиры: 97,5 кв. м
(1,33 шт.)
2 004 712,04 руб.
Супруг(а): 320 087,00 руб.
Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Квартира, 77.5 кв. м (совместная собственность)
Супруг(а): Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 60 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Квартира, 77.5 кв. м (совместная собственность)
Ребенок: Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 60 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 60 кв. м (в пользовании)
Гилета Евгений Сергеевич (39959), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Квартиры: 97,5 кв. м
(1,33 шт.)
2 004 712,04 руб.
Супруг(а): 320 087,00 руб.
Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Квартира, 77.5 кв. м (совместная собственность)
Супруг(а): Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 60 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Супруг(а): Квартира, 77.5 кв. м (совместная собственность)
Ребенок: Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 57 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 60 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 60 кв. м (в пользовании)
Заместитель директора федеральной службы по финансовому мониторингу
Гаражи: 33,9 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 202,5 кв. м
(3 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
4 326 822,08 руб.
Супруг(а): 269 392,13 руб.
Квартира, 67.1 кв. м
Супруг(а): Квартира, 45.8 кв. м
Супруг(а): Квартира, 67.1 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 89.6 кв. м
Супруг(а): Машиноместо, 16.8 кв. м
Супруг(а): Машиноместо, 17.1 кв. м
Автомобиль легковой, Lexus RX Лексус RX 400Н
Глотов Владимир Иванович (11952), возможный дубликат.
Гаражи: 33,9 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 202,5 кв. м
(3 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
4 326 822,08 руб.
Супруг(а): 269 392,13 руб.
Квартира, 67.1 кв. м
Супруг(а): Квартира, 45.8 кв. м
Супруг(а): Квартира, 67.1 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 89.6 кв. м
Супруг(а): Машиноместо, 16.8 кв. м
Супруг(а): Машиноместо, 17.1 кв. м
Автомобиль легковой, Lexus RX400h Лексус RX 400Н
Заместитель начальника управления по противодействию отмыванию доходов
Гаражи: 10,97 кв. м
(0,33 шт.)
Дачи: 6,67 кв. м
(0,33 шт.)
Земельные участки: 234,33 кв. м
(0,33 шт.)
Квартиры: 85,9 кв. м
(1,33 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 772 546,61 руб.
Земельный участок, 703 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 45.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 70.7 кв. м
Дача, 20 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Гараж, 32.9 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Автомобиль легковой, ВАЗ 2107
Гобрусенко Константин Иванович (39958), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Гаражи: 10,97 кв. м
(0,33 шт.)
Дачи: 6,67 кв. м
(0,33 шт.)
Земельные участки: 234,33 кв. м
(0,33 шт.)
Квартиры: 85,9 кв. м
(1,33 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 772 546,61 руб.
Земельный участок, 703 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 45.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Квартира, 70.7 кв. м
Дача, 20 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Гараж, 32.9 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли
Автомобиль легковой, ВАЗ 2107 ВАЗ 2107
Заместитель начальника управления по противодействию отмыванию доходов – начальник отдела
Дачи: 30,2 кв. м
(1 шт.)
Жилые дома: 54,5 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 1 232 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 44,68 кв. м
(0,8 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 447 441,85 руб.
Супруг(а): 178 155,56 руб.
Земельный участок, 722 кв. м
Квартира, 79.6 кв. м (долевая собственность), 3/10 доли
Садовый дом, 30.2 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 510 кв. м
Супруг(а): Жилой дом, 54.5 кв. м
Супруг(а): Квартира, 41.6 кв. м (совместная собственность)
Супруг(а): Квартира, 79.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Hyundai Santa Fe
Гордиенко Л В (39960), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления – начальник отдела
Дачи: 30,2 кв. м
(1 шт.)
Жилые дома: 54,5 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 1 232 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 44,68 кв. м
(0,8 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
1 447 441,85 руб.
Супруг(а): 178 155,56 руб.
Земельный участок, 722 кв. м
Квартира, 79.6 кв. м (долевая собственность), 3/10 доли
Садовый дом, 30.2 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 510 кв. м
Супруг(а): Жилой дом, 54.5 кв. м
Супруг(а): Квартира, 41.6 кв. м (совместная собственность)
Супруг(а): Квартира, 79.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Автомобиль легковой, Hyundai Santa Fe Хундай Санта Фе
Заместитель начальника юридического управления – начальник отдела
Гаражи: 0 кв. м
(0 шт.)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
1 930 555,75 руб.
Супруг(а): 338 801,92 руб.
Квартира, 151.8 кв. м (в пользовании)
Машиноместо, 10 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 151.8 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, ВАЗ 21011
Автомобиль легковой, Volkswagen Golf
Грачев Владимир Игоревич (39979), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления -начальник отдела
Гаражи: 0 кв. м
(0 шт.)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
Автомобиль легковой: 2,0 шт.
1 930 555,75 руб.
Супруг(а): 338 801,92 руб.
Квартира, 151.8 кв. м (в пользовании)
Машиноместо, 10 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 151.8 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, ВАЗ 21011 ВАЗ 21011
Автомобиль легковой, Volkswagen Golf Фольксваген Гольф
Начальник управления эксплуатации информационных систем
Гаражи: 17 кв. м
(1 шт.)
Дачи: 38,4 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 1 500 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 217,4 кв. м
(3 шт.)
2 528 404,94 руб.
Супруг(а): 1 297 110,38 руб.
Земельный участок, 750 кв. м
Квартира, 46 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 75.9 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 95.5 кв. м
Садовый дом, 38.4 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 750 кв. м
Супруг(а): Квартира, 46 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 75.9 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Машиноместо, 17 кв. м
Гребенщиков Юрий Яковлевич (39970), возможный дубликат.
Гаражи: 17 кв. м
(1 шт.)
Жилые дома: 38,4 кв. м
(1 шт.)
Земельные участки: 1 500 кв. м
(2 шт.)
Квартиры: 217,4 кв. м
(3 шт.)
2 528 404,94 руб.
Супруг(а): 1 297 110,38 руб.
Земельный участок, 750 кв. м
Садовый дом (дача), 38.4 кв. м
Квартира, 46 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 75.9 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Квартира, 95.5 кв. м
Супруг(а): Земельный участок, 750 кв. м
Супруг(а): Квартира, 46 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Квартира, 75.9 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли
Супруг(а): Машиноместо, 17 кв. м
Заместитель начальника управления по работе с бюджетной сферой
Земельные участки: 0 кв. м
(0 шт.)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
1 886 015,00 руб.
Земельный участок, 954 кв. м (в пользовании)
Квартира, 38.1 кв. м (в пользовании)
Квартира, 67.4 кв. м (в пользовании)
Гуреев И Н (39965), возможный дубликат.
Заместитель начальника Управления
Земельные участки: 954 кв. м
(1 шт.)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
1 886 015,00 руб.
Земельный участок, 954 кв. м
Квартира, 38.1 кв. м (в пользовании)
Квартира, 67.4 кв. м (в пользовании)
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
2 304 398,75 руб.
Супруг(а): 551 512,47 руб.
Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)
Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Toyota Camry Тойота Камри
Долбня А А (360541), возможный дубликат.
Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)
Автомобиль легковой: 1,0 шт.
2 304 398,75 руб.
Супруг(а): 551 512,47 руб.
Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)
Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)
Ребенок: Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)
Автомобиль легковой, Toyota Camry Тойота Камри
(10)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
Правительство РФ, Тандем «Путин-Медведев»
1. Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Росфинмониторинга
2. Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора
3. Ливадный Павел Валерьевич
Статс-секретарь — заместитель директора
4. Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора
5. Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора
6. Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора
7. Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора
«Бывшие Заместители руководителя»
Александр Клименченок, Дмитрий Скобелкин, Валерий Шибин,
Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме
За год в России заморожены активы предполагаемых террористов на более чем 6 млн руб. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
Стратегические компании будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках
Стратегические
компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в
иностранных банках, также планируется введение штрафов до 60 млн руб.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news/28331781/strategicheskie-kompanii-budut-obyazany-soobschat-v
Валютный контроль усилят административно и уголовно
Уже
на следующей неделе как нарушение законодательства будет пониматься
любое отклонение от порядка проведения валютных операций. Прежде в поле
зрения Росфинмониторинга и Банка России попадали только «запрещенные
законом» сделки и операции. В частности, проценты по депозитам за
рубежом теперь надо будет оформлять по всем правилам, иначе перевод
из-за рубежа признают незаконным и наложат штраф от трети до полной
суммы сделки. Как отмечают в «Пепеляев Групп», новые ограничения
затронут не только прямой перевод средств, но и такие операции, как
поступления от сдачи в аренду недвижимости за рубежом.
ссылка: http://rbcdaily.ru/finance/562949985668013
Росфинмониторинг против пожертвований через терминалы
Росфинмониторинг
раскритиковал инициативу Минэкономразвития, позволяющую гражданам
перечислять пожертвования благотворительным организациям или делать
взносы в пользу социально ориентированных некоммерческих организаций
через платежные терминалы. Свои претензии ведомство Юрия Чиханчина
озвучило в письме министерству (есть в распоряжении «Известий»). Логика
Росфинмониторинга сводится к тому, что платежные терминалы сейчас не
позволяют должным образом идентифицировать клиентов, а НКО легко
использовать для финансирования терроризма.
ссылка: http://izvestia.ru/news/544181
К вопросу о слухах, касающихся Дагэнергобанка!
Федеральная
служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергла
клеветническую публикацию в газете «Известия» от 22 ноября 2012 года под
заголовком «Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании»,
сообщили РИА «Дагестан» в Совете директоров и Правлении ООО
«Дагэнергобанк».
ссылка: http://www.riadagestan.ru/news/2013/2/6/150453/
Росфинмониторинг изменил порядок доступа к информации
С
1 февраля 2013 года доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу,
к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, будет осуществляться только с помощью личных кабинетов,
размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому
мониторингу. Через личный кабинет также можно будет получить информацию
об изготовлении комплекта АРМ «Организация» и подключении к серверу
приема информации Росфинмониторинга.
ссылка: http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=19058
ГУ МВД России по СЗФО стало лучшим среди главных управлений по федеральным округам
Как
сообщили Агентству Национальных Новостей в пресс-службе ГУ МВД России
по СЗФО, в заседании коллегии главка приняли участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Николай Винниченко,
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель
генерального прокурора РФ Александр Гуцан, заместитель начальника
главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Николай Роговой, председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Леонид Богданов, руководитель СК РФ по СЗФО
генерал-лейтенант юстиции Алексей Маяков, начальник Управления на
транспорте МВД по СЗФО генерал-майор полиции Владимир Каширин,
руководитель межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Борис
Григорьев, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по СЗФО Андрей Тютерев.
ссылка: http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=266951
ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего банка Дагестана — «Экспресс»
Федеральная
служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) недавно обратила внимание
полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра
Хлопонина на то, что многие банки региона активизировали обнальные
операции, причем владельцами некоторых банков являются известные на
региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний.
Структура центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу
Первый заместитель директора
Статс-секретарь – заместитель директора
Заместитель директора (5 шт. ед.)
Помощник директора (2 шт. ед.)
Советник директора (4 шт. ед.)
Управление – аппарат директора
Начальник – Смоляр Станислав Анатольевич
Управление кадров и противодействия коррупции
Начальник – Лоскутов Игорь Николаевич
Начальник – Фролова Анна Вадимовна
Управление эксплуатации информационных систем
Начальник – Гребенщиков Юрий Яковлевич
Управление развития информационных систем
Начальник – Федоров Михаил Николаевич
Управление по противодействию отмыванию доходов
Начальник – Андреев Виталий Вячеславович
Управление по работе с бюджетной сферой
Начальник – Седов Михаил Владимирович
Управление организации надзорной деятельности
Начальник – Раминская Ольга Геннадьевна
Управление международных связей
Начальник – Петренко Алексей Гурьевич
Управление по противодействию финансированию терроризма
Начальник – Корнев Иван Александрович
Управление координации и взаимодействия
И.о. начальника – Ремизов Игорь Юрьевич
Управление макроанализа и типологий
Начальник – Степанов Алексей Алимович
Начальник – Негляд Герман Юрьевич
Управление безопасности и защиты информации
Начальник – Шумаев Геннадий Иванович
Начальник – Федорова Инна Григорьевна