Список центробанка неблагонадежных финансовых компаний 2021 год

Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре.

ЦБ опубликовал список компаний, в деятельности которых выявили признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов.

Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения их незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Впоследствии ЦБ будет регулярно обновлять эту информацию.

Банк России напоминает гражданам, что надо быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги. Кроме того, ЦБ призывает лиц, которые столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, сообщать в правоохранительные органы и в Банк России.

О публикации списка нелегальных финансовых компаний рассказали представители ЦБ на своем сайте.

Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или профессиональные участники рынка ценных бумаг.

В базу с данными включили более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятор выявляет нелегальные компании с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций

В списке представлены компании, которые ЦБ выявил с 2020 года — по каждой указано название, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. База будет постоянно обновляться.

Например, в списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери». Туда также попал популярный американский брокер Interactive Brokers — в апреле 2021 года он прекратил работу с российскими партнёрами.

Также в базе есть компании, чьи названия совпадают с известными организациями — например, ООО «Ренессанс Брокер». На официальном сайте брокера при первом посещении появляется предупреждение, что их товарный знак могут использовать мошенники.

В список попали компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться за исключением из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подчеркнул, что никто не мешает компаниям обратиться в суд, чтобы регулятор доказал справедливость своего решения.

Банк России включил в чёрный список Crowdwiz (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Краудтех». Причина — признаки финансовой пирамиды.

Банк России и Вкладер не рекомендуют связываться с компаниями из чёрного списка ЦБ. Это чревато потерей денег.

Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/

По данным ЦБ, ООО «Краудтех» (ИНН 7714454919, 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32А, оф. 216) действует в интернете на сайте crowdwiz-biz.ru.

Чёрный список ЦБ или список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке впервые опубликован 1 июня 2021 года и регулярно пополняется Банком России.

В список включаются организации, имеющие признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профучастника финансового рынка (лжеброкеры, бинарные опционы, нелегальные CFD-дилеры, псевдофонды и т.д.).

Сомнительную организацию можно пробить в поиске на сайте ЦБ по данной ссылке. Отсутствие той или иной организации в списке не является свидетельством её добросовестности.

Указанная дата рядом с названием лохотрона является датой публикации. «Фильтр по годам показывает только в каком году нами были выявлены признаки нелегальной деятельности. Для целей проверки компании год выявления не очень важен. Если компания есть в списке – она есть в списке. Делайте соответствующие выводы», — комментирует Банк России.

На сайте Вкладер также есть чёрный список брокеров, чёрный список пирамид и лохотронов и чёрный список юристов.

Навигация по записям

По данным ЦБ, Crowd 1 (CROWD 1 NETWORK EUROPE LTD, CROWD1 NETWORK LTD, Impact Crowd Technology S.L., IMPACT CROWD TECHNOLOGY SCANDINAVIA AB) действует в интернете на сайтах crowd1.com, mygrithub.com, crowd1network.ru, crowd1.ru.

распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Банк России с помощью специальной системы мониторинга выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Списки публикуются на сайте банка.

Список компаний, которых опасно выбирать себе в партнеры, Банк России опубликовал на своем сайте 1 июня 2021 года.

В списке компаний с признаками нелегальной деятельности более 1800 организаций и интернет-проектов.

Это те компании и проекты, которые по мнению Банка России имеют признаки:

В этом списке нет сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Если детализировать признаки нелегальной деятельности, речь идет о привлечении денежных средств граждан или компаний, с дальнейшей выплатой дохода за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности. Это деятельность, так называемых финансовых пирамид, подпадающая под статью 14.62 КоАП РФ и статьи 172.2 или 159 УК РФ.

Кроме того, в список попадают компании, которые предоставляют потребительские кредиты и займы, не имея права на подобную деятельность и фирмы, работающие на рынке ценных бумаг, нелегально, без разрешения ЦБ РФ.

Списки будут в дальнейшем актуализироваться и публиковаться на регулярной основе.

Заключая договора и вступая с партнерство с нелегальными поставщикам финансовых услуг, ваша компания рискует потерять свои деньги без возможности их вернуть.

Банк России сообщает: Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

Выбор читателей

С 1 июля 2022 года заработала новая система ЦБ РФ в рамках закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма»
Данный закон разрабатывался для борьбы с нелегальными непрозрачными операциями бизнеса и служит регламентов работы банковских организаций РФ по предотвращению подобной деятельности.

Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) — сервис, в котором содержится информация о риске вовлеченности в проведение подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ.
Всех контрагентов разделили на три группы риска: зеленый, желтый, красный, поэтому данный сервис еще называют “Банковский светофор”. Соответственно каждому уровню риска соответствует свой цвет:

Дополнительно, чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).Взаимодействие с указанными организациями несут существенные финансовые риски.

Для получения данных сведений, воспользуйтесь поисковой строкой (информация представлена в карточке Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей):

Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Центробанк опубликовал список нелегальных финансовых компаний

ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него вошли более 1 800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте финансового регулятора.

В ЦБ РФ поясняют, что нелегальных участников на финансовом рынке регулятор выявляет, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

В опубликованном списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. В последствие данная информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Кроме того, для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ РФ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей», – отметил в связи с этим зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Отправить на почту

Опросы

Налог на сверхприбыль для крупного бизнеса

Банк России будет вести публичный список организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Эксперты считают, что этот реестр может пригодиться гражданам, а также поисковикам, сервисам по поиску работы и многим другим площадкам в борьбе с мошенниками.

Список неблагонадежных компаний от Банка РФ на 1 июня 2021 г.

В черный список Банка России уже включено более 1,8 тыс. организаций и проектов: это нелегальные кредиторы, работающие без лицензии, псевдоброкеры и нелегальные форекс-дилеры, а также финансовые пирамиды. Их будут вносить в реестр еще до того, как деятельность таких компаний будет признана незаконной (но уже после сбора доказательств), чтобы уменьшить ущерб от их деятельности. ЦБ рассчитывает, что это защитит россиян от мошенников.

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

ЦБ просит граждан передавать регулятору и в правоохранительные органы информацию о таких компаниях. Банк России будет обновлять черный список каждые десять дней.

Эксперты считают, что этот реестр можно использовать с большим позитивным эффектом, если к этому подключатся поисковики и различные интернет-сервисы.

«Идея неплохая, потому что она позволяет пользователям, потенциальным контрагентам, как физлицам, так и юрлицам, узнавать дополнительные подробности об организации. Эти данные могут быть встроены в различные цифровые сервисы, в т.ч. поисковые, при соответствующей интеграции, или в сервисы по подбору услуг и предложений, т.е. теоретически выхлоп может быть очень позитивный», — пояснил «Газете.Ru» координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.

Это позволит вычислить и откровенных мошенников, которые работают под видом организаций, которые, например, формально прекратили деятельность, добавил он.

«Яндекс постоянно мониторит списки ЦБ, и уже использует их для верификации официального статуса финансовых организаций, – рассказали изданию в пресс-службе компании.

1 июня 2021 года Банк России впервые опубликовал на своём официальном сайте чёрный Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

На июнь 2021 года в чёрный список включено более 1800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Центробанк выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в Перечне представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии ЦБ будет его регулярно обновлять.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

Заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов:

“Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей.”

ЦБ составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

На сайте Центробанка появился список компаний и организаций, вызвавших сомнения регулятора в законности и правомерности их деятельности на рынке финансовых услуг.

В перечень попали 1820 компаний и проектов, деятельность которых имеет признаки «финансовой пирамиды», незаконного кредитования, нелегального участника рынка ценных бумаг (включая форекс-дилеров). В данный список не входят сведения об индивидуальных предпринимателях и физических лицах.

Центробанк начал вести учет таких организаций с прошлого года. Отбор компаний происходит на основании результатов анализа собственной системы мониторинга. Кроме того, к сведению принимаются сообщения пострадавших граждан. В ведомстве отмечают, что обнародование таких списков должно предостеречь потребителей от обращения в подозрительные компании и защитить их интересы.

Среди 1820 организаций, попавших в поле зрения регулятора, незаконная деятельность 1408 из них была отмечена в 2020 году, а еще 412 нелегальных компаний выявлены уже в текущем. Из них 370 оказались заподозрены в создании «финансовых пирамид», 500 – в осуществлении деятельности в качестве брокеров без лицензии, 950 – в незаконной выдаче кредитов и займов.

По каждой выявленной компании в реестре указаны полное наименование, контактные данные, адреса сайтов, краткое описание претензий ЦБ, дата публикации сведений. Предполагается, что граждане смогут обращаться к данному перечню для проверки законности деятельности кредиторов и брокеров перед заключением договоров.

В Банке России уточнили, что основная часть финансовых услуг должна лицензироваться надзорными органами, а компании, оказывающие их, включаются в реестры, к которым у граждан есть доступ. Взаимодействие с организациями, сведения о которых отсутствуют в соответствующих базах данных, сопряжена с риском быть обманутым и потерять деньги.

Регулятор не имеет рычагов прямого влияния на взаимоотношения между участниками рынка и не может делать выплаты пострадавшим от действий мошенников, отметили в ведомстве. ЦБ ведет совместную работу по противодействию финансовым махинациям с органами защиты правопорядка и регулирующими инстанциями других стран, а также имеет право блокировать подозрительные информационные ресурсы.

Проект S-Group, в котором ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, уже три недели не выплачивает деньги вкладчикам, сообщил блогер Андрей Алистаров. При этом руководство проекта успокаивает инвесторов и обещает решить проблемы с транзакциями.

По его словам, в S-Group приостановили выплаты под предлогом технических работ. Он не исключил, что в ближайшее время S-Group усилит поиск новых инвесторов, деньгами которых руководство будет расплачиваться с прежними вкладчиками. «Лидерам дали команду успокаивать людей, чтобы те не обращались в правоохранительные органы», — отметил Алистаров.

Один из основателей проекта Артем Нахмурин утверждает, что «деньги на счетах есть, разрыва финансового нет, убытков нет» и он может это «показать/доказать». При этом Нахмурин подтверждает, что проблема с транзакциями существует и ее возможно решить — «просто вопрос во времени». Еще одной причиной отсутствия выплат топ-лидеры считают «массовую комплексную атаку на фонд», которой они называют заявления о приостановке выплат.

Более того, руководство S-Group утверждает, что у проекта есть отдел, выявляющий «заказной покупной хейт», которым, по их словам, являются заявления о приостановке выплат.

Параллельно с видеообращениями топ-лидеры проекта проводят Zoom-конференции для вкладчиков, в одной из которых поучаствовал корреспондент «Компании». Конференцию вели топ-лидеры пирамиды Артем Нахмурин и Олег Халиков. Они утверждали, что, несмотря на высокий статус в иерархии проекта, они лишь его клиенты, которые непричастны ни к чему, кроме как к использованию инструмента, который дает S-Group. К аналогичным заявлениям прибегали топ-лидеры других пирамид, например «Финико». Таким образом они пытаются снять с себя ответственность, чтобы избежать внимания правоохранительных органов, если те заинтересуются проектом.

Топ-лидеры, по словам Алистарова, привлекли массу инвесторов в России, Казахстане, на Украине и даже в странах Европы. Блогер знаком и с вкладчиками из ОАЭ, где за участие в подобных схемах «можно получить огромный тюремный срок». Алистаров добавил, что к нему за помощью уже обращаются вкладчики с потерянными суммами в размере 50–100 тысяч долларов. «Но, к сожалению, они еще не хотят обращаться в полицию, как всегда, опасаются отказов в возбуждении уголовного дела, а также верят в открытие выплат», — сказал он.

S-Group основали украинские бизнесмены Вадим Машуров и Роман Фелик, которые до этого участвовали в других пирамидах. В марте «Компания» вместе с Андреем Алистаровым разобралась в работе проекта. Блогер тогда назвал его «вторым после “Финико”». По его подсчетам, руководство S-Group за три года существования собрало с вкладчиков не меньше 500 миллионов долларов.

ЦБ опубликовал список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нём сейчас 1800 названий.

В их числе такие известные как Alpari Limited, Finiko, Qubitlife, Axe&Co, Barclay Stone, CityLife, Yardoption, Binarium, Swissquote Group Holding Ltd, Synergy International Group Limited (Antares Trade), Stormgain.

Лохотрон Finiko присутствует в списке с указанием семи доменов: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru.

Также ЦБ включил Interactive Brokers Group Inc. (interactivebrokers.co.uk, interactivebrokers.com) в чёрный список за «признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».

Interactive Brokers — чуть ли не единственный из американских посредников с хорошей репутацией, кто не отказывает в обслуживании мелкому российскому инвестору.

Также в чёрном списке ЦБ оказался финансовый посредник Exante (XNT LTD, exante .eu, ext .com .cy, belarta .com). Причина та же: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Зарегистрирована контора на Мальте: Portomaso Business Tower, Level 7, St. Julian’s, PTM01, Malta.

«Если что, я не виноват», — как бы сообщает рынку ЦБ, хотя пока причин жаловаться на Exante (основатели Алексей Кириенко и Анатолий Князев) у клиентов не было.

В наш чёрный список брокеров Interactive Brokers, Swissquote и Exante не входят.

A&E Products Ltd. (Infinitrade)
AAAFx International (SVG) Ltd
AKO Capitals LLC, AKO Capitals
Alfa direct, Vesta Future OU
AlfaCorporation
AllTopMarket, ATMprofessional LTD
Ans-Ak, Ans-Ak Limited
ApiTrade
AroTrade, SPEED SOLUTIONS Ltd
ASO Partners
A-T-em, A-T-em Limited
AUTOLOMBARD38, ООО «ЛОМБАРД АВТОЗАЛОГ»
Avtozaimyar, АВТОЗАЙМ Ярославль
Axisfund
BANK FR, Software Payment Logic, Банк FR, Bank-Fr
BANK X GROUP, Крупнейшая Международная Группа Инвесторов, ИКС-ГРУППА.РФ
Baumont Group Ltd, Baumont Solutions OU, 24 NEWS TRADE
BBS, Bid Broker Stocks, Donnybrook, Donnybrook Consulting Ltd, EuroFX
Best-Brokers
Binarius, Fintrade, Binancy
BitactiX, BitactiX Ltd
BitcapCM
BITOFBITES
Btc Generation, BTCGN
Bulltraders, BT Technologies LTD
Capwelt
CAS Capitals Ltd, Whitebird Limited, Sigma Invest
Cash Exit
CFBroker, Widdershins Group Ltd
Clever Technologies LTD, Xmarket
ClubTon
Colibri FX, KRISHIL INVESTMENTS LIMITED
Crowd Invest, Cinvest, Crowd Invest Group
Crypto Inс, Crypto Invest
Crypto Security
Crypto-Max
DBS24Trade, Dbs 24 trade
Dealfin Investments Limited, Dominion FX
Directa Czech s.r.o. ,Directa S.I.M.p.A
DREAMS-FLY
DTLLC-Trade, DRUMMTRADE, Drmstrade, Tlc-Trader, TLC-trader
EKP Global
Europe-Markets, EU PAY LTD
EuroStandarte, Pineda International SP ZOO, Euro Corp SP Zoo
Euro-Trader
Exchange-coindesk
Existrade Ltd, Word Forex, WFOREX
Factoring PTY Ltd
fast.dengi.inc
Fin Exit, finexit.trade
Finamt, Finamt LTD
Financial Consulting Group
Fin-Case LTD, Fin-Case
FINXEX, Finxex LTD
FinxTrade. Icon Company Ltd, FinxTrade LTD
First Prudential Markets Pty Ltd.,FP Markets, FP Markets LLC
Future Management Systems, Future Management Systems Limited
FXActiv, Lollygag Partners Ltd
Fxspace Worldwide Fin Services Ltd
GamePlex, GamePlex Group, Gameplex Group Limited
GetCapitals, Primary Markets Ltd
Global Decentralized Community (PTY) LTD
Global Decentralized Community Limited
Global Decentralized Community PTE LTD
Global Finance Consulting, Fairiprises Limited, Seventy Solutions Ltd
Global Limited Axiory, Axiory
GP-Com, GP-Com Limited
Grand Capital Limited
Grandis Capital Trade
Group-ITA, Group-Ita Limited
HMC.life
HT-JX Limited
I-BANK, IBANK
IBUUMERANG ONLINE
IDS Lab
iFOREX, Formula Investment House Ltd
INEXPOINT LTD
Infiniko Trade (infinikotrade.com), Infiniko Invest Trade LTD, Infiniko Global Trade
InsideXchange
Intermarket Strategy Ltd, Intermarket Systems Limited, Intermarket Systems
Intrade
InvestActive (investactive.io, investactive.cc)
Investing Capital Group, Bradford Capital Group
Investment Partnership Group
Investment Solutions Limiteds
Investmentbroker, Think investments limited
Investments Markets, GFI Markets Investments Limited
J.Investment Company
Just Broker
KMM Invest
Kondor
LinexFin Ltd, LinexFin
Liquid AF (liquidaf.com)
LTD7, LTD7.IO, LTD7 Limited
LYCONET, LYCONET RUSSIA
Magic Lime LTD
Magnatdo LTD
Makerun Corp
Marketlin LTD (Delta Capitals)
MBI, MBI LTD, MBI Shanghai SSE, mbi.work
Medium FX LLC, MediumFX
MeritGroup, Paradfintrades LLC
MetaStocks, Wellbe NB Aliance LLC
MFS Gold
Mitz Holdings, LuxisTrade, Finlay
Miyaholdings
MSKFINANCE10, MSKFinance10
Multiply, TECHNOSOLUT LTD
MUU GROUP INTERNATIONAL, SmartPro
MYSTARTRADE, MYSTARTRADE LTD, Stock Exchange LTD
Neiro
Nektrade
NFX CAPITAL CY LTD
NSBroker, NSFX ltd
Olympus Holding, Platinum Heritage Holding LTD
OpenBroker
Oru Prime Ltd
Polinom Trade, Polinom
Poloinvest Limited (Polo Invest)
Prenux
Priga Ltd FxFinance, ACRUX Ltd, FxFinance
Prime Capitals, Prime Capitals Ltd
PROMOTION CORP SOLUTIONS LIMITED, Decokorp
Pro-trader
Pubtioneer
Q-Gee
Qirect Limited
QTM Trade
Quick E-Tools
Raise-Trade, Raise Trade, Raise-Trade LTD, Raise Trade LTD, World Trade Market Renaissance Crowdfunding
Renessans Broker, ООО «Ренессанс Брокер»
RickGlobal
Riston Capital Ltd (Fresh Forex)
RobPay
Rostex Global
Royal Stocks, CAS Markets Ltd
Seabreeze Partners Ltd
Secretcryptodeals, Secret Сrypto Deals, Postcryptumtech, Post Cryptum Tech
Smart Buyers
SM-invest
Spintop Capital
STOCK EXCHANGE 2016 – 2020
Sun Way
SuperForex LTD
SupraTrade, Widdershins Group Ltd
T-Ag, T-Ag Limited
tbx capital, TBXCapital, KeyStart Trading LTD
TDI Partners
Teqra, Teqra Holding
TFX Group, TFX Finance Group LTD
Titan Trade Club
TNCapital
Trade 5000, International payments 5000 Ltd
Trade Fxs, Sirius L.P.
Traders Choice, FIN SOLUTIONS LLC
Tradeslide Trading Tech Ltd, Darwinex
Trading Case
TRENDEX, TRND HLDS LIMITED
Triple A Experts Investment Services S.A. (AAAFx)
Tryton, Jerminus Ltd
UFJ Trade, UFJ-Trade
UMBRELLA FUND SZKB FONDS — SZKB Ethikfonds Einkommen / Umbrella Fund
Unifinance
Union Standard International Group Pty Ltd, USGFX
United Union, UUNI
VLOM
WHITE STONE GROUP, WHITE STONE GROUP INC. LTD
WilfordTrade, WilfordTrade Ltd
WIRSOL LTD, LBC Capital
World of Investment Technologies, WIT
World Trades, Namelina Limited
World4market
WsFxBroker, White Stone Limited, White Stone
X Open Hub, XTB Limited, X Open Hub Limited
XOINC, Exchange Office Incorporation

В список введены следующие потребительские общества и потребительские кооперативы

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ «СОЮЗ ФИНАНС»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ДОНСКОЙ КРЕДИТ (ДОНСКОЙ КРЕДИТ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «КЕМСКИЙ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МЕДИНВЕСТ» (ПК МЕДИНВЕСТ/ПК ЗДОРОВЬЕ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЛИДАРНОСТЬ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЦКОМВКЛАД» (СОЦКОМВКЛАД)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ФИНМАРКЕТ» (ФИНМАРКЕТ, FINMARKET TODAY)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ЭЛЬ-КОММЕРС» (EL COMMERCE GROUP)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «КАПИТАЛ ФИНАНС»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ПЕНСИОННЫЙ ГАРАНТ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ «РОСИНВЕСТ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМОСТЬ» (PRO НЕЗАВИСИМОСТЬ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПМК» (ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛЪ)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СТАНИЧНИК» (СТАНИЧНИК)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

АвтоГарант
Автоломбард
АВТОЛОМБАРД №1
Автоломбард16
Автоломбард27
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТЕЙ ФАРМА» (АЛТЕЙ ФАРМА)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРВЕЙ ИНВЕСТ»
Гномания, gnomania
Денежный кот
Деньги под залог
Деньги под залог ПТС
Займы_28
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЮЗ-ФИНАНС»
Интернет-проект AlexyInvestt
Комисионный магазин «Peso», Ломбарджио
Комиссионный № 1
Комиссионный и ломбард «Рублев»
Комиссионный магазин ЛОМБАРД №1
Комиссионный магазин «ДЕНЬГИ СРОЧНО»
Комиссионный магазин «Копейка»
Комиссионный магазин «Первый комиссионный»
Комиссионный магазин «ПОБЕДА», ПОБЕДА-КОМИССИОНКА
Комиссионный магазин «Технозалог»
Комиссионный магазин «Чудо скупка»
Комиссионный магазин «Чудо скупка»
Комиссионный магазин Бартер, Комиссионный магазин Покупка
Комиссионный магазин Брокер
Комиссионный магазин Купец
комиссионный магазин Купец
Комиссионный магазин ЛОМБАРД №1
Комиссионный магазин ЛОМБАРД №1
Комиссионный магазин МАГНИТ
Комиссионный магазин Скупка
Ломбард «Автокредит»
Ломбард «Скупка золота»
Ломбард «СКУПКА ТОВАРОВ ОДИССЕЙ»
ЛОМБАРД 24 КАРАТА
Ломбард 999
Ломбард Dr. Гаджет
ЛОМБАРД БИЛЛИОН
Ломбард Народный
Ломбард Триумф
Ломбард/комиссионный магазин Победа
Ломбард/комиссионный магазин Победа
ЛомбарДжинни
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЭФИ-РА» (КОЛИБРИТРЕЙД)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ (ОБЩЕСТВО) «ПАРТНЕР №1» (ПАРТНЕР №1)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «СИНЕРДЖИ» (Antares Trade)
Норд Финанс
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЕЦ КАПИТАЛ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАЙМЫ ТУАПСЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАСПИЙАВТОЗАЙМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СТ-ЛЕВЕЛ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «САПФИР» (Ломбард САПФИР)
ООО «АВАНС»
ООО «АВТО МАРКЕТ»
ООО «АВТО-ИНВЕСТ»
ООО «АВТОЛОМБАРД КУРГАНФИНАНС»
ООО «АВТОПАРК» (АВТОСАЛОН АВТОПАРК76)
ООО «АЛЕКС ИНВЕСТ32»
ООО «АЛЬФА ЛИЗИНГ»
ООО «АЛЬФА» (ORION154)
ООО «АМГ ФИНАНС»
ООО «ББ-КЭШ» (BBCash)
ООО «БЕЛГОРОД-ФИНАНС»
ООО «БЛЭКСТОУН» («BLACK STONE INVEST», «BLACKSTONE INVEST», «BLACKSTONEINVEST»)
ООО «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»
ООО «ГОЛДАРТ»
ООО «ДОНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ЕВРОСТАР ЛИЗИНГ» (Eurostar finance)
ООО «ЗОЛОТАЯ ТОЧКА» (АЛЕФ)
ООО «ИМПЕРИАЛ ЛИМИТЕД» (IMPERIAL AUTO)
ООО «ИННОВАЦИИ БАЛТИКИ»
ООО «ИНТЕРМАКС» (INTERMAX CAPITAL)
ООО «КАЛУЖСКИЙ ЮВЕЛИР» (КАЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД)
ООО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ ЛИЗИНГ»
ООО «КАССА ВОСТОК»
ООО «КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН «ВЫДАЕМ ДЕНЬГИ» (ЛОМБАРД ВЫДАЕМ ДЕНЬГИ)
ООО «КРЕПКАЯ ОСНОВА» (НАДЕЖНЫЙ ЗАЙМ)
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «ЛИЗИНГ ДИРЕКТ»
ООО «ЛИЗИНГ ДИСТРИБЬЮШН» (Car Capital)
ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АВТОЭКСПРЕСС» (АВТОЭКСПРЕСС)
ООО «ЛИЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАРКЭШ КУБАНЬ»
ООО «ЛОТУС», (АВТОЛОМБАРД, ФИНАНСОНЛАЙН, FINLIZING)
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БОРУТА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАДФИНАНС ГРУПП»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГАИТ
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАЖ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРИК»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ОРДЕН 1119»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СОЛО КРЕДИТ» (SOLOCREDIT)
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТАНДЕМ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЧУНАФИНСЕРВИС»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭНИГМА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯСПИС»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АЛЫЕ ПАРУСА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВИНЕЯ» (ВИНЕЯ)
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДИЛЬНАЗ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ 21 ВЕКА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ДО ЗАРПЛАТЫ №1»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КЛАССИК ФИНАНС»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КНОПКА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ПРАЙС КАПИТАЛ» (ПРАЙС КАПИТАЛ)
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ КВОТА»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ»
ООО «МИРФИН»
ООО «МЛК»
ООО «ПЕРВЫЙ АВТО» ООО «ПЕРВЫЙ АВТО» (АВТОЛОМБАРД №1)
ООО «ПЕРВЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ПЕРВЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР)
ООО «ПЛАТИНУМ» (ДО 06.08.2018 ООО «ЛОМБАРД «ПЛАТИНУМ») (ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ)
ООО «ПРОФЛИЗИНГ» (ПРОФЛИЗИНГ)
ООО «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (ПЯТЫЙ ОКЕАН)
ООО «РЕГИОН ЛИЗИНГ»
ООО «РЕГИОН»
ООО «РЕДГРУПП»
ООО «СНАПКОР ЕВРАЗИЯ»
ООО «СОЮЗ»
ООО «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 44»
ООО «ТРЭВИС»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ДОМ» (ООО МКК «Уральский дом займов»)
ООО «ФИНАВТОЛИЗИНГ» (INVEST CAR)
ООО «ФИНКОМТРАСТ-ЛИЗИНГ»
ООО «ФУД-ИНВЕСТ» (FOOD INVEST)
ООО «ЦЕННОСТЬ»
ООО «ЭТАЖИ 28»
ООО «ЮНИКРИПТ ЛИМИТЕД» («UNICRYPT»)
ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС КЭПИТАЛ»
ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТИНГ ГРУП» (IG – ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИНГ ГРУПП)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ» (ООО МКК АФП)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЕКС ИНВЕСТ46»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АЛУНИТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФАИНВЕСТ» (АЛЬФАИНВЕСТ)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АРКАНА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АРХИМЕД»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВАМ ОДОБРЕН ЗАЙМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГОРАЛЬ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДАСТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕБИРС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ В ДОМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ-М» (DЕНЬГИCLICK ЗАЙМЫ ОНЛАЙН, ДЕНЬГИ МАРКЕТ)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРБЕНТЗАЙМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЕСП АВТОКЭШ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАИР»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАЙМОТЕКА ОНЛАЙН»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНКРИС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛ ГРУПП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЪ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КОПЕЕЧКА» (КОПЕЕЧКА)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КРЕДИТЪКА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛН-КАПИТАЛ» (ГРУППА КОМПАНИЙ ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ)
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКРЕЦИЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МАННЬЫАТТААХ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МЕГА-ТРАСТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МОИ ЗАЙМЫ ПЛЮС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «НОНЧЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ОТЛИЧНАЯ ОПЦИЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАРТНЕРСТВО ИНВЕСТИЦИИ КРЕДИТОВАНИЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАТРИОТ ФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРУН»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПИРС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВИЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РЕФФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «САФМАНИ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СВАРОГ-ФИНАНСГРУПП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СЕБИТО»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СОЛОМЕЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СОСТОЯНИЕ ЮГРЫ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СТАВМИКРОФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕСНАУ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТИПЭЙ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТРИПТОЛЕМ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «УМГ-ГРУПП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСИНВЕСТКРЕДИТ» (ДЕНЬГИYESТЬ. ЗАЙМЫ ЗДЕСЬ И ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ДОКТРИНА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ФОРМУЛА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ БОНУС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСПАРТНЕР»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФИНЗАВОД»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФЛЮОРИТ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ХЕЛП»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ХУРМА»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР ДОСТУПНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЮГРА ФИНАНС»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “РУСЗАЙМ”
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИТРА (ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС)
ООО МОЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕНИКС ФИНАНС»
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТАБИЛЬНОСТЬ»
Первый комиссионный
Первый ломбард, Автоломбард

Список, приведённый на данной странице, неполный. Он пополняется раз в 10 дней, нужную организацию можно пробить в поиске на сайте ЦБ по данной ссылке.

Смотреть на дату включения в список большого смысла нет. ЦБ так прокомментировал эту тему: «дата, которая отображается в списке, сейчас одинаковая у всех, так как это дата публикации. Мы опубликовали список впервые и сразу большой массив данных. А фильтр по годам показывает только в каком году нами были выявлены признаки нелегальной деятельности. Для целей проверки компании год выявления не очень важен. Если компания есть в списке – она есть в списке. Делайте соответствующие выводы».

Еще по теме

Некоторые из мошенников используют сервисы по поиску работы для привлечения ничего не подозревающих людей в свои сети. Как описывают столкнувшиеся с «черными брокерами» люди их схему, все начинается со звонка от «потенциального работодателя». Сначала соискателя зовут на вакансию, связанную, например, с документооборотом, обещают приличную оплату.

«Но чтобы приступить к работе, нужно пройти обучение. Ты приходишь к ним в офис. Они рассказывают про финансы, экономику и инвестиции. Для новичка интересно. На третий день начинается «практика». Ты заходишь в трейдерскую программу, изучаешь графики, схемы. Показывают, как открыть продажу, получить прибыль. Ты в демо-версии начинаешь тренироваться. Все якобы ради «отчетов» для клиентов. Дело заканчивается тем, что ты уже сам участник продаж. Вкладываешь деньги. Теряешь, вкладываешь еще. До тех пор, пока из тебя не высосут последнее», — описывает схему М., которой удалось распознать обман почти сразу и сбежать.

Как говорят пострадавшие, вокруг них создают атмосферу «идеально срежессированного спектакля»: «чистенький офис, приглаженные молодые юноши в галстучках, пиджачках, накрахмаленных рубашечках. Цокают на каблучках молоденькие секретарши и работники hr. Предлагают чай, кофе и даже вино. Куча народу! Все заняты, деловые, курс валют по телефону обсуждают».

А для «одурманивания» жертв применяют отработанные психологические схемы, так что люди, как правило, начинают задавать неудобные мошенникам вопросы уже после того, как потратили время или отдали деньги. «У меня было ощущение, что я под гипнозом. Можно же было с первого раза включить логику!», сокрушается М. Она позже нашла своего «работодателя» в интернете, где узнала, что они — группа профессиональных психологов, «черных брокеров».

Другие пользователи, поделившиеся схожими историями из Москвы, Калининграда и других городов, утверждают, что проверяли компании в сети и через приложения и сервисы, но ничего не нашли: «Моя аналогичная контора не пробивалась ни через GetContact, ни Яндекс, ни Google, ни «За честный бизнес»», говорит О. Возможно, черный список от Банка России станет еще одним — и более эффективным инструментом.

Отличить таких мошенников от реальных специалистов по подбору персонала можно по 3 признакам, которые должны насторожить соискателя: у кандидата на должность просят оплаты — под любыми предлогами, включая «обучение»; соискателя после первого звонка просят предоставить его личные данные, включая номер паспорта; специалист по подбору персонала гарантирует соискателю, что его примут на работу – добросовестные HR никогда не могут гарантировать прием на работу, — говорит СЕО рекрутингового агентства PROTALENT lab Елена Богомолова. А теперь можно будет проверить работодателя и по черному списку ЦБ — или пожаловаться на мошенников напрямую Банку России.