Виленский глеб олегович росфинмониторинг

Финансы 

18 мая, 00:00

Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТА” зарегистрирована 22.12.2005 г.

Краткое наименование: ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТА.

Медведева Анна Сергеевна является генеральным директором организации. Учредители компании — Денисов Денис Владимирович, Медведева Анна Сергеевна, Виленский Глеб Аркадьевич. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 78.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТА” по ОКВЭД: 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Общее количество направлений деятельности — 24.

За 2022 год прибыль компании составляет — 77 332 000 ₽, выручка за 2022 год — 167 982 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТА” — 15 000,00 ₽. Выручка на начало 2022 года составила 131 700 000 ₽, на конец — 167 982 000 ₽. Себестоимость продаж за 2022 год — 84 793 000 ₽.

На 30 июня 2023 организация действует.

Юридический адрес ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТА, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.

Виленский глеб олегович росфинмониторинг

Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии высокого уровня.

Участники: представители министерств, правоохранительных и надзорных органов, сотрудники Росфинмониторинга.

Члены МВК утвердили межведомственный План мероприятий по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный на основе национальной оценки рисков.

План включает более 40 позиций и предусматривает:

усиление координационных механизмов в рамках расследования фактов легализации доходов и финансирования терроризма

совершенствование информационного обмена по вопросам уплаты налогов и госпошлин за третьих лиц, проведение обучающих мероприятий по изучению лучших практик.

актуализацию секторальных оценок рисков

повышение эффективности мер по предотвращению регистрации и функционирования подставных компаний

актуализацию признаков подозрительности для банков

совершенствование подходов к работе с денежной наличностью.

меры по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности

совершенствование механизмов выявления, ареста и возврата активов

активизацию взаимодействия с подразделениями финансовой разведки зарубежных стран

повышение эффективности отработки международных запросов.

мероприятия по обеспечению соответствия национального законодательства требованиям ФАТФ в отношении виртуальных активов.

совершенствование механизмов взаимодействия с частным сектором и другие мероприятия.

В ходе МВК также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей пленарной неделе ФАТФ.

4:23Media is too bigVIEW IN TELEGRAM

Михаил Мишустин рассказал о ключевых направлениях работы правительства, обозначенных Президентом по итогам ПМЭФ💼Поддержка граждан и бизнеса:🔹МРОТ с 2024 года будет проиндексирован на 18,5%;🔹выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменения доходов семьи.

🎓Образование:🔹будут установлены критерии эффективности учебных заведений,🔹пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики будет составляться ежегодно,🔹для стимулирования занятости будет развиваться инструмент ученического договора,🔹участники соцконтракта смогут проходить дополнительное обучение на базе центров «Мой бизнес» за счет государства.

⛺️Туризм:❗️Правительство дополнительно выделит 11 млрд рублей на строительство модульных некапитальных строений в регионах. 🎡Расширится господдержка в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков.

💼Продолжится работа по созданию условий для инвесторов и экспортеров, а также возвращению активов в российскую юрисдикцию.

❗️По поручению Президента до 2030 года будут продлены действующие инструменты поддержки экспорта. Кроме того, планируется:🔹разработать решения по страхованию поставок на внешние рынки;🔹запустить набор мер поддержки электронной торговли;🔹заменить плановые и внеплановые проверки предпринимателей, если их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, на профилактические меры;🔹закрепить законодательно норму проведения проверок только за профильными ведомствами.

🪙Помимо этого Президент предложил предоставить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория.

📝Будут обновлены «дорожные карты» в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах.

Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проработать поручения Президента в максимально сжатые сроки и держать их исполнение на личном контроле.

Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:

более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности

принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты

до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу

в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено

такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности

только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу

отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники

новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества

пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру

ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств

возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.

сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?

Торговля произведениями искусства, предметами древности и культурными ценностями – это область с миллиардными оборотами. Рынок таких предметов привлекает злоумышленников, членов ОПГ и террористов.

В Отчете ФАТФ «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ» подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания культурных объектов, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным учреждениям и частному сектору выявлять подозрительную деятельность, связанную с культурными ценностями.

Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:

в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ

более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности

на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций

Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований

в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов

Полная версия отчета

В Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошел круглый стол.

Тема: «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития».

Исполнительный комитет РАТС ШОС

Антитеррористический центр государств – участников СНГ

В мероприятии принял участие сотрудник Росфинмониторинга Ростислав Бысенков.

Рассматривались вопросы сотрудничества профильных международных организаций в части поддержания безопасности в зонах общей ответственности.

Ростислав Бысенков представил передовой опыт ведомства по пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также результаты работы российской антиотмывочной системы.

Эксперты обменялись мнениями о тенденциях и специфике актуальных угроз в рассматриваемой сфере, поделились лучшими практиками по их пресечению и минимизации.

Представители молодежного совета Росфинмониторинга приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.

Торжественное мероприятие завершилась гимном России в исполнении Президентского оркестра.

🕯22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

This media is not supported in your browserVIEW IN TELEGRAM
💫

Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.

Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.

Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:

«Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».

Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.

Статус России в ФАТФ не изменился

Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).

По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.

этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.

Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.

Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.

5:30Media is too bigVIEW IN TELEGRAM

Обращение Владимира ПутинаПрезидент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации и ответственности.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.

Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри»,

– сказал Президент.

ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.

Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.

Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.

0:03This media is not supported in your browserVIEW IN TELEGRAM
🚫

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».

С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.

Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.

Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.

Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».

Рекомендуем к прочтению статьи:

Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;

Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;

Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств – участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;

Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.

Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.

Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается

Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

🇷🇺🇧🇾Вице-премьер Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии в УфеВ начале выступления Алексей Оверчук поздравил организаторов и участников Форума регионов России и Белоруссии с десятилетним юбилеем этого мероприятия.

🔹Приграничное и межрегиональное сотрудничество выступает одной из ключевых опор и движущих сил интеграции двух государств.

🔹Правительство России прилагает все усилия для создания наилучших условий для развития плодотворного и беспрепятственного взаимодействия людей, предприятий в рамках Союзного государства.

🔹Фокус совместной работы сохраняется на реализации 28 союзных программ, ход их выполнения на постоянном контроле. Интеграционный пакет документов исполнен на 80%.

🔹Завершается работа по сближению налогового законодательства. Стартовала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Продолжается работа по созданию наднационального налогового комитета.

🔹Определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. Ожидается утверждение единых правил защиты прав потребителей.

🔹Введены в эксплуатацию 5 информационных систем, позволяющих отслеживать движение транспортных средств и товаров.

🔹Расширено количество авиационных и железнодорожных маршрутов. Реализуются совместные программы в области импортозамещения.

🔹В 2022 году белорусские граждане совершили более 120 тыс. турпоездок в Россию, почти 500 тыс. россиян посетили Белоруссию.

🔹По итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос на 12% – до 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 11%.

🔹74 российских региона нарастили закупки товаров из Белоруссии на сумму более 70 млрд российских рублей.

Заместитель начальника управления организации надзорной деятельности

Гаражи: 19 кв. м
(1 шт.)

Жилые дома: 18,87 кв. м
(0,33 шт.)

Земельные участки: 223,33 кв. м
(0,33 шт.)

Квартиры: 324,7 кв. м
(4,5 шт.)

Автомобиль легковой: 1,0 шт.

25 000,00 руб.

Супруг(а): 41 047 335,00 руб.

Земельный участок, 670 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Жилой дом, 56.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Квартира, 80.4 кв. м

Квартира, 81.6 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 57.8 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Квартира, 61 кв. м

Супруг(а): Квартира, 72.8 кв. м

Супруг(а): Квартира, 81.6 кв. м

Супруг(а): Машиноместо, 19 кв. м

Ребенок: Квартира, 81.6 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Автомобиль легковой, Mercedes-Benz ML-Class 350

Советник директора федеральной службы по финансовому мониторингу

Гаражи: 36,1 кв. м
(2 шт.)

Квартиры: 117,83 кв. м
(1,67 шт.)

Автомобиль легковой: 2,0 шт.

2 568 599,14 руб.

Супруг(а): 179 362,53 руб.

Квартира, 55.4 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Квартира, 80.9 кв. м (совместная собственность)

Гараж-бокс, 18.2 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 55.4 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Супруг(а): Квартира, 80.9 кв. м (совместная собственность)

Супруг(а): Гараж, 17.9 кв. м

Супруг(а): Гараж, 18.2 кв. м

Автомобиль легковой, Nissan X-Trail

Автомобиль легковой, Mazda CX-5

Заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем

Квартиры: 49,08 кв. м
(1,25 шт.)

1 795 377,72 руб.

Ребенок: 156 396,44 руб.

Квартира, 32.1 кв. м

Квартира, 67.9 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли

Ребенок: Квартира, 42.2 кв. м (в пользовании)

Автомобиль легковой, Volkswagen Jetta

Алексеев Вячеслав Германович (39972), возможный дубликат.

Автомобиль легковой, Volkswagen Jetta Фольксваген Джетта

Автомобиль легковой, Nissan X-Trail Ниссан Х-Треил

Автомобиль легковой, Mazda CX-5 Мазда СХ-5

Заместитель начальника управления кадров и противодействия коррупции

Жилые дома: 28,1 кв. м
(1 шт.)

Земельные участки: 739 кв. м
(1 шт.)

Квартиры: 30,7 кв. м
(0,33 шт.)

Автомобиль легковой: 3,0 шт.

1 713 066,50 руб.

Супруг(а): 1 246 777,85 руб.

Квартира, 92.1 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Земельный участок, 739 кв. м

Супруг(а): Жилой дом, 28.1 кв. м

Супруг(а): Квартира, 92.1 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Супруг(а): Автомобиль легковой, Mitsubishi L200

Супруг(а): Автомобиль легковой, Peugeot 308

Супруг(а): Автомобиль легковой, Opel Astra GTC P-J/SW

Алексеева Виктория Константиновна (39944), возможный дубликат.

Супруг(а): Автомобиль легковой, Mitsubishi L200 Мицубиси Л 200

Супруг(а): Автомобиль легковой, Peugeot 308 Пежо 308

Супруг(а): Автомобиль легковой, Opel Astra GTC Опель Астра GTC P-J/SW

Начальник управления по противодействию отмыванию доходов

Квартиры: 0 кв. м
(0 шт.)

1 878 535,73 руб.

Квартира, 36.8 кв. м (в пользовании)

Заместитель руководителя -начальник отдела

Гаражи: 43,7 кв. м
(2 шт.)

Жилые дома: 304,45 кв. м
(1,5 шт.)

Земельные участки: 2 285,7 кв. м
(4 шт.)

Квартиры: 310,7 кв. м
(4 шт.)

1 812 937,93 руб.

Супруг(а): 6 473 428,45 руб.

Земельный участок, 19.5 кв. м

Земельный участок, 1599 кв. м

Жилой дом, 262.3 кв. м

Квартира, 41.7 кв. м

Квартира, 64 кв. м

Квартира, 141 кв. м (в пользовании)

Гараж, 19.5 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 24.2 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 643 кв. м

Супруг(а): Жилой дом, 84.3 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Квартира, 64 кв. м

Супруг(а): Квартира, 141 кв. м

Супруг(а): Гараж, 24.2 кв. м

Супруг(а): Автомобиль легковой, Jeep Grand Cherokee Джип Гранд Чероки

Супруг(а): Автомобиль легковой, Citroen Berlingo Ситроен Берлинго

Супруг(а): Автомобиль легковой, Infiniti QX70 Инфинити QX70

Заместитель начальника управления – аппарат директора

Квартиры: 140,5 кв. м
(2 шт.)

1 516 166,43 руб.

Супруг(а): 1 922 931,46 руб.

Квартира, 42.5 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Квартира, 98 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Квартира, 42.5 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Квартира, 98 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Ребенок: Квартира, 98 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda Pilot

Андронова Маргарита Юрьевна (39933), возможный дубликат.

Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda Pilot Хонда Пилот

Заместитель начальника финансово-экономического управления – главный бухгалтер

Жилые дома: 42,11 кв. м
(0,61 шт.)

Земельные участки: 140,5 кв. м
(0,5 шт.)

Квартиры: 88,5 кв. м
(1 шт.)

Водный транспорт: 1,0 шт.

1 766 317,68 руб.

Земельный участок, 281 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Жилой дом, 28.3 кв. м (долевая собственность), 11/100 доли

Жилой дом, 78 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Квартира, 88.5 кв. м

Супруг(а): Квартира, 32 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 88.5 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda CR-V

Супруг(а): Водный транспорт, Надувная лодка Yukona 310TS

Андросова И А (39975), возможный дубликат.

Заместитель начальника Управления – главный бухгалтер

Супруг(а): Автомобиль легковой, Honda CR-V Хонда CR-V

Супруг(а): Водный транспорт, Водный транспорт – Надувная лодка Yukona 310TS

Заместитель начальника управления координации и взаимодействия – начальник отдела

Земельные участки: 2 000 кв. м
(1 шт.)

Квартиры: 178,7 кв. м
(2 шт.)

1 467 812,10 руб.

Супруг(а): 807 476,05 руб.

Земельный участок, 2000 кв. м

Квартира, 74.3 кв. м

Квартира, 104.4 кв. м (долевая собственность), 1 доли

Супруг(а): Квартира, 46.1 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 74.3 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 74.3 кв. м (в пользовании)

Автомобиль легковой, Mitsubishi Lancer

Автомобиль легковой, Peugeot 408

Баринов Игорь Станиславович (39942), возможный дубликат.

Заместитель начальника Управления – начальник отдела

Автомобиль легковой, Mitsubishi Lancer Мицубиси Лансер

Автомобиль легковой, Peugeot 408 Пежо 408

Жилые дома: 47,7 кв. м
(1 шт.)

Земельные участки: 1 040 кв. м
(1 шт.)

2 703 824,58 руб.

Земельный участок, 1040 кв. м

Жилой дом, 47.7 кв. м

Квартира, 90 кв. м (в пользовании)

Заместитель начальника управления безопасности и защиты информации – начальник отдела

Квартиры: 165,22 кв. м
(2,38 шт.)

1 753 071,24 руб.

Супруг(а): 1 068 641,22 руб.

Квартира, 67 кв. м (долевая собственность), 3/8 доли

Квартира, 77.2 кв. м

Супруг(а): Квартира, 62.9 кв. м

Супруг(а): Квартира, 77.2 кв. м (в пользовании)

Белобров Н А (39937), возможный дубликат.

Гаражи: 32,5 кв. м
(0,5 шт.)

Жилые дома: 103,35 кв. м
(0,5 шт.)

Земельные участки: 800 кв. м
(1,5 шт.)

Квартиры: 55,8 кв. м
(0,75 шт.)

1 387 894,63 руб.

Супруг(а): 2 538 475,34 руб.

Ребенок: 6 000,00 руб.

Квартира, 74.4 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли

Супруг(а): Земельный участок, 49 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Земельный участок, 600 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Земельный участок, 951 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Жилой дом, 206.7 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Квартира, 74.4 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли

Супруг(а): Гараж, 65 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Ребенок: Комната, 15 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 74.4 кв. м (долевая собственность), 1/4 доли

Супруг(а): Автомобиль легковой, BMW X3 БМВ Х3

Квартиры: 31,4 кв. м
(1 шт.)

5 406 826,06 руб.

Квартира, 31.4 кв. м

Блинова Наталья Викторовна (39930), возможный дубликат.

Заместитель директора федеральной службы по финансовому мониторингу

Дачи: 150,7 кв. м
(1 шт.)

Земельные участки: 3 603 кв. м
(2 шт.)

Квартиры: 125,4 кв. м
(1 шт.)

10 778 724,00 руб.

Супруг(а): 17 655 725,40 руб.

Квартира, 125.4 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Земельный участок, 1103 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 2500 кв. м

Супруг(а): Квартира, 125.4 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Жилой дом (дача), 150.7 кв. м

Супруг(а): Автомобиль легковой, Mercedes-Benz E-Class Мерседес-Бенц Е350 4 MATIC

Бобрышева Галина Владимировна (11954), возможный дубликат.

Жилые дома: 150,7 кв. м
(1 шт.)

Супруг(а): Автомобиль легковой, Mercedes-Benz E-Class 350 Мерседес-Бенц Е350 4 MATIC

Квартиры: 78,3 кв. м
(1 шт.)

1 322 494,73 руб.

Квартира, 78.3 кв. м

Ребенок: Квартира, 67.3 кв. м (в пользовании)

Заместитель начальника управления по противодействию финансированию терроризма

Квартиры: 111,7 кв. м
(1 шт.)

63 798 087,65 руб.

Супруг(а): 0,52 руб.

Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 1/5 доли

Супруг(а): Квартира, 111.7 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 111.7 кв. м (долевая собственность), 2/5 доли

Величко Александр Юрьевич (39962), возможный дубликат.

Заместитель начальника управления по противодействию финансированию терроризма

Гаражи: 2,08 кв. м
(0,12 шт.)

Квартиры: 87,6 кв. м
(2 шт.)

1 859 279,76 руб.

Супруг(а): 5 219 386,38 руб.

Квартира, 45.8 кв. м

Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)

Гараж-бокс, 16.6 кв. м (долевая собственность), 1/8 доли

Супруг(а): Квартира, 41.8 кв. м

Супруг(а): Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 41.8 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 65.2 кв. м (в пользовании)

Автомобиль легковой, Volvo XC70

Волков Станислав Евгеньевич (39963), возможный дубликат.

Автомобиль легковой, Volvo XC70 Вольво ХС70

Жилые дома: 479 кв. м
(1 шт.)

Земельные участки: 4 333 кв. м
(3 шт.)

Квартиры: 126,5 кв. м
(2 шт.)

2 279 205,94 руб.

Супруг(а): 1 510 836,17 руб.

Квартира, 84.3 кв. м (в пользовании)

Квартира, 97.3 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Земельный участок, 873 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 1660 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 1800 кв. м

Супруг(а): Жилой дом, 479 кв. м

Супруг(а): Квартира, 29.2 кв. м

Супруг(а): Квартира, 97.3 кв. м

Супруг(а): Автомобиль легковой, Volkswagen Tiguan Фольксваген Тигуан

Помощник директора федеральной службы по финансовому мониторингу

Квартиры: 47,07 кв. м
(0,67 шт.)

1 784 532,05 руб.

Квартира, 70.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Супруг(а): Квартира, 70.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Автомобиль легковой, Toyota Auris

Волуевич Игорь Евгеньевич (39928), возможный дубликат.

Автомобиль легковой, Toyota Auris Тойота Аурис

Земельные участки: 3 150 кв. м
(2 шт.)

Иное: 40 кв. м
(1 шт.)

Квартиры: 35 кв. м
(1 шт.)

1 894 913,30 руб.

Супруг(а): 2 861 177,69 руб.

Земельный участок, 1500 кв. м

Земельный участок, 1650 кв. м

Квартира, 35 кв. м

Квартира, 112 кв. м (в пользовании)

Хозяйственное строение, 40 кв. м

Супруг(а): Квартира, 35 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 112 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 35 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 112 кв. м (в пользовании)

Автомобиль легковой, Chevrolet Tahoe

Автомобиль легковой, Mercedes-Benz S-Class 350

Гадзацев Кирилл Владимирович (39940), возможный дубликат.

Автомобиль легковой, Chevrolet Tahoe -Шевроле Тахо

Автомобиль легковой, Mercedes-Benz S-Class 350 Мерседес-Бенц S350

Заместитель начальника управления по противодействию отмыванию доходов

Квартиры: 97,5 кв. м
(1,33 шт.)

2 004 712,04 руб.

Супруг(а): 320 087,00 руб.

Квартира, 57 кв. м (в пользовании)

Квартира, 77.5 кв. м (совместная собственность)

Супруг(а): Квартира, 57 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 60 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Супруг(а): Квартира, 77.5 кв. м (совместная собственность)

Ребенок: Квартира, 57 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 60 кв. м (в пользовании)

Гилета Евгений Сергеевич (39959), возможный дубликат.

Гаражи: 33,9 кв. м
(2 шт.)

Квартиры: 202,5 кв. м
(3 шт.)

4 326 822,08 руб.

Супруг(а): 269 392,13 руб.

Квартира, 67.1 кв. м

Супруг(а): Квартира, 45.8 кв. м

Супруг(а): Квартира, 67.1 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 89.6 кв. м

Супруг(а): Машиноместо, 16.8 кв. м

Супруг(а): Машиноместо, 17.1 кв. м

Автомобиль легковой, Lexus RX Лексус RX 400Н

Глотов Владимир Иванович (11952), возможный дубликат.

Автомобиль легковой, Lexus RX400h Лексус RX 400Н

Гаражи: 10,97 кв. м
(0,33 шт.)

Дачи: 6,67 кв. м
(0,33 шт.)

Земельные участки: 234,33 кв. м
(0,33 шт.)

Квартиры: 85,9 кв. м
(1,33 шт.)

1 772 546,61 руб.

Земельный участок, 703 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Квартира, 45.6 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Квартира, 70.7 кв. м

Дача, 20 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Гараж, 32.9 кв. м (долевая собственность), 1/3 доли

Автомобиль легковой, ВАЗ 2107

Гобрусенко Константин Иванович (39958), возможный дубликат.

Автомобиль легковой, ВАЗ 2107 ВАЗ 2107

Заместитель начальника управления по противодействию отмыванию доходов – начальник отдела

Дачи: 30,2 кв. м
(1 шт.)

Жилые дома: 54,5 кв. м
(1 шт.)

Земельные участки: 1 232 кв. м
(2 шт.)

Квартиры: 44,68 кв. м
(0,8 шт.)

1 447 441,85 руб.

Супруг(а): 178 155,56 руб.

Земельный участок, 722 кв. м

Квартира, 79.6 кв. м (долевая собственность), 3/10 доли

Садовый дом, 30.2 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 510 кв. м

Супруг(а): Жилой дом, 54.5 кв. м

Супруг(а): Квартира, 41.6 кв. м (совместная собственность)

Супруг(а): Квартира, 79.6 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Автомобиль легковой, Hyundai Santa Fe

Гордиенко Л В (39960), возможный дубликат.

Супруг(а): Автомобиль легковой, Hyundai Santa Fe Хундай Санта Фе

Заместитель начальника юридического управления – начальник отдела

Гаражи: 0 кв. м
(0 шт.)

1 930 555,75 руб.

Супруг(а): 338 801,92 руб.

Квартира, 151.8 кв. м (в пользовании)

Машиноместо, 10 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 151.8 кв. м (в пользовании)

Автомобиль легковой, ВАЗ 21011

Автомобиль легковой, Volkswagen Golf

Грачев Владимир Игоревич (39979), возможный дубликат.

Заместитель начальника Управления -начальник отдела

Автомобиль легковой, ВАЗ 21011 ВАЗ 21011

Автомобиль легковой, Volkswagen Golf Фольксваген Гольф

Начальник управления эксплуатации информационных систем

Гаражи: 17 кв. м
(1 шт.)

Дачи: 38,4 кв. м
(1 шт.)

Земельные участки: 1 500 кв. м
(2 шт.)

Квартиры: 217,4 кв. м
(3 шт.)

2 528 404,94 руб.

Супруг(а): 1 297 110,38 руб.

Земельный участок, 750 кв. м

Квартира, 46 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Квартира, 75.9 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Квартира, 95.5 кв. м

Садовый дом, 38.4 кв. м

Супруг(а): Земельный участок, 750 кв. м

Супруг(а): Квартира, 46 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Квартира, 75.9 кв. м (долевая собственность), 1/2 доли

Супруг(а): Машиноместо, 17 кв. м

Гребенщиков Юрий Яковлевич (39970), возможный дубликат.

Жилые дома: 38,4 кв. м
(1 шт.)

Садовый дом (дача), 38.4 кв. м

Заместитель начальника управления по работе с бюджетной сферой

Земельные участки: 0 кв. м
(0 шт.)

1 886 015,00 руб.

Земельный участок, 954 кв. м (в пользовании)

Квартира, 38.1 кв. м (в пользовании)

Квартира, 67.4 кв. м (в пользовании)

Гуреев И Н (39965), возможный дубликат.

Земельные участки: 954 кв. м
(1 шт.)

2 304 398,75 руб.

Супруг(а): 551 512,47 руб.

Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)

Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)

Супруг(а): Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 63.6 кв. м (в пользовании)

Ребенок: Квартира, 87.6 кв. м (в пользовании)

Автомобиль легковой, Toyota Camry Тойота Камри

Долбня А А (360541), возможный дубликат.

БИЗНЕСМЕН

ИНН / Регион получения: / Москва

Регионы ведения Бизнеса:
Москва

Признаки “массового” Руководителя

:

Не имеет

Признаки “массового” Учредителя (Участника)

:

Не имеет

Задолженность по налогам:

Реестр террористов и экстремистов

:

Представлена общая информация по всем организациям

Судебные дела организаций

Исполнительные производства организаций

Впервые стал(а) руководителем

Начал(а) предпринимательскую деятельность

Специальный налоговый режим

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

2 организации

66.21 Оценка рисков и ущерба

1 организация

Представлена общая информация по всем организациям в качестве руководителя

Представлена общая информация по всем организациям в качестве учредителя

Риски в качестве:

Финразведка предложила вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода

Как могут ужесточиться требования к денежным отправлениям

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя

Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года

Виленский глеб олегович росфинмониторинг

Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Ведомство скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков на свой законопроект, следует из новой версии соответствующего документа, которую изучил РБК. Первую версию проекта ведомство опубликовало в начале марта 2023 года.

Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).

Законопроект критиковали банки. Кредитные организации считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств, говорится в предложениях к первой версии законопроекта от Национального совета финансового рынка (есть у РБК). Похожая позиция упоминалась и в письме Ассоциации банков России.

Что предлагает Росфинмониторинг

Что не нравится банкам

В ответах Росфинмониторинга на предложения банков, с которыми также ознакомился РБК (подлинность документа подтвердил представитель НСФР), говорится, что основной целью предлагаемых изменений является «решение проблемы отсутствия у финансовых организаций необходимой и достаточной информации о сторонах операции». Как объясняет Росфинмониторинг, банки не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу ведомства, что приводит к снижению эффективности как внутренних банковских комплаенс-процедур, так и проводимых Росфинмониторингом финансовых расследований.

Предлагаемые Росфинмониторингом изменения усложнят для клиентов проведение безналичных переводов, что с высокой вероятностью приведет к миграции граждан в наличные расчеты, считает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин: «Чем сложнее процедура безналичных операций, тем выше доля наличных в обороте». Также часть транзакций может перетечь из карточных переводов в операции через Систему быстрых платежей, так как для этого сервиса Росфинмониторинг делает исключения, и это противоречит принципам добросовестной конкуренции, отмечает Емелин. Еще одно ожидаемое следствие изменений — увеличение накладных расходов банков, в том числе на настройку систем для проверки данных получателя средств, которые указал плательщик, а также увеличение времени на осуществление перевода из-за проведения сверки данных.