РОСФИНМОНИТОРИНГ В СНГ создадут Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов
Проект соответствующего соглашения внесут в повестку заседания Совета глав государств Содружества 22.05.2023, Sputnik Казахстан
АСТАНА, 22 мая – Sputnik. В штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе Исполкома Содружества. Казахстан вернул из-за границы активы на 760 млрд тенге ($1,7 млрд)Эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана рассмотрели замечания и предложения от государств и согласовали документ. Теперь его внесут президентам на заседание Совета глав государств СНГ, который состоится в октябре, добавили в пресс-службе. Новый Международный центр, отметили в Исполкоме, поможет развитию сотрудничества между странами СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма, а также усилит взаимодействие подразделений финансовой разведки и позволит обеспечить проведение наднациональной оценки соответствующих рисков.
MIA „Rosiya Segodnya“
легализация, доход, снг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР). В заседании принял участие председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и главы подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В рамках совещания Жанат Элиманов рассказал о принимаемых в Республике Казахстан мерах в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Одним из важных решений по итогам заседания является создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
МЦОР призвана обеспечить готовность национальных систем ПОД/ФТ государств-участников СНГ к новым вызовам и угрозам, своевременную выработку совместных мер противодействия, а также обмен данными о рисках ПОД/ФТ.
Кроме того, главы ПФР договорились о начале совместной работы в сфере выявления и расследования субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств.
Также финансовые разведки стран СРПФР совместно с таможенными службами государств осуществят взаимодействие по контролю за перемещением наличных средств в рамках проекта «Анализ трансграничного перемещения наличных средств».
В результате заседания утверждены план проведения совместной операции СРПФР и АТЦ СНГ по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, и перечень территорий с высоким риском их использования в целях финансирования терроризма.
Следующее заседание совета планируется провести в городе Душанбе (Таджикистан) весной 2021 года при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что в Содружестве Независимых Государств предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
В СНГ создают Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов
– Мы – в социальных сетях –
Bizmedia.kz – в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов будет создан в СНГ благодаря проекту соглашения, которое уже было согласовано экспертной группой.
В него вошли представители государств-участников Содружества, а именно Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета.
Документ в ближайшее время будет представлен на заседание Совета глав государств СНГ. Создание такого центра будет улучшать сотрудничество государств в борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Это способствует поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия, а также приведет к проведению наднациональной оценки соответствующих рисков.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, GoogleNews и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Родился и вырос на севере Казахстана. В 15 лет переехал в крупнейший мегаполис страны – Алматы. С того дня моей целью стало стать не просто журналистом, а одним из лучших. Потому что мои амбиции, как у великих людей. Хочется оставить след после себя.
Умею писать обо всём. Но особенно про жизнь, деньги и людей. К своим работам подхожу ответственно – пишу только правду. Можете посмотреть мои материалы на этом сайте. Правда и честность для меня две важнейшие вещи в журналистике. Только благодаря им можно запомниться людям и завоевать доверие.
Проект соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации преступных доходов был согласован экспертной группой в штаб-квартире СНГ. Участники заседания внесут проект на заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Новость тремя строками
22:03 22.05.2023 (обновлено: )
