РОСФИНМОНИТОРИНГ Банк России 1 июня 2021 года сообщил о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности. Туда включено более 1800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Публикация такого перечня, пишет регулятор, направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Указывается, что для пресечения незаконной финансовой деятельности регулятор принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.
Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Таким образом, в распоряжении у бизнеса появился еще один инструмент оценки благонадежности контрагента или партнера по инвестиционной деятельности: «вычислить» фирму с сомнительной репутацией помогут сведения от ЦБ РФ.
Банк России представил перечень компаний, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. В список вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, сообщается 1 июня на сайте регулятора.
По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, сразу же после установления незаконной деятельности.
«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения незаконной деятельности на финрынке, и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — пояснил он.
Период с начала сбора доказательств до закрытия незаконной организации занимает около трех месяцев, уточнил Швецов. Банк России принял решение обнародовать эту информацию раньше указанного срока для того, чтобы обезопасить граждан.
Так, в перечне будут указаны компании, выявленные начиная с 2020 года. В документе будут обозначены наименования организаций, характер незаконной деятельности, интернет-ресурсы и другие сведения.
«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно», — заключил Швецов.
29 мая эксперт рассказал, по какому принципу мошенники создают сайты-клоны. В основном это ресурсы, специализирующиеся на продаже авиабилетов, билетов на скоростные поезда, а также билетов в театры, кино и на массовые мероприятия.
Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов 22 мая рассказал об использовании киберпреступниками сайтов знакомств. Правонарушения на таких ресурсах спровоцированы уязвимостями в программном обеспечении, а также связанны с человеческим фактором и использованием методов социальной инженерии, объяснил он.
ЦБ решил предупреждать население о финансовых пирамидах, нелегальных кредитных компаниях и форекс-дилерах еще до того, как их деятельность остановят власти. Список компаний с признаками нелегальной деятельности появился на сайте регулятора, в него попали больше 1800 организаций
Банк России начинает публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, рассказал на пресс-конференции первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В список попадут нелегальные кредитные компании, форекс-дилеры и финансовые пирамиды.
Теперь ЦБ будет информировать людей о выявленных незаконных участниках еще до того, как их деятельность будет пресечена, рассказал Швецов. По его словам, пресечение деятельности таких организаций — наиболее долгий этап, поэтому люди поздно получают информацию о недобросовестных практиках.
«Недобросовестные участники всегда понимают потребности наших граждан, эксплуатируя их уязвимости, придумывая разные способы, как выманить деньги и обмануть, маскируясь под легальных участников рынка», — отметил Швецов. Публикация списка, по его словам, может упредить потери — люди смогут вовремя сориентироваться и «не попасть в капкан злоумышленников, считает он. После того как компании попадают в этот список, ЦБ отправляет документы в уполномоченные органы для пресечения их деятельности.
Полиция раскрыла финансовую пирамиду под вывеской инвесткомпании
Список подозрительных компаний доступен на сайте ЦБ, в него уже попали 1820 организаций, выявленные за 2020 и 2021 год. Попасть в список можно по ссылке с первой страницы сайта ЦБ, нажав кнопку «Проверить финансовую организацию». В список попадают «черные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры и финансовые пирамиды, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.
Выявлять злоумышленников ЦБ намерен через сканирование интернета и по обращениям населения, а также при помощи волонтеров. Регулятор уже сотрудничает с общественными организацией, например с Народным фронтом, который основал проект «Мошеловка». Поначалу информация в списке будет обновляться каждые десять дней, но со временем ЦБ перейдет на ежедневное обновление, добавил Лях.
Набрали кэша. ЦБ выявил «звездную» финансовую пирамиду
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях, подчеркивается в пресс-релизе ЦБ.
Регулятор допускает, что в отношении ЦБ могут быть иски, связанные с деловой репутацией, сказал Швецов. ЦБ к этому готов и не видит больших рисков для себя, отметил он.
Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамиды
ЦБ также обратился к населению за информацией: если кто-то подозревает финансовую компанию в мошенничестве, об этом можно сообщить ЦБ на их сайте. «Дальше мы будем разбираться с этим, и, если действительно увидим, что этот участник работает нелегально, он будет оперативно внесен в список», сказал Швецов.
Банк России 1 июня 2021 года сообщил о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности. Туда включено более 1800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Публикация такого перечня, пишет регулятор, направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Указывается, что для пресечения незаконной финансовой деятельности регулятор принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.
Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Таким образом, в распоряжении у бизнеса появился еще один инструмент оценки благонадежности контрагента или партнера по инвестиционной деятельности: «вычислить» фирму с сомнительной репутацией помогут сведения от ЦБ РФ.
Новости соседних регионов по теме:
Банк России опубликовал список подозрительных финансовых компаний
Список компаний с признаками нелегальной деятельности опубликован на официальном сайте Банка России.
17:04 04.06.2021 ГТРК ОКА
Куряне могут ознакомиться со списком компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка Р
В этот список включено более 1,8 тыс организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки «финансовой пирамиды»,
17:03 04.06.2021 Газета Знамя Победы
Три самарские финансовые компании попали в черный список ЦБ
Банк России заявил о начале публикации регулярно обновляемого списка компаний с признаками нелегальной деятельности.
11:02 04.06.2021 Вестник Отрадного
Тверичане смогут ознакомиться со списком нелегальных организаций на сайте Банка России
В список включено более 1,8 тыс организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
11:48 04.06.2021 Лихославльский район
Восемь компаний из Оренбуржья попали в «черный список» Центробанка РФ
В Банке России впервые опубликовали список компаний с признаками нелегальной деятельности.
11:30 04.06.2021 Orenburg.Media
Утренний дайджест: зверское убийство спящего мужчины, наезд на 1,5-годовалого малыша попал на видео, в Иванове появилась финансовая пирамида и 3 внуков попали в страшную аварию по пути к деду
Сомнительные компании выявил Банк России в ЕАО
Банк России раскрыл список компаний с признаками нелегального кредитора, «финансовой пирамиды» и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
16:10 04.06.2021 Время Биробиджана
Банк России опубликовал список организаций с признаками финансовых пирамид
Владимирцев предупредили о пирамидах и псевдоломбардах
Курская компания Александра Глазатова «Ваш Золотой РезервЪ» признана ЦБ нелегальным поставщиком финансовых услуг
Отметим, что Александр Глазатов – активист регионального штаба ОНФ, участник праймериз “ЕР”, претендующий на кресло депутата Курской областной Думы.
17:00 03.06.2021 Sekunda.Media
В Челябинской области впервые опубликовали список «черных» кредиторов
Банк России впервые раскрыл названия фирм, незаконно работающих на финансовом рынке.
17:19 03.06.2021 Южноуральская панорама
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список , подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
15:03 03.06.2021 Время и Люди
Ивановцам назвали компании с признаками нелегалов, финансовых пирамид и черных кредиторов
Отдельно жителей Ивановской области в Банке России предупредили о проекте «SYNERGY»,
14:51 03.06.2021 ИД Частник
Ивановцев предупреждают о деятельности нелегальных участников рынка ценных бумаг
Банк России опубликовал список компаний с выявленными признаками финансовых пирамид, черных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг.
14:10 03.06.2021 Администрация города
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список, подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
12:06 03.06.2021 Газета Заря
Защитите ваши средства
Банк России на днях опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.
11:43 03.06.2021 Газета Маяк
В Иванове выявили очень опасную финансовую пирамиду
mail.kz
Банк России опубликовал список компаний с выявленными признаками финансовых пирамид, черных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг.
11:34 03.06.2021 Сетевое издание Ивановские новости
Лучшие материалы за 2 июня: птичий грипп в Китае, армия наблюдателей КПРФ, Хабаровск на купюрах
В Башкирии выявлено 30 сомнительных компаний
Центральный банк России разместил в Сети список неблагонадежных финансовых компаний, с которыми лучше не связываться.
12:35 03.06.2021 Газета Победа
Компания из Нижнего Тагила попала в чёрный список Банка России
Микрокредитная компания из Нижнего Тагила ООО «Мобиуспех» попала в чёрный список Банка России.
12:00 03.06.2021 Между Строк – Нижний Тагил
Банк России обнародовал списки компаний, у которых регулятор выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. В список вошли более 1800 компаний, в их числе потребительский кооператив “Эль-Коммерс” (EL COMMERCE GROUP), зарегистрированный в Твери.
Составлением списка занимался Департамент противодействия недобросовестным практикам. На странице , отведённой потребительскому кооперативу “Эль-Коммерс, сказано, что у него выявлены признаки “финансовой пирамиды”.
Ранее кооператив оштрафовали за недобросовестную телерекламу . В суд на компанию тогда обратилось Тверское УФАС России. В результате компанию оштрафовали на 100 000 рублей.
Новости соседних регионов по теме:
Владимирцев предупредили о пирамидах и псевдоломбардах
Курская компания Александра Глазатова «Ваш Золотой РезервЪ» признана ЦБ нелегальным поставщиком финансовых услуг
Отметим, что Александр Глазатов – активист регионального штаба ОНФ, участник праймериз “ЕР”, претендующий на кресло депутата Курской областной Думы.
17:00 03.06.2021 Sekunda.Media
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список , подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
15:03 03.06.2021 Время и Люди
Ивановцам назвали компании с признаками нелегалов, финансовых пирамид и черных кредиторов
Отдельно жителей Ивановской области в Банке России предупредили о проекте «SYNERGY»,
14:51 03.06.2021 ИД Частник
Ивановцев предупреждают о деятельности нелегальных участников рынка ценных бумаг
Банк России опубликовал список компаний с выявленными признаками финансовых пирамид, черных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг.
14:10 03.06.2021 Администрация города
Десять компаний со Ставрополья попали в чёрный список ЦБ
Более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов России попались на признаках финансовой пирамиды и псевдоброкерстве.
12:21 03.06.2021 ИА Победа 26
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список, подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
12:06 03.06.2021 Газета Заря
Защитите ваши средства
Банк России на днях опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.
11:43 03.06.2021 Газета Маяк
В Иванове выявили очень опасную финансовую пирамиду
mail.kz
Банк России опубликовал список компаний с выявленными признаками финансовых пирамид, черных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг.
11:34 03.06.2021 Сетевое издание Ивановские новости
Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
7 раз отмерь. Центробанк опубликовал список организаций, которые, судя по всему, ведут нелегальную деятельность.
06:40 03.06.2021 Городской телеканал
Обнародован перечень неблагонадежных компаний
Банк России 1 июня 2021 года сообщил о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности.
12:51 03.06.2021 Малый и средний бизнес Читы
Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности
ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
Центральный банк России опубликовал на своем сайте список компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности.
22:15 02.06.2021 ГТРК Пермь
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список , подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
19:13 02.06.2021 Алексинские Вести
Четыре белгородские компании попали в список организаций с признаками нелегального кредитора
Всего в ЦФО за первые три месяца 2021 года выявили 56 организаций с признаками нелегальной деятельности.
19:00 02.06.2021 Fonar.Tv
Центробанк назвал астраханские финансовые организации из «черного списка»
Банк России (ЦБ РФ) впервые опубликовал список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
18:01 02.06.2021 KaspyInfo.Ru
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список , подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
16:41 02.06.2021 Газета Плавская новь
Банк России раскрыл список финансовых пирамид и черных кредиторов
Банком России опубликован список нелегальных участников на финансовом рынке – это организации и интернет-проекты, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
16:33 02.06.2021 Krasnodar.Ru
В списке компаний с признаками нелегальной деятельности – восемь с ярославской пропиской
Банк России на своем официальном сайте опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.
16:00 02.06.2021 YarCom.Ru
Банк России раскрыл компании с признаками нелегальной деятельности
В список , подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды,
15:49 02.06.2021 Красное знамя
ДТП произошло 30 июня, об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей.
В Конаковском районе в одном из сетевых магазинов произошла кража 17 банок кофе, об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
38-летний житель Калязинского района воспользовался ситуацией, пока собственник двухэтажного деревянного дома в деревне Конякино был под стражей.
Издание iz.ru сообщает, что врач Екатерина Кашух перечислила ТОП-4 симптома при отравлении для вызова скорой помощи.
Масштабная модернизация происходит и в системе здравоохранения. Так, в Тверском онкодиспансере запустили новый аппарат брахитерапии.
29 июня, выступая с отчетом о результатах деятельности областного Правительства за 2022 год, Губернатор Игорь Руденя особое внимание уделил развитию отрасли здравоохранения.
30 июня в столичном парке «Зарядье» стартовали Дни Тверской области. До 2 июля гости события могут познакомиться с туристическим потенциалом региона, открыть для себя новые места для отдыха и маршруты для путешествий.
Газета Мой Край
23 июня состоялось открытие XXXV Международного фестиваля искусств «Музыкальные вечера на Селигере».
Новости Вышнего Волочка, 30 июня. — Фура вытолкнула легковушку на встречную полосу.
Кто обманывает инвесторов на миллионы
Аферисты от финансов: кто обманывает инвесторов на миллионы