РОСФИНМОНИТОРИНГ 
К сожалению, нашими пользователями пока еще не было оставлено ни одного отзыва о компании Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Вы можете быть первым и оставить свой отзыв:
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Телефон Росфинмониторинг :
+7 (495) 627-33-97 – дежурная служба, “горячая линия” для сообщений о фактах финансирования терроризма
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ
Федеральная служба по финансовому мониторингу России
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу
⚡️
Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии высокого уровня.
⚡️
Участники: представители министерств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники Росфинмониторинга.
📝
Члены МВК утвердили межведомственный План мероприятий по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный на основе национальной оценки рисков.
План включает более 40 позиций и предусматривает:
🔘
усиление координационных механизмов в рамках расследования фактов легализации доходов и финансирования терроризма
🔘
совершенствование информационного обмена по вопросам уплаты налогов и госпошлин за третьих лиц, проведение обучающих мероприятий по изучению лучших практик.
🔘
актуализацию секторальных оценок рисков
🔘
повышение эффективности мер по предотвращению регистрации и функционирования подставных компаний
🔘
актуализацию признаков подозрительности для банков
🔘
совершенствование подходов к работе с денежной наличностью.
🔘
меры по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности
🔘
совершенствование механизмов выявления, ареста и возврата активов
🔘
активизацию взаимодействия с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран
🔘
повышение эффективности отработки международных запросов.
🔘
мероприятия по обеспечению соответствия национального законодательства требованиям ФАТФ в отношении виртуальных активов.
🔘
совершенствование механизмов взаимодействия с частным сектором и другие мероприятия.
⚡️
В ходе МВК также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей пленарной неделе ФАТФ.
4:23
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы правительства, обозначенных Президентом по итогам ПМЭФ💼Поддержка граждан и бизнеса:
🔹МРОТ с 2024 года будет проиндексирован на 18,5%;
🔹выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменения доходов семьи.
🎓Образование:
🔹будут установлены критерии эффективности учебных заведений,
🔹пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики будет составляться ежегодно,
🔹для стимулирования занятости будет развиваться инструмент ученического договора,
🔹участники соцконтракта смогут проходить дополнительное обучение на базе центров «Мой бизнес» за счет государства.
⛺️Туризм:
❗️Правительство дополнительно выделит 11 млрд рублей на строительство модульных некапитальных строений в регионах.
🎡Расширится господдержка в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков.
💼Продолжится работа по созданию условий для инвесторов и экспортеров, а также возвращению активов в российскую юрисдикцию.
❗️По поручению Президента до 2030 года будут продлены действующие инструменты поддержки экспорта. Кроме того, планируется:
🔹разработать решения по страхованию поставок на внешние рынки;
🔹запустить набор мер поддержки электронной торговли;
🔹заменить плановые и внеплановые проверки предпринимателей, если их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, на профилактические меры;
🔹закрепить законодательно норму проведения проверок только за профильными ведомствами.
🪙Помимо этого Президент предложил предоставить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория.
📝Будут обновлены «дорожные карты» в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проработать поручения Президента в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.
🇷🇺
🇫🇷
Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:
📌
более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности
📌
принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты
📌
до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу
📌
в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено
📌
такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности
📌
только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу
📌
отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники
📌
новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества
📌
пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру
📌
ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств
📌
возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.
📌
сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?
Торговля произведениями искусства, предметами древности и культурными ценностями – это область с миллиардными оборотами. Рынок таких предметов привлекает злоумышленников, членов ОПГ и террористов.
В Отчете ФАТФ «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ» подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания культурных объектов, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным учреждениям и частному сектору выявлять подозрительную деятельность, связанную с культурными ценностями.
Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:
📌
в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
📌
Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ
📌
более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности
📌
на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций
📌
Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований
📌
в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов
Полная версия отчета
🗺
В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.
📌
Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».
🟦
Исполнительный комитет РАТС ШОС
🟦
Антитеррористический центр государств – участников СНГ
🇷🇺
В мероприятии принял участие сотрудник Росфинмониторинга Ростислав Бысенков.
⚡️
Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.
🎙
Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.
⚡️
Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.
Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.
🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💫
Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.
📑
Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🎤
Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.
❗️
Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:
🔻
«Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».
🟦
Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
⚡️
В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.
⚡️
⚡️
Статус России в ФАТФ не изменился
Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).
❗️
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.
24 февраля
этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
📌
Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
🇷🇺
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
🌐
Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.
5:30
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Обращение Владимира ПутинаПрезидент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации и ответственности.
«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.
Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.
Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри»,
– сказал Президент.
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
✔️
Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.
✔️
Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.
✔️
Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.
0:03
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚫
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
🔎
Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».
❗️
С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.
📌
Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.
🤝
Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.
📖
Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».
💫
Рекомендуем к прочтению статьи:
⚡️
Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;
⚡️
Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;
⚡️
Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств – участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;
⚡️
Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.
💫
Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»
🌟
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.
❗️
Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
🗓
Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается
9 декабря
📌
Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
🇷🇺🇧🇾Вице-премьер Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии в УфеВ начале выступления Алексей Оверчук поздравил организаторов и участников Форума регионов России и Белоруссии с десятилетним юбилеем этого мероприятия.
🔹Приграничное и межрегиональное сотрудничество выступает одной из ключевых опор и движущих сил интеграции двух государств.
🔹Правительство России прилагает все усилия для создания наилучших условий для развития плодотворного и беспрепятственного взаимодействия людей, предприятий в рамках Союзного государства.
🔹Фокус совместной работы сохраняется на реализации 28 союзных программ, ход их выполнения на постоянном контроле. Интеграционный пакет документов исполнен на 80%.
🔹Завершается работа по сближению налогового законодательства. Стартовала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Продолжается работа по созданию наднационального налогового комитета.
🔹Определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. Ожидается утверждение единых правил защиты прав потребителей.
🔹Введены в эксплуатацию 5 информационных систем, позволяющих отслеживать движение транспортных средств и товаров.
🔹Расширено количество авиационных и железнодорожных маршрутов. Реализуются совместные программы в области импортозамещения.
🔹В 2022 году белорусские граждане совершили более 120 тыс. турпоездок в Россию, почти 500 тыс. россиян посетили Белоруссию.
🔹По итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос на 12% – до 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 11%.
🔹74 российских региона нарастили закупки товаров из Белоруссии на сумму более 70 млрд российских рублей.
МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Органы государственного управления / надзора: Федеральные службы
Не забывайте, что самую подробную информацию об организации Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО в Ессентуках вы всегда можете получить на официальном сайте, в офисе компании или позвонив по телефону ↓
Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО в других регионах
(Москва и Московская обл.)
Кратко об организации
Похожие компании поблизости
м. Красные ворота — 0.7 км,
11 мин. пешком
м. Таганская — 0.8 км,
12 мин. пешком
территориальное агентство Зеленоградское
м. Пятницкое шоссе — 17.5 км,
263 мин. пешком
м. Серпуховская — 0.4 км,
6 мин. пешком
отдел контроля объектов по ЗелАО
м. Пятницкое шоссе — 17.5 км,
263 мин. пешком
отдел по СЗАО
м. Сходненская — 0.6 км,
10 мин. пешком
Установите приложение для чтения QR-кодов на свой телефон, чтобы считать код с контактными данными компании Федеральная служба по финансовому мониторингу, и добавить их в адресную книгу вашего устройства.
Зарегистрирована в государственных органах
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 11 по ставропольскому краю
Код органа:
Код налогового органа:
Пенсионный фонд:
Код органа:
Фонд социального страхования:
Код органа:
Краткая справка
МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО ведёт деятельность 12 лет. Основной вид деятельности компании – 84.11.12 Деятельность полномочных представителей президента российской федерации в регионах российской федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах российской федерации (республиках, краях, областях). Также у организации зарегистрировано еще 1 дополнительный ОКВЭД. За время деятельности компания участвовала в 238 арбитражных делах на сумму более 400 000 000 000 000 000 руб. МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО приняло участие в 351 государственной закупке на общую сумму 153 790 647 руб. Найдено движимое имущество в собственности. МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО присвоен ИНН 2626042297, КПП 262601001, ОГРН 1102650001662, ОКПО 66270385. Обратите внимание, в результате проверки на критерии фирмы-однодневки выявлен средний уровень риска.
Дата обновления: 25.06.2023
Упоминания организации:
Google
Yandex
HeadHunter
Вид деятельности
Основной вид деятельности
Наименование
МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Сферы деятельности Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО
Постоянная ссылка на эту страницу:
Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО, Ессентуки
ID: 1995776
Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО на карте
Увеличить карту
Адрес
101000, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район
ул. Мясницкая, 39
Ближайшие станции метро:
Чистые пруды , Сретенский бульвар , Тургеневская
Режим работы Росфинмониторинг :
www.fedsfm.ru
(официальный сайт Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг))
МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
357601, Ставропольский Край, Г. Ессентуки, Ул. Советская, Д.4
Компания МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО ИНН 2626042297 была основана в 2010 году. Учредителем организации числится компания ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНН 7708234633. Руководителем предприятия с 19 января 2022 года является Русин Алексей Игоревич ИНН 613204624069.