РОСФИНМОНИТОРИНГ К сожалению, нашими пользователями пока еще не было оставлено ни одного отзыва о компании Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Вы можете быть первым и оставить свой отзыв:
Федеральная служба по финансовому мониторингу – орган исполнительной власти, который осуществляет работу против легализации денежных средств, добытых незаконным путём. Личный кабинет предоставляется компанией для юридических или физических лиц, предпринимателей и удостоверяющих центров.
Преимущества пользования Личным кабинетом
Регистрация и авторизация в Личном кабинете Росфинмониторинг
Отключение Личного кабинета
Открытие счёта в удалённом режиме
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ
и Межрегиональный
учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):
юридические
услуги в области корпоративного права, организации внутреннего
контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля,
целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
+7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
мпания
основана в 1996 году
НОВОСТИ
финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Март 04 2022
Контакты службы технической поддержки Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг 04.03.2022 разослал пользователям письма, в
которых среди прочего сообщил о способах связи со службой
технической поддержки.
В случае возникновения проблем с личным кабинетом (например:
отсутствие возможности входа в ЛК с использованием
сертификата, невозможность отправки сообщений, ошибки 502,
503, 504, 404, 403 и т.п.) следует направлять заявки в
техническую поддержку личного кабинета Росфинмониторинга с
подробным описанием проблемы и приложением скриншота ошибки
или также можно обращаться по телефону «горячей линии»
8(800)300-61-61 (доб. 1). Росфинмониторинг проинформировал,
что заявку на техническую поддержку можно оформить без входа
в ЛК (на странице входа необходимо выбрать пункт “ЗАЯВКА НА
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ”).
Отдельно напоминаем нашим читателям и о существовании
платной технической поддержки работы личного кабинета (для
более оперативного решения проблем с ним).
+7 (903) 212 2303
(Владимир Юрьевич Воронецкий, руководитель
направления организации сдачи отчетности в Росфинмониторинг).
Стоимость консультации уточняйте во время звонка.
Телефон горячей линии Росфинмониторинга
Росфинмониторинг – федеральная служба, не допускающая легализацию денежных средств, полученных противозаконным путем. Дополнительной задачей является препятствие финансирования террористических организаций. Служба обладает официальным сайтом, на котором располагается вся необходимая информация для пользователей. Присутствует возможность поиска по разделам и каталог рубрик справа. Пользователи ресурса могут посещать личный кабинет для просмотра организаций, в отношениях которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.
Горячая линия Росфинмониторинга
Росфинмониторинг обладает горячей линией, позволяющей принимать обращения граждан о фактах финансирования терроризма – 8(495) 627-33-97. Также работает телефон доверия, помогающий противодействовать коррупции и конфликтам – 8(495) 627-32-43.
Дополнительный номер 8(495) 627-33-26 запущен для записи граждан на приемы. Сотрудники контактного центра назовут сроки рассмотрения обращения после предоставления регистрационного номера сообщения.
Связаться с представителями государственной службы можно через официальный сайт. Откройте раздел «Контакты» и нажмите ссылку «Направить обращение». Обязательно поставьте галку напротив пользовательского соглашения. Затем снова нажмите по ссылке «Направить обращение» и заполните предложенную анкету персональными данными. Сервис требует указать тематику обращения, тип заявителя, тип обращения. Также введите фамилию, имя, отчество, место постоянного проживания и контактные данные. Напечатайте текст вопроса в соответствующем поле. При необходимости можете прикрепить электронные файлы с персонального компьютера. Внимательно проверьте заполненную форму и введите символы с изображения для прохождения анти-спам проверки. Нажмите кнопку «Отправить».
Ваше обращение успешно поступит на рассмотрение сотрудников Росфинмониторинга. Ответ поступает через несколько дней. Поэтому для решения срочных вопросов рекомендуется обращаться по вышеуказанным горячим линиям.
График работы компании
Прием корреспонденции осуществляется по будням с 10-00 по 12-00 и с 14-00 по 16-00.
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга используется
многими организациями и предпринимателями для выполнения
обязанностей по Федеральному закону №115 от 07.08.2001 г.:
сдачи отчетности, проверки клиентов, получения доступа к
информации Росфинмониторинга и в иных целях.
Порой в работе личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
возникают технические проблемы. Если они возникли из-за
причин с Вашей стороны, мы готовы Вам оперативно помочь и
восстановить работоспособность личного кабинета.
Чем мы
готовы Вам помочь
Наиболее
распространенные ошибки в личном кабинете
Росфинмониторинга
Контакты
платной технической поддержки личного кабинета
Росфинмониторинга
Чем мы готовы Вам помочь.
В нашей организации создана платная техническая
поддержка, специализирующаяся на работе личного кабинета
на портале Росфинмониторинга.
Мы оперативно решаем такие вопросы как:
– настройка электронных цифровых подписей;
– настройка цепочки сертификатов;
– настройка браузера для работы в личном кабинете
Росфинмониторинга;
– установка и восстановление специализированного
программного обеспечения (КриптоПро и иные);
– организация доступа в личный кабинет;
– устранение причин, препятствующих отправке отчетов в
Росфинмониторинг (невозможность зайти с помощью
сертификата, подписать готовое ФЭС и т.п.);
– невозможность скачивания файла усиленной электронной
цифровой подписи (УКЭП) после отправки ФЭС;
– медленная работа личного кабинета;
– многое другое.
Также наша служба технической поддержки готова помочь с
регистрацией СДЛ в личном кабинете, настройкой учетной
записи и в работе с риск-оценкой.
Наиболее распространенные ошибки в
личном кабинете Росфинмониторинга.
Пользователи личных кабинетов наиболее часто
сталкиваются со следующими ошибками:
– «ошибка 403»;
– ошибка «Невозможно отобразить страницу»;
– «Ошибка ФЛК»;
– «Проблема с сертификатами безопасности для данного
веб-узла»;
– «ЭЦП не прошла проверку»;
– «Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL);
Мы готовы справиться с вышеуказанными ошибками и решить
их.
Помимо технической поддержки личного кабинета на сайте
Росфинмониторинга мы помогаем:
– с регистрацией личного
кабинета;
– с заполнением отчетов
в Росфинмониторинг;
– с
сопровождением работы кабинета.
Поскольку технические вопросы по работе личного кабинета на
сайте Росфинмониторинга крайне разнообразны как по
своему характеру, так и по содержанию, мы вникаем в суть
каждого запроса к нам, после чего можем
сориентировать его о цене нашей помощи.
Ориентировочная стоимость нашей технической помощи
начинается от
2000
рублей.
+7 (903) 212 2303
(Владимир Юрьевич Воронецкий, руководитель
направления организации сдачи отчетности в Росфинмониторинг).
Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Ваш надзорный орган изложил в специальных Информационных письмах:
Полезное видео – Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга
Полезное видео – Руководство по использованию личного кабинета организации
Возможно два варианта регистрации личного кабинета: с использованием электронной подписи и без наличия таковой. В первом случае порядок достаточно простой: заполняется информация на организацию, подписывается электронным ключом и далее отправляется заявка.
Если у вас отсутствует электронная подпись, то нужно заполнить на сайте заявку, подписать, поставить печать и отправить Почтой России по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
Передача информации в Росфинмониторинг
Служба рекомендует организациям информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых. Эту информацию можно направлять электронной форме через личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга на портале Росфинмониторинга (раздел – «Риски ОД/ФТ» / «Исходящие»). При этом в отчет о рисках ОД/ФТ следует включать информацию: перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; описание применяемых мер по управлению рисками; описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков; другие значимые, по мнению организации, сведения.
Будет полезна для следующих субъектов:
У Вас остались вопросы, или нужна помощь? Переходите в нужный раздел, заказывайте обратный звонок или заполните форму:
Регистрация в Личном кабинете.
При организации работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень) необходимо руководствоваться пунктом 21 постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения Перечня, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым до субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе до нотариусов, Перечень доводится только через их Личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.
Для регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП) нотариусам, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, необходимо:
– заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru.
– направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки
адрес электронной почты, с подписью нотариуса и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус нотариуса.
Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе “Регистрация с использованием электронной подписи” официального сайта Росфинмониторинга заполнить электронную заявку на регистрацию. Электронная заявка на регистрацию подписывается ЭП нотариуса.
Подробная инструкция по регистрации пользователей в Личном кабинете, настройки рабочего места размещены на странице входа в Личный кабинет.
Поиск, просмотр, скачивание Перечня.
Для начала работы с Перечнем в Личном кабинете выберите в левом боковом меню РФМ. Личный кабинет раздел Перечень лиц, причастных к экстремистскойтеррористической деятельности.
В раскрывшемся меню выберите раздел Список Перечней.
На экране отобразится список Перечней в хронологическом порядке.
Перечень представлен в формате DBF, WORD, XML.
Одновременно, для удобства поиска лиц в Личном кабинете организован полнотекстовый поиск. Пользователь может ввести известную ему информацию о проверяемом лице в строку поиска.
При вводе запроса в строку поиска на экране отображаются автоматически сгруппированные результаты поиска.
В случае необходимости пользователь может осуществить расширенный поиск в разделе Поиск лиц.
Поиск, просмотр, скачивание по решениям Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
В соответствии с Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 25.07.2016 № 232, электронный образ выписки из протокола Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании имущества организации или физического лица размещается в Личном кабинете организаций и индивидуальных предпринимателей в сети «Интернет».
Также, в Личном кабинете размещены электронные образы решений (определений) судов о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом.
У каждой
организации и предпринимателя должен быть оформлен доступ в личный
кабинет, размещенный на портале Росфинмониторинга по адресу
https://portal.fedsfm.ru/
Личный
кабинет – информационный ресурс, который размещается на официальном
сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, обеспечивает электронное
взаимодействие его пользователей с финансовой разведкой и ведение
которого осуществляется в порядке, установленном Росфинмониторингом.
едение личного
кабинета на сайте Росфинмониторинга
Платная
техническая поддержка личного кабинета Росфинмониторинга
Регистрация
личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, получение и
установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в
Росфинмониторинг и Банк
России
Личные
кабинеты на сайте Росфинмониторинга можно разделить на 3 основные
категории:
– личный
кабинет для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку
России;
– личный
кабинет для прочих организаций, указанных в статье 6 ФЗ №115
(ювелиры, агентства недвижимости, операторы по приему платежей,
лизинговые и факторинговые организации и некоторые другие);
– личный
кабинет юриста, бухгалтера, аудитора и некоторых других.
Такие
личные кабинеты отличаются друг от друга функционалом и составом
отчетности, направляемой в Росфинмониторинг.
Не
требуется никаких усилий для регистрации в личном кабинете только
организациям и предпринимателям, которые стоят на учете в
Росфинмониторинге (агентства недвижимости, лизинговые и
факторинговые компании, операторы по приему платежей). Для своей
первичной авторизации в нем ими используется:
–
пароль: как правило – это учетный номер организации в
Росфинмониторинге.
Прочим
организациям и предпринимателям, имеющим надзорные органы (например,
ювелирам, ломбардам, КПК, МФО, страховым компаниям и другим), а
также юристам, бухгалтерам, аудиторам для регистрации в личном
кабинете необходимо:
–
заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к
личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу:
https://portal.fedsfm.ru/account/juridical-register-request (для
юридических лиц):
https://portal.fedsfm.ru/account/physical-register-request (для
индивидуальных предпринимателей).
Заявка
на подключение к кабинету – совсем не сложная и ее заполнение не
требует специальных познаний (специальные познания потребуются
только при настройке электронной подписи для кабинета после его
открытия).
–
направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном
носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки
адрес электронной почты, с подписью руководителя организации или
предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий
документов, подтверждающих осуществление видов деятельности,
позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона
№115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1
на имя Росфинмониторинга.
Регистрация личного кабинета через бумажную заявку занимает 1-2
недели. А при нарочной подачи документов – гораздо быстрее.
Организации, регистрируя личный кабинет в Росфинмониторинге,
зачастую путают эту процедуру с процедурой постановки на учет в
Росфинмониторинг. Однако, “регистрация личного кабинета на сайте
Росфинмониторинга” и “регистрация в Росфинмониторинге” – абсолютно
разные действия. Через последнее обязаны проходить только агентства
недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по
приему платежей, а через первое – все остальные организации.
Нередки
случаи, когда Росфинмониторинг по ошибке путает категорию
организации, и, например, для ювелира открывает личный кабинет от
ломбарда, или же наоборот. В таких случаях пользователи должны
заменить свой личный кабинет, обратившись в службу технической
поддержки Росфинмониторинга, или же, к нашим специалистам по
настройкам личного кабинета.110 1 ФМ 01
Состав отчетности в личном кабинета
агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании,
операторы по приему платежей, ювелира должен ссылаться на Приказ
Росфинмониторинга №110 (отчеты 110 1 ФМ 01, 110 1 ФМ 02, 110 1 ФМ 03
и т.д.)
Состав отчетности в личном кабинета НФО (ломбард, КПК, МФО,
страховые, профучастники РЦБ и т.д.)
должен ссылаться на Указание ЦБ 3484-У (отчеты 3484-У 01,
отчеты 3484-У 04 и т.д.)
Личный
кабинет на портале Росфинмониторинга используется для получения
доступа организаций и предпринимателей к Перечням организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
причастности к распространению оружия массового уничтожения,
решениям межведомственного координационного органа (в просторечии
упоминаются как «Перечень», «Перечень Росфинмониторинга», “Решения
МВК” и т.д.), по которым они обязаны проверять своих клиентов. Также
личный кабинет используется для
отправки сообщений в Росфинмониторинг. С осени 2018 года
отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна исключительно через
Личный кабинет. Для отправки сообщений нужна электронная цифровая
подпись (ЭЦП). Информацию об ЭЦП Вы найдете
ЗДЕСЬ.
Сервис для скачивания квитанций об отправленных сведениях
Важно отметить, что готовить сообщения
в Росфинмониторинг и пользоваться Личным кабинетом можно в любом
удобном для его пользователя браузере. Однако, для отправки
сообщения в Росфинмониторинг нужно воспользоваться защищенным входом
с помощью сертификата – https://portal.fedsfm.ru:8081.
Требуется установленный КриптоПро CSP версии 3.6 или выше, браузер
Internet Explorer 8 или 11. Если при попытку открыть указанную
ссылку у Вас ничего не получается – скорее всего у Вас проблемы с
ЭЦП или ее настройками. Решают такие проблемы технические
специалисты нашей компании.
Личный
кабинет на портале Росфинмониторинга используется и в иных целях,
например, для получения информационных сообщений, прохождения
тестирования, участия в добровольном сотрудничестве с
Росфинмониторингом и т.д.
Так, в
личном кабинете некоторых организаций (ювелиры, агентства
недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые и
факторинговые организации) на сайте Росфинмониторинга есть также
дополнительные вкладки:
–
Организация внутреннего контроля;
–
Добровольное сотрудничество.
В их
личных кабинетах кроме всего прочего размещена форма, позволяющая
передать в Росфинмониторинг правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
для их оценки в рамках добровольного сотрудничества.
Росфинмониторинг проводит опросы и тесты через личный кабинет
С
помощью указанных сервисов Росфинмониторинг может взаимодействовать
с организациями и предпринимателями и удаленно выявлять недостатки
их системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам таких удаленных проверок
ведомство присваивает организациям и предпринимателям индекс оценки
соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о
ПОД/ФТ. Индекс оценки распределяется по трем уровням: низкий
(«пятерка»), средний («тройка»), высокий («кол»).
Риск оценка “отличника” личного кабинета
Мы
настоятельно рекомендуем использовать сервисы добровольного
сотрудничества: так можно реально снизить риск проведения
проверочных мероприятий в отношении владельца личного кабинета.
В личном
кабинете на сайте уполномоченного органа внедрен счетчик учета
посещений, а также ведется учет фактов использования Перечня
Росфинмониторинга. Некоторая часть статистики активности
пользователя
доступна владельцу кабинета, другая часть от него скрыта и доступна
только Росфинмониторингу.
Росфинмониторинг
внимательно анализирует данные об активности пользователей в Личном
кабинете для составлении планов проведения проверок.
Лица, не
использующие личный кабинет на портале Росфинмониторинга, регулярно
включаются в планы проверок и получают по их итогам многотысячные
штрафы.
эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ
“Вестник финансового мониторинга”, канд. истор. наук, юрист
Павел Смыслов
При использовании и цитировании материала ссылка на сайт
обязательна!
Как субъектам поддерживать “лепестки ромашки” в ЛК в оптимальном состоянии?
Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах отдельных пользователей инструкцию по работе с риск-оценкой.
Инструкция раскрывает вопросы доведения через Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга индикатора риска и принципах его формирования на основании показателей дистанционного мониторинга.
В инструкции отмечено, что индикатор риска формируется из шести блоков, объединяющих показатели дистанционного мониторинга:
Каждый блок индикатора риска формируется на основании соответствующих показателей дистанционного мониторинга.
Индикатор риска отображается в центре фигуры, а блоки представлены «лепестками».
Индикатору риска, каждому его блоку и отдельным показателям присваивается одно из следующих значений:
Кейс Росфинмониторинга о риск-ориентированном подходе
Федеральной службой по финансовому мониторингу надзорные функции с использованием элементов риск-ориентированного подхода реализуются на протяжении последних семи лет. За это время опробованы разные механизмы: от предварительной оценки рисков на подготовительном этапе проведения проверки до автоматизированного дистанционного мониторинга и оценки объектов на основе системы специальных критериев.
Объектом надзора в антиотмывочной системе являются финансовые и нефинансовые организации, которые проводят операции клиентов с денежными средствами и иным имуществом. К субъектам контроля относятся банки, участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, риэлторы, операторы почтовой и мобильной связи, адвокаты, нотариусы и ряд других организаций.
Надзорная функция позволяет снизить риски несоблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основной стратегической целью надзора является снижение уровня вовлеченности и причастности субъектов первичного финансового мониторинга к проведению незаконных финансовых операций и повышение финансовой прозрачности.
Основной целью внедрения риск-ориентированного подхода являлось повышение эффективности контроля с учетом имеющихся ограниченных ресурсов, удаленности объектов контроля от места нахождения межрегиональных подразделений Росфинмониторинга, имеющих окружную структуру.
При внедрении риск-ориентированного подхода были учтены следующие принципы:
При формировании риск-ориентированной системы следует учитывать, что количественные показатели стимулируют формальный процесс, и нужно определить качественные показатели эффективности надзора.
Риск-ориентированный контроль в Росфинмониторинге — это комплекс инструментов, который позволяет проводить дистанционный мониторинг субъектов, автоматически рассчитывать индексы рисков, осуществлять бесконтактное взаимодействие с субъектами через личные кабинеты и принимать решения о мерах надзорного реагирования, которые разделены на меры корректирующего характера и административные меры, куда входят камеральные и выездные проверки, применение мер административного наказания.
Одним из инструментов контроля является автоматизированная система дистанционного мониторинга, позволяющая ранжировать организации на основе специальных показателей, которые агрегируются в интегральные критерии и включают в себя различные комбинации этих показателей.
Условно все субъекты разделяются на 4 группы: законопослушных, незаконопослушных, вовлеченных в теневую деятельность и причастных к противоправной деятельности. Основных зон риска три — незаконопослушные, вовлеченные и причастные. Последние 2 группы являются не только предметом для мер надзорного реагирования, но и объектами финансовых расследований, а также предметом заинтересованности правоохранительных органов.
В основе методики оценки законопослушности — специальные критерии, которым присваиваются соответствующие веса для формирования общей оценки. Для расчета общего индекса риска используются весовые показатели по всем трем номинациям — незаконопослушность, вовлеченность и причастность.
В качестве основного интерфейса для взаимодействия с организациями используются личные кабинеты организаций, открываемые на портале Росфинмониторинга.
В зависимости от наличия обратной связи через личный кабинет, готовности к устранению нарушений и тяжести нарушений принимаются решения о проведении мер надзорного реагирования или применении мер корректирующего воздействия. Такими мерами могут быть предостережение, письмо руководителю, составление плана действий по устранению нарушений, вызов на беседу, проведение дополнительного обучения.
Обратная связь предполагает возможность проведения консультаций, обмен опытом, лучшими практиками с поднадзорными субъектами.
В целях повышения качества работы организаций в антиотмывочной системе проводятся регулярные встречи с ведущими представителями секторов для консультаций, вырабатываются совместные решения, нащупываются новые тренды и риски.
Доверительные и партнерские отношения с поднадзорными организациями позволяют повысить эффективность системы в целом, если, конечно, организации не попадают в зону риска «причастных». Даже категорию вовлеченных мы не рассматриваем как «черную метку», так как бывает, что провайдера финансовых услуг используют для реализации теневых схем. Хотя это серьезный сигнал и предмет повышенного надзорного внимания.
Вес критерия определяется путем экспертной оценки и соответствует определенному цветовому индикатору риска: красный — желтый — зеленый. На практике все зоны риска делятся еще на 2–3 кластера, что позволяет более точно диагностировать проблему и иметь более разнообразную цветовую палитру рисков.
Инструмент «личный кабинет» позволяет установит бесконтактный диалог для снижения рисков незаконопослушности. Его функционал позволяет:
Большое количество субъектов контроля и ограниченность надзорных ресурсов заставили искать новые формы взаимодействия, к которым надо отнести самооценку.
Путем размещения в личном кабинете специального вопросника «Проверь свой риск» у нас появилась возможность, с одной стороны, довести до организаций ключевые требования законодательства, с другой — побудить провести ревизию своей работы, выявить собственные риски и пробелы, и главное — побудить самостоятельно до проведения проверок исправиться, а при необходимости дать пояснения.
Мы предупреждаем: тот, кто сотрудничает, проводит самооценку, исправляется, имеет более низкую вероятность столкнуться с проверкой.
Интерфейс личного кабинета позволяет доводить до организаций результаты интегральной оценки Росфинмониторинга: реализована возможность просмотра своего уровня риска, конкретных показателей, которые на нее повлияли. Все это в дальнейшем также дает возможность добровольного устранения допущенных нарушений.
И, наконец, «зеркальность» учета в системе дистанционного мониторинга позволяет сотрудникам надзорного блока посмотреть все данные об организации, изучить всю историю надзорных взаимоотношений, поднять все документы. Этот инструмент доступен только сотрудникам Росфинмониторинга и позволяет просматривать личные кабинеты, пользоваться специальными интерактивными панелями для ранжирования организаций, проведения предпроверочного анализа и отбора организаций для надзорных мероприятий на основе риск-подхода.
И еще один важный момент: система дистанционного надзора не должна быть статичной. Это живой инструмент, который позволяет подключать новые информационные ресурсы, расширять набор критериев и показателей оценки, развивать сервисы обратной связи, и главное — механизмы нашей оценки должны настраиваться не на соблюдение формальных требований, а на оценку эффективности систем внутреннего контроля подотчетных организаций, которая заключается в качестве поступающих от них сообщений и своевременном выявлении рисков в финансовом поведении их клиентов.
Возможно Вам будет интересно
Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга представляет собой многофункциональный Портал для информационного взаимодействия с Уполномоченным органом.
После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету
Структура личного кабинета организации представлена восемью основными разделами:
С помощью специальной формы, размещенной на Портале Росфинмониторинга принимаются вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей личных кабинетов Портала Росфинмониторинга.
Подключение к Личному Кабинету
Организации и лица, имеющие учетный номер в Росфинмониторинге или использующие АРМ «Организация» попадают под действие Информационного письма “О порядке использовании портала Росфинмониторинга» №22 от 4 декабря 2012 года, заявки на подключение им не требуются.
В ином случае Вам следует отправить заявку на регистрацию Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга и заполнить соответствующую форму регистрации (для юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя). На указанную Вами в заявке электронную почту будет выслана форма для печати.
Полученную форму необходимо распечатать, подписать, поставить печать Организации и отправить по адресу: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1.
Отсканировать бумажную заявку и отправить на e-mail нельзя, так как отсканированные документы не имеют юридической силы.
Если у организации есть усиленная квалифицированная электронная подпись, она может заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга, предварительно настроив рабочее место в соответствии с инструкцией.
Часто задаваемые вопросы
Список часто задаваемых вопросов, возникающих при работе с Личным Кабинетом Росфинмониторинга:
Какая разница между простой регистрацией в Личном кабинете и регистрацией с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи?
При регистрации с помощью, усиленной квалифицированной электронной подписью не требуется направлять бумажную версию заявки на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.
Как восстановить доступ к Личному кабинету пользователя, если утерян пароль и адрес электронной почты, на который производилась регистрация, более недоступен?
В этом случае следует обратиться в техническую поддержку. Специалисты восстановят учетные данные, которые использовались для первичного входа.
Как восстановить доступ к Личному кабинету пользователя, если несколько раз введен неправильный логин или пароль, появилось сообщение «Пользователь заблокирован»?
Если Вы не помните пароль для входа в Личный кабинет Портала Федеральной службы по финансовому мониторингу, воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль» на странице входа в Личный кабинет.
Новый пароль будет выслан на адрес электронной почты, указанный при регистрации или на адрес, который был указан пользователем в Личном кабинете.
В случае если электронная почта, на которую зарегистрирован Личный кабинет, не была указана при регистрации или более недоступна, следует обратиться в техническую поддержку для восстановления данных для входа.
Обращаем Ваше внимание, что обработка заявок на подключение к Личному кабинету требует времени.
Если регистрационные данные не пришли в течении длительного времени, обратитесь в техническую поддержку.
Как в Личном кабинете изменить адрес электронной почты, на который была зарегистрирована учетная запись на Портале Росфинмониторинга?
Если у Вас есть доступ в Личный кабинет, это можно сделать в меню Профиль. Для этого необходимо зайти в меню Профиль и изменить адрес электронной почты на удобный Вам.
Если доступа к Личному кабинету нет, следует обратиться в техническую поддержку. Специалисты восстановят учетные данные, которые использовались для первичного входа. После этого нужно зайти в Личный кабинет и самостоятельно изменить адрес электронной почты с помощью меню Профиль.
Что делать, если при попытке входа в Личный кабинет с использованием сертификата появилась «Ошибка сервера 403» или «Страница недоступна»?
Особенное внимание уделите настройке сертификатов. При просмотре пути сертификации вашего личного сертификата должна быть цепочка из 4 сертификатов:
Проверьте сертификат Вашего УЦ, если он самоподписанный (в поле «кем выдан» и «кому выдан» стоит одно и то же, например наименование вашего УЦ), то удалите его, затем установите новый с сайта. Подробное описание процесса установки сертификатов описано в инструкции по настройке рабочего места.
Сайт Росфинмониторинга должен быть помещен в надежные узлы в браузере и уровень безопасности для этой зоны должен быть установлен «низкий».
В свойствах браузера необходимо разрешить открывать всплывающие окна для адреса сайта Росфинмониторинга: https://portal.fedsfm.ru.
Необходимо, чтобы на Вашем компьютере был разрешен запуск приложений ActiveX. Проверить это можно в Свойствах обозревателя Intenet Explorer.
Необходимо, что бы были доступны списки отзыва сертификатов.
После выполнения настроек перезагрузите компьютер.
Что необходимо делать в случае, если ранее вход по ссылке «вход с использованием сертификата» осуществлялся корректно или успешно проходила отправка сообщений, а после этого возникла «ошибка сервера 403»?
Проверить настройки рабочего места пользователя Портала.
Проверить доступность списка отзыва сертификатов.
Что делать, если при попытке подписи сообщения (или при регистрации доверенного лица) в Личном кабинете окно выбора сертификата пустое?
Проверьте следующие параметры:
При открытии вкладки выбора сертификата может появиться предупреждение системы безопасности Windows о запросе списка установленных на компьютере сертификатов. Для продолжения работы нажмите кнопку «Yes»:
В свойствах браузера необходимо разрешить открывать всплывающие окна для адреса Портала Росфинмониторинга: https://portal.fedsfm.ru, проверьте, не блокируются ли всплывающие окна средствами защиты (например, антивирусом и т.п.).
Что делать, если при попытке подписи сообщения появляется ошибка «Электронная подпись не прошла проверку. Процесс отмены не может быть продолжен. Проверка сертификатов недоступна»?
Данная ошибка связана с недоступностью одного из списка отзывов Вашего удостоверяющего центра. Определить, какой из адресов недоступен, можно выполнив в консоли Windows (Пуск – Все программы – Выполнить – cmd) следующую команду:
В тексте файла out.txt перед ссылкой на объект, который недоступен с Вашего локального компьютера, будет следующий текст “Error retrieving URL: Требуемый объект не найден” или ошибка на русском языке, с указанием, какая именно ссылка недоступна.
Для устранения этой ошибки, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку Вашего Удостоверяющего центра или к Вашему системному администратору, для проверки доступности ссылок с вашего компьютера.
Новое в личном кабинете Росфинмониторинга
Чтобы отключить Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга необходимо заполнить специальное заявление, в котором будет объяснение закрытия Личного кабинета. К примеру, данной причиной может быть смена деятельности. Соответственно необходимо отключить личный кабинет, чтоб не вести отчётность перед компанией.
Клиентская поддержка
Для пользователей, которые зарегистрировались в Личном кабинете, гарантирована оперативная и круглосуточная поддержка в решении любых вопросов. Кроме того, у компании имеется телефон горячей линии, на которой возможно получить ответы на волнующие Вас вопросы. Так же есть официальный сайт техподдержки, на котором можно задать вопросы https://portal.fedsfm.ru/account/supportpost.aspx
Кратко об организации
м. Смоленская (Арбатско-Покровская линия) — 0.2 км,
4 мин. пешком
м. Красные ворота — 0.7 км,
11 мин. пешком
м. Сокольники — 0.3 км,
5 мин. пешком
м. Бауманская — 0.7 км,
11 мин. пешком
м. Октябрьское поле — 0.7 км,
11 мин. пешком
м. Серпуховская — 0.1 км,
2 мин. пешком
Установите приложение для чтения QR-кодов на свой телефон, чтобы считать код с контактными данными компании Федеральная служба по финансовому мониторингу, и добавить их в адресную книгу вашего устройства.
Преимущества пользования Личным кабинетом
Пользоваться Личным кабинетом могут лишь зарегистрированные клиенты, а сама регистрация даёт определённые возможности пользователям:
Открытие счёта в удалённом режиме
С 2016 года компания разрешила открывать счета в удалённом режиме. Данная возможность доступна не всем лицам, в частности тем, кто находится в более чем трёх черных списках. Центробанк и Росфинмониторинг запустили совместную программу обмена информации среди банков, которые отказали клиентам в обслуживание по подозрению в отмыве денег.
При открытии счета в удалённом режиме необходимо чтоб руководитель компании уже был идентифицирован банком, в котором открывает счёт. Важно, чтоб предприниматель не находился в списках террористов или отказников.
Регистрация и авторизация в Личном кабинете Росфинмониторинг
Регистрация для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей проходят в следующем режиме:
Электронную подпись можно получить практически в любом городе в удостоверяющих центрах. Стоимость такой услуги колеблется от 2000-7000 рублей.